公司高管任命审查 - 董事会提名委员会审查通过聘任巨万夫为公司副总经理 [1] - 候选人符合《公司法》及《上市规则》规定的高级管理人员任职资格 [1] - 候选人不存在被证监会或交易所认定不适合担任高管的禁止情形 [1] 公司治理程序 - 审查依据包括《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》等内部制度 [1] - 委员会基于审慎独立判断立场审核候选人履历等资料 [1] - 审查结果将提交公司董事会审议 [2] 委员会决议签署 - 全体委员柳锦春、张超、陈旭东一致签字确认审查意见 [2][3] - 签署文件为第二届董事会提名委员会正式审查意见 [2][3]

公司治理调整 - 公司于2025年8月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过补选巨万夫为非独立董事候选人及调整专门委员会委员的议案 [1] - 补选董事原因为外部董事杨有新逝世导致董事人数低于公司章程规定，提名委员会于2025年8月19日先行审议候选人资格 [1] - 巨万夫董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，该事项需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会调整后由巨万里（主任委员）、巨万夫、张超、陈从禹、陈建组成 [2] - 提名委员会成员为柳锦春（主任委员）、张超、陈旭东 [2] - 审计委员会由陈旭东（主任委员）、祁康成、柳锦春组成，其中独立董事占多数且召集人为会计专业人士 [2] - 薪酬与考核委员会由祁康成（主任委员）、巨万里、陈旭东组成 [2] 新任董事背景 - 巨万夫（1975年生）拥有房地产开发领域28年从业经验，曾任职于深圳先科房地产、宝能控股等企业，最近职务为深圳市特区建工钢构有限公司副总经理（2023年3月-2025年8月） [2] - 与持股5%以上股东巨万珍系姐弟关系，与控股股东/董事长巨万里系兄弟关系，未持有公司股份 [3] - 无公司法规定禁止任职情形，未受监管处罚或立案调查，符合科创板上市公司董事任职资格 [3]

