会议基本信息 - 会议于2025年9月18日在中国四川省成都市双流区公司办公楼九楼会议室召开 [2] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司7名董事全部出席 董事会秘书杨芹芹出席 其他高级管理人员列席会议 [4] 议案审议情况 - 《关于公司第二届董事会非独立董事候选人津贴方案的议案》获得通过 [5] - 议案1涉及关联股东回避表决 关联股东巨万里先生已按规定回避表决 [6] - 议案2对中小投资者进行了单独计票 [6] 法律合规情况 - 会议由国浩律师（成都）事务所刘小进、尹辰辰律师见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 [7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月18日在四川成都召开[1] - 出席会议股东和代理人64人，所持表决权占比63.5622%[1] - 7位在任董事和董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于公司第二届董事会非独立董事候选人津贴方案的议案》审议通过[7] - 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》得票占比94.8634%[6] - 普通股股东对非累积投票议案表决，同意票占比97.2504%[5] 其他 - 国浩律师见证，认为会议程序及表决结果合法有效[9] - 公告报备文件含股东会决议、法律意见书等[11]

股东会安排 - 公司2025年8月29日决定9月18日召开股东会[6] - 8月30日刊登召开股东会通知[6] - 9月18日14:30现场和网络投票结合召开[6][7] 参会情况 - 64人代表65360501股参会，占比63.5622%[9] - 6人现场代表51939886股，占比50.5108%[10] - 58人网络代表13420615股，占比13.0513%[10] 议案表决 - 《非独立董事候选人津贴方案》20471837股同意，占97.2504%[16] - 《补选非独立董事》62003239股同意，占94.8634%[18] - 中小股东对补选议案7687321股同意，占93.2845%[18] 结果认定 - 股东会程序及结果合规有效[20]

会议信息 - 会议时间为2025年9月18日14点30分[15] - 投票方式为现场与网络投票结合[15] - 现场会议地点在四川成都双流区公司办公楼九楼会议室[15] 人事变动 - 拟提名巨万夫为第二届董事会非独立董事候选人[20][24] - 非独立董事杨有新逝世，董事会成员减至7人[24] 议案情况 - 《关于公司第二届董事会非独立董事候选人津贴方案的议案》8月29日通过[21] - 《关于选举董事的议案》8月29日通过[25]

公司活动安排 - 公司将参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动 [1] - 活动采用网络远程方式于2025年9月12日14:00-17:00举行 投资者可通过全景路演平台参与 [1] - 公司高管团队将出席交流 包括董事兼总经理张超 董事兼副总经理陈从禹 独立董事陈旭东 财务总监侯光莉 董事会秘书杨芹芹 [1] 会议交流内容 - 高管团队将就公司2025年半年度业绩进行解读并与投资者沟通 [1] - 会议将讨论公司治理 发展战略 经营状况等投资者关心的问题 [1] - 活动旨在加强与投资者的互动交流 由四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[1] - 活动时间为2025年9月12日14:00 - 17:00，采用网络远程方式[1] - 参与网址为“全景路演”（https://rs.p5w.net）[1] 参会人员 - 董事兼总经理张超等（可能调整）将参会[1]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入8400.89万元 同比增长87.37% [1] - 归母净利润3081.68万元 同比增长2119.12% [1] - 第二季度营业总收入4355.91万元 同比增长459.92% [1] - 第二季度归母净利润1348.14万元 同比增长264.77% [1] 盈利能力指标 - 毛利率56.53% 同比下降11.25个百分点 [1] - 净利率35.47% 同比增长1045.29% [1] - 扣非净利润2310.51万元 同比增长695.42% [1] - 每股收益0.3元 同比增长1600.57% [1] 成本控制效率 - 三费总额1014.68万元 占营收比12.08% [1] - 三费占营收比同比下降64.83% [1] - 有息负债810万元 与上年同期持平 [1] 资产质量状况 - 货币资金2.64亿元 同比增长114.79% [1] - 应收账款1.65亿元 同比增长18.52% [1] - 应收账款占最新年报营业总收入比达212.5% [1] - 每股净资产8.17元 同比下降24.71% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流-0.09元 同比下降176.51% [1] 历史业绩对比 - 公司上市以来ROIC中位数8.26% [2] - 2024年ROIC为-3.65% 投资回报极差 [2] - 上市以来已有年报3份 亏损年份1次 [2] 业务运营评价 - 去年净利率为-37.5% 产品附加值不高 [2] - 存货占营收比达105.22% [2] - 公司现金资产状况非常健康 [2]

