证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-048 中电电机股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新能源产业链建设的关键配套设备，又能广泛应用于金属矿产资源勘探、开采、 选矿等核心环节，依托现有技术研发、供应链管理能力，利用这一天然的契合点 实现新旧业务协同联动，能够更好地发挥原有业务优势，形成"新旧业务互补、 上下游联动"的发展态势。从长期来看，既能推动公司营收规模与盈利能力稳步 提升，契合长远战略规划，又能持续增厚股东回报。 投资金额：中电能源注册资本为人民币 6,000 万元，中电电机股份有限 公司（以下简称"公司"）持有其 100%的股权； 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组； 相关风险提示：本次投资符合公司长远规划及业务发展的需要，但未来 子公司在实际运营过程中可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、市场、经营、 管理等方面风险因素的影响，后续投资收益存在一定的不确定性。公司将加强风 险防范，提高管理能力和经营效率，积极应 ...

证券日报网讯 12月18日晚间，中电电机发布公告称，持股5%以上股东王建凯于2025年12月3日至12月 18日通过集中竞价减持1815450股，占公司总股本0.77%，减持后王建凯与一致行动人王建裕合计持股 58799926股，占公司总股本25.00%，触及5%刻度。 （文章来源：证券日报） ...

核心观点 - 中电电机持股5%以上股东王建凯及其一致行动人王建裕因减持导致合计持股比例下降，触及5%的披露刻度，但公司控股股东及实际控制人未发生变化 [3][4][5] 权益变动基本情况 - 本次权益变动属于减持，不触及要约收购 [3] - 变动后，王建凯及一致行动人王建裕合计持有公司股份58,799,926股，占公司总股本的25.00% [3][4] - 变动前，王建凯及一致行动人合计持股比例为25.77%，本次减持使其持股比例减少了0.77个百分点 [4] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [3][5] 减持计划与执行情况 - 公司于2025年9月23日披露股东减持计划，王建凯计划在2025年10月22日至2026年1月21日期间，减持不超过7,056,000股，占公司总股本的3.00% [4][14][15] - 该减持计划可通过集中竞价（不超过1.00%）和大宗交易（不超过2.00%）方式进行 [15] - 截至本公告披露日（2025年12月18日），王建凯已通过集中竞价方式减持公司股份1,815,450股，占公司总股本的0.77% [4][15] - 本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注后续进展 [7] 股东持股结构与权利限制 - 王建凯与王建裕为兄弟关系，并签署了《一致行动协议》 [12] - 权益变动后，王建凯个人持有20,871,632股，占公司总股本的8.87%；王建裕持有37,928,294股，占公司总股本的16.13% [12] - 王建凯持有的全部20,871,632股及王建裕持有的30,472,454股股份均放弃行使表决权 [16] - 两人合计持有的27,118,000股股份已质押予北京高地资源开发有限公司，占公司总股本的11.53% [16] 权益变动目的与未来计划 - 本次权益变动的目的是股东基于个人资金需要而减持公司股份 [13] - 除已披露的尚未实施完毕的减持计划外，信息披露义务人在未来12个月内如有其他增持或减持计划，将依法履行信息披露义务 [15]

公司股东权益变动 - 公司于2025年12月18日收到股东王建凯出具的《关于权益变动触及5%刻度的告知函》及《简式权益变动报告书》[1] - 截至公告披露日，王建凯已通过集中竞价方式减持公司股份181.55万股[1] - 此次减持股份数量占公司总股本的0.77%[1]

权益变动 - 变动后王建凯及一致行动人持股58,799,926股，占总股本25.00%[3] - 变动前合计持股比例25.77%，变动后降至25.00%[5] 减持情况 - 王建凯计划2025.10.22 - 2026.1.21减持不超7,056,000股，不超总股本3.00%[4] - 截至披露日已减持1,815,450股，占总股本0.77%[5] - 减持时间区间为2025.12.3 - 2025.12.18[5] 其他 - 本次权益变动不影响控股股东及实际控制人[3] - 减持计划未完毕，公司将关注进展并督促披露[7]

股东持股 - 王建凯和王建裕合计持股58,799,926股，占25.00%[14] - 二人合计27,118,000股质押，占总股本11.53%[26] 减持计划 - 计划2025年10月22日至2026年1月21日减持不超7,056,000股，不超总股本3.00%[17][22] - 截至签署日已通过集中竞价减持1,815,450股，占总股本0.77%[17][23] 其他 - 上市公司为中电电机，所在地江苏无锡，代码603988[39] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[39]

公司股权变动 - 信息披露义务人王建凯及其一致行动人王建裕合计持有中电电机股份由60,615,376股减少至58,799,926股，持股比例由25.77%下降至25.00% [1] - 本次权益变动系王建凯通过集中竞价方式减持1,815,450股所致，占公司总股本的0.77% [1] - 减持价格区间为23.84元/股至25.94元/股 [1] - 截至报告书签署日，该减持计划尚未实施完毕 [1]

股东持股及权益变动 - 公司持股5%以上股东王建凯及其一致行动人王建裕合计持有公司股份5879.99万股，占公司总股本的25.00% [1] - 王建凯通过集中竞价方式减持公司股份181.54万股，占公司总股本的0.77% [1] - 本次权益变动后，王建凯及其一致行动人王建裕合计持股比例由25.77%减少至25.00% [1]

公司股东权益变动 - 公司于2025年12月18日收到股东王建凯出具的《关于权益变动触及5%刻度的告知函》及《简式权益变动报告书》[1] - 截至公告披露日，王建凯已通过集中竞价方式减持公司股份181.55万股[1] - 此次减持股份数量占公司总股本的0.77%[1]

会议信息 - 现场会议于2025年12月25日14:30召开，地点为公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼2座13层）[5][6] - 网络投票时间为2025年12月25日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[5] - 会议投票方式为现场与网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[6][7] - 会议议程需推举2名股东代表、1名监事作为计票人和监票人[8] - 会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》及附件、修订《独立董事制度》、变更会计师事务所[8] 公司基本情况 - 公司于2014年11月4日在上海证券交易所上市，首次公开发行2000万股人民币普通股[3] - 公司注册资本为23520万元[6] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[33] - 公司股份总数为23520万股，均为普通股[21] 股权相关 - 发起设立公司时，王建裕持股2400万股占40%，王建伟持股2160万股占36%，王盘荣持股1200万股占20%，周跃持股240万股占4%[20] - 2011年9月3日，全体发起人以140823513.55元净资产按2.3471:1比例发起设立公司，6000万元出资，80823513.55元转入资本公积[33] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[34] - 公司收购本公司股份后按不同情形有相应注销或转让时间规定[38] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[40] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[40] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[44] - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规决议（轻微瑕疵除外）[45] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼，特定情况可自行起诉[47] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关问题按规定提起诉讼[48] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[49] - 公司董事会不收回董高、5%以上股东短线交易收益，股东有权要求30日内执行，未执行可起诉[41] 公司治理 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》[15] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[107] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人[107] - 审计委员会成员为4名，其中独立董事3名[113] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[115] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[123] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 公司资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[125] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[125] - 公司现金分红不少于当年可分配利润的20%，不同阶段有不同最低比例要求[127] 交易与审批 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[55][57][58][59] - 董事会审议对外担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意[59] - 公司与关联自然人单笔或连续十二个月内同类关联交易金额达30万元以上需审议[98] - 公司与关联法人单笔或连续十二个月内同类关联交易金额达300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[98] - 非日常经营业务交易涉及多项指标达到一定标准由董事会批准[99] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[137] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议，另有规定除外[143] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[149]