证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-022 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 中电电机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

一、监事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:00 在北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层公司会议室以现场结 合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯方式通知全体监事。 会议由监事会主席周红军先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3、审议并通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号： ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-014 中电电机股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10:00 在北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层公司会议室 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯方式通 知全体董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议并通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-016 中电电机股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 131,471,081.50 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 235,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,408,000.00 元 （含税）。本年度现金分红总额 9,408,000.00 元，现金分红金额占本年度归属上 市公 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为666,289,327.21元，同比下降12.03%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-10,326,943.90元，同比下降123.90%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为28,301,936.85元，同比下降22.97%[23] - 2024年基本每股收益为-0.04元/股，同比下降122.22%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，同比下降30.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.59%，同比下降8.26个百分点[24] - 公司2024年度营业收入为66,628.93万元，同比减少9,109.28万元，降幅12.03%[44] - 公司2024年度归属上市公司股东的净利润为-1,032.69万元，同比减少5,353.40万元，降幅123.90%[44] - 公司2024年度扣除非经常性损益的净利润为1,698.70万元，同比减少759.33万元，降幅30.89%[44] - 公司2024年度整体毛利率从21.42%上升至23.94%，增长2.52个百分点[45][51][52] - 公司营业收入同比下降12.03%至6.6629亿元，营业成本同比下降14.85%至5.0678亿元[49][51] - 经营活动现金流量净额同比下降22.97%至2830.19万元[49] - 投资活动现金流量净额同比下降99.71%至18.57万元[49] - 销售费用同比增长15.58%至37,857,625.97元，管理费用同比下降35.20%至41,825,592.76元[59] - 经营活动现金流量净额同比下降22.97%至28,301,936.85元[64] - 交易性金融资产公允价值变动损失3,488.77万元，对利润产生重大影响[65] 各条业务线表现 - 交流电机收入占比提升5.70个百分点至49.70%，毛利率29.09%[51][53] - 发电机收入占比下降7.52个百分点至29.46%，毛利率为-2.57%[51][53] - 直流电机收入占比下降1.64个百分点至8.09%，毛利率20.46%[51][53] - 交流电机生产量同比下降29.31%至936台，销售量同比下降5.90%至1052台[54] - 材料成本占总成本比例本期为71.19%，上年同期为72.02%，同比下降15.82%[57] - 交流电机材料成本同比下降8.08%至159,374,658.39元，占总成本31.45%[57] - 发电机材料成本同比下降23.29%至153,917,452.26元，占总成本30.37%[57] - 公司出口收入同比增长，但出口电机的产量和销量同比下降[36] - 公司持续推进技术创新，已完成多款直冷双馈风力发电机设计和改进降本[39] - 公司开发水利压缩机、永磁电机等新领域产品，均衡国内外业务发展[34] - 公司推进降本措施，优化风电市场经营效益[34] 各地区表现 - 国外收入占比增长1.18个百分点至12.02%，毛利率54.70%[51][53] - 公司产品销往美国、德国、瑞士等五十余个国家和地区[42] - 公司逐步实施海外市场本土化经营战略[85] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要因股权投资公允价值下跌、应收款坏账计提及资产减值计提增加[24] - 2024年公司通过优化产品结构和提升质量管理，强化资金回笼考核，加速应收账款回收[34] - 公司控股股东变更为高地资源，转让股份合计7056万股（占总股本30.00%）[46] - 公司控股股东变更为高地资源后，筹划电机制造与上游资源产业双主业协同发展战略[80] - 公司计划在电机业务中加快发展高效、节能、环保产品，向智能、节能电机领域拓展[80] - 公司计划在上游资源行业拓展有色金属及贵金属投资、勘探、开采及加工领域[81] - 公司计划利用电机业务能力为资源行业提供采选设备定制服务和智慧化改造服务[81] - 2025年度公司预计实现净利润2000万元[82] - 电机产品主要原材料电磁线(铜材料)、硅钢片、钢材等采购单价高位运行[84] - 公司计划加快智能制造数字化转型以降低对人工依赖[84] - 公司新增有色金属贵金属投资采选及加工业务板块[86] - 公司加强国内市场调研以应对宏观经济波动风险[83] 成本和费用 - 材料成本占总成本比例本期为71.19%，上年同期为72.02%，同比下降15.82%[57] - 销售费用同比增长15.58%至37,857,625.97元，管理费用同比下降35.20%至41,825,592.76元[59] - 研发投入总额24,937,532.51元，占营业收入比例3.74%，全部为费用化投入[60] - 