制度目的 - 提高公司应对舆情能力，保护投资者和公司合法权益[3] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等[4] - 分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 舆情工作组由总经理任组长，董事会秘书任副组长[8] 处理原则与方式 - 处理舆情应快速反应等[10] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[12][13] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19][20]

会议情况 - 2024年召开董事会6次，股东大会2次，独立董事应参加董事会3次均无缺席[3] - 2024年召开2次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均无缺席[4] 公司动态 - 2024年度未新增应披露关联交易[9] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2024年度未发生被收购情况[11] - 2024年度未变更承办审计业务的会计师事务所[13] - 2024年度不存在聘任或解聘财务负责人情形[14] - 2024年度不存在非准则变更原因的会计政策等变更[15] 激励计划 - 2024年8月28日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[17] - 2024年9月18日审议通过作废2023年部分限制性股票等议案[18]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[3] - 召开审计、提名等委员会会议4次[4] - 召开独立董事专门会议1次[5] 会议决议事项 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 审议通过提名独立董事候选人等议案[17] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[18] 履职情况 - 2024年履职期间未变更或豁免承诺[11] - 未发生被收购情况[12] - 不存在聘任或解聘财务负责人情形[15] - 不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[16]

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[3] - 2024年召开4次审计委员会会议、1次提名委员会会议[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] 决策事项 - 2024年4月14日续聘大信会计师事务所为审计机构[14] - 2024年8月2日审议通过提名独立董事候选人等议案[17] - 2024年4月14日审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[18] - 2024年8月28日审议通过调整激励计划授予价格等议案[18] - 2024年9月18日审议通过作废部分限制性股票等议案[19] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 2024年度公司未被收购[12] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人情况[15] - 2024年度无重大会计政策等变更[16] 独立董事 - 2024年独立董事履职尽责，认为财报等信息合规[13][20] - 2025年独立董事将继续履职提建议[20]

选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议，股东大会决定[3] - 采用竞争性谈判等方式，续聘符合要求可不公开选聘[7] - 聘期一年，期满可续聘[9] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%[10] - 审计费用报价分值权重不高于15%[11] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开上市审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[13] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 变更情况 - 出现分包转包等情况应变更[14] - 拟变更需提前三十日通知并在四季度结束前完成选聘[15] - 变更应披露前任情况等[15] 事务所主动终止 - 主动终止需提前书面告知审计委员会[16] - 辞聘应向股东大会说明公司有无不当情形[17] 其他 - 审计委员会应对特定情形谨慎关注[19] - 公司和事务所应提高信息安全意识[19] - 选聘时审查事务所信息安全管理能力[19] - 制度由董事会制定、修改，股东大会审议通过生效[22] - 制度由董事会负责解释[23]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案情况 [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.81元，较2023年的1.28元增长41.41%，2022年为1.24元 [1] - 2024年每股净资产14.61元，较2023年的13.54元增长7.9%，2022年为12.42元 [1] - 2024年每股公积金7.59元，较2023年的7.53元增长0.8%，2022年为7.51元 [1] - 2024年每股未分配利润5.88元，较2023年的4.68元增长25.64%，2022年为3.72元 [1] - 2024年营业收入6.21亿元，较2023年的4.78亿元增长29.92%，2022年为4.47亿元 [1] - 2024年净利润2.47亿元，较2023年的1.74亿元增长41.95%，2022年为1.51亿元 [1] - 2024年净资产收益率12.74%，较2023年的9.87%增长29.08%，2022年为11.77% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1788.02万股，累计占流通股比26%，较上期减少527.53万股 [1] - 中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划持有337.44万股，占总股本比4.90%，较上期减少83.58万股 [2] - 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)持有321.25万股，占总股本比4.67%，较上期减少105.65万股 [2] - 田少武持有246.83万股，占总股本比3.59%，较上期减少173.04万股 [2] - 广发医疗保健股票A持有184.94万股，占总股本比2.69%，较上期减少83.33万股 [2] - 全国社保基金四一八组合持有179.83万股，占总股本比2.61%，为新进股东 [2] - 南方兴润价值一年持有混合A持有120.98万股，占总股本比1.76%，较上期减少0.11万股 [2] - 南方绩优成长混合A持有120.78万股，占总股本比1.76%，较上期减少0.11万股 [2] - 广州安创投资有限公司持有104.49万股，占总股本比1.52%，为新进股东 [2] - YuanBio Venture Capital L.P.持有94.68万股，占总股本比1.38%，为新进股东 [2] - 陈赠平持有76.80万股，占总股本比1.12%，为新进股东 [2] - 南方潜力新蓝筹混合A上期持有169.42万股，占总股本比2.46%，本期退出前十大股东 [2] - 刘政上期持有137.42万股，占总股本比2.00%，本期退出前十大股东 [2] - 基本养老保险基金一九零六组合上期持有123.27万股，占总股本比1.79%，本期退出前十大股东 [2] - 南方景气前瞻混合A上期持有107.40万股，占总股本比1.56%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 文档提及分红送配方案情况，但未给出具体内容 [3]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 2024年对内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量标准[14][17] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20][21] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 过往问题 - 2022年9月至2023年3月闲置募集资金现金管理额度超授权[21] - 《募集资金使用管理办法》未明确分级审批权限[21] - 2024年1月收到北京证监局警示函[21] 未来展望 - 2024年持续更新完善内部控制体系[22] - 2025年以风险为导向加强风险管理与内控体系建设[22] - 2025年持续监督内控执行有效性[22] 其他 - 董事长（经董事会授权）为叶逢光[23] - 报告日期为2025年4月24日[23]

