减持计划 - 银江投资计划减持不超过982,391股(占总股本0.76%)，通过集中竞价或大宗交易方式[1][2] - 银冠投资计划减持不超过899,903股(占总股本0.70%)，同样采用两种交易方式[1][2] - 董事孟浪计划减持2,250股(占总股本0.002%)，仅通过集中竞价方式[1][2] - 减持期间均为2025年7月17日至10月16日，减持原因为资金需求[2] 股东结构 - 一致行动人合计持股85,685,532股(占总股本66.47%)，包括银河星源(31.61%)、恒星国际(26.74%)、银江投资(5.02%)和银冠投资(3.10%)[3][5] - 实控人杨森茂控制上述主体95%股权，担任银江投资和银冠投资的执行事务合伙人[3][5] - 减持前银江投资持股6,472,260股(5.02%)，银冠投资持股3,992,532股(3.10%)[3][4] - 董事孟浪持股9,000股(0.007%)，来源于股权激励计划[7][8] 融资历史 - 2021年IPO发行32,100,000股，发行价14.01元/股，募集资金净额38,611.68万元，比计划少6,406.72万元[9] - 2022年发行5亿元可转债，实际募集资金净额49,140.19万元[10] - 两次融资总额合计94,972.10万元[11] - IPO发行费用6,360.42万元，其中保荐承销费4,497.21万元[9] 可转债发行费用合计859.81万元[10]

大股东及一致行动人持股情况 - 大股东及其一致行动人合计持有公司85,685,532股，占总股本66.47%，其中常州银河星源投资有限公司持股40,747,740股（31.61%），恒星国际有限公司持股34,473,000股（26.74%），银江投资持股6,472,260股（5.02%），银冠投资持股3,992,532股（3.10%）[1] - 上述股份均来源于公司首次公开发行前取得，已于2024年1月29日起上市流通[1] 董监高持股情况 - 董事孟浪持有公司9,000股，占总股本0.007%，股份来源于2021年限制性股票激励计划归属[2] 减持计划主要内容 - 银江投资计划减持不超过982,391股（0.76%），通过集中竞价或大宗交易方式，减持期间为2025年7月17日至2025年10月16日，减持原因为资金需求[3][4] - 银冠投资计划减持不超过899,903股（0.70%），通过集中竞价或大宗交易方式，减持期间与银江投资一致，减持原因为资金需求[4] - 董事孟浪计划减持不超过2,250股（0.002%），通过集中竞价方式，减持期间与上述股东一致，减持原因为资金需求[4] 实控人承诺与减持影响 - 公司实控人杨森茂承诺本次不会通过银江投资、银冠投资减持其间接持有的股份[2] - 本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响[2] 历史减持情况 - 银江投资过去12个月内减持1,710,000股（1.33%），减持价格区间为22.60-25.39元/股[3] - 银冠投资过去12个月内减持1,515,468股（1.18%），减持价格区间为22.66-23.70元/股[3] 减持合规性 - 减持计划符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号》要求，减持主体承诺遵守《证券法》《科创板股票上市规则》等法规[5]

减持前持股情况 - 银河星源等合计持有公司85,685,532股，占总股本66.47%[3] - 董事孟浪持有公司9,000股，占总股本0.007%[3] 拟减持情况 - 银江投资和银冠投资拟3个月内合计减持1,882,294股，占总股本1.46%[4] - 董事孟浪拟减持2,250股，占总股本0.002%[4] 过去减持情况 - 过去12个月银江投资减持1,710,000股，比例1.33%[11] - 过去12个月银冠投资减持1,515,468股，比例1.18%[11] 计划减持上限 - 银冠投资计划减持不超899,903股，比例不超0.70%[10] - 银江投资计划减持不超982,391股，比例不超0.76%[11] - 孟浪计划减持不超2,250股，比例不超0.002%[12] 其他要点 - 银江投资等承诺锁定期满后两年内减持价不低于发行价[14] - 减持数量、时间和价格存在不确定性[15] - 减持计划实施存在不确定性风险[16] - 减持计划实施不会导致控制权变更[17] - 减持计划符合上交所指引要求[17]

股东减持计划 - 股东银江投资和银冠投资拟通过集中竞价、大宗交易方式合计减持188.23万股，占总股本1.46% [1] - 董事孟浪拟通过集中竞价方式减持2250股，占总股本0.002% [1]

