公司财务决策 - 公司于2025年8月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议 [2] - 审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 拟使用闲置募集资金不超过8000万元（含8000万元）进行现金管理 [2] 资金管理策略 - 现金管理资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求且风险较低的产品 [2] - 资金使用前提是保证募集资金项目建设和公司正常经营 [2]

公司财务决策 - 格林达第三届监事会第九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》[2] - 会议同时审议通过多项其他议案[2]

公司募投项目进展 - 公司第三届董事会第十次会议于8月22日晚间审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》[2] - 会议同时通过多项其他议案[2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入3.15亿元 同比下降8.67% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为6139.30万元 同比下降20.95% [2]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议实际出席董事7人 由董事长蒋慧儿女士主持 [1] - 会议召集 召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 该议案需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订 制定公司相关内部治理制度的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 该议案需提交股东大会审议 [3][4] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [6] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及其摘要公告编号为2025-033 [1] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告公告编号为2025-034 [2] - 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告编号为2025-038 [2] - 2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告公告编号为2025-039 [2] - 部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金公告编号为2025-041 [3] - 取消监事会并修订《公司章程》及修订 制定公司相关内部治理制度公告编号为2025-040 [3][4] - 2025年第一次临时股东大会通知公告编号为2025-042 [6]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 实际出席监事3人 符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告全文及摘要编制审核程序符合法律行政法规及公司内部管理制度 [2] - 报告真实准确完整反映报告期财务状况和经营成果 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合上交所自律监管指引规定 [3] - 不存在违规使用募集资金情形 未损害公司及股东利益 [3] - 同意使用不超过8000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [3] 募投项目结项安排 - 四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）正式结项 [5] - 节余募集资金将永久补充流动资金以提升资金使用效率 [5] - 项目结项履行必要审议程序 符合上交所相关监管规则 [5]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 召开时间为2025年9月12日14点00分 召开地点为杭州市钱塘区临江工业园区红十五路9936号 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 唯一审议议案为"剩余募集资金永久补充流动资金的议案" 该议案已通过第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议 [2][7] - 议案不涉及关联股东回避表决情况 [2] 投票参与规则 - 股权登记日设定为2025年9月5日 该日收市后登记在册的A股股东有权参与投票 [4] - 融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票程序需按照上交所相关监管指引执行 [1] - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权数量 重复投票时以第一次投票结果为准 [3][4] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡及法定代表人身份证办理登记 个人股东需提供股票账户卡及本人身份证 [4][5] - 融资融券投资者需持证券公司出具的授权委托书及相关证明文件办理登记 [5] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 登记截止时间为2025年9月11日下午15:30 [5] 联系方式 - 会议联系人为章琪 联系电话0571-86630720 邮箱ir@greendachem.com 邮政编码311228 [5]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入3.15亿元，同比下降8.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6139万元，同比下降20.95% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为5333.8万元，同比下降29.86% [1]

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-041 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将剩余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次结项的募投项目："四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）" ●项目剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金 ●项目剩余募集资金金额：3,618.30万元（未经审计，其中包含四川募投项 目调减募集资金575.23万元及理财收益、银行利息及待支付合同尾款和质保金， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）。 ●本事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议 通过，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会 审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1500号）核准，公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股股票（A股）2,545.39万股，每股发行价21. ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-039 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身发展战略、经营实际 情况，公司于 2025 年 4 月 26 日发布了《2025 年度"提质增效重回报"行动方 案》（以下简称"行动方案"），现将行动方案半年度实施情况报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2025 年，公司以创新驱动发展为核心战略，坚定不移深耕主业，坚持市场 导向，持续加大研发投入，强化关键核心技术攻关与技术创新能力。通过精准把 握市场机遇，整合渠道资源，巩固行业领先地位。同时，围绕国家战略方向布局 新兴赛道，拓展产品矩阵，探索多元化利润增长点。依托产学研深度融合机制， 联合高校、科研院所及产业链上下游企业，加速科技成果转化与产业化应用，构 建"技术攻关-成果转化-市场拓展"的创新闭环，为高质量发展注入新动能。 二、持续稳定分红，注重投资者回报 2025 年 6 月，公司完成 ...