新产品和新技术研发 - 全资子公司唐山英诺特新取得产品资质2项[2] - 中国、印尼两产品分别于2025年4月获证[2] - 核酸检测试剂盒获批标志核酸分子检测平台进展[3] 未来展望 - 资质拓宽业务线，提高市场拓展及竞争力[3] - 产品销售受多因素影响，利润贡献不确定[4][5] - 无法预测产品对未来经营业绩的影响[5]

市场扩张和并购 - 公司拟与嘉兴君重资管设2亿元产业基金，公司认缴1.99亿元占比99.5%[4][6][11] - 基金存续期7年，前5年投资期后2年退出期可延长[11][17] - 基金投资生物医药非上市企业，部分与公司业务强相关[4][6][11][15] 投资策略 - 投资决策委员会3人，普通合伙人委派2名，有限合伙人委派1名[12] - 投资期管理报酬为认缴出资额1%，退出期为未收回本金0.5%[13] - 利润分配先分有限合伙人本金等，超额收益90%按实缴比例分配[14] 风险与影响 - 投资不纳入合并报表，按成本法计量，用自有资金不影响2025业绩[5][20] - 合作项目筹备需备案，有审批不通过等风险[22] - 投资私募周期长、流动性低，所投项目有多种风险[22]

业绩数据 - 2024年营业总收入62138.92万元，同比增长29.99%[4] - 2024年归属母公司净利润24685.97万元，同比增长41.92%[4] - 2024年归属母公司股东扣非净利润21775.24万元，同比增长48.08%[4] 分红与回购 - 2024年拟每10股派发现金红利5.60元（含税）[12] - 截至2025年3月31日拟派发现金红利75233455.36元（含税）[12] - 2022 - 2024年累积现金分红152243877.22元，占比79.92%[12] - 2024年预计回购金额5000 - 10000万元[13] - 截至2025年3月末累计已回购7801.24万元[13] 未来展望 - 2025年围绕呼吸道、国际、居家、新检测领域发展业务[2][3] 激励计划 - 2023年8月实施限制性股票激励计划[15] - 2024年8月28日授予20名对象30万股限制性股票[15] - 2024年9月18日可归属397380股[15] - 2025年履行后续安排并考虑调整或制定新计划[16] 其他策略 - 2024年召开2次业绩说明会并2次自愿预告业绩[11] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[14] - 持续评估“提质增效重回报”方案并披露信息[17]