信用评级更新 - 公司主体信用等级维持为"A+"，评级展望为"稳定"，"银微转债"信用等级同样维持为"A+" [1] - 评级机构东方金诚基于经营状况及行业综合评估出具跟踪评级报告，结果与前次一致 [1] - 跟踪评级报告于2025年6月18日发布，评级依据为《上市公司证券发行注册管理办法》及科创板上市规则 [1] 公告披露 - 本次评级结果已同步刊载于上海证券交易所官方网站 [2] - 公司董事会确认公告内容真实、准确、完整，并依法承担法律责任 [1] 历史评级背景 - 前次评级时间为2024年4月，主体与债券信用等级均为"A+"，展望"稳定"，评级机构同为东方金诚 [1] - "银微转债"为2021年7月向不特定对象发行的可转换公司债券 [1]

信用评级 - 公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"银微转债"信用等级为"A+"[3][4] - 前次主体信用评级时间为2024年4月29日，评级机构为东方金诚[3] - 2025年6月18日出具跟踪评级报告，维持原评级[4] - 本次跟踪评级报告于2025年6月18日刊载于上海证券交易所网站[5]

现金分红调整情况 - 维持每10股派发现金红利2.30元不变，现金分红总额由29,249,157.96元调整为29,249,165.09元（含税）[1] - 调整后实际利润分配总额计算公式为每股现金红利0.23元乘以可参与分配股本数127,170,283股[2] 调整原因 - 因可转债"银微转债"转股导致公司总股本由128,903,136股增至128,903,167股[1] - 扣除回购专用证券账户中的1,732,884股后，实际可参与利润分配的股本数为127,170,283股[2] - 公司遵循每股分配比例不变原则对总额进行动态调整[1][2] 利润分配方案依据 - 2024年度利润分配方案经2025年5月19日年度股东大会审议通过[1] - 分配基数以扣除回购股份后的股本为准，每股分红比例锁定为0.23元[1][2] - 若股权登记日前总股本变动，公司将按相同原则调整总额并另行公告[1] 可转债转股安排 - "银微转债"自2025年6月3日起至权益分派股权登记日期间停止转股[2] - 转股期变动信息已通过2025年5月28日公告披露[2]

利润分配方案 - 公司实施差异化分红方案，每股派发现金红利0.23元（含税），以总股本128,903,136股扣减回购专用账户1,732,884股为基数，合计派发现金红利29,249,157.96元（含税）[1][2] - 因可转债转股导致总股本变动至128,903,167股，调整后现金红利总额以公告为准[3] - 分配方案不涉及送红股或资本公积金转增股本[2] 差异化分红计算 - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），因流通股份无变动，虚拟分派现金红利为0.2269元/股[3] - 调整后除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.2269）元/股[3] 实施时间安排 - 股权登记日、除权（息）日及现金红利发放日具体日期未在公告中明确[1][3] 红利派发方式 - 除公司自行派发的股东外，其他股东现金红利通过中国结算上海分公司系统派发[3][4] - 回购专用账户股份不参与利润分配，特定股东（如常州银河星源投资有限公司等）红利由公司直接发放[4] 税务处理细则 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，实际派发0.23元/股[4] - QFII及非居民企业股东按10%税率代扣所得税，税后派发0.207元/股[5][6] - 沪股通投资者按10%税率代扣税，税后派发0.207元/股[6] - 其他机构投资者自行申报纳税，税前派发0.23元/股[6]

债券发行与交易 - 公司于2022年7月4日发行500.00万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[6][7] - 可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂牌交易，简称“银微转债”，代码“118011”[7] 转股相关 - “银微转债”2025年6月3 - 9日停止转股，6月10日起恢复转股[4] - 调整前转股价格31.53元/股，调整后31.30元/股，实施日期2025年6月10日[6] - 转股价格调整公式为P₁=P₀－D[12][14] 权益分派 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.30元（含税）[9] - 截至2024年12月31日，总股本128,903,136股，扣减回购专用账户股份1,732,884股[9] - 参与2024年度现金分红股份数量为127,170,283股[10] - 拟派发现金红利先为29,249,157.96元（含税），后调整为29,249,165.09元（含税）[9][11] - 每股派送现金股利0.2269元/股[14]

股份回购 - 2024年累计回购股份1,732,884股，占总股本1.34%[14] 分红派息 - 拟每10股派现金红利2.30元（含税）[15] - 扣减回购股份后拟派现金红利约2924.92万元（含税）[15][16] 转股情况 - 2024年12月31日至法律意见书出具日，“银微转债”转股31股[16] 股价相关 - 2025年5月20日收盘价22.90元/股[18] - 虚拟分派除权（息）参考价22.6731元/股[19] - 实际分派除权（息）参考价22.6700元/股[19] - 差异化分红对除权（息）参考价影响约0.014%[19]