证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2026-033 广东松炀再生资源股份有限公司 关于出售土地使用权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）为提升资产运行效 率，盘活存量资产，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，将位于汕头市 澄海区凤翔街道海围片风雅西路东南侧的土地使用权 28,034.20 平方米（合计 42.05 亩，不动产权证号：粤（2020）澄海区不动产权第 0008826 号）分别出 售给汕头市展亿文化发展有限公司（以下简称"汕头展亿"）和汕头市万壮食 品有限公司（以下简称"万壮食品"），具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售土地使用权的 公告》（公告编号：2025-030）。 近期，公司向汕头市澄海区不动产登记交易中心申请办理标的资产过户，并 取得了新的《不动产权证》，上述土地使权资产已经完成相应的过户手续。根据 公司与汕头展亿、万壮食品分别 ...

广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘会计师事务所的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,董事会 审计委员会对公司《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案》进行了审阅,并发表以下书面审核意见: 董事会审计委员会对续聘公司 2026 年财务审计机构及内部控制审计机构的 事项进行了充分了解、审议,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行 了充分审核。结合公司实际情况,董事会审计委员会认可大华会计师事务所(特 殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,同意继续 聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年财务审计机构及内部控 制审计机构,由大华会计师事务所承担公司 2026年度财务报告审计、内部控制 审计等审计业务,并同意将上述事项提交公司董事会审议。 广东松 23 日 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2026-024 广东松炀再生资源股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本次追认的关联交易事项系广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称 "公司"）与汕头市长川纸业有限公司（以下简称"长川纸业"）、杭州昱铭纸制 品有限公司（以下简称"杭州昱铭"）在 2023 年-2025 年期间发生的关联交易事 项，其中与长川纸业 2024 年度发生的关联交易金额为 468.52 万元，2025 年度 发生的关联交易金额为 909.27 万元；与杭州昱铭 2023 年度发生的关联交易金额 为 3,317.45 万元，2024 年度发生的关联交易金额为 2,462.03 万元。 ● 本次追认的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组事项。 ● 本关联交易事项已经第四届董事会第十二次独立董事专门会议及第四届 董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定, 现就公司董事会审计委员会(以下简称:审计委员会)2025年度履职情况报告 如下: 一、董事会审计委员会基本情况 9、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》; 10、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告》; 11、《2025年第一季度报告全文的议案》。 二、2025年度董事会审计委员会召开情况 2025 年度,公司董事会审计委员针对年度财务报告审计工作计划、年度报 告、半年度报告、季度报告、续聘会计师事务所、内控审计等事项召开会议,各 委员出席了全部会议,各项议案均经全体委员审议通过,具体会议召开情况如下: 2025年4月19日,公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议,审议通 过: 6、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》: 7、《关于会计政策变更的议案》; 1、《关于公司 2024年年度报告及年度报告 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本次会计政策变更系广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2025 年 12 月 5 日发布的 《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》(财会[2025]32 号)的相关规定 对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容及时间 2025 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号），规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处 置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采 用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征 的评估及相关披露"、 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")作为公司 2025年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对大华 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司 认为大华资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具 体情况如下: 一、资质条件 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席令伙人为梁春。大华长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 截至 2025年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 134 名、 注册会计师 815 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 448 名。 何时开 何时开始 近三年签署或复 何时成 何时开 始从事 为公司提 项目 ...

暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2026 年 05 月 18 日（星期一）下午 15：00-16:00 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2026-032 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2026 年 05 月 11 日(星期一) 至 05 月 15 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gdsyrr@sypaper.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 04 月 30 日发布公司 2025 年年度报告和 2026 年 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2026-026 广东松炀再生资源股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000.00 万元，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用； ● 现金管理产品类型：国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业 银行、证券公司和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在合格金融机构进 行结构性存款； 在不影响公司（含全资及控股子公司）正常发展，保证公司运营资金需求和 资金安全的前提下，通过使用自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益 类产品或商业银行、证券公司和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在合 格金融机构进行结构性存款，可以提高公司资金使用效率，降低资金成本，提高 资金收益，为公司和股东获得更高的回报。 2、现金管理的额度 ● 现金管理期限：自股东会审议批准之日起，资金可以在不超过 12 个月内 滚动使用； ● 履行的审议程序：公司第四届董事会第三 ...

广东松炀再牛资源股份有限公司 2025 年董事会工作报告 2025年度,广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")董事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,本 着对全体股东负责的原则,恪尽职守,勤勉尽责地开展了各项工作。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下: 现将公司董事会 2025年度工作情况报告如下: 一、报告期内公司总体经营情况 2025年,公司董事会共召开 8 次会议,审议通过了 30 项议案。会议的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合相关法律 法规和《公司章程》的规定。具体情况如下: | | | | | | 1、关于公司 2024年年度报告及年度报告摘要 | | --- | --- | --- | | | | 的议案; | | | | 2、2024年度董事会工作报告: | | | | 3、2024年度总经理工作报告; | | | | 4、2024年度独立董事述职报告: | | | | 5、2024年度董事会审计委员会履职情况报告 ...

公司代码：603863 公司简称：松炀资源 广东松炀再生资源股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 广东松炀再生资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...