会议信息 - 股东大会召开时间为2024年11月12日[3] - 出席会议股东和代理人55人[3] - 出席股东所持表决权27,053,891，占比36.7722%[3] 人员出席 - 公司8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》普通股股东同意票27,033,475，占比99.9245%[6]

独立董事提名 - 公司提名鞠伟宏为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2] - 鞠伟宏未持股，与控股股东无关联，无禁任情形[1] - 鞠伟宏取得上交所独立董事资格证书[2]

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会召开时间为2024年11月29日10点[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[3] - 股权登记日为2024年11月22日[12] - 会议登记时间为2024年11月22日[13] 股东会相关 - 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》[7] - 议案披露时间为2024年11月13日，媒体为上交所网站等[7] - 会议登记地点为公司证券部[13] - 会期半天，股东或代理人费用自理[15] - 会议联系地址、邮编、电话[15] - 公告发布时间为2024年11月13日[17]

会议安排 - 2024年10月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会通知议案[8] - 2024年10月25日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[9] - 2024年11月12日上午10:00召开现场会议，同日9:15 - 15:00为网络投票时间[10][11] 参会情况 - 现场8名股东代表23,885,019股，占32.4650%[12] - 网络47名股东代表3,168,872股，占4.3072%[12] - 合计55名股东代表27,053,891股，占36.7722%[12] 议案表决 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》[16] - 同意股数27,033,475股，占99.9245%[17] - 反对股数9,501股，占0.0351%[17] - 弃权股数10,915股，占0.0404%[17]

一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以书面通知方式发出，于 2024 年 11 月 12 日 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，出 席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公 司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-045 二、议案审议情况 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4.提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司董事会成员调整 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京映翰通网络技术股份有限公司董事会，现提名鞠伟宏为北京映 翰通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任北京映翰通网络技术股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与北京映翰通网络技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 北京映翰通网络技术股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上 ...