公司研发人员138人，占总员工比例16.39%，其中本科及以上学历占比78.26%[62] 其他重要内容 - 拟以总股本235,200,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元，合计9,408,000.00元[6] - 2024年第一季度营业收入为1.103亿元，第二季度为1.425亿元，第三季度为1.768亿元，第四季度为2.367亿元[26] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1842万元，第二季度为-639万元，第三季度为1119万元，第四季度为329万元[26] - 2024年非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动损益为-3488.77万元，政府补助为54.1万元，委托他人投资损益为9.35万元[27][28] - 2024年权益工具投资公允价值变动导致当期利润减少3488.77万元，期末余额为2743.3万元[30] - 2024年经营活动现金流量净额第一季度为-3684万元，第二季度为3798万元，第三季度为4317万元，第四季度为-1601万元[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润第一季度为-616.5万元，第二季度为-128.4万元，第三季度为1886.8万元，第四季度为556.9万元[26] - 2024年全国规模以上工业企业利润总额为7.431万亿元，同比下降3.3%[33] - 公司拥有有效专利45项，其中发明专利19项，实用新型26项[39] - 电磁线期末平均采购单价同比增长8.8%[37] - 行业利润总额同比下降，行业平均综合经济效益指数同比下降[36][37] - 公司拥有10,000kVA大型电机变频试验站及配套自动数据提取检测设备[42] - 前五名客户销售额16,444.55万元，占年度销售总额24.68%，其中关联方销售额占比8.86%[59] - 前五名供应商采购额14,403.44万元，占年度采购总额30.15%，无关联方采购[59] - 货币资金本期期末数为110,049,816.20元，占总资产比例9.86%，较上期增长18.28%[67] - 交易性金融资产本期期末数为27,433,008.96元，占总资产比例2.46%，较上期下降55.98%，主要因股权投资公允价值下降[67] - 应收账款本期期末数为281,272,301.73元，占总资产比例25.20%，较上期下降6.19%[67] - 应收款项融资本期期末数为172,876,763.73元，占总资产比例15.49%，较上期增长28.39%，主要因银行承兑汇票增加[67] - 存货本期期末数为275,041,634.05元，占总资产比例24.64%，较上期增长3.83%[67] - 受限货币资金合计35,725,923.70元，包括保函保证金2,417,061.9元和银行承兑汇票保证金33,308,861.8元[68] - 2024年中小型电机行业工业增加值同比下降5.3%，低于全国规模以上工业增加值11.1个百分点[69] - 公司2024年行业综合经济效益指数为272.1，同比下降7.5个百分点[70] - 权益工具投资期末数为27,433,008.96元，较期初下降34,887,740.44元[72] - 结构性存款本期购买金额为50,000,000.00元，本期出售/赎回金额为50,000,000.00元[72] - 艾斯伊西（香港）有限公司总资产2,775.46万元人民币，净资产2,772.38万元人民币，净利润-3,496.95万元人民币[74] - 无锡中电电机科技有限公司总资产397.13万元人民币，净资产-984.53万元人民币，净利润-927.11万元人民币[74] - 2024年LBMA现货黄金价格收于2,610.85美元/盎司，较年初上涨25.83%[77] - 2024年上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为548.49元/克，同比上涨22.14%[77] - 2024年中国黄金产量377.24吨，同比增长0.56%，占全球总量10%以上[78] - 2024年中国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%，占全球消费总量约20%[79]

目 录 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | --- | --- | --- | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 四、执业资质证书…………………………………………………第 83—86 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕1-1034 号 中电电机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、执业资质证书…………………………………………………… 第 4-7 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1037 号 中电电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 中电电机公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中电电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中电电机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中 ...

关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕1-1039 号 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 5—8 页 中电电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 中电电机公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中电电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中电电机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中电电机公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 ...

财务表现 - 2024年营业收入6.66亿元，同比减少12.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1032.69万元，同比减少123.90% [1] 分红方案 - 以总股本2.35亿股为基数，每10股派发现金红利0.4元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利940.8万元(含税) [1]

公司代码：603988 公司简称：中电电机 中电电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中电电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...