公司复牌与交易公告 - 银河微电股票及可转债将于6月29日开市起复牌[1] - 公司正筹划以发行股份方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易预计不构成重大资产重组及重组上市[1] 银河微电业务概况 - 公司是专注于半导体分立器件研发、生产与销售的国家级专精特新“小巨人”企业[1] - 主要产品涵盖小信号器件、功率器件，并重点推进车用LED灯珠、光电器件、电源管理IC及第三代半导体器件的产业化[1] - 在功率器件方面，公司目前主营产品和技术储备主要集中在低压领域[1] 标的公司恒泰柯概况 - 恒泰柯是一家主要从事功率半导体产品研究、开发、销售及技术服务的国家级专精特新“小巨人”企业[2] - 产品广泛应用于各类电源、锂电池保护、无刷电机、新能源、E-car（OBC、电控）等领域[2] - 拥有行业一流的中压SGT MOSFET技术和高压Super Junction技术[2] - 在150V—200V范围内的中高压SGT MOSFET已达到国产顶尖水准，可直接Pin-to-Pin对标并替代英飞凌中压系列产品[2] 交易战略意义与预期效益 - 交易完成后，恒泰柯将成为银河微电的全资子公司[1][2] - 公司有望迅速补足中高压功率半导体器件方面的技术短板[2] - 将快速推进中高压功率器件、车规级器件等重点产品的迭代升级与新品落地[2] - 进一步丰富产品矩阵、提升产品性能与可靠性[2] - 通过整合双方客户资源，精准匹配下游行业升级趋势与客户定制化需求[2] - 为公司巩固行业竞争优势、拓展高端市场与核心客户供应链提供技术支撑与产品保障[2] - 公司在资产规模、营业收入、净利润等各方面都将有所提升，有助于增强可持续发展能力和盈利能力[2]

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2026-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于"银微转债"2026 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月4日发行 的可转换公司债券将于2026年7月6日开始支付自2025年7月4日至2026年7月3日 期间的利息。根据《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定， 现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公 司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4 日至202 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2026-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于调整 2023 年、2024 年、2026 年限制性股票激励 计划授予价格的公告 （一）2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相 关议案。公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于<2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于核实<2023 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会就 2023 年限制性股票 激励计划相关事项进行核实并出具核查意见。 2、2023 年 5 月 31 日，公司于上海证券交易所 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2026-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 转债简称：银微转债 | | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股权激励计划批准及实施情况 本激励计划授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示： | 归属安排 | | 归属期间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | --- | | 第一个归 | 自限制性股票授予之日起 | 12 个月后的首个交易日起至限制 | 30.00% | | 属期 | 性股票授予之日起 24 | 个月内的最后一个交易日当日止 | | 限制性股票拟归属数量：32.80 万股 归属股票来源：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 （一）股权激励计划方案及履行的程序 ...

一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》，同意作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票，现将有关事项说明如下： | | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 1、2023 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相 关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于<2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于核实<2023 年限制性股票 ...

中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 关 于 常州银河世纪微电子股份有限公司 调整 2023 年、2024 年、2026 年限制性股票 激励计划授予价格、2023 年限制性股票 激励计划第三个归属期归属条件成就及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 5 | | 第二节 | 正 文 6 | | 一、调整 | 年激励计划第三个归 2023 年、2024 年、2026 年激励计划授予价格、2023 | | | 属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的授权与批准 6 | | | 二、关于本次授予价格调整的具体情况 10 | | ...

७ 常州银河世纪微电子股份有限公司 审核意见 常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事专门会议 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关事项的审核意见 常州银河世纪微电子股份有限公司 (以下简称"公司") 拟以发行股份的方 式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称"恒泰柯"或"标的公司"） 100%股权(以下简称"标的资产")并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《常州银河世纪微 电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,在将本次相 关事项提交董事会审议前, 公司已于 2026年 6 月 22 日召开第四届独立董事专门 会议第二次会议,公司独立董事对本次交易相关议案进行审议,形成审核意见如 下： 1、经过对公司自身实际运营情况和本次交易相关事项进行详尽仔细的自查、 分析论证后，我们认为公司符合发行股份 ...

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）正在 筹划以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称"恒泰 柯"或"标的公司"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，恒泰柯将成为公司的全资子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范 性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性说明如下： 7、在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易首次公 告日前 20 个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%。 二、关于提交法律文件的有效性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商至签署相关协议期间，采 取了必要且充分的保密措施，严格限定了相关敏感信息的知悉范围。 2、公司已按照有关规定，进行了交易进程备忘录的制作和内幕信息知情人 的登 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市 规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条的说明 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）正在筹划 以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称"恒泰柯"或"标 的公司"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成 后，恒泰柯将成为公司的全资子公司。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，拟购买资产应当 符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游，且与科 创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提高上市公 司持续经营能力。 标的公司是一家主要经营功率半导体、电子产品的研究、开发、销售并提供相 关的技术咨询和技术服务的国家级"专精特新"小巨人企业，产品广泛应用在各类 电 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"） 正在筹划以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称 "恒泰柯"或"标的公司"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。本次交易完成后，恒泰柯将成为公司的全资子公司。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条和第四十四条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 （二）本次交易的实施不会导致公司不符合股票上市条件； （四）本次交易的标的资产为标的公司 100%股权。本次交易涉及的标的资 产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交易资产过 户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组 后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六）本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及 ...