杭州格林达电子材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及要求， 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策， 维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 吴晖先生，公司独立董事，1960年出生，中国国籍，无境外永 久居留权，会计学教授，1986年毕业于安徽财贸学院（现安徽财经 大学）会计系，硕士。现任浙江工商大学财务与会计学院青年教师 指导室主任，兼任浙江省科技厅财务专家、浙江省财政厅政府采购 财务专家、公司独立董事，2020年11月-至今龙芯中科技术股份有限 公司、2022年5月至今南都电源动力股份有限公司担任独立董事。 2023年9月起，担任公司独立董事。 报告期内，董事会审议相关事项的表决程序，符合《公司法》、 《证券法》等有关法律法规及上海证券交易所和公司制度的相关规 独立性的情况， ...

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的任职经历及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未发生在公司主要股东公司担 任职务的情况，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相 关规章制度中对独立董事独立性的相关要求。 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关制度文件及法律 法规要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的独立性情况进行评估并出具如简专项意 见： ...

致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券 业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水 生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；本公司同行业上 市公司审计客户 26 家。 杭州格林达电子材料股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，杭州格林达电子材料股份 有限公司以（下简称"公司"）董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同"）2024 年度履行监督职责的情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一） 会计师事务所的基本情况 致同成立于 1981 年，是中国最早且最具影响力的会计师事务所之一。依托 深厚的专业知识、多年的经验积累下及丰富的国内外资源，致同 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-014 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于确认董事、监事及高管薪酬的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 公司非独立董事和监事不单独领取董事、监事职务薪酬，在公司任有实际工 作岗位职务的非独立董事和监事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依 据公司薪酬管理相关制度领取薪酬。 一、公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况 根据公司经营规模，参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考 核委员会建议，2024 年度公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬按以下 方案实施： 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 薪酬（含税） | | --- | --- | --- | | 蒋慧儿 | 董事长 | 0 | | 方伟华 | 董事、总经理 | 104.82 | | 尹云舰 | 董事、副总经理 | 81.45 | | 蒋哲男 | 董事、财务总监（离 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-010 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易的执行情况 和2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交股东大会审议 公司日常关联交易基于公司正常生产经营需要所发生的，定价公允、结 算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独 立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的 执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋慧儿、蒋哲男回避 表决，其余董事一致表决通过了上述议案。该议案尚需提交2024年年度股东大会 审议，关联股东杭州电化集团有限公司和杭州绿生投资合伙企业（有限合伙）将 在股东大会上对相关议案回避表决。 2、 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-015 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年年 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况： | 主要产品 | 2024年1月-12月产量 | | 2024年1月-12月销量 | 2024 | 年 1 | 月-12 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | | （吨） | | | 金额（万元） | | | 主要功能湿电子化 | | 77,165.24 | 76,111.01 | | | 60,564.51 | | | 学品 | | | | | | | | 二、主要产品和原材料的价格变动情况： 1、主要产品的价格变动情况（不含税 ...

二、主要产品和原材料的价格变动情况： 1、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2025 | 年 1 | 月-3 | 月平均售价 | 2024 | 年 1 | 月-3 | 月平均售价 | 变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/公斤） | | | | | （元/公斤） | | | | | 主要功能湿电 子化学品 | | | | 7.79 | | | | 8.15 | | -4.42 | 2、主要原材料的价格变动情况（不含税） 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-020 杭州格林达电子材料股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第 一季度主要经营 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1500 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股，每股发行价 21.38 元， 募集资金总额为人民币 54,420.44 万元，扣除不含税的发行费用 4,089 万元后， 募集资金净额为人民币 50,331.44 万元。上述募集资金已经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具了"致同验字（2020）第 332ZC00285 号"《验资 报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-019 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-009 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2、人员信息 | 首席合伙人 | 李惠琦 | 合伙人数量 | 239 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上年末从业人员 | 注册会计师 | | 1359 | 名 | | 类别及数量 | 从业人员 | | 近 | 6000 人 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 为公司 2025 年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《杭州格 林达电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州格林 达电子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）等有关规定，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由三位委员组成，分别为吴晖先生、蒋慧儿女士和叶宏伟先生， 其中，吴晖先生、叶宏伟先生为独立董事，吴晖先生为会计专业人士及审计委员 会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，2024 年度共召开 了 4 次会议，全体委员均出席了全部会议。会议具体情况如下： 2024 ...