证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-022 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）下午 15：00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2025 年 05 月 06 日(星期二) 至 05 月 12 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gdsyrr@sypaper.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 30 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-016 广东松炀再生资源股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000.00 万元，在上述额度范围内， 资金可以滚动使用； ● 现金管理产品类型：国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商 业银行、证券公司和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在合格金融机构 进行结构性存款； ● 现金管理期限：自董事会审议批准之日起，资金可以在不超过 12 个 月内滚动使用； ● 履行的审议程序：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会 审议。 公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金进行现金管 理，用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司 和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。 4、投资期限 公 ...

广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘会计师事务所的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,董事会 审计委员会对公司《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案》进行了审阅,并发表以下书面审核意见; 董事会审计委员会对续聘公司 2025年财务审计机构及内部控制审计机构的 事项进行了充分了解、审议,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行 了充分审核。结合公司实际情况,董事会审计委员会认可大华会计师事务所(特 殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,同意继续 聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年财务审计机构及内部控 制审计机构,由大华会计师事务所承担公司 2025年度财务报告审计、内部控制 审计等审计业务,并同意将上述事项提交公司董事会审议。 广东杉 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")作为公司 2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对大华 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司 认为大华资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具 体情况如下: 一、资质条件 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席合伙人为梁春。大华长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 截至 2024年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 150 名、 注册会计师 887 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 名。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 广东松炀再生资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于广东松炀再生资源股份有限公司 (截止 2024年 12 月 31 日) 目 录 1、 专项审计报告 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003876 号 广东松炀再生资源股份有限公司全体股东: 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 i í 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度非 l 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 l0) 5835 0011 传真: 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东松 炀再生资源股份有限公司(以下简称松炀资源公司)2024年度财务 报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 29 日签发了大 华审字[2025]0011 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议议题： 1、审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 2、审议《2024 年度董事会工作报告》； 3、审议《2024 年度监事会工作报告》； 4、审议《2024 年度独立董事述职报告》； 5、审议《2024 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2024 年度利润分配的预案》； 7、审议《2025 年度财务预算报告》； 8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划的议案》； 9、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划 的议案》； 10、审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》； 11、审议《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》； 12、审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的议案》； 13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》； 广东松 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-012 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 会议室。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十六次会 议的会议通知及相关议案。2025 年 4 月 29 日，公司以现场表决方式召开了第四 届监事会第十六次会议。本次会议由公司监事会主席王建业先生召集和主持，会 议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议召集及召开程序 符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-011 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财 务报表，编写了公司《2024 年年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-010 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第二十一次会议的会议通知及相关议案。2025 年 4 月 29 日，公司以现场结合 通讯表决方式召开了第四届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事长王壮 加先生召集和主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本 次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财 务报表，编写 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》，并提请董事会审 议； 独立董事认为：公司 2025 年度预计发生的关联交易事项符合了平等、自愿、 等价、有偿原则，交易价格公平合理，拟发生的关联担保交易事项符合相关法律 及公司章程的规定，系公司日常生产经营及战略发展的需要，不存在利益输送的 情况，不存在损害中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 第四届董事会第九次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 以邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董 事会第九次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2025 年 4 月 25 日，公司 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第九次独立董事专门会议。会议应 参与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推 举蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和 ...