业绩说明会信息 - 公司计划于2025年05月16日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5][6] - 会议召开地点为上证路演中心[5][6] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动[2][6] 投资者提问 - 投资者可在2025年05月09日至05月15日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][7] 参加人员 - 参加人员包括董事长蒋慧儿、总经理方伟华等[7] 联系信息 - 联系部门为公司董事会办公室，电话0571 - 86630720，邮箱ir@greendachem.com[8] 报告发布 - 公司已于2025年4月26日发布2024年度报告和2025年第一季度报告[2]

会议情况 - 2024年度召开年度股东大会1次、临时股东大会1次、董事会5次[6] - 2024年度董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次[8] 合规情况 - 2024年度无对外担保、资金占用及违反承诺事项[10][11] - 2024年度信息披露真实准确完整及时，无重大缺陷[12] 其他事项 - 2024年度继续聘任致同会计师事务所为审计机构[10] - 公司募集资金存放和使用无违规行为[10]

杭州格林达电子材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及要求， 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策， 维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 叶宏伟先生，公司独立董事，1972年9月22日出生，中国国籍， 无境外永久居留权，博士，副研究员。浙江大学生物系本科，浙江 大学工业心理学硕士，浙江大学政治经济学博士，杭州仲裁委仲裁 员，浙江六和律师事务所律师，自1995年开始至今一直在浙江大学 从事教学科研工作。2023年9月起，担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的 各项监管规定中对于独立董事所应具备的独立性要求，不存在影响 独立性的情况，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性 情况进行了评估，未发现可能影响本人作 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的任职经历及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未发生在公司主要股东公司担 任职务的情况，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相 关规章制度中对独立董事独立性的相关要求。 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关制度文件及法律 法规要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的独立性情况进行评估并出具如简专项意 见： ...

会议情况 - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会1次、董事会5次[3] - 2024年提名委员会召开会议1次[5] 公司规范 - 报告期内无对外担保，无控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 公司及股东严格遵守各项承诺[12] - 报告期内信息披露无虚假记载等问题[12] 审计与内控 - 继续聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 建立较完善内部控制制度，未发现重大缺陷[12] 委员会运作 - 董事会下设四个专门委员会，报告期内运作规范、履职尽责[12]

二、主要产品和原材料的价格变动情况： 1、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2025 | 年 1 | 月-3 | 月平均售价 | 2024 | 年 1 | 月-3 | 月平均售价 | 变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/公斤） | | | | | （元/公斤） | | | | | 主要功能湿电 子化学品 | | | | 7.79 | | | | 8.15 | | -4.42 | 2、主要原材料的价格变动情况（不含税） 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-020 杭州格林达电子材料股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第 一季度主要经营 ...

资金使用 - 公司拟用不超70,000万元闲置自有资金现金管理[2][4] - 现金管理期限不超12个月，额度可循环滚动[4][6] 投资决策 - 董事会授权董事长在额度内行使投资决策权并签合同[6] 风险控制 - 财务部审核评估、跟踪进展并控制风险[7] - 独立董事、监事会监督，必要时可聘机构审计[7] 影响评估 - 本次委托理财对公司未来主营无重大影响[8]

杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 董事长 蒋慧儿 2024 年，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行自身职责，贯彻落实股东会决议，持续完善公司治理水平，提升企业 发展质量，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年 度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能不足，国内经济回升 向好基础还不稳固，有效需求不足，特别是消费不振。公司董事会与管理团队 聚焦公司长远发展，持续深耕主营业务，加强新产品开发与工艺技术创新，在 提质、降本、增效等方面多点发力，促进企业的高质量发展。受下游厂商控产 稳价策略影响，企业营收呈现阶段性波动，叠加市场深度调整及新厂逐步投用 等因素，企业盈利空间持续承压。报告期内，公司实现营业收入 65,604.95 万 元，较上年同期下降 5.65%；归属于上市公司股东的净利润 14,624.96 万元， 较 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-010 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易的执行情况 和2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交股东大会审议 公司日常关联交易基于公司正常生产经营需要所发生的，定价公允、结 算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独 立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的 执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋慧儿、蒋哲男回避 表决，其余董事一致表决通过了上述议案。该议案尚需提交2024年年度股东大会 审议，关联股东杭州电化集团有限公司和杭州绿生投资合伙企业（有限合伙）将 在股东大会上对相关议案回避表决。 2、 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 议，会议审议通过了《杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年半年度报告全 文及其摘要》和《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》共计 2 项议案。 2024 年度，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会本着对全体股东负责的态度，遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，列席了公司董事会和股东大会， 了解公司的重大决策事项，掌握公司经营情况和财务状况，对公司董事、高级管 理人员的履职行为进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和全体股东的 合法权益。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）、报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议审议事项如下： 1、2024 年 1 月 23 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第三次会 议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》共计 1 项议案。 2、2024 年 4 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第四次会 议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作 ...