股东大会安排 - 公司于2025年1月22日决定2月13日召开第一次临时股东大会[5] - 2025年1月23日公司在上海证券交易所网站刊登股东大会通知[5] 股东参会情况 - 现场出席股东大会股东8名，代表有表决权股份78,572,340股，占比43.1620%[7] - 参与网络投票股东119名，代表有表决权股份11,314,440股，占比6.2153%[7] - 中小投资者125名，代表有表决权股份11,870,940股，占比6.5210%[8] - 出席股东大会股东共127名，代表有表决权股份89,886,780股，占比49.3774%[8] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意89,850,380股，占比99.9595%[12] - 《关于修改<公司章程>的议案》反对20,300股，占比0.0226%[12] - 《关于修改<公司章程>的议案》弃权16,100股，占比0.0179%[12] - 《关于修改<公司章程>的议案》中小投资者同意11,834,540股，占比99.6933%[12] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意89,849,980股，占比99.9591%；中小投资者同意11,834,140股，占比99.6899%[13] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意89,850,080股，占比99.9592%；中小投资者同意11,834,240股，占比99.6908%[14][15] 人员选举情况 - 选举郭文军为非独立董事，同意78,680,815股，占比87.5332%；中小投资者同意664,975股，占比5.6017%[16] - 选举轩秀丽为非独立董事，同意78,649,480股，占比87.4984%；中小投资者同意633,640股，占比5.3377%[18] - 选举郭文忠为非独立董事，同意78,652,567股，占比87.5018%；中小投资者同意636,727股，占比5.3637%[20] - 选举刘黎明为非独立董事，同意78,712,677股，占比87.5687%；中小投资者同意696,837股，占比5.8701%[22][23] - 选举黄荷暑为独立董事，同意78,651,376股，占比87.5005%；中小投资者同意635,536股，占比5.3537%[29] - 选举王造吉为独立董事，同意78,682,678股，占比87.5353%；中小投资者同意666,838股，占比5.6173%[31] - 选举周红军为监事，同意78,665,880股，占比87.5166%；中小投资者同意650,040股，占比5.4758%[35] - 选举史晓雪为监事，同意78,661,277股，占比87.5115%；中小投资者同意645,437股，占比5.4371%[37]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年2月13日17:00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举周红军为公司第六届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年2月13日16:30召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 选举结果 - 选举轩秀丽为公司第六届董事会董事长[3] - 选举产生公司第六届董事会专门委员会委员及主席[4] 人员聘任 - 聘任刘黎明为公司总经理与董事会秘书[6] - 聘任王萱为公司副总经理与财务负责人[6] - 聘任刘锴为公司副总经理[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月13日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点为无锡市高浪东路777号公司会议室[6] - 会议投票方式为现场与网络投票结合[7] - 会议议程需推举2名股东代表、1名监事为计票和监票人[9] - 会议审议6项议案，包括修改《公司章程》等[5] - 股东及股东代理人发言时间不超3分钟[14] 公司治理变更 - 公司法定代表人由经理变更为董事长[23] - 董事会成员由7名增至9名，设正副董事长[24] - 独立董事占比不低于三分之一且含会计专业人士[24] - 董事人数不足2/3等情况2个月内开临时股东大会[23] - 公司经营范围新增矿产勘查等业务[23] - 股东大会地点变更为公司住所地或通知的其他地点[24] 规则修改 - 《公司章程》修改文件2025年1月23日在上海证券交易所网站披露[19] - 《股东大会议事规则》部分条款修订文件同日披露[26] - 《董事会议事规则》修改议案同日披露[31] - 《股东大会议事规则》修改，董事不足6人等情况2个月内开临时股东大会[30] - 《董事会议事规则》修改，董事会增为9名董事含3名独董，增设副董事长[35] 换届选举 - 董事会换届选举董事候选人有郭文军等6人[11] - 独立董事候选人有黄荷暑等3人[11] - 监事会换届选举监事候选人有周红军、史晓雪2人[11] - 第五届董事会全体董事提交《辞职报告》，选举新任董事后生效[37][38] - 第六届董事会非独立董事任期自大会通过起三年[37][39] - 第六届董事会独立董事任期自大会通过起三年[51] - 刘辉等申请辞去监事会职务，选出新监事后生效[59] - 第六届监事会任期自大会通过起三年[60] 持股情况 - 郭文军间接持有63,504,000股公司股票[43] - 轩秀丽间接持有7,056,000股公司股票[44] - 郭文忠等多人未持有公司股票[45][47][48][49][54][55][56][62][63]

