证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2024-06 民生控股股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告日，公司年审会计师正对公司收入进行核查，最终营 业收入能否超过 1 亿元存在重大不确定性；是否存在控股股东及其他关 联方非经营性资金占用、违规担保及违规财务资助等情形，年审会计师 将在年报审计后通过出具《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明》发表意见。 3、公司因 2022 年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，公司股 票自 2023 年 4 月 27 日起被实行"退市风险警示"。若公司 2023 年度出现 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定所述情形之一，公司将 被终止上市。敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意投资风险。 1 民生控股股份有限公司（以下简称"民生控股"或"公司"）于 2024 年 1 月 30 日收到深圳证券交易所《关于对民生控股股份有限公司的关注函》 （公司部关注函【2024】第 21 号，以下简称"关注函"）。 ...

业绩总结 - 2023年预计营收4500万 - 11220万元，净利润亏损13500万 - 6850万元[1] - 2023年前三季度营收3171.55万元，净利润572.24万元[1] 数据相关 - “汇聚金1号”公允价值变动损失10000万元，本金10000万元[3] - 2023年半年度典当业务贷款原值4.51亿元，可疑类占比87.34%[4] 其他 - 需在2024年2月6日前报送说明材料并披露[5]

股票情况 - 2024年1月26 - 30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超12%[2] 业绩数据 - 预计2023年度净利润亏损6850 - 13500万元[4] - 2023年度扣非后净利润亏损760 - 盈利5340万元[4] - 2023年度营业收入4500 - 11220万元[4] - 截至2023年末，所有者权益72000 - 78660万元[4] 退市风险 - 2023年4月27日起被实行“退市风险警示”[7] - 若2023年度出现规定情形，公司将被终止上市[7] - 最终营业收入能否超1亿元有重大不确定性[4][7] - 若2023年度营收低于1亿元，股票将被终止上市[4][7] 信息披露 - 指定信息披露媒体为中国证券报、证券时报及巨潮资讯网[7]

业绩影响 - 2023年度应收账款计提单项减值准备626,405.94元[6] - 2023年3月申购中融--汇聚金1号信托1亿份，额度1亿元，年化预期6.1%[6] - 中融 - 汇聚金1号信托产品公允价值减记为0元[8] - 2023年度信用减值损失减少626,405.94元、公允价值变动损益减少1亿元[9]

业绩总结 - 2022年度净利润为负且营收低于1亿，2023年4月27日起被实施退市风险警示[6] - 预计2023年净利润亏损6850万 - 1.35亿[8] - 预计2023年营收4500万 - 1.122亿[8] 未来展望 - 若2023年度出现规定情形或营收低于1亿，股票将被终止上市[7][9] - 年审会计师核查2023年收入，最终营收能否超1亿不确定[9]

股价情况 - 公司股票2023年12月29日至2024年1月3日连续3日收盘涨幅偏离值累计超12%属异常波动[2] 公司经营 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[3] 业绩情况 - 2022年度净利润为负且营收低于1亿元[5] 股票风险 - 2023年4月27日起股票被实行“退市风险警示”[5] - 若2023年度出现规定情形之一，深交所将决定公司股票终止上市[5]

股东大会安排 - 2023年10月24日董事会审议通过召开2023年第一次临时股东大会议案[6] - 2023年10月25日公告召开股东大会通知[6] - 现场会议2023年11月10日14点30分召开，网络投票同日[7] 股东大会情况 - 9人参加，代表有表决权股份122,269,128股，占比22.9885%[10] 选举结果 - 方舟等当选非独立董事、独立董事、股东代表监事，同意率超98%[12][13][19][22] 议案表决 - 调整独立董事薪酬议案全票通过[25] 律师意见 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[26][28]

人事变动 - 选举方舟为董事长，刘庆久为副董事长[2][3] - 聘任刘庆久为总裁等多人任职[3][4][5] - 严兴农卸任副总裁，持股52,875股[4] 人员信息 - 方舟等多人未持股，符合任职资格[8][10][11][13][15] - 王成福2013年3月获深交所董秘资格证[14] 会议相关 - 2023年11月10日召开董事会会议[1] - 会议决议公告于2023年11月11日发布[7] 联系方式 - 董秘、证代联系电话、传真及邮箱[6]

人员变动 - 2023年11月10日公司召开职工大会，选举庞建华、曾祥翠为第十一届监事会职工代表监事[1] - 王成福卸任第十届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 庞建华本科学历，有会计师中级职称，未持股[4] - 曾祥翠经济学学士，有中级经济师等资格，未持股[5][6] 组织构成 - 庞建华、曾祥翠与三名股东代表监事组成第十一届监事会，任期三年[1]

公司治理 - 2023年11月10日召开临时股东大会，选举陆前进为独立董事[1] - 陆前进曾未取得资格证书，后参加培训取得[1]