人员变动 - 四川天微电子证券事务代表王涛因个人原因辞职[1] - 辞职报告送达董事会生效，辞职后不再任职[1] - 截至披露日王涛未持股，无未履行承诺[1] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新证券事务代表[1] 公告信息 - 公告日期为2025年7月26日[3]

公司人事变动 - 外部董事杨有新先生近日逝世[1] - 杨有新先生未持有公司股份[1] - 董事会成员减少至7人[1] - 公司将按程序补选董事[1]

关于公司取得《软件企业证书》的自愿披露公告 - 公司取得中国软件行业协会颁发的《软件企业证书》，证书编号为川RQ-2022-0115，发证日期为2025年6月30日，有效期为一年 [1][3] - 证书由四川省软件行业协会评估，符合《软件企业评估标准》（T/SIA002-2019） [1][3] - 发证机构为中国软件行业协会 [3] 对公司的影响 - 公司计划依照法定程序向主管税务机关申请享受有关税收优惠，但能否享受需以主管税务机关核定为准 [1] - 该证书将对公司未来发展产生积极作用，但不会对2025年度财务状况和经营业绩产生重大影响 [1] - 税收优惠政策的享受存在不确定性 [1]

证书相关 - 公司于2025年6月30日取得编号为川RQ - 2022 - 0115的《软件企业证书》，有效期一年[1] - 评估机构为四川省软件行业协会，发证机构为中国软件行业协会[1] 税收优惠 - 公司符合标准将申请税收优惠，以主管税务机关核定为准[1] - 能否享受优惠需核准，存在不确定性[3] 影响情况 - 证书取得对未来发展有积极作用，对2025年度业绩无重大影响[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入775.65万元，同比下降44.65%，归母净利润 -2915.73万元，同比下降158.66%[3] - 2024年各产品营收有降有升，灭火抑爆系统营收4909.71万元，同比降49.37%；三防采集驱动装置营收899.77万元，同比增2.51%[5] - 2024年北方光电等多家公司营收和净利润下滑，北方光电营收53868.66万元，净利润 -20471.88万元[8][9] - 2024年公司合计调减收入1126.94万元，占比15.06%[15] - 2025年一季度公司营业收入4044.97万元，同比增长9.16%，归母净利润1733.53万元，同比增长81.13%[41] 用户数据 - 公司系统类产品客户主要为中国兵器工业集团下属各单位，前五大应收款项客户占比95.10%[54][63] 未来展望 - 2025年委托研制项目在手订单合同金额1922.36万元，预计毛利 -520.59万元，毛利率 -27.08%[23] - 预计2025年委托研发项目收入或增，但有继续下降、毛利率为负风险[25] - 若与E单位暂定价争议解决，不同价格调减幅度对2025年收入和净利润有不同影响[52] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发费用2199.66万元，同比增长37.12%，民品业务研发人员从无到24人[110][111] - 2024年民品业务研发新增申请数17个，成功申请数2个[114] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年公司开展票据池业务，质押669.12万元大额承兑汇票，期末质押269.12万元，用于日常经营[82]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入7775.65万元，同比下降44.65%，归母净利润 -2915.73万元，同比下降158.66%[10] - 2024年主营业务收入7480.95万元，较2023年下降45.60%，营业成本4642.07万元，较2023年下降18.25%，毛利率37.95%，较2023年下降20.76%[12] - 2025年一季度公司营业收入4044.97万元，同比增长9.16%，归母净利润1733.53万元，同比增长81.13%[48] 订单与收入 - 2025年5月E单位支付新签订M03与M29系统合同预付款451.20万元，期后支付除争议外货款277.80万元[2][55] - 截至2024年末有争议的M03与M29系统累计营业收入5356.20万元，2025年度发出276.00万元（含税）[3][56] - E单位2025年在手订单1132.48万元，其中争议的M03与M29系统1128.00万元[3][56] - 预计2025年2 - 4季度交货的在手订单总额（不含税）为10308.41万元，占当期在手订单的比重为97.43%[65] 成本与利润影响 - 原暂定价格差异为0%、 -5%等时，对2025年扣非归母净利润影响分别为无、 -227.64万元等[5][59] - 2025年委托研制项目预计毛利-520.59万元，毛利率-27.08%[29][30] - 2024年四季度公司营业收入356.01万元，营业成本1940.21万元，净利润-3546.38万元[33] 产品收入调整 - 产品收入累计调减金额为1126.94万元，调减收入占当期主营收入比重为15.06%[19] - M02与M27系统预计累计调减收入778.68万元[19] - M03灭火系统2024年调减收入262万元[21] 客户与市场 - 2024年公司第一大客户销售额为4716.29万元，较上年下滑52.98%，占比63.04%[64] - 2025年第一季度对第一大客户销售额为3054.64万元，占当期主营业收入的比重为76.40%[65] - 若军方订单延迟或减少，民品不达预期，公司营业收入可能持续低于1亿元并触及退市指标[67][72][73] 应收款项 - 公司期末应收票据等合计18864.23万元，占主营业务收入比例达252%[74] - 中国兵器工业集团旗下单位E应收款项余额5583.11万元，截至期末逾期2355.28万元[77] 研发情况 - 2024年研发费用2199.66万元，同比增长37.12%[126] - 2024年发明专利新增申请2个，实用新型专利新增申请5个[133] 合同负债与募投项目 - 2024年报告期末公司合同负债余额1819.62万元，同比增长179.87%[144] - 截至2025年4月30日，公司募集资金累计投入总额为17993.84万元，累计投入进度35.38%[9][153] - 公司将募投项目延期至2026年7月30日[161]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入7775.65万元，同比下降44.65%，归母净利润 - 2915.73万元，同比下降158.66%[9] - 2024年公司营业收入7480.95万元，较2023年下降45.60%，毛利率37.95%，较2023年下降20.76%[13] - 2025年一季度公司营业收入4044.97万元，同比增长9.16%，归母净利润1733.53万元，同比增长81.13%[46] 用户数据 - 2024年公司第一大客户销售额4716.29万元，较上年下滑52.98%，占比63.04%[63] - 2025年第一季度公司对第一大客户销售额3054.64万元，占比76.40%[67] - 预计2025年2 - 4季度交货的第一大客户在手订单总额10308.41万元，占比97.43%[67] 未来展望 - 2025年委托研发项目收入预计较2024年增长，但存在继续下降、毛利率为负风险[30] - 募投项目受宏观因素影响，存在再次延期或变更风险[7][8] - 民品业务若不及预期，可能导致营业收入持续低于1亿元并触及退市指标[6] 新产品和新技术研发 - 2024年公司民品业务研发人员人数为24人，2023年无专职研发民品项目人员[141] - 民品业务本年新增申请专利及软件著作权共17个，累计申请23个[145] - 报告期公司研发费用2199.66万元，同比增长37.12%[139] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司为控制合同亏损规模，采取与客户沟通优化成本、减少人员降低人工成本、预估项目成本合理签订合同等措施[30] - 公司按“装备一代、生产一代、研制一代、预研一代、探索一代”思路研发[30]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案，会议定于2025年5月29日召开 [2] - 股东大会通知公告内容包括召集人、召开方式、时间地点、网络投票安排、审议事项等，会议实际召开时间地点与通知一致 [3] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所交易系统在2025年5月29日分时段进行 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 出席股东及代理人共49人，代表股份63,363,720股（占比61.6203%），其中现场出席13人（57,297,978股，55.7215%），网络投票36人（6,065,742股，5.8988%） [4] - 出席人员还包括公司董事、监事、高管及律师，召集人为公司董事会 [4] 审议议案及表决结果 - 全部16项议案均获通过，主要议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [5][6][7][8][9] - 议案表决同意率均超99.9%，其中中小股东平均同意率96.15%，最高反对率4.1964%出现在《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 [7][9][10] - 关联交易议案中关联股东回避表决后同意率99.5155%，中小股东同意率93.6601% [10] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集召开程序、人员资格、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [14][15]

