北京英诺特生物技术股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 34-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24ZGVVL 1秦路 1 号 厦 22 层 2206 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 W ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-010 一、利润分配方案的内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公司 股东的净利润为 173,948,077.93 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司可供 分配利润为 343,125,996.70 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 136,060,816 股，以总股本为基准， 拟每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利 54,424,326.40 元（含 税），本次利润分配现金分红金额占 2023 年合并报表归属于母公司股东净利润的 31.29%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增 减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润 ...

审计机构相关 - 公司续聘大信为2023年度财务及内控审计机构[4] - 2023年3月26日审计委员会通过续聘议案[7] 大信基本情况 - 截至2023年12月31日从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[3] - 全国设32家分支机构，香港设分所，有38家网络成员所[2] 审计工作安排 - 2024年1月23日审计进场前沟通时间安排及进展[7] - 2024年4月2日审计出具初审意见后沟通调整事项[7]

会议与议案表决 - 公司第二届董事会第四次会议于2024年4月14日召开，9名董事全部出席[2] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决通过，需提交股东大会审议[3][6][9][18][22] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将提交股东大会审议[26] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案》等议案关联董事回避表决后通过[28][30] - 变更经营范围、修订《公司章程》议案表决通过[31] 项目调整 - 终止“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”，剩余募集资金24349.76万元及孳息留存专户[33] - 终止“营销及服务网络建设项目”，剩余募集资金5022.01万元及孳息投资“体外诊断产品研发项目”[33] - “体外诊断产品研发项目”达到预定可使用状态时间延长15个月至2025年10月[33] - 新增杭州分公司作为“体外诊断产品研发项目”实施主体[33] 其他事项 - 独立董事孙健、董关木、胡天龙符合独立性要求[36] - 认为《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》等报告真实客观[37][39] - 董事会审计委员会对大信会计师事务所2023年度审计工作履行监督职责[41] - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[44]

北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会、第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，对相关事项发表了公正、客 观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股 东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 因公司第一届董事会任期届满，并于 2023 年 11 月 15 日完成第二届董事会 换届选举，报告期内存在两届独立董事履职，本人继续担任公司第二届独立董事。 本人基本情况如下： 孙健先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学财务管理学专业，博士研究生学历。2009 年 7 月至 2012 年 10 月，任中央财 经大学会计学院讲师；2012 年 11 月至今，任中央财经大学会 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LL 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 2、 附表 委托单位：北京英诺特生物技术股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-83682249-8029 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中 订 Telenhone . +86 (10) 82330558 十月 Fax· +86 (10) 82327668 www.daxincoa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 34-00027 号 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京英诺特生物技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合 ...

北京英诺特生物技术股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 34-00029 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:京243MAX WUYIGE Certified Public Accountants. 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 34-00029 号 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-014 北京英诺特生物技术股份有限公司关于确认 2023 年 度及预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的 议案》，关联董事叶逢光、张秀杰、LIN YI 回避表决，出席会议的非关联董事人 数为 6 人，不属于"出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人的，公司应当将 交易事项提交股东大会审议"的情况。出席会议的非关联董事一致同意该议案， 审议程序符合相关法律法规的规定。 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并形成以下意见：全体独立董事认 为公司 2023 年度实施和 2024 年度预计的日常关联交易均属于公司与关联方之 间基于公司业务发展需要而发生的交易，交易根据自愿、平等 ...

募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 34-00026 号 北京英诺特生物技术股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24WGHUZI WUYIGE Certified Public Accountants. 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信专审字[2024]第 34-00026 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真 实 ...

关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-020 北京英诺特生物技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年第一季度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表 范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。 2024 年第一季度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 1,938.48 万 元，具体情况如下： | | 项目 2024 | 年第一季度计提减值准备金额（单位：元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 19,014,286.95 | | | 其他应收款坏账损失 | | -8,382.94 | | | 小 ...