杭州格林达电子材料股份有限公司 会议资料 议案八：关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 ..25 议案十：关于公司 2024 年度日常关联交易的执行情况和 2025 年度日常关联 议案十一：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户 杭州格林达电子材料股份有限公司 公司代码：603931 公司简称：格林达 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次 股东大会的顺利进行，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭州格林达电子材料 股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员 遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州格林达电子材料股份 有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响 其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开 户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。现场出席 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：603931 公司简称：格林达 会议资料 2025 年 5 月 20 日 | 管理的议案 31 | | --- | 2024 年年度股东大会会议资料 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次 股东大会的顺利进行，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭州格林达电子材料 股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员 遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州格林达电子材料股份 有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响 其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法携带身份证明（股东账 户卡、身份证等）及 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-025 附件：王超先生简历 本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为陆晓航 先生、王超先生。王超先生的简历见附件。 公司董事会对邱龙凡先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作 表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 2025年4月29日 王超先生，保荐代表人，注册会计师，曾任职于天健会计师事务所，现就职 于兴业证券投资银行总部。曾参与或负责今飞凯达、东音股份、宏达高科等多家 企业的 IPO 审计和上市公司审计工作。2017 年 10 月起进入兴业证券从事投资银 行业务，参与格林达 IPO 项目、美力科技再融资项目、美力科技重大资产重组项 目、绿康生化非公开发行项目，具有较丰富的投资银行业务经验。 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到兴业证 券股份有限公司（以下简称"兴业证券 ...

第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603931 公司简称：格林达 杭州格林达电子材料股份有限公司2024年年度报告摘要 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案如下： 2、报告期公司主要业务简介 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含 税）。截至2024年12月31日，公司总股本199,558,380股，以此计算合计拟派发现金红利43,902,843.60元 （含税）。本年度公司现金分红比例为30.02%。 公司2024年度利润分配预案尚 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-022 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日(星期五) 至 05 月 15 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@greendachem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司报告期内经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 16 日 11:00-12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-018 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 继续存放募集资金专户管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次终止的募投项目："技术中心建设项目" ●项目募集资金使用安排：剩余募集资金4,470.36万元（含扣除手续费后的 利息收入及理财收益）继续存放在募集资金专户。 ●本事项尚须提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1500号）核准，公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股股票（A股）2,545.39万股，每股发行价21.38元，募集 资金总额为人民币54,420.44万元，扣除不含税的发行费用4,089.00万元后，募 集资金净额为人民币50,331.44万元。募集资金总额扣除不含税承销保荐费用人 民币2,169.81万元，实收股款人民币52,250.63万元。上述募集 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-012 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《募集资金管理制度》及相关 格式指引的规定要求，将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1500 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股，每股发行价 21.38 元， 募集资金总额为人民币 54,420.44 万元，扣除不含税的发行费用 4089 万元后， 募集资金净额为人民币 50,331 ...

公司代码：603931 公司简称：格林达 杭州格林达电子材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及要求， 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策， 维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 叶宏伟先生，公司独立董事，1972年9月22日出生，中国国籍， 无境外永久居留权，博士，副研究员。浙江大学生物系本科，浙江 大学工业心理学硕士，浙江大学政治经济学博士，杭州仲裁委仲裁 员，浙江六和律师事务所律师，自1995年开始至今一直在浙江大学 从事教学科研工作。2023年9月起，担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的 各项监管规定中对于独立董事所应具备的独立性要求，不存在影响 独立性的情况，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性 情况进行了评估，未发现可能影响本人作 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定及要求， 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策， 维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 王漪先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于日本东北大学信息技术专业，获得博士学位。曾在甘肃省灵台县 梁源公社知青插队；1982年2月至1984年8月任兰州师范专科学校助 教；1984年9月至1992年2月任西北师范大学助教、讲师；1992年3月 至1995年3月担任日本电气通信大学访问学者；2001年2月至2009年7 月任北京大学信息科学技术学院副教授。2009年8月至今任北京大学 集成电路学院教授。曾获国家科学技术进步二等奖、广东省科学技 术二等奖、教育部科学技术发明一等奖。主持并参与多项国家及省 部级"973"、" ...