证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-059 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司 开展换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据现行《公司章程》规定，公司 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会对 第五届董事会董事候选人任职资格审查，同意提名李明先生、李红雨女士、俞映 君女士、朱宇明先生、李居昌 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京映翰通网络技术股份有限公司董事会，现提名姚武为北京映翰 通网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京映翰通网络技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京映翰通网络技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱朝晖，已充分了解并同意由提名人北京映翰通网络技术股份有限公 司董事会提名为北京映翰通网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； ...

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人鞠伟宏，已充分了解并同意由提名人北京映翰通网络技术股份有限公 司董事会提名为北京映翰通网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京映翰通网络技术股份有限公司董事会，现提名鞠伟宏为北京映 翰通网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任北京映翰通网络技术股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与北京映翰通网络技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京映翰通网络技术股份有限公司董事会，现提名朱朝晖为北京映 翰通网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任北京映翰通网络技术股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与北京映翰通网络技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-060 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 4 日 10 点 00 分 召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司（北京市朝阳区紫月路 18 号 院 3 号楼 5 层 501 室） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 4 日 至2025 年 11 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-058 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人任职资 格审查，公司董事会拟提名李明先生、李红雨女士、俞映君女士、朱宇明先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人，公司控股股东李明先生拟提名李居昌先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会 审议通过之日起，任期三年。 为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现任董事在第五届董事会董事就 任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以书面通知方式发出，并于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人， 出席会议董事 8 人；会议由董事长李 ...

股东减持计划 - 晓鸣股份股东厦门辰途及其一致行动人计划减持不超过公司总股本的2.97% [1] - 中电港股东中电坤润基金与中电发展基金计划减持不超过公司总股本的1% [1] - 灿芯股份股东辽宁中德、湖州赟通、海通创新计划合计减持不超过324.79万股 [1] - 航新科技原控股股东柳少娟计划减持不超过公司总股本的0.98% [1] - 精达股份实际控制人李光荣计划减持不超过公司总股本的3% [1] - 傲农生物股东吴有材和郭庆辉计划合计减持不超过89.4万股 [1] - 行动教育股东上海云盾和上海蓝效计划合计减持不超过230万股 [1] - 银龙股份股东通怡芙蓉16号计划减持不超过公司总股本的1.96% [1] - 韶能股份股东深圳兆伟计划减持3%股份 [1] - 泰嘉股份股东中联重科计划减持不超过3%股份 [1] - 华金资本股东力合科创计划减持不超过3%股份 [1] - 今创集团股东中国轨道计划减持不超3%股份 [1] - 东华软件董事兼总经理吕波计划减持不超过151.9万股 [1] 公司其他重大事项 - 新赛股份表示其子公司新赛贸易被法院裁定宣告破产 [1] - 劲嘉股份表示劲嘉创投所持3727万股公司股份被司法拍卖 [1]

证券代码：688080 证券简称：映翰通公告编号：2025-057 北京映翰通网络技术股份有限公司 股东及董事减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上述股份均为公司IPO前及资本公积转增股本取得股份，并已于2021年2月18日解除限售后上市流通。 ● 减持计划的实施结果情况 2025年7月10日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-037），股东德丰杰因自身 资金需求拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有公司股份数量合计不超过1,629,071股，即不 超过公司总股本的2.21%。减持计划自公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行，减持价格按市场价 格确定。董事、副总经理、核心技术人员韩传俊先生因个人资金需求拟通过证券交易所集中竞价交易方 式减持其所持有公司股份数量合计不超过50,000股，即不超过公司总股本的0.07%。减持计划自公告披 露之日起15个交易日后的3个月内进行（根据中国证监会及上海证券交易所规定禁止减持的期间除 外），减持价格按 ...