会议信息 - 2025年5月29日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人49人，所持表决权63,363,720，占比61.2603%[2] 议案表决 - 多数议案同意票数比例超99%，如《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票比例99.9452%[4][6] - 《关于取消公司监事会等议案》为特别决议，获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[16] 律师见证 - 国浩律师（成都）事务所见证，认为会议程序及表决结果合法有效[17]

会议安排 - 公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十五次会议，决定于2025年5月29日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月30日，公司董事会在上海证券交易所网站刊登召开股东大会的通知[7] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票于2025年5月29日下午14:30开始，网络投票时间为2025年5月29日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东（含股东代理人）共49人，代表股份63,363,720股，占公司有表决权股份总数的61.6203%[10] - 现场出席股东（含股东代理人）13人，代表股份57,297,978股，占公司有表决权股份总数的55.7215%[10] - 参加网络投票的股东36人，代表股份6,065,742股，占公司有表决权股份总数的5.8988%[11] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意63,329,018股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9452%[18] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意63,329,018股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9452%[20] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，同意63,329,018股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9452%，中小股东同意866,599股，占出席会议中小股东所持有效表决权的96.1498%[22] - 《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》同意 63,329,018 股，占比 99.9452%；中小股东同意 866,599 股，占比 96.1498%[25] - 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》同意 63,329,018 股，占比 99.9452%；中小股东同意 866,599 股，占比 96.1498%[27] - 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》同意 63,329,018 股，占比 99.9452%；中小股东同意 866,599 股，占比 96.1498%[29] - 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》同意 63,325,898 股，占比 99.9403%；中小股东同意 863,479 股，占比 95.8036%[32] - 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》关联股东回避后同意 11,736,889 股，占比 99.5155%；中小股东同意 844,159 股，占比 93.6601%[34] - 《关于取消公司监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》同意 63,326,398 股，占比 99.9411%；中小股东同意 863,979 股，占比 95.8591%[35] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意 63,328,218 股，占比 99.9439%；中小股东同意 865,799 股，占比 96.0610%[39] - 《关于修订<独立董事管理制度>的议案》同意 63,329,018 股，占比 99.9452%；中小股东同意情况同前[41] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意 63,326,398 股，占比 99.9411%；中小股东相关情况[43] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》同意 63,329,018 股，占比 99.9452%；中小股东同意情况同前[45] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意63,329,018股，占比99.9452%，反对34,702股，占比0.0548%，弃权0股，占比0%，表决结果为通过[63][64] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》同意63,329,018股，占比99.9452%，反对34,702股，占比0.0548%，弃权0股，占比0%，表决结果为通过[65][66] 会议结果 - 公司本次股东大会召集、召开程序等均符合相关规定，表决结果合法有效[68]