参会信息 - 出席会议股东和代理人164人，持有表决权股份85,015,814股，占比46.7016%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票84,952,574，比例99.9256%[4] - 2024年度监事会工作报告议案，A股同意票84,946,974，比例99.9190%[5] - 2024年年度报告及摘要议案，A股同意票84,950,874，比例99.9236%[6] - 2024年度财务决算与2025年财务预算报告议案，A股同意票84,948,774，比例99.9211%[7] - 2024年度利润分配预案议案，A股同意票84,935,074，比例99.9050%[7] - 2025年度日常关联交易预计议案，A股同意票77,479,334，比例99.8960%[9] - 调整香港全资子公司处置交易性金融资产议案，A股同意票84,949,174，比例99.9216%[10] 特殊情况 - 王建裕和王建凯分别放弃30,472,454股和22,687,082股表决权[11] - 议案10关联股东王建裕（73,455,840股）回避表决[12]

公司代码：603988 公司简称：中电电机 2024 年年度股东大会会议资料 中电电机股份有限公司 中电电机股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 2024 | | 年年度股东大会议案 5 | | | 议案 | 1：关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于 | 2024 年度监事会工作报告的议案 | 23 | | 议案 | 3：关于 | 年年度报告及摘要的议案 2024 | 26 | | 议案 | 4：关于 | 2024 年度财务决算报告与 2025 年财务预算报告的议案 | 27 | | 议案 | 5：关于 | 年度利润分配预案的议案 2024 | 32 | | 议案 | | 6：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 | 33 | | 议案 | | 7：关于公司 年度董事薪酬的议案 2025 | 34 | | 议案 | | ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-025 中电电机股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公 司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的相关资产进 行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2025年3月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2025年3月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。2025年第一季度确认的资产减值损失为 4,915,094.33元，具体如下表： | 科目 | 计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,508,704.44 | | 其中：应收账款坏账损失 | 1,508,704.44 | | 资产减值损失 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-024 中电电机股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 10:00 在北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层公司会议室以 现场结合通讯方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子通讯方式通知全体 董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 1、审议并通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.18亿元人民币，同比增长7.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为419.85万元人民币，同比扭亏为盈增长122.79%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为262.87万元人民币，同比增长142.64%[5] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长125%[5] - 加权平均净资产收益率为0.65%，同比增加3.39个百分点[6] - 2025年第一季度营业总收入为118,082,880.22元，同比增长7.03%[19] - 2025年第一季度净利润为4,198,469.52元，相比2024年同期的净亏损18,424,110.23元实现扭亏为盈[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为90,767,007.41元，占营业总成本的80.83%[19] - 2025年第一季度销售费用为7,148,548.89元，同比下降9.67%[19] - 2025年第一季度研发费用为4,318,465.87元，同比增长0.19%[19] - 2025年第一季度财务费用为-567,971.56元，主要由于利息收入186,011.01元[19] - 财务费用同比下降931.81%，主要由于本期汇率变动收入增加[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3857.35万元人民币，同比下降4.71%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-38,573,534.35元，同比恶化4.71%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-49,994,600.00元，主要由于投资支付83,000,000元[24] - 公司筹资活动现金流入小计为50,000,000元[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为50,000,000元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,159,010.43元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-37,409,123.92元[25] - 期初现金及现金等价物余额为73,039,900.81元[25] - 期末现金及现金等价物余额为35,630,776.89元[25] 资产和负债变化 - 总资产为11.28亿元人民币，较上年度末增长1.09%[6] - 货币资金从2024年末的110,049,816.20元降至2025年3月31日的71,683,531.70元[14] - 交易性金融资产从2024年末的27,433,008.96元增至2025年3月31日的78,701,518.08元[14] - 交易性金融资产同比增长186.89%，主要由于本期有理财投入[8] - 应收账款从2024年末的281,272,301.73元降至2025年3月31日的246,278,538.68元[14] - 2025年第一季度负债合计为482,084,126.29元，同比增长1.56%[16] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益为646,150,267.25元，同比增长0.74%[16] - 公司取得借款收到的现金为50,000,000元[25] 投资收益和其他收益 - 公允价值变动收益同比增长109.77%，主要由于本期股权投资的公允价值较上年同期增加[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,079人[11] - 北京高地资源开发有限公司持股70,560,000股，占比30.00%[11] - 王建裕持股37,928,294股，占比16.13%，其中质押18,100,934股[11] - 王建凯持股22,687,082股，占比9.65%，其中质押9,017,066股[11] - 宁波君拓企业管理有限公司持股10,937,360股，占比4.65%[11] - 中信期货价值深耕3号集合资产管理计划持股6,825,800股，占比2.90%[11] - 全国社保基金五零三组合持股4,500,000股，占比1.91%[11][12]

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-023 中电电机股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 13 日(星期二) 至 5 月 19 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@sec-motor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全 ...

目 录 | | | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中电 电机公司董事会的责任。 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1038 号 中电电机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中国·杭州 中国注册会计师： 我们认为，中电电机公司于 2024 ...

中电电机股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会 专 门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤 勉， 忠实尽责，具体情况如下。 2024年度独立董事述职报告 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要求， 忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年度 相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于 2024 年度履行职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业 律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙人。 自 2022 年 5 月至 ...

中电电机股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 | 本年应参加董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | 2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会 专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤 勉，忠实尽责，具体情况如下。 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 二、独立董事年度履职概况 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定 和要求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席 2024年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于2024年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有 ...

中电电机股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定 和要求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席 2024年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于2024年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈伟华，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，教 授级高级工程师。曾任上海电科电机科技有限公司董事长、上海电机系统节能 工程技术研究中心有限公司经理、董事长，上海电科系统能效检测有限公司董 事长，上海格立特电力电子有限公司董事长，浙江金龙电机股份有限公司、卧 龙电气集团股份有限公司和浙江迪贝电气股份有限公司独立董事。现任上海电 器科学研究所（集团）有限公司总裁 ...