会议情况 - 2023 年董事应参加董事会 8 次，现场 1 次、通讯 6 次、委托 1 次，出席股东大会 1 次[2] - 2023 年审计与风险控制委员会召开会议 4 次，审议相关报告[3] 业绩总结 - 公司 2023 年度营业收入低于 1 亿元[5] - 年审会计师为 2022 和 2023 年度报告出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2022 及 2023 年度利润分配预案符合规定[5] 合规审查 - 未发现控股股东及其关联方占用资金及对外担保情况[5] - 审阅定期报告内容真实准确完整[5] 审计建议 - 若 2023 年营收超 1 亿元，建议聘请独立第三方审计机构对收入专项审计[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 民生控股股份有限公司（下称"公司"或"民生控股"）第十一届董 事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在民生金融中心 C 座 4 层 1 号 会议室召开。公司于 2024 年 4 月 15 日以书面方式通知了全体董事， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事陆前进先生因工作 原因书面委托独立董事吴革先生代为表决，董事桑萍女士、董事刘楚 然先生因工作原因书面委托董事杜景方先生代为表决，董事陈卫民先 生因工作原因书面委托董事冯壮勇代为表决。会议由董事长方舟先生 主持，公司部分监事和管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2024-40 民生控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 一、《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见公司 4 月 27 日在巨潮资讯网的公告。 本议案需提交股东大会审议。 二、《公司 2023 ...

民生控股股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以 及《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等文件 要求，公司董事会对年审会计师履职情况进行了评估，现报告如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本信息 1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信会计师事务所"）。 2、成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013 年4月23日）。 3、组织形式：特殊普通合伙。 电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮 政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共 计7,656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司 客户为1家。 （二）投资者保护能力 和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事 诉讼中承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自 律监管措施1次、行政处罚1次，未受到 ...

会议信息 - 第十一届监事会第二次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议在民生金融中心C座4层1号会议室现场召开[1] - 公司于2024年4月15日书面通知全体监事参会[1] 表决情况 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5][6][7] 人员情况 - 会议应到监事5人，实到监事5人，刘晓勇书面委托赵英伟代为表决[1]

关联交易金额 - 2024年公司及子公司拟与关联方日常关联交易预计总金额952.96万元[2] - 2024年向亚太财险提供保险经纪服务预计300万元，已发生200.76万元，2023年实际发生118.91万元[5] - 2024年接受泛海物业劳务预计62.15万元，已发生19.15万元，2023年实际发生73.86万元[5] - 2024年向泛海控股北京分公司租赁预计590.81万元，已发生150.69万元，2023年实际发生721.76万元[5] 2023年差异情况 - 2023年向亚太财险提供服务实际与预计差异-31.09万元，差异率-20.73%[6] - 2023年接受泛海物业劳务实际与预计差异-11.74万元，差异率-13.71%[6] - 2023年向泛海控股北京分公司租赁实际与预计差异-193.45万元，差异率-21.14%[6] - 2023年公司及子公司日常关联交易实际与预计差异-248.31万元，差异率-20.92%[7] 租赁合同情况 - 2023年原有租赁合同7月31日到期，8月4日续签，面积由1038.48平方米缩至455.90平方米[7] - 2023年续签后租赁价格由443.33元/平方米缩至412元/平方米[7] 关联方财务数据 - 2023年1 - 9月泛海控股营收80.55亿元、净利润 - 64.72亿元，9月30日总资产1827.83亿元、净资产52.11亿元[8] - 2023年亚太财险营收53.81亿元、净利润 - 7.14亿元，12月31日总资产64.98亿元、股东权益16.45亿元[8] - 2023年1 - 9月泛海物业营收1.949亿元、净利润1537万元，9月30日总资产6.999亿元、净资产1.564亿元[8] 其他要点 - 关联交易含租赁、接受服务、提供经纪服务等，遵循市场定价原则[10] - 关联交易为保证经营及拓展，不损害公司和股东利益[11] - 日常关联交易通过独董会议审议，将提交董事会[12]

监事会会议情况 - 2023年监事会召开6次会议，有多次审议报告及换届、选举相关议案[2][3][4][5] 合规情况 - 股东大会和董事会召开、决策及决议执行符合规定[6] - 董事会编制审核定期报告程序合规内容准确[7] 未来展望 - 2024年监事会将加强沟通、监督财务等自身建设[10]

内控相关 - 监事会审阅并同意公司2023年度内部控制评价报告[1] - 公司建立健全覆盖各环节内控制度[1] - 内控重点活动执行获充分有效监督[1] - 董事会对内控评价全面、真实、准确[1]

业绩总结 - 2023年营业收入44,608,251.37元，同比增长127.04%[1] - 2023年净利润-129,547,677.32元[1] - 截至2023年末总资产850,559,782.17元，所有者权益725,569,055.40元[1] 其他新策略 - 2024年终止上市转全国中小企业股份转让系统挂牌转让[8] - 2024年确保股票摘牌45个交易日内挂牌转让[9] - 2024年根据监管及实际情况修订内控制度[9] 企业动态 - 2023年召开董事会8次、股东大会2次，通过议案分别为29项和21项[2] - 2023年11月完成换届选举[3] - 2023年公开披露文件99份，信息披露考核等级为"C"[4] - 2023年控股股东股权质押超80%且被实施退市风险警示[4]

证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2024-43 民生控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 民生控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构， 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称和信会计师事务所）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 41 位，上年度末 1 注册会计师人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 ...

审计相关 - 审计公司对民生控股2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[7]