人事变动 - 2025年1月24日公司召开职代会选举施洪为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 施洪1966年出生，本科，高级经济师[5] - 曾任无锡电视机厂劳资员，现任公司人力资源部部长[5] - 2019年1月至今任公司职工监事[5] 组织架构 - 公司第六届监事会由三位监事组成，含两位非职工代表监事和一位职工代表监事[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年1月22日15:00召开[2] - 会议通知于2025年1月17日以邮件和短信方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》[3] - 提名周红军、史晓雪为第六届监事会非职工监事候选人[3] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3] - 非职工监事选举将以累积投票制方式进行[3]

会议相关 - 第五届董事会第十三次会议于2025年1月22日召开，7位董事全出席[2] - 决定2025年2月13日以现场结合网络投票开临时股东大会[8] 议案审议 - 审议通过修改《公司章程》及附件议案，待股东大会审议[3] - 提名6位非独立董事、3位独立董事候选人，待股东大会审议[4][6] 借款事项 - 同意股东王建凯向公司提供5000万元5年期借款[7]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[9] 关联交易审议 - 与关联自然人单笔或连续十二个月内同类关联交易超30万元需审议[10] - 与关联法人单笔或连续十二个月内同类关联交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[11] 非日常业务审批 - 非日常经营业务交易资产总额占最近一期经审计总资产5%以上由董事会批准[12] - 非日常经营业务交易资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会批准[13] - 非日常经营业务交易成交金额占最近一期经审计净资产5%以上且超1000万元由董事会批准[13] - 非日常经营业务交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会批准[13] 对外担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会[14] 日常经营备案 - 日常经营单一合同或连续12个月交易金额超最近一期经审计净资产5%以上需向董事会备案[15] 董事会秘书 - 董事会秘书任期3年，任期届满可续聘[19] 董事会会议 - 定期董事会会议每年至少召开两次[22] - 召开定期董事会会议需提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急情况不受此限[22] - 特定情形下董事长应在接到提议后10日内召集临时董事会会议[23] - 董事委托他人出席会议，书面委托书应提前1天送达，一名董事不得接受超2名董事委托[25] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决定须全体董事过半数通过[32] - 董事会会议由董事长主持，董事长不能主持时按顺序由副董事长或推举董事主持[32] - 董事会关联交易决议须全体非关联董事过半数通过[35] - 出席会议无关联关系董事不足三人，提案提交股东大会审议[35] - 董事会秘书不能记录时指定1名记录员负责[39] - 会议文字资料保存期限不少于10年[42] 专门委员会 - 公司董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会[44] - 各专门委员会由三名以上董事组成[45] - 审计、提名和薪酬与考核委员会独立董事应占多数并担任主席[45] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[45] - 董事会下属委员会议事规则由董事会拟定批准[47] 会议名称 - 董事会会议名称按“第×届董事会第×次会议”表示[49]

公司基本信息 - 公司于2014年11月4日在上海证券交易所上市，首次公开发行2000万股[5] - 公司注册资本为23,520万元[5] - 公司股份总数为23,520万股，均为普通股[16] 股权结构 - 发起设立时，王建裕持股2400万股占40%，王建伟持股2160万股占36%，王盘荣持股1200万股占20%，周跃持股240万股占4%[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有公司5%以上股份人员6个月内买卖股票收益归公司[20] - 发起人及公开发行前已发行股份自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[25] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[38] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东有权向公司提出提案[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[46] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[84] - 董事会设董事长1人，副董事长1人[82][84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92] 经理与监事 - 经理每届任期3年，连聘可连任[96] - 监事任期每届3年，连选可连任[106] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[109] 信息披露与财务 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[122] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[133] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在法定媒体公告[141] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[143]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14点在无锡公司会议室召开[4] - 网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2月6日[14] 审议议案 - 审议修改《公司章程》等议案，应选董事6人、独立董事3人、监事2人[6] 会议登记 - 登记时间为2月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点在公司证券部[14] - 异地股东2月10日17:00前传真或信件登记为准[14] 投票权 - 股东100股，应选董事10名时董事会选举议案组有1000股选举票数[22] - 投资者100股，选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[22][23]