经营范围变更 - 2024年4月14日董事会审议通过变更经营范围，增加二、一类及三类医疗器械生产[1][2] 公司章程修订 - 规定股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须2个月内完成股利派发[2] - 明确不同发展阶段及情况的现金分红比例和不分配条件[3] - 独立董事同意利润分配提案应经全体独立董事过半数通过[4] 后续安排 - 变更经营范围、修订章程事项尚需提请股东大会审议[5] - 修订后的《公司章程》于2024年4月14日在上海证券交易所网站披露[5]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴税前12万元/年[2] - 不在公司任职的非独立董事和监事岗位津贴税前6万元/年[2][3] - 董事长等薪酬由固定和绩效薪酬组成[2][3][4] 会议安排 - 2024年4月14日召开二届董事会、监事会第四次会议[5] - 薪酬议案提交2023年年度股东大会审议[5]

关联交易额度 - 2024年4月14日公司确认2023年度及预计2024年度日常关联交易额度议案[3] 采购与销售数据 - 2024年向迁安市兴衡采购商品、服务预计300万元，占比185.98%，2023年实际114.13万元，占比70.75%[5] - 2024年向迁安市兴衡租房屋预计400万元，占比79.77%，2023年实际286.29万元，占比57.10%[5] - 2023年与深圳市世鑫合同金额380万，年末履行完毕[7] - 2023年向湖南伊鸿销售实际17.7万元[8] - 2023年向广州呼声销售预计300万元，实际0万元[8] - 2023年向Boston Easy销售预计700万元，实际0万元[8] - 2023年向杭州博岳采购实际1.13万元[8] - 2023年向深圳市世鑫采购预计500万元，实际9.5万元[8] 关联方财务数据 - 迁安市兴衡2023年度总资产4209.99万元，净资产3908.81万元，营收665.30万元，净利润 - 184.09万元[9] - 广州呼声2023年度总资产0万元，净资产 - 0.02万元，净利润 - 0.02万元[15] - 波士顿易生2023年度总资产290.71万美元，净资产281.22万美元，营收0万美元，净利润 - 77.99万美元[16][17] 关联交易原则与评价 - 公司与关联方交易按自愿、平等、互利、公允原则，价格参考市场协商[20][23] - 保荐机构华泰联合认为公司2023年度及2024年度关联交易符合规定，无异议[26]

北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。综上，我们一致 同意该议案。 三、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》的独立意见 经审查，我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2023 年度 审计机构期间严格遵循有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照 独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，表现出 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。综上，我们一致同意续聘大信会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意 将该议案提交股东大会审议。 四、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》的独立意见 公司拟定的 2024 年度董事薪酬方案符合公司实际情况并参考了行业薪酬水 平，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于公司的长远发展。综上，我们一致同 意该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审 ...

公司代码：688253 公司简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

会议时间 - 2024年5月10日14点45分召开2023年年度股东大会[3] - 2024年5月10日为网络投票起止时间[3][5] - 2024年5月6日为A股股权登记日[14] - 2024年5月8日为会议登记时间[15] 议案情况 - 议案于2024年4月14日经相关会议审议通过[7] - 2024年4月16日披露议案具体内容[7] - 议案10为特别决议议案[8] - 议案6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票[8] - 议案8涉及关联股东回避表决[9]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度公司营业收入为281,611,655.58元，同比增长109.36%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为146,085,284.93元，同比增长171.44%[2] - 公司2024年第一季度实现营业收入28161.17万元，同比增长109.36%，净利润14608.53万元，同比增长171.44%[12] - 2024年第一季度，公司营业总收入为281,611,655.58元，较去年同期大幅增长[16] - 净利润达到146,085,284.93元，同比增长超过90%[17] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为7.81%，同比增长120.09%[3] 现金流量 - 公司主要财务数据中，经营活动产生的现金流量净额为124,003,396.25元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为124,003,396.25元，较去年同期有显著改善[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-55,536,209.22[20] - 公司筹资活动现金流出小计为1,051,555.32[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为67,562,287.31[20] 资产情况 - 公司流动资产合计1976775853.44元，非流动资产合计200301888.17元，资产总计2177077741.61元[13] - 公司应收账款77236282.97元，存货67138402.81元，固定资产112371869.46元，无形资产6962745.97元[13] - 公司2024年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失合计为1938.48万元，其中信用减值损失为1900.59万元[12]

公司治理 - 2023年11月完成董事会换届选举[2] - 第一届董事会审计委员会独立董事占2/3[1] 审计工作 - 2023年审计委员会召开五次会议[3] - 审阅2022年度及2023年多期财务报告[6] 未来展望 - 2024年审计委员会继续履职维护权益[13]

会议与选举 - 2023年召开董事会7次、股东大会3次[5] - 2023年召开5次审计委员会会议、3次提名委员会会议[6] - 2023年11月15日完成第二届董事会换届选举[2] 资金管理 - 募投项目32,852.29万元未专户转出时被误作自有资金现金管理[10] - 募集资金专户现金管理余额最高超授权29,196.00万元[10] - 同意将闲置募集资金现金管理额度增加3.2亿元至7.9亿元[11] 业绩与审计 - 2023年度实际经营业绩与快报披露无重大差异[14] - 聘请大信会计师事务所作为2023年度审计机构[15] 其他情况 - 2022年年度利润分配方案决策程序合规[16] - 报告期内未发生违反承诺履行的情况[18] - 按要求履行信息披露义务[19] - 建立完备内部控制制度[20] - 报告期内未开展新业务[22] - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[25]

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京英诺特生物技术股份有限公司董事会 一、独立董事独立性自查情况 二、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京英诺特生物技术股份有限公司 经核查独立董事孙健、董关木、胡天龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为： 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为孙健、董关木、胡天龙。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 公司独立董事自查在 2023 年度不存在违反《上市公司独立董事管理办法 ...