公司股票停牌前 20 个交易日内，公司股票、科创 50 指数（000688.SH）及 半导体行业指数（801081.SI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 停牌前第 21 | 个交易日 | 停牌前 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2026 年 5 | 月 14 日） | （2026 年 | 6 月 11 日） | | | 公司股票收盘价（元/ 股） | | 42.07 | | 46.82 | 11.29% | | 科创 指数 50 （000688.SH） | | 1,725.09 | | 1,662.44 | -3.63% | | 半导体行业指数 | | 10,050.26 | | 10,321.42 | 2.70% | | (801081.SI) | | | | | | | 剔除大盘因素影响后的 | | | | | 14.92% | | 涨跌幅 | | | | | | | 剔除同行业板块影响后 | | | | | 8.59% | | 的涨跌幅 | | | | | | 综上，公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 2026 年 6 月 29 日 现董事会就公司在本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明如 下： 截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在需纳入本次交易相 关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。 特此说明。 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会关于 公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）正在 筹划以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称"恒泰 柯"或"标的公司"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，恒泰柯将成为公司的全资子公司。 ...

本次交易相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况， 不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最 近 36 个月内不存在因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委 员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《上市 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第 三十条不得参与重大资产重组的情形。 特此说明。 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 2026 年 6 月 29 日 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定情形的说明 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）正在 筹划以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称"恒泰 柯"或"标的公司"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，恒 ...

根据交易方案，本次交易的交易对方为上海致能恒芯工业电子有限公司、 共青城铭诺投资合伙企业（有限合伙）和天沐雨霖（上海）科技有限公司。本 次交易前，交易对方与公司不存在关联关系；本次交易完成后，交易对方上海 致能恒芯工业电子有限公司持有公司股份比例预计超过 5%。因此，根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，本次交易预计构成关联交易。 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上 市的说明 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"） 正在筹划以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称 "恒泰柯"或"标的公司"）100%股权同时募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，恒泰柯将成为公司的全资子公司。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的公司估值及定价尚未确定，经 初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在 重组报告书中予以详细分析和披露。同时，本次交易涉及发行股份购买资产， ...

第四条规定的说明 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）正在 筹划以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称"恒泰 柯"或"标的公司"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，恒泰柯将成为公司的全资子公司。 公司董事会根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本次交易符合 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》第四条的规定，具体如下： 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 特此说明。 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 2026 年 6 月 29 日 1、标的资产为股权类资产，上市公司实施本次交易不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在重组预案中详细披 露了本次交易向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可 能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、交易对方合法拥有拟出售标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转 让的情形，交易对方均已实缴出资。标的公司不存在 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）正在 筹划以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称"恒泰柯" 或"标的公司"）100%股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次 交易完成后，恒泰柯将成为公司的全资子公司。 公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度， 公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》 及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效 的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏 感信息的人员范围。 1 5、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股 票。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效 的 ...

关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2026-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 一、公司 A 股股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况 序号 股东名称 股份数量（股） 持股比例（%） | 序号 | 股东名称 | 股份数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 常州银河星源投资有限公司 | 40,747,740 | 31.47 | | 2 | ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED | 34,473,000 | 26.62 | | 3 | 常州银江投资管理中心（有限合伙） | 5,489,869 | 4.24 | | 4 | 常州银冠投资管理中心（有限合伙） | 3,092,938 | 2.39 | | 5 | 邢成 | 1,176,896 | 0.91 | | 6 | 林谋俊 | 1,041,760 | 0.80 | | 7 | 常州银河世纪微电子 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票情形的说明 4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）正在筹划 以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称"恒泰柯"或"标 的公司"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成 后，恒泰柯将成为公司的全资子公司。 经审慎判断，董事会认为公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形，具体如下： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关 信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及 事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； 3、现任董事、高级管理人员最近三 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 股票代码：688689 股票简称：银河微电 上市地点：上海证券交易所 常州银河世纪微电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海致能恒芯工业电子有限公司、共青城铭诺投资合伙企 业（有限合伙）、天沐雨霖（上海）科技有限公司合计 3 | | | 名恒泰柯半导体（上海）有限公司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 二零二六年六月 1 | | | | | | | 五、主要财务数据情况 . | | --- | | 第五章 标的公司预估及定价情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61 | | 第六章 发行股份及募集配套资金的情况 | | 一、本次交易支付方式概况 . | | 二、本次交易涉及发行股份情况 . | | 三、本次募集配套 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2026-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金预案的一般 性风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，本公司的相关证券停复牌情况如 下： 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的公司估值及定价尚未确定，经初 步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书 中予以详细分析和披露。本次交易完成后，交易对方上海致能恒芯工业电子有限 公司持有公司股份比例预计超过 5%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 的有关规定，本次交易预计构成关联交易。本次交易前 36 个月内，上市公司实际 控制人未发生变更；本次交易前后，上 ...