证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-013 中电电机股份有限公司 关于完成工商变更登记及协议转让交割的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、工商变更登记情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月22日、2025 年2月13日召开了第五届董事会第十三次会议及2025年第一次临时股东大会，会 议审议通过了《关于修改＜公司章程＞和章程附件的议案》，具体内容详见公 司分别于2025年1月23日和2025年2月14日在上海证券交易所网站披露的《中电 电机关于修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-005）、《中电电机第 五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-002）和《中电电机 2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-009）。 2025年3月3日，公司完成了法定代表人和经营范围的工商变更及《公司章 程》等的相关备案登记手续，并取得无锡市数据局换发的营业执照，具体登记 信息如下： 1、统一社会信用代码：91320 ...

公司治理 - 2025年1月24日召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事[1] - 2025年2月13日召开第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举[1] 人员任职 - 第六届董事会董事9名，轩秀丽为董事长[1] - 第六届监事会监事3名，周红军为监事会主席[5] - 聘任刘黎明为总经理与董事会秘书等[6] 委员会召集人 - 战略委员会召集人为郭文军[3] - 审计委员会召集人为黄荷暑[3] - 提名委员会召集人为黄侦武[4] - 薪酬与考核委员会召集人为王造吉[4]

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-009 中电电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,886,780 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.3774 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长熊小兵先生主持，会议 采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年2月13日17:00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举周红军为公司第六届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年2月13日16:30召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 选举结果 - 选举轩秀丽为公司第六届董事会董事长[3] - 选举产生公司第六届董事会专门委员会委员及主席[4] 人员聘任 - 聘任刘黎明为公司总经理与董事会秘书[6] - 聘任王萱为公司副总经理与财务负责人[6] - 聘任刘锴为公司副总经理[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月13日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点为无锡市高浪东路777号公司会议室[6] - 会议投票方式为现场与网络投票结合[7] - 会议议程需推举2名股东代表、1名监事为计票和监票人[9] - 会议审议6项议案，包括修改《公司章程》等[5] - 股东及股东代理人发言时间不超3分钟[14] 公司治理变更 - 公司法定代表人由经理变更为董事长[23] - 董事会成员由7名增至9名，设正副董事长[24] - 独立董事占比不低于三分之一且含会计专业人士[24] - 董事人数不足2/3等情况2个月内开临时股东大会[23] - 公司经营范围新增矿产勘查等业务[23] - 股东大会地点变更为公司住所地或通知的其他地点[24] 规则修改 - 《公司章程》修改文件2025年1月23日在上海证券交易所网站披露[19] - 《股东大会议事规则》部分条款修订文件同日披露[26] - 《董事会议事规则》修改议案同日披露[31] - 《股东大会议事规则》修改，董事不足6人等情况2个月内开临时股东大会[30] - 《董事会议事规则》修改，董事会增为9名董事含3名独董，增设副董事长[35] 换届选举 - 董事会换届选举董事候选人有郭文军等6人[11] - 独立董事候选人有黄荷暑等3人[11] - 监事会换届选举监事候选人有周红军、史晓雪2人[11] - 第五届董事会全体董事提交《辞职报告》，选举新任董事后生效[37][38] - 第六届董事会非独立董事任期自大会通过起三年[37][39] - 第六届董事会独立董事任期自大会通过起三年[51] - 刘辉等申请辞去监事会职务，选出新监事后生效[59] - 第六届监事会任期自大会通过起三年[60] 持股情况 - 郭文军间接持有63,504,000股公司股票[43] - 轩秀丽间接持有7,056,000股公司股票[44] - 郭文忠等多人未持有公司股票[45][47][48][49][54][55][56][62][63]

人事变动 - 2025年1月24日公司召开职代会选举施洪为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 施洪1966年出生，本科，高级经济师[5] - 曾任无锡电视机厂劳资员，现任公司人力资源部部长[5] - 2019年1月至今任公司职工监事[5] 组织架构 - 公司第六届监事会由三位监事组成，含两位非职工代表监事和一位职工代表监事[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年1月22日15:00召开[2] - 会议通知于2025年1月17日以邮件和短信方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》[3] - 提名周红军、史晓雪为第六届监事会非职工监事候选人[3] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3] - 非职工监事选举将以累积投票制方式进行[3]

会议相关 - 第五届董事会第十三次会议于2025年1月22日召开，7位董事全出席[2] - 决定2025年2月13日以现场结合网络投票开临时股东大会[8] 议案审议 - 审议通过修改《公司章程》及附件议案，待股东大会审议[3] - 提名6位非独立董事、3位独立董事候选人，待股东大会审议[4][6] 借款事项 - 同意股东王建凯向公司提供5000万元5年期借款[7]