证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-040 杭州格林达电子材料股份有限公司 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 31 日(星期四) 至 09 月 06 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@greendachem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 07 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 (2023年8月24日) 根据《中华人民共和国公司法》《杭州格林达电子材料股份有限公司独立董 事工作细则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州格林达电子材料股份有限公 司章程》的规定,我们作为杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,现对公司 第二届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审核,并发表独立意见如下; 一、关于《公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的独立意见 经审查,我们认为公司编制的《杭州格林达电子材料股份有限公司 2023年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实、客观、完整反映了 2023年 半年度公司募集资金的存放与使用情况,符合《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,不存在违规使 用募集资金的情形,不存在损害公司或全体股东利益的情形。 二、关于公司董事会换届选举的独立意见 我们 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-037 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-038 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举 工作。2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举 独立董事的议案》；同日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如 下： 一、董事会换届选举 根据《公司章程》规定，公司董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会 ...

全体监事一致认为：《杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年半年度报告 全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，《杭州格林 达电子材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整 地反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《杭州格林达电子材料 股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-032）。 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-036 杭州格林达电子材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公 ...

重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-039 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对暂时闲置 的募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好的实现公司资金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）资金来源 委托理财受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行 本次委托理财金额：杭州银行结构性存款产品 1,500 万元 委托理财产品名称：杭州银行"添利宝"结构性存款产品 委托理财期限：杭州银行"添利宝"结构性存款产品 46 天 履行的审议程序：杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海 ...

新产品和新技术研发 - 公司募投项目四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）进入试生产阶段[1] - 项目实施主体为公司全资子公司四川格林达电子材料有限公司[1] 产能情况 - 项目设计年产4万吨TMAH显影液、0.5万吨铝蚀刻液、1.5万吨含氟类缓冲氧化蚀刻液[3] 未来展望 - 从试生产到规模化生产，产能释放尚需时间，前期稳定性待提升[4] - 受多种因素影响，存在影响公司效益的风险[4]

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《杭州格林达电 子材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-032）。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》。 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-035 杭州格林达电子材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董 事长蒋慧儿女士主持 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-033 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上市公司监 管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《募集资金管理制度》及相关格 式指引的规定要求，将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《公司 法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》， 对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况 进行监督，保证募集资金专款专用。 （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况 公司及保荐机 ...

二、主要产品和原材料的价格变动情况： 1、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 | 年 1 月-6 | 月平均售价 | 2022 | 年 1 | 月-6 | 月平均售价 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/公斤） | | | | （元/公斤） | | | | 主要功能湿电 子化学品 | | 8.86 | | | | 10.26 | | -13.65% | 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-034 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 半年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况： | 主要产品 | 年 1 ...