会议信息 - 股东大会于2024年11月29日召开[2] - 出席会议股东和代理人60人[2] - 出席股东所持表决权26,672,065，占比36.2673%[2] 人员出席 - 8位在任董事全部出席会议[4] - 3位在任监事全部出席会议[4] 议案表决 - 《补选独立董事议案》获通过，普通股股东同意票26,601,846，占比99.7367%[5] - 5%以下股东同意票2,719,827，占比97.4832%[5] 其他 - 见证律所是北京市隆安律师事务所[7] - 律师认为股东会程序及决议合法有效[7] - 公告于2024年11月30日发布[9]

会议信息 - 会议于2024年11月29日上午10:00在京召开[9] - 表决方式为现场与网络投票结合[9] 议案情况 - 议案为补选第四届董事会独立董事[10] - 杨珲因个人原因辞职[13] - 拟提名鞠伟宏为候选人[14] 候选人情况 - 鞠伟宏履历丰富，无关联关系[17] - 任职资格经上交所备案审核无异议[15]

会议安排 - 2024年10月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会通知议案[8] - 2024年10月25日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[9] - 2024年11月12日上午10:00召开现场会议，同日9:15 - 15:00为网络投票时间[10][11] 参会情况 - 现场8名股东代表23,885,019股，占32.4650%[12] - 网络47名股东代表3,168,872股，占4.3072%[12] - 合计55名股东代表27,053,891股，占36.7722%[12] 议案表决 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》[16] - 同意股数27,033,475股，占99.9245%[17] - 反对股数9,501股，占0.0351%[17] - 弃权股数10,915股，占0.0404%[17]

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京映翰通网络技术股份有限公司董事会，现提名鞠伟宏为北京映 翰通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任北京映翰通网络技术股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与北京映翰通网络技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 北京映翰通网络技术股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上 ...

会议信息 - 股东大会召开时间为2024年11月12日[3] - 出席会议股东和代理人55人[3] - 出席股东所持表决权27,053,891，占比36.7722%[3] 人员出席 - 公司8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》普通股股东同意票27,033,475，占比99.9245%[6]

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会召开时间为2024年11月29日10点[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[3] - 股权登记日为2024年11月22日[12] - 会议登记时间为2024年11月22日[13] 股东会相关 - 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》[7] - 议案披露时间为2024年11月13日，媒体为上交所网站等[7] - 会议登记地点为公司证券部[13] - 会期半天，股东或代理人费用自理[15] - 会议联系地址、邮编、电话[15] - 公告发布时间为2024年11月13日[17]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 参加培训并取得认可证明材料[5] 声明承诺 - 承诺任职遵守要求，确保有精力履职[6] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-046 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员 会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独 立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、独立董事辞职情况说明 公司于近日收到独立董事杨珲女士提交的书面辞职报告，杨珲女士因个人原 因申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会专门委员会的相关职务。 辞职生效后，杨珲女士将不再担任公司任何职务。 杨珲女士的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，在公司召开股东会补选新任独立董事前，杨珲女士将继续按照相关法律法规 以及《公司章程》的规定，履行公司独立董事及董事会专门委 ...

独立董事提名 - 公司提名鞠伟宏为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2] - 鞠伟宏未持股，与控股股东无关联，无禁任情形[1] - 鞠伟宏取得上交所独立董事资格证书[2]

一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以书面通知方式发出，于 2024 年 11 月 12 日 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，出 席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公 司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-045 二、议案审议情况 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4.提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司董事会成员调整 ...