万方城镇投资发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会。 证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2025-035 4、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律 法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 股东出席的总体情况： | 会议出席情况 | 出席会议 | | 其中 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的股东及 | | | | | | | 股东授权 | 出席现场会议的股东 | | 以网络投票方式参加会议 | | | | 委托代表 | 及股东授权委托代表 | | 的股东 | | | 股东出席的 ...

证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2025-036 万方城镇投资发展股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（星期二）15:00-16:30。 届时公司董事长兼总经理刘玉女士，副董事长兼副总经理兼董事会秘书郭子 斌女士，副总经理董威亚先生，财务总监谌志旺先生将在线就公司 2024 年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月二十日 1 / 1 为进一步加强与投资者的互动交流，万方城镇投资发展股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体 ...

万方发展 2024年年度股东大会法律意见书 北京国南律师事务所 北京国南律师事务所 关于万方城镇投资发展股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：万方城镇投资发展股份有限公司 北京国南律师事务所（以下简称"本所"）接受万方城镇投资发展股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派马磊、陈磊磊律师（以下合称"本所律师"）列席并见 证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 1、本次股东大会的召集人为公司第十届董事会。 万方发展 2024年年度股东大会法律意见书 北京国南律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、行政法规及《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，本所律师对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。 本所对本法律意见书的出具特做如下声明： 对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公 司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性 应当由出席股东和股东授权代 ...

证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2025-034 万方城镇投资发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：000638， 证券简称：*ST 万方）股票连续三个交易日（2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 15 日）收盘价格涨幅累计偏离值累计为 16.99％，根据《深圳证券交易所交易规则》 （2023 年修订）的相关规定，属于股票交易异常波动。 2、经向公司控股股东、实际控制人发函核实：截至本公告披露日，不存在应 披露而未披露的信息。 3、公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》《关于公司股票交 易被实施退市风险警示暨停牌的公告》， 2024 年度经审计扣除非经常性损益后 的净利润为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》（2024 年修订）第 9.34 条的规定，自 2025 年 4 月 30 日公司股票交 易被实施退市风险警示 ...

公司概况 - 万方发展是深圳证券交易所主板上市公司 股票代码000638 主营业务覆盖房地产 军工 农业产业及医疗信息化软件开发销售等多个领域 [2] - 公司1996年登陆A股市场 早期以地产业务为主并取得不俗业绩 后因市场竞争加剧和宏观调控陷入困境 [2] - 通过资产并购谋求转型 先后涉足互联网医疗 金融 VR硬件 大数据分析及军工等领域 互联网医疗和军工板块曾成为亮点 [2] 转型举措 - 与四川省卫计委签订战略合作框架协议 共同打造智慧化医疗服务生态圈 [2] - 积极参与军工产品研发 生产和销售 形成多元化业务格局 转型曾刺激股价大涨 [2] 经营失败原因 - 主营业务不突出 多元化转型未形成核心竞争力 分散资源导致业绩下滑 [4] - 财务管理不善 土地一级开发自筹资金需求大 周期长导致资金链紧张 应收账款回款慢加剧压力 [5] - 信息披露违规 子公司收入确认不及时致财务错报 公司及相关责任人受监管处罚 [6] - 房地产领域受宏观调控收紧影响 军工领域因门槛提高和竞争加剧市场份额被挤压 [8] - 内部管理混乱 董事会决策缺乏透明度 人才流失严重 [9] 行业环境 - 房地产行业受持续宏观调控政策影响 业务开展难度加大 [8] - 军工行业门槛提高 竞争对手增多导致市场份额受压 [8]

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-033 万方城镇投资发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东吉林双阳农村商业银行股份有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 近日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"万方发展"或"公司"） 收到公司持股 5%以上股东吉林双阳农村商业银行股份有限公司（以下简称"双 阳农商行"）发来的《关于股份减持计划的告知函》，双阳农商行持有公司无限 售流通股 22,630,000 股（公司总股本 311,386,551 股，占公司总股本的 7.2675%）， 其计划自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 8 月 25 日），以集中竞价方式或大宗交易合计减持本公司无限 售流通股股份不超过 9,341,596 股（不超过公司总股本的 3%），如减持计划全部 实施完毕，双阳农商行将不再是公司持股 5%以上股东。 一、股东的基本情况 1 ...

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入1.01亿元，同比增加7343.62万元，涨幅265.90% [1] - 归母净利润-252.19万元，同比增加96.25万元，连续3年上涨 [1] - 经营活动现金净流入-1759.88万元，同业排名第19 [1] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率52.74%，同比下降1.17个百分点 [3] - 毛利率2.94%，ROE-1.71%，同比提升0.41个百分点 [3] 运营效率与股东结构 - 总资产周转率0.33次，同业排名第1，同比增加0.27次（涨幅457.36%） [4] - 存货周转率2.25次，同业排名第1，同比增加1.52次（涨幅207.53%），连续4年上涨 [4] - 股东户数3.16万户，前十大股东持股41.62%，北京万方源房地产持股29.18%为第一大股东 [4]

万方城镇投资发展股份有限公司 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-030 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月20日（星 期二）下午14:45时召开2024年年度股东大会。会议主要事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司董事会召集本次股东大会会议符合法律法规、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的相关规定。 （六）股权登记日：2025年5月13日（星期二） 1 / 6 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:45 2、网络投票时间：2025年5月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网系统投票的 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的 专项说明》的意见 公司董事会出具的《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项 说明》真实、客观地反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件 的规定，监事会对董事会所作的专项说明表示认可。公司监事会将继续加强对公 司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 万方城镇投资发展股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十八日 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对万方城镇投资发展股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表于 2025 年 4 月 28 日出具了带强调事 项段保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 207002 号）。公司高度重 视 2024 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项，积极采取措施解决、消除相 关事项影响。监事会对《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项 说明》的意见如下： ...

监 事 会 二〇二五年四月二十八日 监事会对《董事会关于 2023 年度内控报告非标准审计意见涉及 事项已全部消除的专项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对万方城镇投资发展股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制有效性出具了带有强调事项段的无保留 意见内部控制审计报告（中兴财光华审专字(2024)第 207290 号）。公司高度重视 2023 年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告所涉及事项，积极采 取措施解决、消除相关事项影响。公司董事会就相关事项影响消除出具了专项说 明，监事会对《董事会关于 2023 年度内控报告非标准审计意见涉及事项已全部 消除的专项说明》的意见如下： 公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度内控报告非标准审计意见涉及事 项已全部消除的专项说明》真实、客观地反映了公司的实际情况，符合相关法律、 法规及规范性文件的规定，监事会对董事会所作的专项说明表示认可。公司监事 会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 万方城镇投资发展股份有限公司 万方城镇投资发展股份有限公司 ...