常州银河世纪微电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 股票代码：688689 股票简称：银河微电 上市地点：上海证券交易所 常州银河世纪微电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海致能恒芯工业电子有限公司、共青城铭诺投资合伙企 业（有限合伙）、天沐雨霖（上海）科技有限公司合计 3 | | | 名恒泰柯半导体（上海）有限公司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 二零二六年六月 1 | | | | | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 释义 本预案中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： | 预案、本预案、重组 | 指 | 《常州银河世纪微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集 | | --- | --- | --- | | 预案 | | 配套资金暨关联交易预案》 | | 重组报告书 | 指 | 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制的重组 | | | | 报 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2026-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 特此公告。 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 2026 年 6 月 29 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 鉴于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易相关议 案。在相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事 项，并依法定程序召集股东会审议与本次交易的相关事项。 关于暂不召开股东会审议 ...

沈世娟 杨兰兰 杨森茂 常州银河世纪微电子股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会关于 2023 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属名单的核查意见 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名与薪酬 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个归属期的归属名单进行了核查， 并发表核查意见如下： 公司本次激励计划第三个归属期可归属的 6 名激励对象均符合《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办 法》《上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励 计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效，且本次激励计划首次授予部分 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2026-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，表决通过以下议案： （一）审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律 法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称"恒 泰柯"或"标的公司"）100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定, 董事会经过对公司自身实际运营情况和本次交易相关事项进行详尽仔细的自查 ...