会议出席情况 - 出席会议股东及代表股份数为116,447,400股，占总股本37.3964%[8] - 出席现场会议股东及代表股份数为91,687,700股，占总股本29.4450%[8] - 网络投票股东及代表股份数为24,759,700股，占总股本7.9514%[8] - 中小股东出席会议代表股份数为1,302,800股，占总股本0.4184%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年年度董事会工作报告的议案》同意票数116,138,700，占比99.7349%[13] - 《关于2024年年度监事会工作报告的议案》同意票数116,135,500，占比99.7322%[13] - 《关于2024年年度财务决算报告的议案》同意票数116,093,200，占比99.6958%[13] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意票数116,141,000，占比99.7369%[13] - 《2024年度利润分配预案》同意票数116,108,100，占比99.7086%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数116,300,800，占比99.8741%[13]

证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2025-036 万方城镇投资发展股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（星期二）15:00-16:30。 届时公司董事长兼总经理刘玉女士，副董事长兼副总经理兼董事会秘书郭子 斌女士，副总经理董威亚先生，财务总监谌志旺先生将在线就公司 2024 年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月二十日 1 / 1 为进一步加强与投资者的互动交流，万方城镇投资发展股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体 ...

股东大会信息 - 公司第十届董事会决定2025年4月28日召开本次股东大会，4月29日发布通知[5] - 本次股东大会于2025年5月20日下午14:45在北京市朝阳区召开，由董事长刘玉主持[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东150人，代表股份1.164474亿股，占总股份37.3964%[6] - 中小股东145人投票，代表股份130.28万股，占总股份0.4184%[7] 议案表决 - 2024年多项议案同意票数占比超99.6%[10]

业绩与风险 - 2024年度扣非后净利润为负，营收低于3亿，2025年4月30日起股票被实施退市风险警示[3][6][13] 股票情况 - 2025年5月13 - 15日股票收盘价涨幅累计偏离值16.99％，属异常波动[3][4] 股权变动 - 大股东万方源9,086万股（占29.18%）用于偿还欠款，若违约处置公司控股权或变更[10][12] - 万方源8,044.40万股（占25.83%）表决权委托给惠德实业，惠德成控股股东[12] 其他说明 - 公司经营正常，无应披露未披露重大事项，异动期间控实人未买卖股票[7][8] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体，提醒理性投资[14]

公司概况 - 万方发展是深圳证券交易所主板上市公司 股票代码000638 主营业务覆盖房地产 军工 农业产业及医疗信息化软件开发销售等多个领域 [2] - 公司1996年登陆A股市场 早期以地产业务为主并取得不俗业绩 后因市场竞争加剧和宏观调控陷入困境 [2] - 通过资产并购谋求转型 先后涉足互联网医疗 金融 VR硬件 大数据分析及军工等领域 互联网医疗和军工板块曾成为亮点 [2] 转型举措 - 与四川省卫计委签订战略合作框架协议 共同打造智慧化医疗服务生态圈 [2] - 积极参与军工产品研发 生产和销售 形成多元化业务格局 转型曾刺激股价大涨 [2] 经营失败原因 - 主营业务不突出 多元化转型未形成核心竞争力 分散资源导致业绩下滑 [4] - 财务管理不善 土地一级开发自筹资金需求大 周期长导致资金链紧张 应收账款回款慢加剧压力 [5] - 信息披露违规 子公司收入确认不及时致财务错报 公司及相关责任人受监管处罚 [6] - 房地产领域受宏观调控收紧影响 军工领域因门槛提高和竞争加剧市场份额被挤压 [8] - 内部管理混乱 董事会决策缺乏透明度 人才流失严重 [9] 行业环境 - 房地产行业受持续宏观调控政策影响 业务开展难度加大 [8] - 军工行业门槛提高 竞争对手增多导致市场份额受压 [8]

股东持股 - 双阳农商行持有公司2263万股，占总股本7.2675%[2][3] 减持计划 - 2025年5 - 8月减持不超934.1596万股，不超总股本3%[2][5] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[4][5] - 减持价格依市场价格确定[6] 减持相关说明 - 减持因自身资金需求[4] - 减持后不再是持股5%以上股东[2] - 减持不影响公司控制权、治理和经营[7]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入1.01亿元，同比增加7343.62万元，涨幅265.90% [1] - 归母净利润-252.19万元，同比增加96.25万元，连续3年上涨 [1] - 经营活动现金净流入-1759.88万元，同业排名第19 [1] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率52.74%，同比下降1.17个百分点 [3] - 毛利率2.94%，ROE-1.71%，同比提升0.41个百分点 [3] 运营效率与股东结构 - 总资产周转率0.33次，同业排名第1，同比增加0.27次（涨幅457.36%） [4] - 存货周转率2.25次，同业排名第1，同比增加1.52次（涨幅207.53%），连续4年上涨 [4] - 股东户数3.16万户，前十大股东持股41.62%，北京万方源房地产持股29.18%为第一大股东 [4]

万方城镇投资发展股份有限公司 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-030 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月20日（星 期二）下午14:45时召开2024年年度股东大会。会议主要事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司董事会召集本次股东大会会议符合法律法规、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的相关规定。 （六）股权登记日：2025年5月13日（星期二） 1 / 6 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:45 2、网络投票时间：2025年5月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网系统投票的 ...

业绩相关 - 中兴财光华于2025年4月28日对公司2024年度财报出具带强调事项段保留意见审计报告[2] 决策相关 - 监事会认可董事会《2024年度非标准审计意见涉及事项专项说明》[2]

审计情况 - 中兴财光华对公司2023年度内控有效性出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] 公司举措 - 公司重视2023年度审计报告事项并积极消除影响[2] 监事会动态 - 监事会认可内控报告非标准审计意见涉及事项已消除说明[2] - 监事会将加强监督管理维护投资者权益[2] - 监事会意见发布于2025年4月28日[3]