股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，会议通知于2025年4月26日在符合条件的媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间、地点与通知一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月20日9:15-15:00 [3] - 会议由公司董事长主持，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共5人，代表股份9,642.4133万股，占公司有表决权股份总数的48.32% [5] - 网络投票股东156名，代表股份4,963.7564万股，占比24.87%，资格由上证所信息公司验证 [5] 议案审议与表决结果 - 共审议10项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等 [3][6][7][8] - 所有议案均获通过，同意比例均超99.74%，最高达99.9392% [6][7][8][9] - 中小投资者表决中，同意比例最低为98.7381%（《2025年度日常关联交易预计的议案》） [9] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，结果当场公布且无异议 [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》要求 [9] - 表决结果合法有效，未对通知外事项进行表决 [9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人161人，持有表决权股份146,061,697股，占比73.1924%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数145,957,297，比例99.9285%[3] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数145,955,797，比例99.9274%[3] - 《2024年度财务决算报告》同意票数145,952,797，比例99.9254%[5] - 《2025年度财务预算报告》同意票数145,920,097，比例99.9030%[5] - 《2024年年度报告及其摘要》同意票数145,952,797，比例99.9254%[6] - 《2024年度利润分配预案》同意票数145,973,017，比例99.9392%[7] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票数145,961,617，比例99.9314%[7] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意票数145,938,017，比例99.9153%[8] - 《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》同意票数145,933,317，比例99.9121%[8] 公告发布情况 - 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会于2025年5月21日发布公告[13]

会议信息 - 股东大会通知于2025年4月26日公告[5] - 现场会议于2025年5月20日14点在杭州召开[5] - 上交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月20日[6] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股9642.4133万股，占比48.32%[8] - 网络投票股东156名，代表股份4963.7564万股，占比24.87%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意股数占比超99%[10][11] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意股份占比99.1194%[11] - 某议案中小投资者同意股份占比98.7252%[13] - 多项议案获同意通过，表决结果合法有效[14][15]

公司经营情况 - 2024年营业收入65,604.95万元，同比下降5.65% [9] - 归属于上市公司股东的净利润14,624.96万元，同比下降16.46% [9] - 经营活动产生的现金流量净额22,705.06万元，同比增长10.25% [9] - 资产总额172,969.70万元，同比增长3.07% [9] - 负债总额16,389.42万元，同比下降20.35% [9] 财务数据变动 - 货币资金同比下降55.12%，主要因投资支付的现金增加 [21] - 其他流动资产同比增长580.39%，主要因持有短期大额存单及利息增加 [21] - 其他非流动资产同比增长2,165.35%，主要因持有一年以上到期的大额存单及利息增加 [21] - 投资收益同比增长132.23%，主要因投资理财收益增加 [24] 2025年经营计划 - 预计2025年营业收入7.2亿元 [26] - 将持续加大研发投入，强化关键核心技术攻关 [13] - 将通过数字化系统提升运营效率，实现节能降本增效 [14] - 完善人才激励机制，建设一流产业技术队伍 [14] 关联交易情况 - 2024年向临江热电采购蒸汽实际发生1,214.82万元 [33] - 2024年接受电化集团劳务实际发生871.13万元 [33] - 2025年预计日常关联交易总额不超过4,020万元 [34] 募投项目调整 - 拟终止"技术中心建设项目" [35] - 剩余募集资金4,470.36万元将继续存放募集资金专户 [36] - 终止原因包括技术路线不确定性及研发成果商业化风险 [35]

