会议安排 - 2025年8月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 2025年8月29日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 2025年9月15日14:45现场会议在北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层会议室召开，网络投票时间为当天[8][9] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表有表决权股份68,697,016股，占公司有表决权股份总数的51.13%[10] - 参加网络投票的股东共计104名[11] 议案表决 - 《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意73,128,081股，占比98.9270%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意73,136,981股，占比98.9390%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意73,136,981股，占比98.9390%[18] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，同意73,114,080股，占比98.9081%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意73,127,080股，占比98.9256%[22] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，同意73,390,312股，占比99.2817%[29] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意73,251,025股，占比99.0933%，中小投资者同意4,558,609股，占比87.1821%[31] - 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》，同意73,345,024股，占比99.2205%[34] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，同意73,335,024股，占比99.2070%[36] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意73,361,125股，占比99.2423%[38] - 《关于新增<董事离职管理制度>的议案》，同意73,360,925股，占比99.2420%[40] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，非关联股东有效表决权股份5,228,838股，同意4,250,605股，占比81.2916%[43] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，非关联股东有效表决权股份5,228,838股，同意4,242,305股，占比81.1328%[45] - 《关于购买董监高责任险的议案》，非关联股东有效表决权股份5,228,838股，同意4,306,505股，占比82.3607%[49] - 《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目及募投项目延期的议案》，同意73,045,514股，占比98.8153%，中小投资者同意4,353,098股，占比83.2517%[52]

限制性股票激励计划 - 2023年首次授予部分新增2名激励对象因个人原因离职[3] - 2023年首次授予部分3名因调岗、1名因业绩不达标不符合归属条件[3] - 2023年首次授予部分二归属期拟归属57名激励对象[3][4] - 2023年预留授予部分1名因业绩不达标归属比例为0%[3] - 2023年预留授予部分一归属期拟归属19名激励对象[3][4] - 董事会同意为符合条件的首次57名、预留19名激励对象办理归属[4]

会议相关 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年9月15日召开，9名董事出席，2名委托出席[2] 激励计划 - 因部分激励对象情况，公司作废限制性股票82,780股[3] - 2023年限制性股票激励计划部分归属数量为526,120股，涉及激励对象分别为57名和19名[5] - 2025年9月15日为2025年限制性股票激励计划首次授予日，以16.55元/股向63名激励对象授予169.8240万股[8]

公司治理动态 - 公司于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开第二届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等文件 [1] 财务与经营状况 - 2024年1至12月营业收入全部来源于体外诊断行业 占比100.0% [1] - 公司当前市值为42亿元 [1] 行业背景 - 公司所属行业为体外诊断行业 [1]

科创板资金流向 - 沪深两市全天主力资金净流入345.18亿元 科创板主力资金净流入23.09亿元[1] - 科创板个股上涨524只 涨停6只 下跌61只[1] - 科创板主力资金净流入个股230只 净流出个股358只[1] 主力资金净流入个股 - 海光信息主力资金净流入24.67亿元 涨幅20.00%[1][2] - 仕佳光子主力资金净流入3.69亿元 涨幅9.69%[1][2] - 鼎通科技主力资金净流入2.34亿元 涨幅7.05%[1][2] - 16只个股主力资金净流入超亿元[1] 主力资金净流出个股 - 百济神州-U主力资金净流出2.29亿元 跌幅3.73%[1] - 嘉元科技主力资金净流出2.15亿元[1] - 天岳先进主力资金净流出1.47亿元[1] 主力资金连续流入个股 - 寒武纪连续17个交易日净流入[2] - 祥生医疗连续7个交易日净流入[2] - 安杰思连续7个交易日净流入[2] - 37只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入[2] 主力资金连续流出个股 - 先锋精科连续14个交易日净流出[2] - 英诺特连续12个交易日净流出[2] - 联芸科技连续12个交易日净流出[2] - 150只个股主力资金连续流出[2] 资金流入排名前列个股详情 - 海光信息资金流入24.67亿元 流入率15.42% 换手率3.34%[2] - 云天励飞-U资金流入2.07亿元 涨幅6.67%[2] - 寒武纪-U资金流入1.84亿元 涨幅8.96%[2] - 盛科通信-U资金流入1.69亿元 涨幅13.78%[2] 资金流出排名前列个股详情 - 百济神州-U资金流出2.29亿元 换手率11.42%[16] - 嘉元科技资金流出2.15亿元 换手率21.12%[16] - 天岳先进资金流出1.47亿元 涨幅10.01%[16]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月18日16:00-17:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 [2][4][5] - 投资者可在2025年9月11日至9月17日16:00前通过邮箱ir@innovita.com.cn或上证路演中心"提问预征集"栏目预提交问题 [2][6] - 参会高管包括董事兼总经理张秀杰、独立董事孙健、财务总监赵秀娟、董事会秘书陈富康及证券事务代表何裕恒 [4] 限制性股票激励计划进展 - 公司于2025年8月27日通过第二届董事会第十次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [7] - 激励对象名单于2025年8月29日至9月7日通过OA系统进行内部公示 公示期达10天且未收到任何异议 [8] - 激励对象涵盖董事、高级管理人员、核心技术人员及其他董事会认定人员 不包括独立董事与监事 [10] - 所有激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 无不得成为激励对象的法定情形 [9][10][11] 信息披露情况 - 公司已于2025年8月29日正式披露2025年半年度报告及限制性股票激励计划相关文件 [2][8] - 投资者可通过上证路演中心查看业绩说明会后续记录 [6]

