审计信息 - 审计报告编号为大华内字[2026]0011000069号[1][4] - 审计截止日期为2025年12月31日[2] - 审计报告出具日期为2026年4月29日[10] 财务情况 - 公司于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[9] - 公司登记金额为1360万元[11]

广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，本人作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行 了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时关注公 司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作。 现将 2025 年度任职期间的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡开雄先生：男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1992 年 9 月至 1998 年 12 月，任广东汕头供销学校教师；1999 年 1 月 至 2002 年 6 月，任广东汕头供销学校财务主管；2002 年 7 月至 2003 年 12 月，任 汕头职业技术学院会计讲师；2004 年 1 月至 2015 年 11 月，任汕头市林百欣科学 技术中等专业学校财务室主任； ...

2023 年年度报告 公司代码：603863 公司简称：松炀资源 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 259 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 四、公司负责人王壮加、主管会计工作负责人章俊溪及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据相关法律法规以及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》等规定，考虑到公司目前经 营的实际情况以及公司未来的发展规划，为了更好的保障公司战略规划的顺利实施，保障公司生 产经营所需流动资金的充裕性，经公司第四届董事会第七次会议决议，公司拟定2023年度不进行 现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 广东松炀再生资源股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机 制挂钩。 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《广东松 炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； 广东 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，本人作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行 了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时关注公 司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作。 现将 2025 年度任职期间的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 应香凝女士：女，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。1987 年 7 月至 2001 年 7 月任上海江南造纸厂工程师；2001 年 8 月至 2002 年 7 月任山东海阳造纸厂总工程师；2002 年 8 月至 2007 年 7 月任富阳 ACC 轻钙厂销 售经理、售后服务工程师；2002 年 8 月至 2011 年 12 月任富阳众意纸业有限公司 总工程师；2012 年 1 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年度，本人作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行 了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时关注公 司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作。 现将 2025 年度任职期间的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡建生先生：男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1999 年 12 月至 2006 年 3 月任中国银行股份有限公司汕头市分行科员； 2003 年 6 月至 2010 年 12 月任广东潮之荣律师事务所执业律师；2010 年 12 月至 2018 年 7 月任广东嘉格律师事务所执业律师、主任；2015 年 5 月至 2021 年 5 月， 任名臣健康用品股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 二〇二六年五月 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 会议议题： 1、审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 2、审议《2025 年度董事会工作报告》； 3、审议《2025 年度独立董事述职报告》； 4、审议《关于公司 2025 年度利润分配的预案》； 5、审议《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 6、审议《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬计划的议案》； 7、审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及为 综合授信额度内贷款提供担保的议案》； 8、审议《关于追认公司关联方并确认关联交易的议案》； 9、审议《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》； 10、审议《关于公 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2026-021 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东会召开日期：2026年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 会议室。 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第十二次独立董事专门会议决议 独立董事认为：公司 2026 年度预计发生的关联交易事项符合了平等、自愿、 等价、有偿原则，交易价格公平合理，拟发生的关联担保交易事项符合相关法律 及公司章程的规定，系公司日常生产经营及战略发展的需要，不存在利益输送的 情况，不存在损害中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》，并提请董事会审议； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于追认公司关联方并确认关联交易的议案》，并提请董事 会审议； 独立董事认为：公司本次追认关联方并确认关联交易事项，程序符合相关法 律法规的规定，其交易不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》，并提请董事会审 议； 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 ...

收入和利润表现 - 营业收入为1.21亿元人民币，同比增长18.12%[5] - 归属于上市公司股东的净亏损为509.04万元人民币，较上年同期净亏损1800.98万元人民币有所收窄[5] - 2026年第一季度营业总收入为1.21亿元人民币，同比增长18.1%[20] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净亏损为509.0万元，较2025年同期的亏损1801.0万元大幅收窄71.7%[21] - 2026年第一季度基本每股收益为-0.02元，较2025年同期的-0.09元改善[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1513.54万元人民币[5] - 加权平均净资产收益率为-2.08%，较上年同期（-3.93%）增加1.85个百分点[6] 成本和费用表现 - 2026年第一季度营业总成本为1.43亿元人民币，同比增长14.9%[20] - 2026年第一季度营业成本为1.26亿元人民币，同比增长18.9%[20] - 2026年第一季度研发费用为298.7万元，较2025年同期的244.4万元增长22.2%[21] - 2026年第一季度管理费用为677.8万元，较2025年同期的872.8万元下降22.3%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-238.74万元人民币，较上年同期的-4036.37万元人民币大幅改善[6] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.3518亿元，较2025年同期的8329.8万元增长62.3%[25] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-238.7万元，较2025年同期的-4036.4万元改善94.1%[26] - 2026年第一季度取得借款收到的现金为1.48亿元，较2025年同期的1.885亿元减少21.5%[27] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为1143.3万元，较2025年同期的4724.4万元下降75.8%[27] 资产和负债状况 - 总资产为9.17亿元人民币，较上年度末（10.10亿元人民币）减少9.21%[6] - 截至2026年3月31日，公司总资产为9.17亿元人民币，较2025年末下降9.2%[18] - 截至2026年3月31日，公司货币资金为1143万元人民币，较2025年末下降25.6%[15] - 截至2026年3月31日，公司存货为3200万元人民币，较2025年末下降24.4%[16] - 截至2026年3月31日，公司短期借款为2.64亿元人民币，较2025年末基本持平[17] - 截至2026年3月31日，公司应收账款为48万元人民币，较2025年末大幅下降68.1%[16] 权益和损益构成 - 归属于上市公司股东的所有者权益为2.42亿元人民币，较上年度末（2.47亿元人民币）减少2.06%[6] - 截至2026年3月31日，公司未分配利润为-5.98亿元人民币[18] - 截至2026年3月31日，公司归属于母公司所有者权益合计为2.42亿元人民币[18] - 非经常性损益总额为1004.50万元人民币，主要包含非流动资产处置收益873.30万元人民币[7][8] - 2026年第一季度资产处置收益为873.3万元，而2025年同期为-0.9万元，实现扭亏为盈[21] 管理层讨论和业绩变动原因 - 利润总额及净利润变动主要系本期处置闲置土地形成的净收益所致[9] - 经营活动现金流量净额改善主要系高强瓦楞纸项目经营收入增加，收现收入增加所致[9]