公司动态 - 控股股东王壮鹏筹划股份协议转让，或致控制权变更[2] - 公司股票于2025年6月27日开市起停牌[2][3] - 停牌时间不超2个交易日[3]

智通财经6月26日电，松炀资源(603863.SH)公告称，公司于2025年6月26日收到控股股东及实际控制人 王壮鹏的通知，其正在筹划公司股份协议转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。为保证公平 信息披露，维护投资者利益，公司股票将于2025年6月27日开市起停牌，停牌时间不超过2个交易日。停 牌期间，公司将根据事项进展情况履行信息披露义务。具体信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券 交易所网站披露的信息为准。 松炀资源：筹划控制权变更事项 股票停牌 ...

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月18日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长王壮加召集和主持 [1] - 应参与表决董事7名 实际参与表决董事7名 [1] - 会议通知于2025年6月7日通过邮件及书面方式发出 [1] 土地使用权转让决议 - 拟转让土地使用权面积28,034 20平方米（42 05亩） 不动产权证号粤（2020）澄海区不动产权第0008826号 [1] - 其中14,017 1平方米（21 025亩）以42,050,000元出售给汕头市万壮食品有限公司 [1] - 剩余14,017 1平方米（21 025亩）以同等价格42,050,000元出售 总交易金额84,100,000元 [1] - 交易目的为提升资产运行效率 盘活存量资产 提高资金使用效率 [1] 交易授权及表决结果 - 董事会授权管理层办理土地使用权出售事宜 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 交易不构成关联交易及重大资产重组 [2]

土地出售信息 - 出售土地总面积28,034.20平方米，总价8410万元[4] - 分两部分各14,017.1平方米，分别售给汕头展亿和万壮食品，各4205万元[4] 交易相关数据 - 标的资产账面净值6576.67万元，评估市场价值7184.07万元，增值率9.24%[12] - 定金均为500万元，分四期付款，90%价款支付后办理产权转移[15][18][20] 交易影响 - 本次交易预计增加2025年度税前利润约800万元[22]

二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于拟出售部分土地使用权的议案》； 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-029 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日 以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会 第二十二次会议的会议通知及相关议案。2025 年 6 月 18 日，公司以现场结合通 讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议。本次会议由公司董事长王壮加 先生召集和主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次 会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 为提升资产运行效率，盘活存量资产，提高资金使用效率，实现股东利益最 大化，公司拟进行土地使用权的转让 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-028 广东松炀再生资源股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/6/13 回购方案实施期限 2024 年 6 月 13 日~2025 年 6 月 12 日 预计回购金额 1,500.00万元~3,000.00万元 回购价格上限 20.00元/股 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 实际回购股数 108.50万股 实际回购股数占总股本比例 0.5302% 实际回购金额 1,501.88万元 实际回购价格区间 11.82元/股~18.94元/股 一、 回购审批情况和回购方案内容 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年6月13日，实施期限至2025年6月12日[2] - 预计回购金额1500 - 3000万元，价格上限20元/股[2] 实际回购情况 - 实际回购股数108.5万股，占总股本0.5302%，金额1501.88万元[2] - 价格区间11.82 - 18.94元/股，2024年7月5日首次回购[2][6] 后续安排 - 已回购股份拟用于员工持股或激励，三年内转让，未转让注销[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-027 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回购 进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2025 年 5 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 509,700 股，占公司总股本的比例为 0.2491%，回购成交的最高价为 13.70 元/股，最低价为 12.91 元/股，支付的回购资金总额为人民币 6,832,892.00 元（不含佣金、过户费等交易费用）。 截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 626,300 股，占公司总股本的比例为 0.3060%，回购成 交的最高价为 18.94 元/股，最低价为 11.82 元 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-026 广东松炀再生资源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北 侧松炀资源会议室。 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,625,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 3.7283 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 204,650,000 股，其中公司回购专户 中的股份数量为 116,600 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有 ...

会议信息 - 公司董事会于2025年4月30日公告召开2024年年度股东大会，距会议召开20日[5] - 会议于2025年5月22日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人138名，代表7,625,700股，占比3.73%[10] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表6,851,000股，占比3.35%[11] - 参加网络投票股东131名，代表774,700股，占比0.38%[12] - 参加会议中小投资者132名，代表843,200股，占比0.41%[14] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》同意7,557,700股，占比99.11%[19] - 《2024年度董事会工作报告》同意7,558,000股，占比99.11%[20] - 《2024年度监事会工作报告》同意7,557,500股，占比99.11%[21] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》中小投资者同意760,500股，占比90.19%[25] - 《2025年度财务预算报告》同意7,556,300股，占比99.09%，反对54,700股，占比0.72%，弃权14,700股，占比0.19%[26] - 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划的议案》同意892,100股，占比92.62%，反对56,900股，占比5.91%，弃权14,200股，占比1.47%，中小投资者同意772,100股，占比91.57%，反对56,900股，占比6.75%，弃权14,200股，占比1.68%[26][27] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划的议案》同意7,434,900股，占比99.06%，反对56,600股，占比0.75%，弃权14,200股，占比0.19%，中小投资者同意772,400股，占比91.60%，反对56,600股，占比6.71%，弃权14,200股，占比1.68%[28] - 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》同意7,550,900股，占比99.02%，反对60,100股，占比0.79%，弃权14,700股，占比0.19%[28] - 《关于预计公司2025年度关联交易的议案》同意1,529,300股，占比94.07%，反对81,600股，占比5.02%，弃权14,800股，占比0.91%，中小投资者同意746,800股，占比88.57%，反对81,600股，占比9.68%，弃权14,800股，占比1.76%[29] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意7,581,500股，占比99.42%，反对32,000股，占比0.42%，弃权12,200股，占比0.16%，中小投资者同意799,000股，占比94.76%，反对32,000股，占比3.80%，弃权12,200股，占比1.45%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意7,577,000股，占比99.36%，反对34,000股，占比0.45%，弃权14,700股，占比0.19%[33] 会议有效性 - 会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[35]