激励计划流程 - 2025年8月27日召开会议审议通过激励计划议案[1] - 8月29日披露激励计划相关文件[2] - 8月29日至9月7日对拟激励对象公示[2] 激励对象情况 - 公示期满无异议，核查信息后符合条件[3][4][5] - 激励对象为公司任职人员，不包括独董、监事[6] - 激励对象与公司存在聘用或劳动关系[6]

业绩报告 - 公司于2025年8月29日发布2025年半年度报告[3] 业绩说明会 - 计划于2025年9月18日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[3][5][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] - 投资者可在2025年9月11日至17日16:00前预征集提问[5][7] - 参加人员包括董事、总经理张秀杰等[6] - 联系人是公司证券部，电话010 - 83682249 - 8029，邮箱ir@innovita.com.cn[8] - 召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为9月15日14点45分[9] - 现场会议地点在北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层会议室[9] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合[9] - 网络投票起止时间为2025年9月15日[9] 公司制度与激励 - 公司拟变更注册资本，由13,606.0816万元变更为13,645.8196万元[13] - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》[13] - 公司拟修订及新增部分公司制度[11] - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[11] 保险相关 - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元[1] - 公司购买董监高责任险保费支出不超30万元/年[1] - 公司董监高责任险保险期限为12个月，后续可续保或重新投保[1] 项目投资 - 公司拟使用6000万元节余募集资金投资“体外诊断产品研发项目”[31] - “体外诊断产品研发项目”达到预定可使用状态时间延长18个月，从2025年10月调至2027年4月[31]

财务表现 - 2025年中报营业总收入2.76亿元，同比下降34.35% [1] - 归母净利润1.25亿元，同比下降39.36% [1] - 第二季度营业总收入6946.07万元，同比下降50.19% [1] - 第二季度归母净利润2978.01万元，同比下降50.51% [1] 盈利能力指标 - 毛利率80.4%，同比下降1.48个百分点 [1] - 净利率45.25%，同比下降7.64个百分点 [1] - 扣非净利润1.11亿元，同比下降41.96% [1] - 历史净利率中位数水平为39.73%，显示产品附加值极高 [3] 费用结构 - 三费总额5218.24万元，占营收比例18.88%，同比上升47.9% [1] - 财务费用、销售费用和管理费用总和占比增幅达47.9% [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.63元，同比下降45.74% [1] - 货币资金13.24亿元，同比下降31.56% [1] - 应收账款1424.77万元，同比下降78.23% [1] - 现金资产状况非常健康 [3] 每股指标 - 每股收益0.92元，同比下降39.47% [1] - 每股净资产14.79元，同比微增0.96% [1] 投资回报能力 - 2024年ROIC为12.53%，资本回报率强劲 [3] - 上市以来ROIC中位数达16.71%，投资回报良好 [3] - 即使在表现最差的2023年，ROIC仍达到9.36%的较好水平 [3]