广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并 以大华审字[2025]0011009620 号文出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况: 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2024年 12月 31日,公司资产总额 130,241.68 万元,资产构成及变 动情况如下: 单位: 万元 本报告期 增减变动幅度 项目 上年同期 营业收入 72, 677. 24 66, 536. 41 9. 23% 营业利润 -22, 323. 36 -22,433.10 -0. 49% 利润总额 -23, 473. 87 -23,546.91 -0. 31% 归属于挂牌公司股东的净利润 -23,561.98 -23,693.10 -0.55% -1. 16 基本每股收益 -1. 15 -0. 86% 加权平均净资产收益率 35.75% -41. 35% -30. 46% 经营活动产生的现金流量净额 857. 75 - ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-017 广东松炀再生资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册 ...

2025年,公司董事会依据政策导向,结合行业的发展方向,根据公司 2025年 生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司 2025 年度财务预算报告,具体内 容如下: 广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年度财务预算报告 据中国造纸协会调查资料,2024年全国纸及纸板生产企业约 2.500 家,全 国纸及纸板生产量 13,625 万吨,较 2023 年增长 5.09%;消费量 13,634 万吨, 较 2023 年增长 3.56%,产销量齐创历史新高。2015-2024年,纸及纸板生产量 年均增长率 2.71%,消费量年均增长率 3.11%,人均消费量呈上升趋势。 近年来,我国造纸行业经历了一系列的挑战和变革,以适应新的经济环境和 市场需求。整体来看,2020年至2024年,全国规模以上造纸企业收入稳定增长, 反映造纸行业下游需求基本稳定。然而,受全球经济增速放慢影响,纸制品需求 增长同步放缓。叠加新增产能的持续释放,国内供应端压力逐步增大,加之进口 纸带来的量价冲击,供需错配矛盾更加突出,造纸行业周期下行压力明显,行业 盈利空间被进一步挤压。在此环境下,许多企业停机减产导致费用上升,利润率 持续下降,亏损 ...

广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认 真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下; 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席令伙人为梁春。大华会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公 众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 150 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年度,广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")监事会 按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定,从切实维护公司股东,特别是广大中小投资者利益出发,严格依法 履行职责,对公司日常经营、财务状况及内部控制制制度执行情况进行了监督,保 障公司规范运作。现将监事会在本年度的工作情况报告如下: 一、2024年度监事会的工作情况 报告期内,公司监事会共召开会议 11 次,合计审议 23项议案,全体监事亲 自出席会议,对监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召集、召开和审议 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。监事会会 议具体情况如下: | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2024年1月30日 | 第四届监事会 | 1、《关于修订《监事会议事规则>的议案》。 | | | 第五次会议 | | | 2024年3月22日 | 第 届监事会 | 1、《关于全资子公司签订〈债权转让协议〉暨关联 | | | 第六次会议 | 交易的议案》 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-018 广东松炀再生资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、本次会计政策变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会[2023]11 号）、准则解释第 18 号要求执行。除上述政策变 更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,积极有效地履行了审查监督职责,维 护了全体股东及公司的整体利益。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡开雄先生、独立董事蔡建生先 牛、董事王林伟先生三名成员组成,其中蔡开雄先生为审计委员会主任委员。公 司第四届董事会审计委员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验,主任委 员由具有专业会计资格的独立董事担任,能够胜任审计委员会的工作。 二、2024年度董事会审计委员会召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员针对年度财务报告审计工作计划、年度报 告、半年度报告、季度报告、续聘会计师事务所、内控审计等事项召开会议,各 委员出席了全部会议,各项议案均经全体委员审议通过,具体会议召开情况如下: 2024年4月12日 ...

关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本 着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内各项资产进行了清查， 并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。公 司 2024 年度确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 86,349,432.51 元。具 体情况如下表所示： 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | | 备注 | | | | | | | | --- | --- | -- ...

广东松炀再生资源股份有限公司 (一) 董事会运行情况 2024年,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召 开董事会会议,对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 16 次董事会会议, 审议通过议案 63个。董事会成员共7名,其中独立董事3名,均出席了董事会全部 会议,对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照程序及规定进行, 所有会议的决议均合法有效,会议具体情况如下: 2024 年董事会工作报告 2024年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制 度的规定,严格依法履行股东大会赋予的职责,认真、勤勉、尽责地行使职权,充分 发挥董事会在公司治理中的核心作用,推动公司持续健康稳定发展,切实有效地维护 公司及全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下: 一、2024年公司经营情况 2024 年,公司董事会团结和带领经营管理层及全体员工攻坚克难,围绕 2024 年 经营计划和主要目标,积极应对行业环境的新形势和新挑战,同时,公 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广 东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事蔡开雄、蔡建生、应香凝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 经核查独立董事蔡开雄、蔡建生、应香凝的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 29 日 广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...