董事会会议基本情况 - 会议于2025年11月11日以现场和通讯相结合的方式临时召开 [2] - 会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长温伟先生主持，全体高级管理人员列席 [2] - 会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定 [2] 不提前赎回可转债决议 - 公司股票自2025年10月22日至11月11日收盘，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即15.60元/股），已触发有条件赎回条款 [3][9][19] - 董事会决定不行使提前赎回权利，且在未来三个月内（2025年11月12日至2026年2月11日）即使再次触发条款亦不赎回 [3][9][20] - 该议案获得全体董事一致通过，有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [4] 可转换公司债券核心信息 - 公司于2020年8月21日公开发行543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额54,331万元 [10] - 债券简称"塞力转债"，债券代码"113601"，于2020年9月15日在上海证券交易所挂牌交易 [11] - 转股期起止日期为2021年3月1日至2026年8月20日，初始转股价格为16.98元/股 [13] - 转股价格经历三次下修及一次调整，当前转股价格为12.00元/股，自2025年2月10日起生效 [13][14][15][16] 为控股子公司提供担保 - 公司预计为三家控股子公司提供总计不超过人民币8,000万元的担保额度，以满足其日常经营和业务发展资金需要 [25][29] - 担保方式包括但不限于保证、质押、抵押，担保预计有效期为董事会审议通过之后的十二个月内 [25] - 本次担保额度预计占公司最近一期经审计净资产的8.56%，公司目前对外担保总额为0万元 [33] - 该议案获得全体董事一致通过，有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [32]

公司可转债赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年10月22日至11月11日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即15.60元/股），已触发"塞力转债"的赎回条款 [2] - 公司董事会决定本次不行使"塞力转债"的提前赎回权利 [2] - 未来三个月内（2025年11月12日至2026年2月11日），即使再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利 [2] 公司未来可转债赎回安排 - 以2026年2月12日（含当日）之后的首个交易日重新起算，若"塞力转债"再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利 [2]

公司担保事项 - 公司于2025年11月11日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过为控股子公司提供担保额度预计的议案 [1] - 担保对象为三家控股子公司：塞力斯（上海）医疗科技有限公司、武汉塞力斯生物技术有限公司、华力智微（上海）诊断科技有限公司 [1] - 预计提供总计不超过人民币8000万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押 [1] 担保具体安排 - 担保额度在担保协议期限内可循环使用，担保预计有效期为董事会审议通过之后的十二个月内 [1] - 实际担保金额及担保期限以最终签署的担保协议为准 [1] - 被担保方为公司控股子公司，本次担保事项不存在反担保 [1]

可转债发行 - 2020年8月21日发行543.31万张可转换公司债券，总额54,331万元[4] - 扣除费用后募集资金净额53,269.80万元[5] - “塞力转债”2020年9月15日在上海证券交易所挂牌交易[6] 转股相关 - 2021年3月1日起可转股，转股期至2026年8月20日，初始转股价格16.98元/股[7] - 2024 - 2025年转股价格多次下修至12.00元/股[7][8][9] 赎回情况 - 有条件赎回条款及触发条件[10] - 2025年10月22日至11月11日触发赎回条款[11] - 2025年11月11日决定本次不行使提前赎回权利及后续决策安排[3][12] 交易与减持 - 相关主体赎回条件满足前6个月未交易“塞力转债”，未来六个月无减持计划[13] 保荐意见 - 保荐机构对不提前赎回“塞力转债”事项无异议[14]

债券发行 - 2020年8月21日发行54331.00万元可转换公司债券[1] - 2020年9月15日“塞力转债”在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股信息 - 2021年3月1日起“塞力转债”可转股，初始转股价格16.98元/股[4] - 2024 - 2025年多次下修转股价格[4][5][6][7] 赎回情况 - 2025年10月22 - 11月11日触发有条件赎回条款[9] - 2025年11月11日决定本次及未来三月不提前赎回[10] 交易计划 - 赎回条件满足前6个月未交易，未来6个月无减持计划[11]

担保情况 - 公司预计为三家子公司提供不超8000万元担保额度[6] - 塞力斯（上海）、武汉塞力斯、华力智微担保额分别为5000万、2000万、1000万元[3] - 本次新增担保后对子公司累计担保8000万，占净资产8.56%[20] 子公司财务数据 - 塞力斯（上海）2025年9月30日资产10568.78万，负债3706.96万，净利润 -2136.22万[10][11] - 武汉塞力斯2025年9月30日资产13324.65万，负债5687.24万，净利润109.94万[12] - 华力智微2025年9月30日资产48.89万，负债8.63万，净利润 -9.74万[14] 会议审议 - 2025年11月11日董事会以9票同意通过担保议案，有效期12个月[7][19]

会议信息 - 2025年11月11日召开第五届董事会第二十三次会议，9位董事全出席[4] 转债赎回 - 2025年10月22日至11月11日触发“塞力转债”有条件赎回条款[5] - 公司本次及未来三个月不行使提前赎回权利[7] - 2026年2月12日后触发再决定是否行使[7] 子公司担保 - 公司为控股子公司融资提供担保额度预计[8]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月11日以现场和通讯相结合的方式召开第五届第二十三次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入构成为商业占比97.09%，工业占比2.91% [1] - 截至发稿时公司市值为49亿元 [1]

板块整体表现 - 医药商业板块在11月6日整体下跌0.52%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.97%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股表现分化，合富中国以9.97%的涨幅领涨，人民同泰以-9.98%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 合富中国收盘价为14.34元，涨幅为9.97%，成交量为125.41万手，成交额为17.57亿元 [1] - 鹭燕医药收盘价为9.33元，涨幅为5.19%，成交量为42.53万手 [1] - 英特集团收盘价为11.42元，涨幅为1.60%，成交额为6989.33万元 [1] 领跌个股表现 - 人民同泰收盘价为65.6元，跌幅为-9.98%，成交量为52.17万手，成交额为5.00亿元 [2] - 塞力医疗收盘价为24.22元，跌幅为-3.62%，成交量为19.19万手，成交额为4.66亿元 [2] - 建发致新收盘价为32.60元，跌幅为-3.55%，成交量为11.60万手 [2] 板块资金流向 - 医药商业板块当日主力资金净流出4.67亿元，游资资金净流入5974.26万元，散户资金净流入4.08亿元 [2] - 鹭燕医药获得主力净流入1018.41万元，主力净占比2.56% [3] - 嘉事堂获得主力净流入960.31万元，主力净占比9.75% [3] - 瑞康医药获得主力净流入797.00万元，主力净占比11.79% [3]

临床试验进展 - 塞力医疗战略控股子公司华纪元生物发起的I期临床试验项目获得医学伦理委员会审查批件 [1] - 该临床试验的CRO（合同研究组织）为斯丹姆(北京)医药，临床试验机构为华中科技大学同济医学院附属协和医院 [1] - 获批件标志着创新药物HJY-ATRQβ-001注射液正式迈入人体临床试验阶段的第一步 [1] 产品信息 - 创新药物名称为HJY-ATRQβ-001注射液，是一种血管紧张素Π受体I型治疗性降压疫苗 [1] - 该药物由塞力医疗进行战略投资 [1]