业绩审计 - 会计师事务所于2024年4月25日对民生控股2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 关联资金情况 - 亚太财险2023年末占用资金余额7,445,733.90元[7] - 中国泛海北京分公司2023年末占用资金余额1,546,968.54元[7] - 泛海物业北京一分公司2023年末占用资金余额1,188.68元[7] - 武汉泛海城开投资公司2023年末占用资金余额为0元[7] - 武汉中央商务区运营公司2023年末占用资金余额10,125.36元[7] - 其他关联资金往来2023年末占用资金余额9,004,016.48元[7]

会议决策 - 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第三次会议[1] - 《公司 2023 年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[2,4,5,8,9,10,13,15,20] - 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，3 票同意通过[18,19] 财务安排 - 2023 年度不派现、不送股、不转增股本[7] - 续聘和信会计师事务所为 2024 年度审计机构，报酬 48 万元[14,16]

会议信息 - 第十一届监事会第二次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议在民生金融中心C座4层1号会议室现场召开[1] - 公司于2024年4月15日书面通知全体监事参会[1] 表决情况 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5][6][7] 人员情况 - 会议应到监事5人，实到监事5人，刘晓勇书面委托赵英伟代为表决[1]

人员情况 - 2023年末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券服务审计报告的141人[2] - 项目合伙人王晖近三年签或复核16份上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师张玉娜近三年签或复核3份上市公司审计报告[6] - 项目质量控制复核人王丽敏近三年签或复核15份上市公司审计报告[8] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[2] - 上年度审计上市公司54家，收费7656万元，同行业客户1家[2][3] 其他信息 - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年因执业行为受监管措施3次、自律监管1次、行政处罚1次[5] - 近三年从业人员受监管措施4次、自律监管1次、行政处罚1次，涉及11人[5] - 2023年4、5月分别开董事会、股东大会，通过续聘审计机构议案[9]

关联交易金额 - 2024年公司及子公司拟与关联方日常关联交易预计总金额952.96万元[2] - 2024年向亚太财险提供保险经纪服务预计300万元，已发生200.76万元，2023年实际发生118.91万元[5] - 2024年接受泛海物业劳务预计62.15万元，已发生19.15万元，2023年实际发生73.86万元[5] - 2024年向泛海控股北京分公司租赁预计590.81万元，已发生150.69万元，2023年实际发生721.76万元[5] 2023年差异情况 - 2023年向亚太财险提供服务实际与预计差异-31.09万元，差异率-20.73%[6] - 2023年接受泛海物业劳务实际与预计差异-11.74万元，差异率-13.71%[6] - 2023年向泛海控股北京分公司租赁实际与预计差异-193.45万元，差异率-21.14%[6] - 2023年公司及子公司日常关联交易实际与预计差异-248.31万元，差异率-20.92%[7] 租赁合同情况 - 2023年原有租赁合同7月31日到期，8月4日续签，面积由1038.48平方米缩至455.90平方米[7] - 2023年续签后租赁价格由443.33元/平方米缩至412元/平方米[7] 关联方财务数据 - 2023年1 - 9月泛海控股营收80.55亿元、净利润 - 64.72亿元，9月30日总资产1827.83亿元、净资产52.11亿元[8] - 2023年亚太财险营收53.81亿元、净利润 - 7.14亿元，12月31日总资产64.98亿元、股东权益16.45亿元[8] - 2023年1 - 9月泛海物业营收1.949亿元、净利润1537万元，9月30日总资产6.999亿元、净资产1.564亿元[8] 其他要点 - 关联交易含租赁、接受服务、提供经纪服务等，遵循市场定价原则[10] - 关联交易为保证经营及拓展，不损害公司和股东利益[11] - 日常关联交易通过独董会议审议，将提交董事会[12]

监事会会议情况 - 2023年监事会召开6次会议，有多次审议报告及换届、选举相关议案[2][3][4][5] 合规情况 - 股东大会和董事会召开、决策及决议执行符合规定[6] - 董事会编制审核定期报告程序合规内容准确[7] 未来展望 - 2024年监事会将加强沟通、监督财务等自身建设[10]

内控相关 - 监事会审阅并同意公司2023年度内部控制评价报告[1] - 公司建立健全覆盖各环节内控制度[1] - 内控重点活动执行获充分有效监督[1] - 董事会对内控评价全面、真实、准确[1]

业绩总结 - 2023年营业收入44,608,251.37元，同比增长127.04%[1] - 2023年净利润-129,547,677.32元[1] - 截至2023年末总资产850,559,782.17元，所有者权益725,569,055.40元[1] 其他新策略 - 2024年终止上市转全国中小企业股份转让系统挂牌转让[8] - 2024年确保股票摘牌45个交易日内挂牌转让[9] - 2024年根据监管及实际情况修订内控制度[9] 企业动态 - 2023年召开董事会8次、股东大会2次，通过议案分别为29项和21项[2] - 2023年11月完成换届选举[3] - 2023年公开披露文件99份，信息披露考核等级为"C"[4] - 2023年控股股东股权质押超80%且被实施退市风险警示[4]

人员变动 - 2023年11月起李茹兰担任公司独立董事[2] 业绩总结 - 初步显示2023年度营业收入超1亿，审计报告显示低于1亿[4] - 2023年度关联交易公允，利润分配预案合规[4] - 未发现2023年度控股股东及其关联方占用资金及对外担保情况[4] - 年审会计师为2023年度报告出具标准无保留意见审计报告[4] 会议情况 - 2023年度李茹兰参加董事会、股东大会各1次[2] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议[3] 报告保证 - 公司董监高保证《2023年年度报告》内容真实准确完整[5]

业绩总结 - 公司2023年营业收入44,608,251.37元[2] - 2023年利润总额 -120,971,504.98元[2] - 2023年归属股东净利润 -129,547,677.32元[2] - 2023年经营现金流净额108,402,952.93元[2] - 2023年末总资产850,559,782.17元[2] - 2023年末归属股东权益725,569,055.40元[2] - 2023年基本每股收益 -0.2436[2] 财务指标 - 2023年加权平均净资产收益率 -16.387%[2] - 2023年扣非加权平均净资产收益率 -0.979%[2] - 2023年扣非归属股东净利润 -7,736,814.73元[2]