担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议通过[13] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议通过[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议通过[13] - 按担保金额连续十二个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议通过且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13][14] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须股东会审议通过，相关股东回避表决，由出席股东会其他股东所持表决权二分之一以上通过[13][14] - 除特定须股东会审批的对外担保外，其他对外担保事项由董事会审议批准，须全体董事过半数通过且经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[14][15] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东会审议，关联董事、关联股东回避表决[15] - 公司为持股5%以下股东提供担保参照为关联人提供担保规定执行，有关股东在股东会上回避表决[15] - 虽不符合规定条件，但公司认为风险较小且经全体董事会成员三分之二以上同意或经股东会审议通过后可为申请担保人提供担保[6] 担保限制 - 申请担保人最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料，公司不得为其提供担保[10] 登记备案 - 公司订立的融资或担保合同需在签署之日起7日内分别报送财务部和董事会办公室登记备案[18] 审批程序 - 公司担保的债务到期展期需重新履行担保审批程序，主债务合同变更涉及担保责任变更也需履行申请审核批准程序[19] 信息披露 - 上市公司董事会或股东会批准的对外担保需在中国证监会指定报刊披露，内容含决议、担保总额等[27] 部门职责 - 公司对外担保由财务部门经办、董事会办公室协助办理[21] - 财务部门负责对被担保单位资信调查、办理担保手续等[21] - 董事会办公室协同调查、审查文件、处理法律纠纷等[21][22] 追偿程序 - 被担保人违约等情况，公司应启动反担保追偿程序并通报董事会[23] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[23] - 同一债务多保证人按份额担责，公司拒绝超份额责任[24] - 法院受理债务人破产案，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[24]

接待管理 - 定期报告披露前三十日不接受媒体采访和投资者调研[11] - 接待工作遵循公平、公正、公开等六项原则[5] - 投资者关系管理负责人为董事会秘书，负责具体接待[7] - 接待人员需具备对公司全面了解等素质和技能[9] - 媒体采访和投资者调研可电话等预约，工作日特定时间接待[29] 交流活动 - 可举办业绩说明会等与投资者交流，内容限于公开披露信息[11] - 业绩说明会等活动可网上直播并提前公告[13] - 特定对象现场参观需预约、登记并签署承诺，做好记录存档[13] 信息管理 - 董事、高管接待媒体采访前应提供提纲并拟定方案[16] - 特定对象发布投资价值分析报告等文件前应知会公司[18] - 实施再融资计划应注意信息披露公平性[19] - 重大事项未披露前提供未公开信息需对方签保密协议[19] - 信息泄露应报告上交所并公告[21] - 建立接待活动备查登记制度，违规泄露信息应公告[21] - 接待中发布应披露重大信息需及时报告并正式披露[22] 制度与协议 - 制度由董事会负责解释和修改，审议通过生效[26][27] - 协议保密范围限于双方特定人员，签保密协议[44] - 一方违约造成损失应承担赔偿责任，适用中国法律[44] - 协议争议先协商，不成向甲方所在地法院起诉[45] - 协议自双方盖章生效，未尽事宜协商签补充协议[45][46]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[11] 会议相关时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出通知后延期或取消、变更现场会议地点需提前2个工作日公告说明[13][15] - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[15] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[25] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[25] 会议主持 - 董事长或审计委员会召集人不能履职时推举主持[20] - 主持人违规经同意可推举新主持人[20] 会议报告与提案 - 年度股东会上董事会、独立董事作报告[21] - 所有提案审议后主持人才提请表决[22] 委托与投票 - 授权委托书应载明多项内容，不符视为弃权票[17][18] 关联关系与提名 - 相关人员应告知关联关系并备案[28] - 董事、独立董事候选人可由特定主体提名[28] 其他 - 会议记录保存不少于10年[32] - 派现等提案通过后2个月内实施[34] - 股东可请求撤销违法决议[34] - 决议由董事会执行、总经理实施，董事长督促[37] - 规则修订、解释等相关规定[39][40]

人员变动 - 沈万中2025年7月25日因个人原因辞任董事长等职务[2] - 沈万中直接持股48,062,000股，占比32.10%[2] 人事提名 - 提名沈家雯为非独立董事候选人[4] - 沈家雯直接持股1,400,000股，占比0.94%[7] - 沈家雯系沈万中之女，有相关履历[7]

董事补选与履职 - 公司需在董事辞任60日内完成补选[5] - 任期届满未改选，原董事履职至新董事就任[5] 人员离职规定 - 董高离职5个工作日内完成文件移交[9] - 离职半年内不得转让所持公司股份[10] 股份转让限制 - 董高任职期间每年转让股份不超25%[10] 任职资格限制 - 犯罪判刑或缓刑期满未达年限不得任董高[4] - 对破产、违法负有责任未逾3年不得任职[4] 追责复核与赔偿 - 离职董高可15日内向审计委员会申请复核追责决定[13] - 股东会无理由解任董事，董事可要求赔偿[6]

实际控制人情况 - 公司2025年7月28日收到实控人沈万中刑事判决书[1] - 沈万中2024年3月28日因违规披露案被取保候审[1] - 沈万中犯违规披露罪，判有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金330万[2] - 沈万中已辞去公司董事长等职务[3] 公司影响 - 判决不影响实控人股东权利及公司运作[3] - 判决不对公司生产经营产生重大不利影响[3] - 公司日常生产经营正常[3]

