中信证券股份有限公司 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"力源科技"或"公司"）首次公开 发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对力源科技 2024 年度募集资金的 存放和使用实际情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意浙江海 盐力源环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1125 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,675.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.39 元，募集资金总额人民币 251,182,500.00 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2024年 度末合伙人数量199人、注册会计师人数1,052人、签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数522人。2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计 业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《审计委 员会议事规则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会2024年度工作情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司审计委员会由3名董事组成，包括独立董事柴斌锋、董 事缪骏杰及独立董事李彬。由具备会计专业背景的独立董事柴斌锋担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 | 召开日 | | | | 其他 履行 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | 职责 | | | | | | 情况 | | | | 审议： | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会 | | | 2024 | 年1 | 1、《2023年度审计安排及审计重点》 | 监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》 | 无 | | 月19日 | | 2、《2023年业绩预告》 | 《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽 | | | | | | 责，对会议内容进行充分沟通讨论。 | | | | | | 审计委员会严格按照《公司法》、 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688565 公司简称：力源科技 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江海盐力源环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经核查独立董事柴斌锋、李彬、张学斌的任职经历以及签署的相 关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为柴斌锋、李彬、张学斌。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条 的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-015 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了公司2025年度董事、监事和高级 管理管理人员的薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、方案适用对象 （一）董事薪酬方案 公司董事长、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放津贴等其他薪酬。 公司独立董事的津贴为人民币12万元/人/年（税前），按月发放。 （二）监事薪酬方案 公司监事均根据其各自在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管 理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其各自在公司的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核 管理制度领取薪酬。 公司董事、监事、高级管理人员。 二、方案适用期限 2025年1 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-019 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体事宜公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 | | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 资 产 减 值 损 失 | 存货跌价损失减值损失 | -666.70 | | （损失以"-"号 | 无形资产减值损失 | -451.91 | | 填列） | 合同资产及其他非流动资产减值损失 | 100.68 | | | 小计 | -1,017.93 | | 信 用 减 值 损 失 | 应收账款坏账损失 | 662.62 | | （损失以"-"号 | 其他应收款坏账损失 | -18.61 | | 填列 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-013 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易 并预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联对上市公司的影响：关联方为公司实际经营所需提供关联担保，有 利于公司的日常经营和发展，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公 司与关联方之间采购设备交易，系公司生产经营活动中的正常业务行为，遵循公允、 合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的 情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审 议通过了《关于确认 2024 年度关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全 体独立董事对该议案发表了一致同意的意见。独立董事认为：公司与关联方沈万中、 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2025-023 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：力源科技 股票代码：688565 二〇二五年五月 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 目 录 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | 一、关于《2024 | 年年度报告及年度报告摘要》的议案 5 | | 二、关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 三、关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 7 | | 四、关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 8 | | 五、关于 | 2024 年度利润分配预案的议案 9 | | 六、关于《2025 | 年度财务预算报告》的议案 10 | | 七、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | 11 | | 八、关于确认 | 2024 年度关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案 12 | | 九、关于 ...