公司业务概况 - 公司主要从事工业物联网通信产品及物联网整体解决方案的研发、制造和销售，业务涵盖企业网络、数字能源、工业与楼宇IoT、智慧商业、车载与运输等五大领域[2] - 公司产品包括工业无线路由器、无线数据终端、AI边缘计算机、车载网关、边缘路由器、智能AP、工业以太网交换机等通信产品，以及智能配电网状态监测系统、智能售货控制系统、AI智能冰柜、智能车联网系统等物联网创新解决方案[2] 经营业绩 - 2024年前三季度，公司实现营业收入40,825.28万元，同比增长15.98%；实现归属于上市公司股东的净利润8,336.78万元，同比增长21.00%[1] - 其中工业物联网产品实现收入21,981.66万元，同比增长23.43%；企业网络产品实现收入5,488.63万元，同比增长134.48%；数字配电网产品实现收入9,360.33万元，同比增长1.12%；技术服务及其他实现收入2,038.60万元，同比增长37.43%[1] - 公司海外市场实现大幅增长，同比增长48.63%[1] 未来发展规划 - 公司以"坚持技术创新，服务全球市场，创造科技价值"为总体发展战略目标，力争成为工业物联网的引领者[2] - 公司将丰富产品线，深耕行业应用，持续推进"云+端"物联网解决方案，打造领先的工业大数据汇聚与云管理服务，逐步建立物联网应用和生态系统[2] - 公司将围绕现有五大业务板块的发展，全面推进公司数字化、全球化的高质量发展[3] 行业地位及竞争优势 - 公司作为较早进入工业物联网产品研发、制造、销售的高新技术企业，在智能电力、智能制造、智能零售、智慧城市等领域拥有广泛的客户群，形成了较高的品牌知名度[3] - 公司客户及合作伙伴覆盖了国家电网、南方电网、通用电气、施耐德电气、飞利浦、澳柯玛、农夫山泉、可口可乐、百事可乐等世界知名企业，与这些企业的长期合作关系代表了业界对公司产品的广泛认可[3] - 公司在研发、产品、供应链以及国内外市场拓展方面积累了深厚资源，未来将继续夯实现有五大业务板块，全面推进公司数字化、全球化战略[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会时间为11月12日上午10:00，地点在北京朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室会议室[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为11月12日9:15 - 15:00[9] - 参加现场会议股东或股东代理人需在会前30分钟内签到[3] - 股东发言限5分钟内，发言或提问次数不超2次[6] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，如法定代表人辞任、股份转让限制等[14] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易之日起1年内不得转让[14] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[14] - 股份在限制转让期限内出质，质权人不得在该期限内行使质权[14] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[15] - 未被通知股东自知道或应知决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年内未行使则撤销权消灭[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可对全资子公司事项提起诉讼[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，不同意或未反馈可向监事会提议，监事会10日内反馈，同意5日内发通知，未通知连续90日以上该类股东可自行召集主持[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] 决议事项 - 普通决议通过董事会和监事会工作报告等事项[17][18] - 特别决议通过公司增减注册资本、分立合并等事项[18] 董监高相关 - 董事任期三年，可连选连任，任期从就任至本届董事会任期届满[19,20] - 发生恶意收购，非独立董事候选人需有至少五年以上与主营业务相同业务管理经验[19] - 恶意收购时董事等任期届满前被解职，公司一次性支付相当于前一年年薪及福利总和五倍经济赔偿[19] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[20] - 恶意收购且董事会任期未届满，每年股东会改选董事总数不超董事会人数四分之一[20] - 恶意收购且董事会任期届满，继任董事会成员中至少三分之二以上原任成员连任；独立董事连续任职届满改选，继任成员中至少二分之一以上原任成员连任[20] - 审计委员会成员为单数且不少于三人，独立董事占多数，由会计专业独立董事担任召集人[20][21] - 独立董事连续任职期限不得超六年[20] 董事会职责 - 决定公司年度财务预算、决算方案，超股东会授权范围提交审议[21] - 恶意收购时可自主采取反收购措施，不得损害公司和股东权益[21] - 董事长不能履职，由过半数董事推举一名董事履职[22] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议一人一票[22] - 对聘用解聘会计师事务所等事项决议前经审计委员会全体成员过半数通过[22] - 董事与决议事项有关联关系不得表决和代理表决[22] 监事会职责 - 可监督董事、高管履职，对违规者提解任建议[22] - 发现公司经营异常可调查，必要时聘专业机构协助，费用公司承担[22] 其他规定 - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[23] - 修改章程使公司存续，经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[23] - 清算组自成立日起10日内通知债权人，60日内在指定媒介公告[24]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月23日[2] - 实施期限为股东大会通过后12个月[2] - 预计回购金额2000万 - 4000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] - 回购价格不超过38元/股[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日已回购30000股[2][5] - 占总股本比例0.04%[2][5] - 已回购金额98.18万元[2] - 实际回购价32.41 - 32.90元/股[2][5] 其他 - 2024年9月12日股东大会通过回购方案[3]

报告公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年前三季度公司实现营收4.08亿元,同比增长15.98%;归母净利润8337万元,同比增长21.00%;扣非归母净利润7750万元,同比增长24.62% [5] - 2024年第三季度公司实现营收1.47亿元,同比增长27.63%,环比下降4.79%;归母净利润2995万元,同比增长34.11%,环比下降19.34%;扣非归母净利润2774万元,同比增长45.30%,环比下降20.78% [5] - 公司毛利率持续改善,2024年前三季度毛利率为52.82%,同比提升2.13个百分点;2024年第三季度毛利率为53.46%,同比下降1.10个百分点,环比上升1.24个百分点 [5] 业务发展 - 工业物联网产品实现营收2.20亿元,同比增长23.43% [6] - 企业网络产品实现营收5489万元,同比增长134.48% [6] - 数字配电网产品实现营收9360万元,同比增长1.12% [6] - 智能售货控制系统产品实现营收1956万元,同比下降54.64% [6] - 技术服务及其他实现营收2039万元,同比增长37.43% [6] 盈利能力 - 公司费用管控卓有成效,2024年前三季度销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为14.12%、6.14%、10.44%,同比分别下降0.18、0.44、1.63个百分点 [6] 财务预测 - 预计公司2024-2026年收入分别为5.74亿元、6.97亿元、8.14亿元,归母净利润分别为1.11亿元、1.36亿元、1.60亿元,EPS分别为1.51元、1.85元、2.18元 [7] - 参考公司历史估值及可比公司平均估值水平,给予公司2025年动态PE区间20-25X,对应合理价值区间36.93-46.16元 [7]