公司第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为2.68亿元，同比增长20.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1907.1万元，同比增长88.94% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1567.96万元，同比增长205.93% [1] - 基本每股收益为0.15元 [1]

会议信息 - 会议于2025年11月3日14点在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室召开[11] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长杨森茂[11] 可转债情况 - 2022年7月4日公司发行500.00万张可转换公司债券，总额50,000.00万元，期限六年[16] - 2022年8月2日“银微转债”在上交所挂牌交易[17] - 2023年1月9日起“银微转债”可转换为本公司股份[17] - 2024年1月1日至2025年9月30日，“银微转债”累计7000元转为公司普通股，累计转股数量为218股[17] 股本与注册资本 - 公司股本由128902949股变更为128903167股，注册资本由128902949元变更为128903167元[17] - 拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司注册资本修改为12890.3167万元[18][20] 公司治理制度 - 拟取消监事会，由董事会审计与内控委员会行使原监事会相关职权，监事会相关制度废止[14][15] - 公司制定、修订多项治理制度，于2025年10月14日在上海证券交易所网站刊载披露[91] 董事相关 - 公司董事包括6名非职工代表董事、1名职工代表董事，任期3年，任期届满可连选连任[56] - 第三届董事会提名杨森茂、刘军、杨骋为第四届董事会非独立董事候选人[94] - 第三届董事会提名杨兰兰、王普查、沈世娟为第四届董事会独立董事候选人[97] 股东权益与决议 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[46] 利润分配 - 公司按当年可供分配利润一定比例向股东分配股利，优先现金分红[75] - 符合条件且未来12个月无重大资金支出，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[76] - 任意连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[76] 其他 - 修订后的《公司章程》全文于2025年10月14日披露于上海证券交易所网站[87] - 取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》等事项已通过第三届董事会第二十七次会议审议，提请股东会授权办理工商变更登记及章程备案[89]

市场表现 - A股半导体板块全线走强，多只个股出现大幅上涨 [1] - 普冉股份和汇顶科技分别录得20CM和10CM涨停 [1] - 神工股份涨幅超过11%，华虹公司涨幅超过10% [1] - 明微电子涨9%，联芸科技、聚辰股份、新相微涨幅均超过8% [1] - 佰维存储、银河微电涨超7%，北京君正、华海诚科涨超6% [1] - 晶合集成、伟测科技、恒烁股份、京仪装备、澜起科技涨幅均超过5% [1]

先进封装指数市场表现 - 10月22日先进封装指数盘中下跌2 03% [1] - 指数成分股中华天科技跌幅最大为5 04% [1] - 蓝箭电子下跌4 18% [1] - 深科技下跌3 57% [1] - 太极实业下跌3 37% [1] - 银河微电下跌3 37% [1]

市场表现 - A股市场半导体股午后涨幅进一步扩大，多只个股出现大幅上涨 [1] - 源杰科技触及20CM涨停，太极实业和闻泰科技出现10CM涨停 [1] - 中微半导涨幅超过9%，灿芯股份涨幅超过8% [1] - 帝奥微和聚辰股份涨幅超过7% [1] - 台基股份、银河微电、大族数控、恒玄科技涨幅均超过6% [1] - 寒武纪-U、晶方科技、睿创微纳、佰维存储、国芯科技、华天科技、芯原股份涨幅均超过5% [1]

半导体板块市场表现 - 10月21日午后半导体板块进一步走强，闻泰科技涨停，股价报41.71元/股，成交额超过66亿元 [1] - 大为股份封板，源杰科技股价大涨超过18%，中微半导涨幅超过10% [2] - 灿芯股份、炬光科技、奥来德等公司股价涨幅居前 [2] 相关公司股价数据 - 源杰科技现价491.35元，涨幅18.69% [3] - 灿芯股份现价143.48元，涨幅10.38% [3] - 中微半导现价38.20元，涨幅10.15% [3] - 大为股份现价21.84元，涨幅10.03% [3] - 炬光科技现价153.84元，涨幅7.95% [3] - 奥来德现价25.77元，涨幅7.64% [3] - 聚辰股份现价155.87元，涨幅7.56% [3] - 台基股份现价40.85元，涨幅7.44% [3] - 银河微电现价28.42元，涨幅7.04% [3]

公司治理动态 - 公司于2025年10月13日召开第三届董事会第二十七次会议 [2] - 会议审议通过关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 [2] - 会议审议通过关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案 [2] - 同意提名杨森茂先生、刘军先生、杨骋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 同意提名杨兰兰女士、沈世娟女士、王普查先生（会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人 [2]

公司治理变动 - 银河微电于10月13日晚间发布公告，宣布完成职工代表董事选举 [1] - 公司近日召开职工代表大会，同意选举孟浪先生担任第四届董事会职工代表董事 [1]

会计师事务所聘请 - 代表1/10以上表决权的股东等可向董事会提聘请议案[4] - 选聘应采用竞争性谈判等方式并保障公平公正[5] - 公开选聘应通过官网等发布含评价要素的选聘文件[6] - 选聘一般程序含财务准备等[6] 审计与内控委员会职责 - 至少每年向董事会提交受聘事务所履职及自身监督情况报告[4] - 可调查事务所执业质量等情况[7] - 应关注多种需关注的情形[18][19] 评价与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上应披露相关情况[9] 改聘与续聘 - 事务所出现执业质量缺陷等情况应改聘[11] - 续聘时审计委评价为否定性意见应改聘[9] 人员轮换与资料保存 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[15] - 承担特定上市审计业务上市后连续执行期限不得超过两年[15] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] 时间要求 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 事务所主动终止需提前三个月书面告知审计委[13] 信息披露 - 应在年度报告中披露事务所等服务年限、审计费用等信息[13]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[7] 减持计划规定 - 董事和高管通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前15个交易日报告披露减持计划[9] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，2个交易日内向交易所报告公告[10] 信息披露要求 - 董事和高管股份被强制执行，收到通知后2个交易日内披露[10] - 股份变动应在2个交易日内公告，应在规定时点或期间委托公司申报个人信息[11] 股票买卖限制 - 董事和高管在公司年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[12] - 董事和高管在公司季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[12] 违规处理 - 董事和高管违规6个月内买卖股票，收益归公司，董事会应收回并披露[12] - 违反制度的董事和高管承担法律责任，公司可给予内部处罚[19] 其他规定 - 董事和高管应在规定时点和期间向董秘申报更新个人信息[15] - 需保证申报数据及时、真实、准确、完整[19] - 制度自董事会审议通过生效执行，由董事会负责解释[21] - 制度未尽事宜或与适用规范不一致时，以适用规范规定为准[21]