业绩总结 - 2024年公司营业收入65,604.95万元，较上年同期下降5.65%[20][48][56] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14,624.96万元，较上年同期下降16.46%[20][48][56] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,551.68万元，较上年同期下降19.05%[20][48][56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额22,705.06万元，较上年同期增加10.25%[48] - 2024年资产总额172,969.70万元，较上年同期增加3.07%[48] - 2024年负债总额16,389.42万元，较上年同期减少20.35%[48] - 2024年归属于上市公司股东的净资产156,477.77万元，较上年同期增加6.34%[48] - 投资收益本报告期较去年同期增加132.23%，达668.62万元[57] - 资产减值损失本报告期较去年同期增加532万元[58] - 其他流动资产报告期期末余额较去年同期增加580.39%，达11445.12万元[49] - 其他非流动资产报告期期末余额较去年同期增加2165.35%，达40379.23万元[49] - 应交税费本报告期期末余额较去年同期减少38.99%，为1168.94万元[51] - 其他应付款本报告期期末余额较去年同期减少66.47%，为65.26万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期减少51053.62万元，为 - 60155.01万元[61] - 现金及现金等价物净增加额本报告期较去年同期减少49332.03万元，为 - 42729.18万元[61] 未来展望 - 预计公司2025年营业收入7.2亿元，业绩同比持续增长[63] - 2025年董事会将完善法人治理结构提升规范运作水平[27] - 2025年公司以创新驱动发展构建自主可控产业链生态[27] - 2025年公司加强人才队伍建设激发创新活力[28] 新产品和新技术研发 - 公司拟终止“技术中心建设项目”[88] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年公司与关联方预计发生日常关联交易总额不超过4020万元（不含税）[82] 会议相关 - 2024年公司董事会共召开5次会议[21] - 2024年公司董事会组织召开2次股东大会[23] - 2024年度公司监事会共召开5次会议[33] - 2025年现场会议时间为5月20日14点00分[13] - 2025年网络投票起止时间为5月20日[13] - 现场会议地点为杭州市钱塘区临江工业园区红十五路9936号[13] - 2024年度股东大会需审议11项议案[15][16] 分红相关 - 公司拟每10股派发现金红利2.20元（含税），合计拟派发现金红利43,902,843.60元（含税），现金分红比例为30.02%[69] 关联交易 - 向临江热电购买燃料和动力预计金额2300万元，上年实际发生1214.82万元，占同类业务比例2.59%[83] - 接受电化集团提供的劳务预计金额1500万元，上年实际发生871.13万元，占同类业务比例1.86%[83] - 接受中聚智慧提供的劳务预计金额200万元，上年实际发生68.90万元，占同类业务比例0.15%[83] - 接受铂月餐饮提供的服务预计金额20万元[83] - 关联交易内容为向临江热电采购蒸汽等[84] - 关联交易按公允市场价格和条件确定交易金额[84] - 关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响[85] 人员薪酬 - 2024年度董事方伟华薪酬为104.82万元，尹云舰为81.45万元，蒋哲男为36.31万元等[75] - 2024年度独立董事王漪、吴晖、叶宏伟津贴均为8万元[76][77] - 2025年度拟支付独立董事每人年度津贴10万元（含税）[78] 资金使用 - 2024年蒸汽采购预计发生金额2300万元，实际发生1214.82万元[81] - 2024年接受电化集团劳务预计900万元，实际发生871.13万元[81] - 2024年接受中聚智慧劳务预计120万元，实际发生68.90万元[81] 募集资金 - 截至2025年3月31日“技术中心建设项目”剩余募集资金4470.36万元将继续存放募集资金专户[89]

保荐代表人变更 - 公司收到兴业证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 因邱龙凡工作变动，王超接替其履行义务[1] - 变更后保荐代表人为陆晓航和王超[1] 新保荐代表人信息 - 王超曾任职天健，现就职兴业证券投行总部[3] - 王超参与今飞凯达等企业审计及格林达IPO项目[3] - 王超2017年10月起从事投行业务[3] 公告时间 - 公告发布于2025年4月29日[2]

