公司基本信息 - 股票简称力源科技，代码 688565，编号 2024 - 001 [1] - 投资者关系活动类别包括分析师会议、业绩说明会、路演活动等 [1] - 参与单位有中信建投证券股份有限公司屈文敏、上海拓牌私募基金管 [1] - 活动时间为 14:00 - 16:00，地点在力源科技公司四楼会议室 [1] - 公司接待人员为副总经理侯俊波、董事会秘书叶珊珊 [1] 年度业绩下降原因 - 受宏观经济和市场竞争影响，毛利受影响 [1] - 加大市场拓展、提高研发投入，销售、研发费用增长，增加银行贷款致利息和财务费用增加 [1] - 应收账款随收入提升增加，下游客户回款周期不及预期，部分账款账龄增加，计提预期信用损失 [1] - 按谨慎性原则充分计提资产减值损失 [1] 业务毛利率下降原因 - 受全球经济及市场环境影响，为开拓优质客户报价不高，项目执行中原材料成本上涨，营业成本同比增加 [2] 氢能源业务布局原因 - 公司管理层看好氢能源赛道，国内外鼓励发展 [2] - 氢能源业务与公司传统水处理业务集成系统原理相近，膜有一定相似度 [2] 氢燃料电池发动机系统领域技术优势 - 已形成燃料电池核心零部件双极板、膜电极、电堆和燃料电池系统四大产品的研发、制造和销售 [2] - 核心部件自产及整机系统构建，利于降低成本、保障产品质量 [2] - 向产业上游制氢储能方向研究探索并取得进展 [2] 氢燃料电池产线情况 - 产线已投入使用，达产后产能为 2,000 套/年 [2] - 研发和商业化应用已打开局面，预计产能利用率随合同及订单交付不断提高 [2] 氢燃料电池营收情况 - 截至 2023 年 6 月 30 日，交付 17 套 HYPSR - 04 型号的 70KW 车载系统，实现营业收入 1,353.98 万元 [2] 公司目标 - 重点发展氢燃料电池发动机系统业务，向其他城市集群拓展，力争成为国际一流的科技型环保企业之一 [2][3]

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于董事、高管辞任暨补选董事、聘任高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会 非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于调整公司第四届 董事会审计委员会委员的议案》，现将公司部分董事、高管辞任并补选董事、聘 任高管及调整审计委员会委员的相关情况公告如下： 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-009 三、调整公司第四届董事会审计委员会委员的基本情况 一、董事、高级管理人员辞任的基本情况 林虹辰女士因个人原因向公司提交辞任报告，辞去公司第四届董事会非独立 董事职务，同时辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。辞任后，林虹辰女 士仍在公司担任其他职务。 金史羿先生因个人原因向公司提交辞任报告，辞去公司第四届董事会非独立 董事职务，同时辞去公司副总经理职务。辞任后，金史羿先生仍在公司担任其 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-011 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

2023 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》，因公司原授予的激励对象吴钊已离职，不再符合激励条件，同意 按照回购价格（5.91 元/股）对前述激励对象分别持有的已获授但尚未解锁的 58,800 股限制性股票进行回购注销。 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-010 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、减少注册资本的相关情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 15,425.34 | 第六条 公司注册 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2019 年 修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 等法律、法规、规章和规范性文件，制订本章程。 第二条 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司的前身为海盐力源电力设备有限公司，海盐力源电力设备有限公司于 2014 年 6 月 25 日整体变更为浙江海盐力源环保科技股份有限公司，并取得营 业执照。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91330400715401924C。 第三条 公司于 2021 年 4 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于同意浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1125 号）同意注册，首次向社 会公众发行人民币普通股（A ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-007 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 2022 年 限制性股票激励计划中，已离职的一名激励对象和职务变更为监事的一名激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 67,200 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 67,200 股 | 67,200 股 | 2024 年 | 3 | 月 | 4 日 | 会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》；2024年1月5日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会 议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 致:浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所"、"锦天城")接受浙江海盐力 源环保科技股份有限公司(以下简称"力源科技"、"公司")的委托,担任力源 科技 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关规定以及 2022 年第一次临 时股东大会通过的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-006 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》之授权，董事会将负 责办理与本次限制性股票激励计划相关的具体事宜，包括修改《公司章程》并办 理工商备案登记、办理公司注册资本的工商变更登记等相关事项。因此，本事项 无需提交公司股东大会审议。公司已完成工商变更登记和备案手续，并于 2024 年 1 月 26 日收到浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告 如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于回购注销部分 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2019 年 修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 等法律、法规、规章和规范性文件，制订本章程。 第二条 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司的前身为海盐力源电力设备有限公司，海盐力源电力设备有限公司于 2014 年 6 月 25 日整体变更为浙江海盐力源环保科技股份有限公司，并取得营 业执照。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91330400715401924C。 第三条 公司于 2021 年 4 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于同意浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1125 号）同意注册，首次向社 会公众发行人民币普通股（A ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-004 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型：供货合同 合同金额： 1、CX 项目一期工程凝结水精处理系统设备采购合同 LOT960A 合同金额为人 民 3,839 万元（含税）； 2、CX 项目一期工程常规岛加药系统设备采购合同 LOT962A 合同金额为人民 币 350 万元（含税）； 合同有效期限：合同生效之日即为开始履行合同之日，合同有效期至实 现合同全部条款时终止； 对公司业绩的影响：本次交易属于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）日常经营活动相关合同，将进一步巩固公司在核电市场的 领先地位，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力，对公司业务发展及经 营业绩将产生积极的影响。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不 会因履行本合同而对上述合同对方形成依赖。 合同履行中的重大风险及重大不确定性： 1、若外部宏观环境及国 ...