国浩律师（上海）事务所 关 于 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》《塞力斯医 疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大 会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项 议程及相关文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-004 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 345 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,232,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.77 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事 长温伟先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 C 会 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于"塞力转债" 预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司发行总额为 证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 债券代码：113601 债券简称：塞力转债 当前转股价格：12.50元/股 转股起止日期：2021年3月1日至2026年8月20日 54,331万元的可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"塞力转债"，债券代码"113601"。 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020 年8月21日公开发行了543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 54,331万元，期限6年。本次发行的可转换公司债 ...

募集资金归还异常 - 公司无法按期归还用于补充流动资金的募集资金，这是半年内的第三次"失约"，5000万元募集资金尚未归还至专用账户 [1] - 公司募集资金归还异常已成为常态，2023年8月29日决定用于补流的募集资金仍有3.66亿未归还，2024年7月26日披露前次用于补充流动资金的9000万元中尚有8200万元未归还 [1] - 公司累计募资规模为11.69亿元，当前节余金额合计为5.19亿元，而2024年半年报披露的货币资金仅为2.05亿元，部分资金被公司用作他用 [1] 控股股东及实控人资金占用 - 公司控股股东、实控人有腾挪上市公司资金的前科，2020-2022年度存在非经营性占用公司资金的情况，累计发生额合计3.71亿元 [2] - 控股股东所持公司15800000股被质押，质押率为73%，公司董事长所持9150000股被质押，质押率为94.97% [3] - 公司未能按期归还的募集资金可能与控股股东及实控人的资金需求相关，存在非经营性资金占用的可能性 [3] 业务真实性及内部控制问题 - 公司客户均为公立医院，应收账款回款周期延长，回款虽有好转但仍不及预期，公司现金流持续紧张 [3] - 公司此前因募集资金使用和管理不规范被监管部门通报批评，未履行相应审议程序和信息披露义务的情况下将募投项目的专项资金转出用于临时周转和其他项目 [4] - 公司董秘及财务总监频繁变动，内部控制存在较大问题，上市公司资金被随心所欲调配 [4]

| | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有 136.1 万元"塞力转 债"转为公司普通股，累计转股股数为 84,978 股，占"塞力转债"转股前公司 总股本的比例为 0.0414%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"塞力转债" 金额为 41,816.9 万元，占"塞力转债"发行总量的比例为 76.9669%。 本季度转股情况："塞力转债"自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计转股金额为 24.4 万元，因转股形成的股份数量为 19,221 股，占 "塞力转债"转股前公司总股本的比例为 0.0094%。此期间可转债转股来源为公 司新增股份，公司股本增加 19,221 股后公司总股本为 190,988,254 股。 一、塞力转债发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603716） 会议时间：2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 一、会议须知 二、会议议程 三、议案 2025 年第一次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员 可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知 时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以 参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理 人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得 影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务 安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-153 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 范莉女士目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持股5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 范莉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并通过上 海证券交易所任职资格审查，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业 知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的相关法律法规禁止性情形。 范莉女士联系方式如下： 电话：027-83386020 电子邮箱：ir@thalys.net.cn 通讯地址：武汉市东西湖区金山大道1310号 特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | ● 本次延期项目名称： | 序号 | 项目名称 | 原项目达到预定可使用 | 调整后项目达到预定可 | | --- | --- | --- | --- | | | | 状态日期 | 使用状态日期 | | 1 | 扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模 | 2021 年 6 月 | 2025 年 12 月 31 日 | | | 项目 | | | | 2 | 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 投资项目"医用耗材集约化运营业务（SPD） | 2024 年 12 月 31 日 | 2026 年 12 月 31 日 | | | 项目" | | | ●本次暂缓实施项目名称：研发办公大楼及仓储建设项目 塞力斯医疗科技集团股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事 会第十一次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目重 新论证的议案》，同意对部分募投项目进行重新论证并决定延期及暂缓实施，具 体内 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于部分归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过 3.9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事 会第三十次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还前次暂 时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-09 ...

关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"塞力医疗"） 拟将其持有的控股子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司（以下简称"内蒙古塞 力斯"或"目标公司"）51%的股权转让给上海嘉悦恒医疗器械有限公司（以下 简称"上海嘉悦恒"），转让价格为2,480.00万元，本次交易完成后，公司不再 持有内蒙古塞力斯股份,内蒙古塞力斯将不再纳入公司合并报表范围。 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-155 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2、内蒙古塞力斯作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营产生的 借款，在本次股权转让完成后，将被动形成公司对外提供财务资助，但该项财务 资助实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。截至2024年10月31日， 内蒙古塞力斯尚欠公司借款本金及利息合计5, ...