业绩数据 - 2023年1 - 9月湿电子化学品产量57,424.40吨[1] - 2023年1 - 9月湿电子化学品销量56,307.56吨[1] - 2023年1 - 9月湿电子化学品销售金额49,367.96万元[1] 价格数据 - 2023年1 - 9月湿电子化学品平均售价8.77元/公斤，较22年同期降13.85%[1] - 2023年1 - 9月三甲胺平均进价7,098.11元/吨，较22年同期降56.04%[1] - 2023年1 - 9月碳酸二甲酯平均进价4,394.95元/吨，较22年同期降29.19%[1] - 2023年1 - 9月包装桶平均进价395.58元/只，较22年同期降40.18%[1] 其他情况 - 包装桶均价下降因罐式集装箱运输代替大规格包装桶[1] - 本报告期内无重大影响公司生产经营事项[2]

业绩说明会信息 - 2023年11月2日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长蒋慧儿、总经理方伟华等[5] 投资者参与 - 可在11月2日在线参与，10月26日至11月1日16:00前预征集提问[2][5] - 联系部门为董事会办公室，电话0571 - 86630720，邮箱ir@greendachem.com[6] 报告发布 - 2023年第三季度报告2023年10月26日发布[2] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

资金运作 - 公司赎回1500万元杭州银行“添利宝”结构性存款产品，获收益5.09万元[3] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为54420.44万元，净额为50331.44万元[5] - 本次委托理财金额1500万元，期限48天，预计年化收益率1.25%/年或2.60%/年或2.80%/年[7][10] 财务数据 - 2022年12月31日资产总额155335.16万元，负债总额21207.35万元，净资产134127.82万元[12] - 2023年6月30日资产总额156060.80万元，负债总额18840.13万元，净资产137220.67万元[12] - 截止2023年6月30日，公司货币资金余额为60049.26万元[13] - 公司本次使用募集资金购买理财支付金额占最近一期期末货币资金的比例为2.50%[13] 资金用途与管理 - 公司募集资金用于四川格林达100kt/a电子材料项目、技术中心建设项目、补充流动资金[7] - 公司拟使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 现金管理期限自2023年8月11日起12个月内，资金可循环滚动使用[15] 理财情况 - 最近12个月实际投入委托理财金额合计59,700万元[17] - 最近12个月实际收回本金50,700万元[17] - 最近12个月委托理财累计收益354.07万元[17] - 最近12个月内单日最高投入金额为14,000万元[17] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的10.44%[17] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.17%[17] - 目前已使用的理财额度为9,000万元[17] - 尚未使用的理财额度为6,000万元[17]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1334 号 致：杭州格林达电子材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州格林达电子材料股份有 限公司（以下简称"格林达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该 ...

综上,我们同意选举落慧儿女士为公司第三届董事会董事长,同意聘任方伟 华先生为公司总经理,聘任尹云舰先生为公司副总经理,聘任章琪女士为董事会 秘书,聘任蒋哲男女士为财务总监。 杭州格林达电子材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件相关法 律法规和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》的规定,我们作为公司的独 立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,审阅了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘 任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》,发表 独立意见如下: 1、本次公司董事长的选举及总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等 高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的有关规定,程序合法有效。 2、上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,能够胜 任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证监 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-048 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日在杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号以现场会议方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股 东代表监事的议案》，简历详见附件。 薪酬与考核委员会：叶宏伟（召集人）、蒋慧儿、吴晖 审计委员会：吴晖（召集人）、蒋慧儿、叶宏伟 二、第三届监事会组成情况 同日，公司以现场会议方式召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关 于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于 ...

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将满，开展换届选举[1] - 2023年9月15日选周利超为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期自2023年第一次临时股东大会选举产生监事起至届满止[1] 职工代表监事信息 - 周利超1986年7月生，毕业于浙江科技学院，工学学士，工程师[4] - 有格林达多部门任职经历[4]

《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-046 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号以现 场会议的方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限，公司应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《格林达关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公 告编号：2023-048）。 特此公告。 杭州格林达电子材料股份有限公司监事会 2023 年 9 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-045 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体董事一 致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略决策委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如 下： 提名委员会：王漪（召集人）、蒋慧儿、叶宏伟 （一）、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》。 公司全体董事一致同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于 2 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-044 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,868,156 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.5855 | (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 蒋慧儿 | 136,868,156 | 100.0000 | 是 | | 1.02 | 方伟华 | 136,868,156 | 100.000 ...