证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-050 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东 会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 共同组成了公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司技术总监的议案》《关于聘任公司 董事会秘书的议案》等议案，相关情况公告如下： 3、提名与薪酬委员会设立委员3名，成员为沈世娟、杨兰兰、杨森茂，其中沈世娟 ...

格隆汇11月4日丨银河微电(688689.SH)公布，公司于2025年11月3日召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举杨森茂先生为公司第四届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级 管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月3日 召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事， 与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第四届董事会， 任期自股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务总监的议案》《关于聘任公司技术总监的议案》《关于聘任公司董事会秘 书的议案》等议案，相关情况公告如下 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于11月3日在公司一楼会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人33人，所持表决权83,911,114，占公司表决权65.9833%[4] 议案表决 - 取消监事会等议案，普通股同意票数83,882,138，占比99.9655%[6] - 新增及修订部分治理制度议案，普通股同意票数83,882,138，占比99.9655%[6] 人员选举 - 杨森茂等6人当选董监高，得票率均超99.87%[9]

会议安排 - 公司董事会2025年10月13日决定11月3日召开第一次临时股东会，14日发布通知[6] - 股东会11月3日14:00召开，现场与网络投票结合，网络投票9:15－15:00[8] 参会情况 - 现场4人代表80,710,609股占比63.4666%，网络29人代表3,200,505股占比2.5167%[9] - 共33人代表83,911,114股占比65.9833%，中小投资者29人代表3,200,505股占比2.5167%[9] 议案审议 - 审议取消监事会等、新增及修订治理制度、选举董事会成员3类议案[13] - 《关于取消监事会等议案》等同意83,882,138股占比99.9655%[14][15] - 选举杨森茂等3人为非独立董事获多数同意[16][17] 会议合规 - 召集、召开、表决程序及结果合法有效，人员和召集人资格有效[18][20]

公司基本情况 - 公司成立于2006年10月8日，于2021年1月27日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内半导体分立器件企业，具备较强研发实力，产品质量和性能达国内先进水平 [1] - 公司主营业务为半导体分立器件研发、生产和销售，所属概念板块包括无人驾驶、汽车芯片、专精特新等 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为7.45亿元，在行业18家公司中排名第11，低于行业平均数33.05亿元和中位数9.73亿元 [2] - 2025年三季度净利润为3924.62万元，行业排名第12，低于行业平均数2.24亿元和中位数6471.38万元 [2] - 行业第一名闻泰科技营收297.69亿元，净利润15.05亿元，第二名士兰微营收97.13亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为38.53%，高于行业平均的24.02% [3] - 2025年三季度毛利率为23.71%，低于行业平均水平 [3] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为董事长杨森茂，2024年薪酬为84.69万元，较2023年减少1.11万元 [4] - 总经理刘军2024年薪酬为90.13万元，较2023年减少13.74万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为8319户，较上期增加3.81% [5] - 户均持有流通A股数量为1.55万股，较上期减少3.67% [5] - 大成中证360互联网 + 指数A为新进第七大流通股东，持股60.00万股 [5]

财务业绩表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为7.45亿元 [1] - 2025年第三季度归母净利润为4629.21万元 [1] - 2025年第三季度摊薄每股收益为0.36元 [4] - 经营活动产生的现金流量净额为2689.92万元，较去年同期减少1814.43万元，同比下降40.28% [1] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为23.71%，较上季度减少0.34个百分点，较去年同期减少3.20个百分点 [3] - 公司最新净资产收益率（ROE）为3.44% [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为38.53%，较去年同期增加2.70个百分点 [3] - 公司最新总资产周转率为0.33次 [5] - 公司最新存货周转率为2.76次 [5] 股权结构 - 公司股东户数为8319户 [5] - 前十大股东持股数量为8789.10万股，占总股本比例为68.18% [5] - 第一大股东常州银河星源投资有限公司持股31.61%，第二大股东ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED持股26.74% [5]

财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入268,194,052.78元，同比增长20.81% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为19,070,984.03元，同比增长88.94% [1]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.68亿元，同比增长20.81%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为7.45亿元，同比增长16.72%[4] - 第三季度利润总额为1869万元，同比大幅增长94.01%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1907万元，同比增长88.94%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1568万元，同比大幅增长205.93%[4] - 第三季度基本每股收益为0.15元/股，同比增长87.50%[5] - 营业总收入同比增长16.7%，从6.38亿元增至7.45亿元[21] - 净利润同比下降9.4%，从4334.0万元降至3924.6万元[22] - 归属于母公司股东的净利润同比增长3.0%，达到4629.2万元[22] - 营业利润同比下降5.9%，从4727.2万元降至4446.8万元[21] - 基本每股收益为0.36元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末研发投入合计为4615万元，同比增长16.08%[5] - 第三季度研发投入占营业收入的比例为5.62%，同比减少1.17个百分点[5] - 研发费用同比增长16.1%，从3975.4万元增至4614.7万元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长22.6%，从3.01亿元增至3.69亿元[23] - 支付给职工的现金同比增长17.8%，从1.21亿元增至1.42亿元[23] - 购建长期资产支付的现金同比增长19.6%，从4565万元增至5459万元[24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2690万元，同比下降40.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.3%，从4504万元降至2689万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长14.4%，从5.13亿元增至5.87亿元[23] - 收到的税费返还同比增长219.8%，从177万元增至567万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-8032万元，较上年同期的-1.08亿元有所改善[24] - 投资支付的现金规模稳定，为22.7亿元，略高于上年同期的22.58亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2911万元，较上年同期的-3279万元有所收窄[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.64亿元，较期初的2.47亿元减少33.6%[24] 资产和负债状况 - 2025年9月30日货币资金为1.66亿元，较2024年末的2.47亿元下降32.6%[15] - 2025年9月30日交易性金融资产为8.32亿元，较2024年末的7.92亿元增长5.1%[15] - 2025年9月30日应收账款为3.48亿元，较2024年末的3.35亿元增长3.9%[15] - 2025年9月30日存货为2.17亿元，较2024年末的1.95亿元增长11.1%[15] - 2025年9月30日资产总计为22.49亿元，较2024年末的22.06亿元增长1.9%[16] - 2025年9月30日短期借款为1002万元，较2024年末的620万元增长61.6%[16] - 报告期末总资产为22.49亿元，较上年度末增长1.94%[5] - 应付债券增长5.5%，从40.52亿元增至42.76亿元[17] - 总负债增长3.1%，从84.04亿元增至86.63亿元[17] - 所有者权益增长1.2%，从13.65亿元增至13.82亿元[17] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为8,319名[12] - 控股股东常州银河星源投资有限公司持股40,747,740股，占比31.61%[12] - 股东ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED持股34,473,000股，占比26.74%[12] - 实际控制人杨森茂通过相关实体间接控制公司65.01%的股权[13]

公司财务表现 - 前三季度公司实现营业收入7.45亿元，同比增长16.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4629.21万元，同比增长3.02% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3336.55万元，同比增长22.64% [1]