职工代表大会 - 公司2025年第一次职工代表大会于2月6日召开，参会职工代表9人[1] 监事会组成 - 公司第十届监事会由5名成员组成，其中职工代表监事2名[1] 监事选举 - 王馨艺、刘艳当选第十届监事会职工代表监事，任期自2025年2月6日起至届满[1][2] 监事履历 - 王馨艺2021年5月至今任万方发展监事等职，未持股[5] - 刘艳有相关会计主管经历，2019年4月至今任万方发展监事，未持股[6]

会议安排 - 公司2025年1月17日决定召开股东大会[4] - 2025年1月18日刊登召开股东大会通知[4] - 2025年2月6日下午14：45时召开股东大会[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东89人，代表股份12,533,100股，占比4.0249%[6] - 现场投票股东2人，代表股份11,243,700股，占比3.6108%[6] - 网络投票股东87人，代表股份1,289,400股，占比0.4141％[6] - 中小股东86人，代表股份462,500股，占比0.1485％[7] 选举结果 - 刘玉当选非独立董事，得票占比90.3770%[11] - 孙丽丽当选独立董事，得票占比96.9736%[12] - 苏娟当选独立董事，得票占比97.0140%[12] - 乔同京当选非职工代表监事，得票占比96.9736%[13] - 魏春景当选非职工代表监事，得票占比96.9736%[13] - 倪娜当选非职工代表监事，得票占比97.0548%[13] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[15]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共89人，代表股份12,533,100股，占总股本4.0249%[6] - 现场参会2人，代表股份11,243,700股，占总股本3.6108%[6] - 网络投票87人，代表股份1,289,400股，占总股本0.4141％[6] - 中小股东86人，代表股份462,500股，占总股本0.1485％[7] 选举情况 - 刘玉当选非独立董事，得票占比90.3770%，中小股东占比18.0188%[11] - 孙丽丽当选独立董事，得票占比96.9736%，中小股东占比17.9888%[12] - 苏娟当选独立董事，得票占比97.0140%，中小股东占比19.0845%[13] - 乔同京当选非职工代表监事，得票占比96.9736%，中小股东占比17.9875%[14] - 倪娜当选非职工代表监事，得票占比97.0548%，中小股东占比20.1894%[14] 会议时间 - 现场会议2025年2月6日14:45，网络投票2025年2月6日[7]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议通知2025年1月26日发出，2月6日召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 选举结果 - 5票同意选举公司第十届监事会主席，乔同京当选[1]

人事选举 - 选举刘玉为公司董事长[1] - 选举郭子斌为公司副董事长[3] - 选举各委员会成员[4][6][7][9] 人事聘任 - 聘任刘玉为公司总经理[9] - 聘任郭子斌为公司副总经理[10] - 聘任谌志旺为公司财务总监[14]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利2000 - 2500万元，较上年同期亏损520.90万元上升483.95% - 579.94%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利300 - 450万元，较上年同期亏损4455.13万元上升106.73% - 110.10%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.06 - 0.08元/股，上年同期亏损0.02元/股[3] 业绩提升策略 - 公司持续深化降本增效，拓展及优化农业业务，聚力军工及有色金属材料业务提升业绩[6] 非经常性损益情况 - 报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约1900万元[7] - 控股子公司老股东兑现业绩承诺补偿及置出股权实现非经常性损益约1200万元[7] - 出售参股公司股权取得投资收益约650万元[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据是财务部门初步测算结果，已与会计师事务所沟通，无重大分歧[4] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[8] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

会议信息 - 公司第九届监事会第三十六次会议于2025年1月17日召开，5名监事实到[1] 议案审议 - 会议全票通过选举第十届监事会非职工代表监事候选人议案[1] - 同意选举乔同京、魏春景、倪娜为候选人，任期三年[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议并累积投票表决[2]

董事会决议 - 2025年1月17日董事会会议全票通过选举刘玉为董事长暨变更法定代表人议案[1][2] - 全票通过选举第十届董事会非独立董事候选人议案，任期三年[2][4] - 全票通过选举第十届董事会独立董事候选人议案[6][7] - 两项候选人议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][9] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[9]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月6日14:45[1] - 网络投票时间为2025年2月6日[1] - 股权登记日为2025年1月23日[2] 会议审议事项 - 选举第十届董事会非独立董事6人、独立董事3人、监事会非职工代表监事3人[5] 会议登记信息 - 登记时间为2025年1月24日、26日9:00 - 12:00，13:00 - 17:30[8] - 登记地点为公司证券事务部[8] 投票相关 - 网络投票代码为360638，简称万方投票[14] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×6[15] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股份总数×3[15] - 选举非职工代表监事股东拥有选举票数=股份总数×3[15] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年2月6日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年2月6日上午9:15，结束时间为下午3:00[17]

股权交易 - 2024年12月24日公司将万方百奥5%股权以1060万元转让给华阳众创，持股由25%变为20%[3] - 乙方3日内付首笔530万元，2025年6月30日前付完余款[13] 公司数据 - 华阳众创2024年1 - 9月营收1050.01万元、净利润110.26万元[6] - 万方百奥2024年1 - 9月营收93.88万元、净利润 - 106.85万元[10] 交易影响 - 本次交易不导致合并报表范围变化，无重大财务及经营影响[18] - 对当期损益影响以年度审计结果为准[18]