证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-018 恒天凯马股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议分别审议通过 了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大 会审议。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度公司母公司净利润为 -42,966,284.36元，加年初未分配利润-1,030,025,372.78元，减去2023年已分 配利润0元，可分配利润为-1,072,991,657.14元，未提取法定盈余公积金，可供 股东分配的利润为-1,072,991,657.14元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规 定，鉴于公司2023年末母公司未分配利润为负，公司2023年度不满足规定的利润 分配条件。董事会拟定 ...

恒天凯马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (李远勤) 作为恒天凯马股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,2023年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》的规定和要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董 事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了 公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023年度主要工作报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李远勤女士:1973年7月出生,管理学博士,注册会计师(非执业会员), 会计学专业教授,博士生导师。曾任中国工商银行总行结算部科长,上海大学管 理学院讲师、副教授,上海大学管理学院会计系副系主任,美国华盛顿大学 FOSTER 商学院访问学者(2012-2013)。现任上海大学管理学院教授、上海大学 管理学院会计系系主任、云赛智联股份有限公司独立董事、恒天凯马股份有限公 司独立董事。 ( (二)独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职 ...

恒天凯马股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-00886 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进 -124-2 * 1 !! WUYIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 大信审字[2024] 第 1-00886 号 恒天凯马股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了恒 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-021 恒天凯马股份有限公司 关于公司与控股股东资金往来暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）计划通过包 括但不限于用公司信用、应收款债权转让等担保方式向控股股东中国恒天集团有 限公司（以下简称"恒天集团"）申请借款额度不超过 3 亿元，用于补充公司运 营资金。本次借款额度的期限不超过 12 个月，借款利率不高于年化 4.61%，借 款金额在总额度内可于有效期内循环使用。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 一、关联交易概述 为满足公司生产经营的资金需求，保证企业稳定发展，恒天凯马股份有限公 司（以下简称"公司"）计划通过包括但不限于用公司信用、应收款债权转让等 担保方式向控股股东恒天集团申请借款额度不超过 3 亿元，用于补充公司运营资 金。本次借款额度的期限 ...

你公司《关于恒天凯马股份有限公司股票价格异动的征询函》 收悉。集团公司现就征询函中的相关事宜回函如下: 作为公司控股东,经自查确认,不存在其他对你司股票交 易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息。 特此回函。 中国恒天集团有限公司 关于恒天凯马股份有限公司股价 异常波动征询函的回函 恒天凯马股份有限公司: 中国恒运集团有限公司 2024 年4月 17日 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-015 重要内容提示： ●股票交易异常波动的情形：恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于2024年4月15日、4月16日、4月17日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除 前期已披露的事项外，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 恒天凯马股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司敬请广大投资者注意股票市场风险，审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 股票于 2024 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日连续三个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结 ...

2023年度业绩预计 - 预计2023年度归属上市公司股东净利润为-1.70亿元到-1.90亿元[6] - 预计2023年度归属上市公司股东扣非净利润为-1.80亿元到-2.00亿元[6] - 前次预计2023年归属上市公司股东扣非净利润为-2.25亿元到-2.45亿元[8] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属上市公司股东净利润为-1.78亿元[10] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为-2.47亿元[11] - 上年同期每股收益为-0.28元/股[12] 业绩预告更正原因 - 业绩预告更正因新能源汽车项目补助资金3200万元调整至经常性损益[13] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据未经审计，最终以审计后财务数据为准[9][13][15] 更正数据相关情况 - 公司与会计师事务所在更正数据方面无重大分歧[13] 后续措施 - 公司将自查并加强核算管理避免类似情况[15]

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-012 恒天凯马股份有限公司 关于预挂牌转让子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●恒天凯马股份有限公司（以下简称"恒天凯马"或"公司"）拟在北京产 权交易所预挂牌转让持有的子公司无锡华源凯马发动机有限公司（以下简称"无 锡凯马"）50%股权。 ●本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方、交易价格、支 付方式等交易主要内容目前尚无法确定。 ●由于交易对方、交易方案等相关事项均未确定，本次股权能否转让成功尚 存在重大不确定性。公司将在正式挂牌转让前，根据交易标的评估定价情况，履 行相应的审议程序。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 为深化瘦身健体工作，推动进一步聚焦主业，提升公司整体运营质量，公司 拟公开挂牌转让持有的无锡凯马 50%股权。 根据国有资产管理的有关规定，在正式挂牌转让前，公司将在北京产权交易 所进行预挂牌。本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方、交易 价格、支付方式等交易主要内 ...

| | | （900953） 二〇二四年二月二十一日 | 1.股东大会注意事项………………………………………………………………2 | | --- | 2.会议议程…………………………………………………………………………4 3.关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案…6 4.关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案……9 5.关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案……11 1 恒天凯马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在投票 时间内行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 恒天凯马股份有限公司 2024年第二次临时股东大会注意事项 为维护恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法规及《公 司章程》，特制定本次大会注意事项： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2024-006 恒天凯马股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 623 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...