塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 17 日 以邮件方式发送第五届监事会第五次会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席陈德先生主持。会议的通知、召集、召开、表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 表 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会对 《董事会关于 2022 至 2023 年度财务报表和内部控制审计报 告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明》的意见 2023 年度，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对塞力斯医疗科技集 团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"）财务报表出具了带强调事项段的保留 意见的审计报告（报告编号：众环审字(2024)0102487 号），内部控制出具了带 强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：众环审字(2023)0102488 号）。 2022 年度，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对塞力医疗财务报表出具 了带强调事项段的保留意见的审计报告（报告编号：众环审字(2023)0102798 号）， 内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：众环审字 (2023)0102801 号）。目前，公司 2022 至 2023 年度财务报表和内部控制审计报 告非标准审计意见涉及事项已消除。公司董事会出具了《董事会关于 2022 至 2023 年度财务报表和内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明》 （以下简称"《专项说明》"）。我们在认真审阅了《专项说 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）2025 年 4 月 17 日 以邮件方式发送第五届董事会第十四次会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日在公 司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会 议。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： ...

重要内容提示： 截至2025年4月28日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）已触发"塞力转债"向下修正条款。 经第五届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修 正"塞力转债"转股价格。 下一触发转股价格修正条件的期间从2025年4月29日开始重新起算，若再 次触发"塞力转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定 是否行使"塞力转债"的转股价格向下修正的权利。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于不向下修正"塞力转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020 年8月21日公开发行了543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人施先旺，自2024年8月12日起担任塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的相关规定，在2024年度任职期间内，勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案并对相关事项发表独立意见， 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 施先旺，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，管理学博士，教授、博 士生导师。主要研究领域为会计基本理论，具体包括资金运动会计、会计与信息 技术发展、业财合一、会计与资本市场等。在《会计研究》、《审计研究》等期 刊发表论文数十篇。主持和参与国家社科项目、国家自科项目多项，主持省部级 项目多项。曾任武汉金运激光股份有限公司、葵花药业集团股份有限公司独立董 事，现任中南财经政法大学教师，武汉明德生物科技股 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 张震，中国国籍，1974 年 1 月出生，无境外永久居留权，硕士，历任中国 高科集团股份有限公司投资经理、上海第一食品投资管理有限公司总裁助理、上 海万业企业股份有限公司投资主管、上海绿庭投资集团股份有限公司战略发展总 监、传化控股集团副总裁和上海境泽股权投资管理有限公司管理合伙人。现任深 圳天启泽瑞股权投资管理有限公司执行董事、上海春风物流股份有限公司和上海 春风来供应链管理有限公司董事长，兼任上海天引物流科技有限公司和杭州顽客 传媒有限公司执行董事、上海联九投资有限公司董事，2024 年 4 月至今任公司 独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公 司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也 没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 本人张震，自2024年4月26日起担任塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 （二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024 年度独立董事述职报告 本人姚江，作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2024 年度工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 的各项议案并对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东，特别是中小股东的 合法权益。我已于2024年4月26日离任，现将我任职内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 姚江，中国国籍，1967 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，金融类 经济师，高级经济师，注册风险管理师。曾参与筹建长江证券有限责任公司，先 后在营业部、发行部、基金部、投资银行部、资金部等核心业务岗位任经理；曾 在中国人民银行武汉分行（国家外汇管理局武汉分局）综合管理处、进出口核销 处、国际收支处等岗位从事监管工作；2016 年 5 月至 2017 年 8 月 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘炜，作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案并 对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。 报告期内，我因连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，我自2024年8月12日起不再担任公司独立董事及各专门委 员会委员职务。现就2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘炜，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中国人民大学博士后， 中国国民党革命委员会党员，湖北省会计领军人才。历任科技部管理学院见习研 究员、教师，科技部条财司财务处科员，华中科技大学教师、EDP中心主任、院 长助理、EMBA中心主任，中国人民大学金融证券研究所研究员。刘炜女士于2016 年4月 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张兆国，自2024年8月12日起担任塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的相关规定，在2024年度任职期间内，勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案并对相关事项发表独立意见， 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度（8-12月）履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张兆国，中国国籍,无境外永久居留权,1956年出生,华中科技大学管理学院 会计系主任、教授、博士生导师。现兼任武汉工商学院管理学院院长、湖北省会 计学会副会长、中国会计学会高等工科院校分会副会长等职。2024年8月起任公 司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公 司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也 没有从公司、公 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张开华，作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2024 年度工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 的各项议案并对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东，特别是中小股东的 合法权益。 报告期内，我因连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，我自2024年8月12日起不再担任公司独立董事及各专门委 员会委员职务。现就2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张开华，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士研究生学历，于 2009年至2012年受聘为湖北省委政策咨询顾问，2012年至2014年受聘为湖北省三 农研究院特约研究员，2014年至2016年受聘为湖北省委财办特约研究员，2015 年至2016年任大冶有色金属有限公司独立董事 ...