2023年度，本人出席会议的情况如下： | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 会次数 | 是否连续 两次未亲 自参加董 | 出席股东 大会次数 | | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | | | | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | | | | | | | | | | 事会会议 | | | 吴革 | 8 | 1 | 6 | 1 | | 否 | 1 | 三、 出席董事会专门委员会情况 报告期内，作为董事会提名委员会委员，参加了2023年10月24 日以通讯方式召开的提名委员会会议，对《关于公司董事会换届选举 暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换 届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》进行了审议，并投了 赞成票。 独立董事 2023 年度述职报告 （吴革） 本人在担任民生控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事期间，认真履 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 民生控股股份有限公司（下称"公司"或"民生控股"）第十一届董 事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在民生金融中心 C 座 4 层 1 号 会议室召开。公司于 2024 年 4 月 15 日以书面方式通知了全体董事， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事陆前进先生因工作 原因书面委托独立董事吴革先生代为表决，董事桑萍女士、董事刘楚 然先生因工作原因书面委托董事杜景方先生代为表决，董事陈卫民先 生因工作原因书面委托董事冯壮勇代为表决。会议由董事长方舟先生 主持，公司部分监事和管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2024-40 民生控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 一、《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见公司 4 月 27 日在巨潮资讯网的公告。 本议案需提交股东大会审议。 二、《公司 2023 ...

民生控股股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以 及《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等文件 要求，公司董事会对年审会计师履职情况进行了评估，现报告如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本信息 1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信会计师事务所"）。 2、成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013 年4月23日）。 3、组织形式：特殊普通合伙。 电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮 政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共 计7,656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司 客户为1家。 （二）投资者保护能力 和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事 诉讼中承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自 律监管措施1次、行政处罚1次，未受到 ...

证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2024-41 民生控股股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、《2023 年年度财务决算报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、《2023 年年度报告》全文及摘要 公司监事会对公司 2023 年度报告全文及摘要进行了审核，并发表 书面审核意见如下： 1 经认真审核，公司 2023 年度报告全文及摘要的内容与格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资料真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议程序符合相关 法律、法规及公司章程的规定。 民生控股股份有限公司（下称"公司"或"民生控股"）第十一届监 事会第二次会议于2024年4月25日在民生金融中心C座4层1号会议室 以现场方式召开。公司于2024年4月15日以书面方式通知了全体监事， 会议 ...

证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2024-44 民生控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年，因日常经营需要，民生控股股份有限公司（以下简称"民 生控股"）及子公司拟与中国泛海控股集团有限公司北京分公司、亚 太财产保险有限公司等关联方发生日常关联交易，预计总金额952.96 万元。 2024年4月25日，公司召开第十一届董事会第三次会议，以3票赞 成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条 及《公司章程》的规定，关联董事方舟、刘楚然、冯壮勇、陈卫民、 桑萍及杜景方回避表决。 本议案不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 | 关联 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金 | 截至披露日发 | 2023 年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交 ...

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控 制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内 部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公 司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确，反映了公司内部 控制的实际情况。同意公司 2023 年度内部控制评价报告。 监事会关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司 监事会审阅了《民生控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》， 并发表意见如下： 二〇二四年四月二十七日 1 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，民生控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及股东大 会，认真履行监督职责。报告期内，公司监事会对监督事项无异议。 现就公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次监事会会议，具体如下： 1、公司监事会于 2023 年 4 月 25 日以现场方式召开第十届监事 会第十三次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年 年度报告》全文及摘要等相关议案； 2、公司监事会于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开第十届监事 会第十四次（临时）会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》。 二、履行监督职能情况 （一）依法运作情况 报告期内，监事会成员积极参加公司董事会、股东大会，对董事 会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的 执行情况、董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督和检查， 监事会认为：公司的股东大会和董事会的召开程序、决 ...

公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，民生控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关 规章制度，忠实勤勉履行董事会职责，严格执行股东大会决议，不 断规范公司治理，全力以赴推进各项工作。现将公司董事会2023年 度工作情况汇报如下： 一、2023年整体经营情况 报告期内，公司加大对典当逾期业务催收力度，通过各种途径积 极回笼资金，同时加强预算管理，严控成本费用支出。公司全员上下 协同努力，收入实现较大增长。报告期内，公司共实现营业收入 44,608,251.37元，比上年同期增长127.04%；归属于上市公司股东的净 利润-129,547,677.32元。截至报告期末，公司总资产850,559,782.17元， 归属于上市公司股东的所有者权益725,569,055.40元。 报告期内，公司董事会高度重视信息披露工作，通过中国证券报、 证券时报及巨潮资讯网公开披露定期报告和临时公告文件99份。年内 公司在深圳证券交易所的信息披露考核等级为"C"，主要原因系存 在控股股东股权质押比例超过80%及被实施退市风险警示情形被一 票否决。 （四）加强投 ...

| 项目 | 2023年（单位：人民币元） | | --- | --- | | 营业收入 | 44,608,251.37 | | 利润总额 | -120,971,504.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -129,547,677.32 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,736,814.73 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 108,402,952.93 | | 现金及现金等价物净增加额 | 88,528,024.00 | | 基本每股收益 | -0.2436 | | 稀释每股收益 | -0.2436 | | 扣除非经常性损益的基本每股收益 | -0.0145 | | 加权平均净资产收益率 | -16.387% | | 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 | -0.979% | | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.3642 | | 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.2038 | | 项目 | 2023年末（单位：人民币 | | | 元） | | 总资产 | 850,559,782.17 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 725,569, ...

（李茹兰） 本人在担任民生控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事期间，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履 职情况报告如下： 一、 基本情况 本人李茹兰，硕士学位，北京大学经济学院访问学者，教授，硕 士研究生导师。曾任山东工业大学（现山东大学）助教、讲师，山东 财政学院经济学院教授，现任山东财经大学保险学院教授，风险管理 与保险学硕士研究生导师。2023年11月起担任民生控股股份有限公司 独立董事。 二、出席董事会及股东大会情况 独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，本人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | | | | | | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 ...