人事选举 - 选举刘玉为公司董事长[1] - 选举郭子斌为公司副董事长[3] - 选举各委员会成员[4][6][7][9] 人事聘任 - 聘任刘玉为公司总经理[9] - 聘任郭子斌为公司副总经理[10] - 聘任谌志旺为公司财务总监[14]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利2000 - 2500万元，较上年同期亏损520.90万元上升483.95% - 579.94%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利300 - 450万元，较上年同期亏损4455.13万元上升106.73% - 110.10%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.06 - 0.08元/股，上年同期亏损0.02元/股[3] 业绩提升策略 - 公司持续深化降本增效，拓展及优化农业业务，聚力军工及有色金属材料业务提升业绩[6] 非经常性损益情况 - 报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约1900万元[7] - 控股子公司老股东兑现业绩承诺补偿及置出股权实现非经常性损益约1200万元[7] - 出售参股公司股权取得投资收益约650万元[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据是财务部门初步测算结果，已与会计师事务所沟通，无重大分歧[4] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[8] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

会议信息 - 公司第九届监事会第三十六次会议于2025年1月17日召开，5名监事实到[1] 议案审议 - 会议全票通过选举第十届监事会非职工代表监事候选人议案[1] - 同意选举乔同京、魏春景、倪娜为候选人，任期三年[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议并累积投票表决[2]

董事会决议 - 2025年1月17日董事会会议全票通过选举刘玉为董事长暨变更法定代表人议案[1][2] - 全票通过选举第十届董事会非独立董事候选人议案，任期三年[2][4] - 全票通过选举第十届董事会独立董事候选人议案[6][7] - 两项候选人议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][9] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[9]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月6日14:45[1] - 网络投票时间为2025年2月6日[1] - 股权登记日为2025年1月23日[2] 会议审议事项 - 选举第十届董事会非独立董事6人、独立董事3人、监事会非职工代表监事3人[5] 会议登记信息 - 登记时间为2025年1月24日、26日9:00 - 12:00，13:00 - 17:30[8] - 登记地点为公司证券事务部[8] 投票相关 - 网络投票代码为360638，简称万方投票[14] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×6[15] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股份总数×3[15] - 选举非职工代表监事股东拥有选举票数=股份总数×3[15] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年2月6日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年2月6日上午9:15，结束时间为下午3:00[17]

股权交易 - 2024年12月24日公司将万方百奥5%股权以1060万元转让给华阳众创，持股由25%变为20%[3] - 乙方3日内付首笔530万元，2025年6月30日前付完余款[13] 公司数据 - 华阳众创2024年1 - 9月营收1050.01万元、净利润110.26万元[6] - 万方百奥2024年1 - 9月营收93.88万元、净利润 - 106.85万元[10] 交易影响 - 本次交易不导致合并报表范围变化，无重大财务及经营影响[18] - 对当期损益影响以年度审计结果为准[18]

股权相关 - 万方源9086万股（占总股本29.18%）变卖价款偿还欠款[2] - 万方源8044.40万股（占总股本25.83%）表决权委托给惠德实业，期限五年[3] 案件情况 - 涉案本金73500万元、期内利息21418万元及逾期利息等[6] - 2024年12月24日二审驳回上诉维持原判[12] 影响说明 - 若9086万股被处置，公司控股股东和实控人或变更[3] - 本次判决对公司日常经营无重大影响，经营正常[13]

公司变更 - 万方发展控股子公司吉林万方迈捷农业变更法定代表人及注册地址[3] - 变更后法定代表人由申嘉变为刘玉[3] - 变更后注册地址变为松原市乾安县安字镇西下村9 - 7 - 001栋0001[3] 公司信息 - 吉林万方迈捷农业注册资本1500万元[3] - 成立日期为2011年7月1日[3] - 统一社会信用代码为91220723574090690Q[3] - 企业类型为其他有限责任公司[3]

公司变更 - 万方发展子公司北京万方汇百隆食品科技变更经营范围[3] - 2024年12月12日完成工商变更登记[3] - 变更后新增食品销售（仅销售预包装食品）[4] 公司信息 - 公司成立于2017年07月12日，注册资本200万元[5][6] - 法定代表人为王颖丽，注册地址在北京市朝阳区[6]

市场扩张和并购 - 2023年6月30日公司以9000万元转让北京天源100%股权[2] - 截至公告披露日，北京栢裕已支付7770万元，剩余1230万元未支付[4] - 公司已将北京天源86.3333%股权过户，现持有13.6667%股权[4] 其他新策略 - 2024年12月11日签署《股权转让协议之补充协议三》[1][5] - 北京栢裕应于2025年12月31日前支付完剩余1230万元[1][6] - 《股权转让协议》延期支付违约金标准改为日万分之八[7]