公司人事任命 - 公司董事会审议通过聘任巨万夫为副总经理 巨万夫出生于1975年 拥有本科学历及多年房地产行业管理经验 曾就职于深圳市先科房地产开发公司和宝能控股等企业[1][2] - 新任副总经理巨万夫系公司股东巨万珍亲弟弟 同时为董事长巨万里胞兄 虽未直接持有股份 但与关键股东存在密切亲属关系[3] 股权结构特征 - 巨氏家族成员合计持股比例显著 实控人巨万线（注：原文为巨万線）持股43.09% 对应44,309,871股 参考市值8.24亿元 股东巨万珍持股5.53% 对应5,687,696股 参考市值1.06亿元[4] - 前十大股东合计持股比例达68.26% 总持股量70,187,720股 参考市值合计13.06亿元[4] 经营与财务表现 - 2025年上半年营业收入84,008,863.73元 较上年同期44,835,179.96元增长87.37% 利润总额33,374,542.48元 同比增幅21,604.87%[6] - 归属于上市公司股东净利润30,816,754.79元 较上年同期1,388,693.20元增长2,119.12% 扣非净利润23,105,108.48元 上年同期为-3,880,499.55元[6] - 经营活动现金流量净额为-9,327,604.59元 同比下滑198.35% 总资产956,847,418.42元 较上年度末增长2.68%[6] 市场表现与监管背景 - 公司股价年内涨幅达53.56% 截至8月29日报收23.91元/股 总市值24.59亿元 52周股价波动区间为9.40元至26.06元[8] - 监管层对家族企业内部人控制及亲属任命关注度上升 对关联交易、内部控制和独董履职要求持续收紧[7] 治理结构争议 - 人事任命引发市场对"家族治理模式"讨论 在经营持续困顿、现金流紧张背景下 该举措被视为对控制权的进一步收紧[4][5] - 家族治理可能导致决策体系封闭、治理冲突及信息披露瑕疵 但具体业务部署及职责范围尚未披露[5][7]

公司人事变动 - 公司审议通过聘任巨万夫担任副总经理的议案 [1] - 公司提名委员会对高级管理人员人选及其任职资格进行审核并形成明确审查意见 [1] 公司财务与经营状况 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为其他制造业占比95.01% 其他业务占比3.79% 技术服务占比1.2% [1] - 公司市值为25亿元 [1]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月29日在公司会议室召开 [1] - 会议采用现场结合通讯方式召开 由董事长巨万里主持 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 部分高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认报告编制符合法律法规要求 [1][2] - 半年度报告公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用符合科创板监管规则 实行专户存储和专项使用 [2] 公司治理制度完善 - 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》以提高年报信息披露质量 [3] - 制度依据包括《证券法》《信息披露管理办法》等法律法规 [3] 董事会成员调整 - 因非独立董事杨有新逝世 董事会成员减少至7人 [3] - 提名巨万夫为第二届董事会非独立董事候选人 [3][4] - 巨万夫与现任董事长巨万里为兄弟关系 [4][5][6] - 董事补选议案表决结果为6票赞成 关联董事巨万里回避表决 [4] 董事会专门委员会调整 - 拟调整巨万夫为第二届董事会战略委员会委员 [4] - 调整后任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满 [4] 高管聘任及薪酬方案 - 聘任巨万夫为公司副总经理 任期至第二届董事会届满 [5] - 制定巨万夫薪酬方案：董事兼副总经理职务年薪33万元（含税） [6] - 薪酬包含绩效工资 实际支付金额根据年度绩效考核结果确定 [6] - 高管参加会议实际发生的费用由公司报销 [6] 临时股东大会安排 - 决定于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东大会 [7] - 需提交股东大会审议的议案包括补选董事及薪酬方案等 [4][6][7]