公司基本情况 - 公司专业从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务，产品包括显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等，主要应用于显示面板、半导体、太阳能电池等领域 [6] - 核心产品TMAH显影液技术指标已达到SEMI G5标准要求，是LCD、OLED显示面板生产过程中的关键材料之一 [17] - 2024年实现营业收入65,604.95万元，同比下降5.65%；归属于上市公司股东的净利润14,624.96万元，同比下降16.46% [18] 利润分配预案 - 公司拟以总股本199,558,380股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），合计拟派发现金红利43,902,843.60元 [4] - 2024年度现金分红比例为30.02%，利润分配预案尚需提交股东大会审议 [4][5] 行业发展前景 - 国家政策大力支持湿电子化学品行业发展，2024年工信部将"先进半导体材料和新型显示材料"列入重点新材料首批次应用示范目录 [7] - 下游显示面板行业逐步回暖，2024年全球大尺寸液晶电视面板出货量达2.37亿片，同比增长5.1%；平均尺寸增至49.6英寸 [11] - AMOLED面板市场份额持续提升，预计2028年将占显示面板市场收入的43%，而TFT LCD份额将降至55% [11] - 2024年全球面板企业总营收预计达1,192亿美元（同比增长5.8%），中国大陆地区营收占比提升至49% [14] 关联交易情况 - 2025年预计与关联方临江热电、电化集团等发生日常关联交易总额不超过4,020万元（不含税） [22] - 关联交易主要包括采购蒸汽、生产配套服务、数字化智能配套服务及餐饮服务等 [34] 高管薪酬方案 - 2024年度公司董事长薪酬为80万元，总经理薪酬为70万元，独立董事津贴为10万元/人 [39] - 2025年度独立董事津贴拟维持每人10万元（含税） [40] 主要经营数据 - 2024年显影液产品实现销售收入38,123.36万元，占主营业务收入的58.11% [44] - 主要原材料异丙醇2024年均价为7,856元/吨，同比下降12.34% [44]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设，加强意识培训[19] 内部控制标准 - 财务报告利润总额、资产、营收潜在错报重大缺陷定量标准[13] - 非财务报告直接财产损失重大、重要缺陷定量标准[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2545.39万股，每股发行价21.38元，募集资金总额54420.44万元，净额50331.44万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额107120155.11元[2] - 2023年12月31日募集资金专户余额147304492.87元，2024年利息收入1604691.21元，理财收益1072767.12元，支出42860139.95元[4] - 已计入募集资金专户利息收入及理财收益3019.62万元，已扣除手续费0.94万元[8] 资金使用及管理 - 2023年8月同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[9] - 2024年8月同意使用不超过12000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 本报告期累计购买理财产品19100万元，累积收益107.28万元，截至2024年底已到期赎回[11] - 2024年度公司不存在置换预先投入募投资金、补充流动资金、使用超募资金等情况[9] 项目变更 - 2024年1月审议通过变更部分募投项目的议案[12] - 四川募投项目投资总额36331.44万元，0.5万吨铝蚀刻液装置原计划投入募集金575.23万元调减[13] - 公司拟终止“技术中心建设项目”并将剩余募集资金存放在专户，尚需股东大会审议[15] 项目进展及效益 - 四川格林达100kt/a电子材料项目调整后投资总额35756.21万元，截至期末累计投入32625.08万元，投入进度91.24%，2024年效益6062.25万元[23] - 技术中心建设项目原计划投资4000万元，截至期末累计投入与承诺投入差额 - 4000万元，项目可行性发生重大变化[23] - 补充流动资金承诺投资10000万元，截至期末累计投入10013.03万元，投入进度100.13%[23] - 四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）2023年10月达预定可使用状态，2024年第三季度取得安全生产许可证[24] 审核意见 - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[17] - 保荐机构兴业证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情况[18]

募集资金 - 公司获准发行2545.39万股A股，募资总额54420.44万元，净额50331.44万元[4] 项目投资 - 四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）拟投36331.44万元[7] - 技术中心建设项目拟投4000.00万元，累计投入为0[7][8] - 补充流动资金项目拟投10000.00万元[7] 项目终止 - 公司拟终止“技术中心建设项目”，剩余4470.36万元存专户[2] - 终止议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[11]