公司项目与官方认可 - 力源科技的“长航时低空飞行器混合能源动力系统研发”项目成功入选浙江省2026年度“尖兵领雁+X”科技计划中的“尖兵”项目 [1] - “尖兵”项目围绕国家和浙江省重大科技战略目标，聚焦关键核心技术和战略前沿技术，评审标准极为严格，实施“军令状”“里程碑”考核 [1] - 项目入选标志着公司在氢能与低空经济融合发展的技术研发获得官方认可，是对项目技术价值与创新潜力及公司氢燃料动力领域实力的高度认可 [1] 项目研发目标与技术突破 - 项目旨在解决低空飞行器普遍存在的续航时间短、能源效率低、动力可靠性不足等关键技术瓶颈 [2] - 项目将重点突破三项关键技术：轻量化高功率密度燃料电池单电池堆叠技术、高动态载荷下电驱动机轮可靠性提升技术、动态飞行环境实时功率需求智能预测技术 [2] - 技术突破有望解决当前氢燃料电池在低空飞行应用方面的主要瓶颈，提升飞行器在物流配送、应急救援、环境监测等领域的应用潜力 [2] 行业背景与市场前景 - 传统低空飞行器动力方案存在局限：传统燃油系统碳排放高，纯电动方案受限于电池能量密度，难以满足长航时需求 [2] - 2024年全球氢燃料电池无人机市场规模约为0.41亿美元，渗透率约0.1% [2] - 预计从2025年起行业将进入从零到一的关键阶段，若2030年中国氢能无人机渗透率达到3%，市场规模有望达到百亿元级别 [2] 对公司发展的意义 - 项目入选为公司在低空经济这一新兴赛道的发展奠定了坚实基础 [3] - 随着低空经济政策支持力度持续加大和氢能技术日益成熟，该项目的研发成果有望为公司打开新的增长空间 [3] - 公司凭借在氢燃料电池领域的技术积累，有望在快速增长的低空经济市场中占据有利位置 [2]

会议安排 - 会议于2025年12月10日10点在浙江嘉兴海盐县武原街道长安北路585号会议室召开[6][10] - 网络投票起止时间为2025年12月10日，交易系统和互联网投票时间不同[10] - 会议采用现场与网络投票结合，现场记名投票[7] 人事变动 - 董事兼总经理侯俊波、董事缪骏杰辞职[12] - 提名马晓东、于佳俊为第四届董事会非独立董事候选人[12] 其他信息 - 聘请上海市锦天城律师事务所律师出席会议并出具法律意见[9] - 会议登记及补选非独立董事议案详情参见相关公告[7][12]

大宗交易概况 - 2025年11月28日，力源科技发生一笔大宗交易，成交量为30万股，成交金额为308.7万元，占该股当日总成交额的11.09% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为10.29元，较当日市场收盘价10.37元折价0.77% [1] 交易细节 - 该笔大宗交易的买方为“机构专用”席位 [2] - 该笔大宗交易的卖方为“有限去商贸副券公”席位 [2] - 交易明细显示，证券代码为688565，证券简称为力源科技 [2]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为4,737户 [1]

公司治理变动 - 力源科技于11月24日晚间发布公告，同意提名马晓东、于佳俊为公司第四届董事会非独立董事候选人 [1]

审计委员会组成 - 由三名以上董事组成，独立董事应过半数且至少有一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[6] - 任期与同届董事会董事相同，任期届满前除非特定情形不得无故解除职务[8] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[11] - 应定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告及监督职责情况报告[15] - 有权对公司上一会计年度及当年财务活动和收支状况进行内部审计[40] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[21] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[22][27] - 应于会议召开前2日（不包括开会当日）发出会议通知[22] - 所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效[28] - 决议经出席会议委员签字后生效，生效次日应向公司董事会通报[33] 其他规定 - 公司应在披露年度报告同时披露年度内部控制评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告[13] - 下设审计部为日常办事机构，负责收集公司财务报表等相关资料[17][23] - 公司董事会应尊重审计委员会聘请或更换外部审计机构的建议，无充分理由不得搁置或不予表决[19][25] - 会议档案保存期限为10年[35] - 委员个人或其近亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[37] - 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效实施[45] - 本议事规则由公司董事会负责解释[45]

董事会会议 - 2025年11月24日召开第四届董事会第二十八次会议[2] - 审议通过补选非独立董事议案[2] 候选人信息 - 提名马晓东、于佳俊为非独立董事候选人[2] - 马晓东1983年出生，未持股无关联[4] - 于佳俊1999年出生，未持股无关联[5] 后续安排 - 事项需提交股东会审议[2] - 公告日期为2025年12月25日[3]

会议相关 - 公司于2025年11月24日召开第四届董事会第二十八次会议[2] 规则修订 - 会议审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》[2] - 《审计委员会议事规则》修订无需股东大会审议[2] - 修订后的规则将在上海证券交易所网站披露[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月25日[4]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会12月3日13:00 - 14:00召开[1][2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[1][3][4] - 投资者11月26日至12月2日16:00前可预征集提问[1][6] 参会及联系信息 - 董事长等参加业绩说明会[5] - 联系人是董事会办公室，有电话邮箱[7] 其他 - 2025年10月31日发布第三季度报告[2] - 公告2025年11月25日发布[9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月10日10点在浙江嘉兴海盐县召开[2] - 网络投票12月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议补选2名第四届董事会非独立董事，马晓东和于佳俊[3] 时间安排 - 议案11月25日在上海证券交易所网站等披露[3] - 股权登记日12月5日[12] - 会议登记12月9日（10:00 - 12:00，13:00 - 17:00）[14] 投票规则 - 对中小投资者单独计票议案1项[4] - 股东一股对应应选董事人数投票数[21] - 可集中或分散投票给候选人[22]