关于杭州格林达电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 关于杭州格林达电子材料股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 t Thornton #0 | | 场 )是邮编 1011 委托单位：杭州格林达电子材料股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京258KM4K5P2 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 332A009819 号 杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东: 我们接受杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"格林达公司") 委托,根据 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-023 杭州格林达电子材料股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身发展战略、经营实际 情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2025 年，公司将以创新驱动发展为核心战略，坚定不移深耕主业，坚持市 场导向，持续加大研发投入，强化关键核心技术攻关与技术创新能力。通过精准 把握市场机遇，整合渠道资源，巩固行业领先地位。同时，围绕国家战略方向布 局新兴赛道，拓展产品矩阵，探索多元化利润增长点。依托产学研深度融合机制， 联合高校、科研院所及产业链上下游企业，加速科技成果转化与产业化应用，构 建"技术攻关-成果转化-市场拓展"的创新闭环，为高质量发展注入新动能。 二、持续稳定分红，注重投资者回报 从上市至今，公司严格按照《公司章程》制定的利润分配政策，在兼顾公司 可持续发展的前提下保持利润 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 议，会议审议通过了《杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年半年度报告全 文及其摘要》和《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》共计 2 项议案。 2024 年度，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会本着对全体股东负责的态度，遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，列席了公司董事会和股东大会， 了解公司的重大决策事项，掌握公司经营情况和财务状况，对公司董事、高级管 理人员的履职行为进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和全体股东的 合法权益。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）、报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议审议事项如下： 1、2024 年 1 月 23 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第三次会 议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》共计 1 项议案。 2、2024 年 4 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第四次会 议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置自有资金 合计不超过70,000万元（含70,000万元）进行现金管理，用于购买银行、证券公 司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、 流动性好、低风险的理财产品或其他投资产品。上述额度在董事会审议通过之日 起12个月内可以滚动使用，该议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响 公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，提高资金 使用效率，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度及期限 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-024 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，致同资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 致同成立于 1981 年，是中国最早且最具影响力的会计师事务所之一。依托 深厚的专业知识、多年的经验积累以及丰富的国内外资源，致同能够为客户提供 审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等全方位高质量服务，致力于提升品 牌价值，成为值得客户信赖的提供综合解决方案的最佳商业顾问。 截止 2024 年末，致同拥有合伙人 239 名、注册会计师 1359 名、从业人员总 数近 6000 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 名。 致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 董事长 蒋慧儿 2024 年，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行自身职责，贯彻落实股东会决议，持续完善公司治理水平，提升企业 发展质量，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年 度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能不足，国内经济回升 向好基础还不稳固，有效需求不足，特别是消费不振。公司董事会与管理团队 聚焦公司长远发展，持续深耕主营业务，加强新产品开发与工艺技术创新，在 提质、降本、增效等方面多点发力，促进企业的高质量发展。受下游厂商控产 稳价策略影响，企业营收呈现阶段性波动，叠加市场深度调整及新厂逐步投用 等因素，企业盈利空间持续承压。报告期内，公司实现营业收入 65,604.95 万 元，较上年同期下降 5.65%；归属于上市公司股东的净利润 14,624.96 万元， 较 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-013 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《2024 | ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-016 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席蔡江瑞先生主持。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （2）审议通过《2024 年度财务决算报告》 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-017 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧 儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体的《2024 年度董事会工 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）总额，并将另行公告具体调 整情况。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，2024 年度公司合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润 146,249,645.92 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配的利润为 677,259,372.63 元。 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-011 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。 根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见， 在符合利润分配原则、综合考虑投资者合理回报，结合公司经营活动净 ...