公司架构与制度 - 公司拟增加经营范围，涉及新能源等多领域[1][2][3] - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[5] - 公司拟修订《公司章程》，“股东大会”表述改为“股东会”[6] - 公司修订并制定部分制度，部分需股东会审议[8][9] 股权与资本 - 因激励对象离职和业绩未达标，回购注销2,207,100股限制性股票[4] - 公司注册资本由15,193.71万元变更为14,973.00万元[4][12] - 公司总股本由15,193.71万股变更为14,973.00万股[4][13] 股东与会议 - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[25][26] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[25][26] - 股东会普通决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数（1/2以上）通过[29] - 股东会特别决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[29] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持会议[36] 委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[40] - 战略委员会成员为3名，其中独立董事1名[41] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名[41] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名[41] 利润分配 - 董事会审议利润分配方案需全体董事过半数且1/2以上独立董事同意通过[44] - 监事会审议利润分配方案需全体监事过半数以上表决通过[44] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权过半数通过[44] 公司运营 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定，董事会不得提前委任[45][46] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司合并应签订协议、编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内公告[46] 解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[48] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[48] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定报纸或公示系统公告[49]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月15日10点在浙江嘉兴海盐县召开[3] - 网络投票8月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 会议审议变更经营范围等议案[5] - 议案7月30日在上海证券交易所网站披露[6] - 特别决议议案1项，对中小投资者单独计票议案3项[7] - 股权登记日为8月12日，A股代码688565，简称为力源科技[13] - 会议登记时间为8月14日10:00 - 12:00、13:00 - 17:00[14] - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[16] - 公司联系地址、电话、传真、邮箱及联系人信息[16] - 股东大会公告7月30日发布[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；独立董事2名，候选人3名；监事2名，候选人3名[24] - 100股投资者选董事有500票、选独立董事有200票、选监事有200票表决权[24] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年7月29日现场召开[1] - 会议通知及材料于2025年7月26日邮件送达全体监事[1] - 会议应到监事3人，实际到会3人[1] 议案内容 - 审议通过变更公司经营范围等相关议案[2] - 监事会同意取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 后续安排 - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[2] - 议案具体内容详见2025年7月30日公告（编号：2025 - 030）[2]

电解槽行业技术发展 - 电解槽行业正从"数量竞赛"转向技术深度攻坚，聚焦材料体系、结构设计、系统集成三大核心环节的深度重构 [2] - 2025上半年度ALK电解槽发布10款新品，PEM电解槽发布6款，技术指标呈现跨越式突破 [2] - 蓝星北化机碱性技术电流密度突破12000A/m²极限，天合元氢MW级PEM电解槽贵金属用量锐减80%，多家碱槽产品提升到3000-4000大标方 [2] 碱性电解槽（ALK）新品 - **中石化**：下线2000Nm³/h方形电解槽，智能巡检技术使维修成本降低90%，设备重量60吨，冷启动仅需104秒 [4][5] - **天合元氢**：发布2000Nm³/h碱性电解槽，电流密度4000A/m²，直流电耗低至3.898kWh/Nm³，设备成本降低30% [6] - **力源科技**：发布第一代碱性电解槽，减重40%，自制PPS复合隔膜具备高稳定性和低离子电阻 [7][9] - **上海电气**：发布千方级I型槽和50Nm³/h海水/废水制氢系统，后者可实现不同水质下高效率制氢 [10][11] - **中车株洲所**：发布4000标方碱性电解槽，电流密度≥6000A/m²，直流电耗≤4.4kWh/Nm³ [12] - **蓝星北化机**：发布CZH系列产品，电流密度高达12000A/m²，氧中氢长期稳定在0.7%以下 [13][14] - **际腾氢能**：1200标方电解槽下线，能耗4.0-4.7kWh/Nm³，体积缩小50%，体重减30% [15] - **中国华电**：3300标方电解槽下线，电流密度≥6000A/m²，槽体重量较传统减少50% [16] PEM电解槽新品 - **国电投**：发布"氢涌卓瀚 4000"PEM制氢系统，全生命周期成本与碱性制氢持平 [17] - **天合元氢**：推出MW级PEM电解槽，贵金属铱用量减少80%，理论寿命超过15年 [19][20] - **中石化氢能机械**：推出250Nm³/h PEM电解槽，额定电流密度15000A/m²，直流电耗≤4.3kWh/Nm³ [21] - **中国中车**：兆瓦级PEM电解槽下线，直流电耗≤4.2kWh/Nm³，适用于风光波动性电源制氢 [22][23] - **氢海科技**：35兆帕PEM电解槽下线，填补国内高压高效PEM电解技术空白 [24] - **中国华电**：500标方PEM电解槽下线，电流密度可达30000A/m²，直流能耗≤4.35kWh/Nm³ [25][26] 行业趋势 - 技术攻坚推动电解槽从"实验室指标"向"商业竞争力"转变，绿氢产业经济性拐点逐渐显现 [3] - 碱性电解槽能耗红线被不断突破，PEM全生命周期成本有望比肩碱槽 [3]