高级管理人员聘任 - 公司于2025年8月29日召开第二届董事会第十六次会议审议通过聘任巨万夫担任副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止 [1] - 巨万夫1975年出生 本科学历 拥有28年房地产行业从业经验 曾任职于深圳先科房地产 宝能控股 特区建工钢构等企业 历任工程师 工程经理 项目总经理 常务副总经理 总经理等职务 [4] - 巨万夫与持股5%以上股东巨万珍系姐弟关系 与控股股东/董事长巨万里系兄弟关系 未持有公司股份 与其他董事及高管无关联关系 [5] 任职资格合规性 - 新任高管任职资格符合《公司法》《科创板股票上市规则》等法律法规规定 不存在被证监会 交易所处罚的情形 [2] - 公司提名委员会对候选人任职资格进行审核并形成明确审查意见 [2] - 候选人不存在《公司法》规定不得担任高管的情形 未受过证监会行政处罚及交易所公开谴责 不属于失信被执行人 [5] 公司治理结构优化 - 本次聘任系为满足业务发展需求 完善公司治理结构 提升经营管理水平 [1] - 高管任期与第二届董事会任期保持一致 体现治理结构的连续性 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入8400.89万元，同比增长87.37%，主要因国家宏观政策推动整车任务进度加快，带动灭火抑爆系统订单显著增加 [6][7][14] - 归属于上市公司股东的净利润3081.68万元，同比大幅增长2119.12%，主要因收入增长、信用减值损失转回及股份支付费用下降 [6][7] - 经营活动现金流量净额为-932.76万元，同比下降198.35%，主要因到期票据减少导致解汇现金流减少 [6][7] - 基本每股收益0.3010元/股，同比增长1600.51%，反映盈利能力显著提升 [6][7] 产品与业务结构 - 系统类产品（军用灭火抑爆系统）收入6429.81万元，同比增长91.59%，占营收主导地位 [14] - 器件类产品收入1399.18万元，同比增长50.01%，包括航空放电管、特种熔断器等核心电子元器件 [14] - 军品销售集中于国防工业综合防护领域，客户以中国兵器工业集团下属单位为主，客户集中度较高 [2][23] - 民品业务通过子公司天微智能布局，涉及风电火情预警、新能源锂电防护等人工智能应用场景 [16] 研发与技术创新 - 研发投入1008.58万元，同比下降5.97%，主要因股权激励计划取消导致股份支付费用下降 [15] - 累计获得发明专利21项、实用新型专利123项，核心技术包括高可靠实时探测、多信息融合与智能控制等 [20] - 2025年通过GJB5000B-2021军工软件能力成熟度二级认证，提升软件研发管理能力 [15] - 在研项目涵盖三防采集驱动装置、航空火警探测系统、人工智能防护系统等，总投资规模8821.68万元 [20] 行业与市场定位 - 所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），细分领域为敏感元件及传感器制造（C3983） [8] - 军用灭火抑爆系统在军方统型招标中配套装备型号数量排名第一，配套关系覆盖在产、更新改造及新研装备 [18] - 产品应用于装甲车辆、航空、航天、船舶等领域，2021年某型坦克防护系统获国防科学技术进步奖二等奖 [19][20] 军品审价与定价风险 - 主要产品军用灭火抑爆系统尚未完成军品审价，当前按暂定价格确认收入 [3][25] - 若审定价格较暂定价格下调5%，将减少收入346.73万元（占营收41.27%），减少净利润294.72万元（占净利润98.90%） [3] - 审价周期较长且最终价格存在不确定性，可能对未来年度业绩产生波动 [3][23] 退市风险警示 - 因2024年扣非净利润为-3482.76万元且营业收入低于1亿元，公司股票已被实施退市风险警示（*ST） [2][32] - 若2025年财务数据再次触发上市规则相关条款，上海证券交易所可能启动退市程序 [2][32]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入8400.89万元，较上年同期4483.52万元增长87.37% [4] - 归属于上市公司股东的净利润为3337.45万元，上年同期为21.60万元 [4] - 扣除非经常性损益后的净利润为2310.51万元，上年同期为-388.05万元 [4] - 经营活动产生的现金流量净额为-932.76万元，同比下降198.35% [4] - 总资产达9.57亿元，较上年度末增长2.68% [4] 退市风险警示 - 公司股票已被实施退市风险警示(*ST)，因2024年度扣非净利润为-3482.76万元且营业收入7775.65万元（扣除后7478.85万元）低于1亿元 [1] - 主要业务收入来源于军品销售，集中于国防工业军工装备中的综合防护领域 [1] - 若主要客户生产计划减少或订单变化，可能导致2025年年报再次触发退市条件 [1] 军品审价风险 - 主要产品军用灭火抑爆系统尚未完成军品审价，目前按暂定价格确认收入 [2] - 审价价格与暂定价格差异可能导致业绩波动：若审价下调5%，将减少营收346.73万元(-41.27%)，净利润减少294.72万元(-98.90%) [2] - 若审价下调10%，营收减少693.46万元(-82.55%)，净利润减少589.44万元(-197.79%) [2] - 若审价下调15%，营收减少1040.19万元(-123.82%)，净利润减少884.16万元(-296.69%) [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为4608户 [5] - 实际控制人巨万里持股43.09%，其姐巨万珍持股5.53% [5] - 前十大股东中无质押或冻结股份情况 [5] 业务特性 - 系统类产品需经过军方价格审核，批复周期较长 [2] - 客户主要为中国兵器工业集团下属单位，存在"高质量、高效率、低成本"要求 [2] - 未审价前可能存在合同暂定价调减情形 [2]

关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司业务发展需求， 进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》相关规定，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现就具体情况公告如下： 证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2025-038 四川天微电子股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 1 附件： 巨万夫先生简历： 巨万夫先生，1975 年出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。1997 年 7 月至 2002 年 8 月，担任深圳市先科房地产开发公司工程师；2002 年 8 月至 2007 年 12 月，先后担任佛山市深国投商用置业有限公司、宜宾深国投 商用置业有限公司工程师；2008 年 1 月至 2010 ...

审查意见 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于聘任公司副总经理的 全体委员签字： 柳锦春 (签字): 四川天微电子股份有限公司 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《四川天微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会提名委员会工作细则》等公司制 度的有关规定，我们作为四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 提名委员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真 审核了公司副总经理候选人的个人履历等相关资料，现就聘任巨万夫先生担任公司副总 经理事项发表审查意见如下： 经审查，本次聘任的公司副总经理候选人巨万夫先生具备《公司法》《规范运作》等 规定的关于担任公司高级管理人员的资格和能力，符合相关法律法规规定的任职资格等 条件要求。巨万夫先生不存在《公司法》等法律法规规定不得担任高级管理人员的情形； 不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届 满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2025-037 四川天微电子股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事并调整 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董 事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名巨 万夫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意调整公司第二届董事会专 门委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、补选非独立董事的情况 因公司外部董事杨有新先生逝世离任，导致公司董事人数低于公司章程规定， 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，公司董事会提名委员会于 2025 年 8 月 19 日审议通过《关于补选公 司第二届董事会非独立董事的议案》，对非独立董事候选人巨万夫先生的任职资 格进行审查，同意提交董事会审议，公司于 2025 ...

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，四 川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2021〕1969 号"文《关 于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 28.09 元，募集资金总额为人民币 561,800,000.00 元，扣除 发行费用 53,255,967.79 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2025-039 四川天微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发 区黄甲街道物联一路 233 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用 ...