证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-015 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月五日 1 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 5 日收到董事欧阳志雄先生的《辞职申请书》：因个人原因，申请辞去公 司董事及董事会各专门委员会相关职务（包括战略发展委员会委员职务、 薪酬与考核委员会委员职务）。欧阳志雄先生辞去董事职务后不在公司担 任其他职务。欧阳志雄先生未持有公司股份。根据《公司章程》的规定， 欧阳志雄先生作为非独立董事辞职，自其《辞职申请书》送达公司董事 会时生效。 公司董事会对欧阳志雄先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-013 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会 2024 年第一次临时会议的会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件 的方式发出。会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人）；会议由 公司监事会主席刘波先生主持；本次监事会会议的召开符合法律法规 和《公司章程》的规定。 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 审议并通过《关于修订〈董事、监事薪酬制度〉的议案》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事、监事薪酬制度》于同 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-012 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会 2024 年第四次临时会议的会议通知于 2024 年 2 月 23 日 以电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召 开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董 事 0 人）；会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： （一）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 根据公司董事会实际运作的需要，公司拟修订《董事会议事规则》 的部分条款。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事会议事规则》于同日在巨 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 1 | | 第一节 | 董事的选举和更换 | 1 | | 第二节 | 董事的职权 | 7 | | 第三节 | 董事的职责 | 7 | | 第四节 | 董事工作保障 | 10 | | 第三章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事会的构成 | 12 | | 第二节 | 董事会的职权 | 12 | | 第三节 | 董事会的职责 | 15 | | 第四节 | 董事会会议的召集和通知 | 16 | | 第五节 | 董事会会议议案 | 18 | | 第六节 | 董事会会议参会人员 | 18 | | 第七节 | 董事会的议事程序 | 19 | | 第八节 | 董事会决议 | 21 | | 第九节 | 董事会会议记录 | 21 | | 第十节 | 董事会决议公告及执行 | 22 | | 第十一节 | 董事会专门委员会 | 23 | | 第四章 | 董事长 | 24 | | 第一节 | 董事长的产生和罢免 | 24 | | 第二节 | 董事长的职权 | 25 | | 第三节 | 董事长的职责 | 25 | | 第五章 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于3月13日14:30开始[2] - 网络投票于3月13日进行，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[2][10] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年3月8日[3] 审议提案 - 审议提案包括总议案、修订《董事会议事规则》等议案[3] 投票要求 - 提案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] 股东登记 - 登记时间为2024年3月11日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[5] - 登记地点为海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼董事会秘书部[5] 投票代码及认证 - 普通股投票代码为"360793"，投票简称为"华闻投票"[10] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[11]

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 董事、监事薪酬制度（2024 年修订） 华闻传媒投资集团股份有限公司 董事、监事薪酬制度 （经第九届董事会 2024 年第四次临时会议、 第九届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，体现"责任、风险、 利益一致"的公平原则，有效调动公司董事、监事的积极性、主动性与创造性， 提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定并结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所指的董事、监事是指公司董事会和监事会的全体成员。 第三条 根据董事、监事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）内部董事，指与公司签订聘任合同、担任公司某一业务主管并负责管 理有关事务的董事，包括专职董事长、专职副董事长以及兼任公司总裁或其他高 级管理人员的董事。 （二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在 可能妨碍 ...

市场扩张和并购 - 2024年2月23日公开挂牌海南文旅55%股权[1] - 挂牌价格35200万元，公告期至3月4日11:00[1] - 交易保证金2000万元，需挂牌截止前到账[1] 交易流程 - 成交通知书出具2个工作日内签转让协议[2] - 保证金自动转首笔价款，受让方1年内置换担保[2] - 受让方需提供担保措施，按规定提交申请[2]

会议安排 - 2024年2月6日决定召开2024年第一次临时股东大会[3][5] - 2024年2月7日披露召开临时股东大会通知[3] - 2024年2月22日14：30召开现场会议[4] 参会情况 - 现场2人代表142,301,244股，占比7.1249%[5] - 网络167人代表114,767,694股，占比5.7463％[5] - 共169人代表257,068,938股，占比12.8712％[5] 议案表决 - 议案1同意股数221,404,170股，占比86.1264％[7]

华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-010 （一）会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会于 2024 年 2 月 7 日以公告形式发出通知。 1．召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 2 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 ...

业绩总结 - 2023年1 - 11月营业总收入80,307,238.78元，较2022年度减少约2.50%[18] - 2023年1 - 11月营业总成本49,454,216.76元，较2022年度减少约7.37%[18] - 2023年1 - 11月营业利润为 - 292,907,914.17元，2022年度为32,754,023.28元[18] - 2023年1 - 11月利润总额为 - 291,923,527.55元，2022年度为34,171,038.82元[18] - 2023年1 - 11月净利润为 - 224,337,155.50元，2022年度为28,500,730.55元[18] - 2023年1 - 11月营业收入4,379,245.36元，较2022年度增长129.58%[33] - 2023年1 - 11月净利润为 - 9,603,071.32元，较2022年度亏损扩大476.00%[33] 财务状况 - 2023年11月30日货币资金为27,958,647.82元，2022年12月31日为21,747,663.72元[13] - 2023年11月30日应收账款为5,539,007.21元，2022年12月31日为8,594,607.06元[13] - 2023年11月30日其他应收款为7,459,746.83元，2022年12月31日为151,410,837.61元[13] - 2023年11月30日投资性房地产为990,186,523.45元，2022年12月31日为1,314,939,823.51元[13] - 2023年11月30日固定资产为93,313,695.93元，2022年12月31日为95,987,874.68元[13] - 2023年11月30日流动资产合计为51,359,109.20元，2022年12月31日为193,090,561.54元[13] - 2023年11月30日非流动资产合计为1,086,634,615.01元，2022年12月31日为1,421,553,965.66元[13] - 2023年11月30日资产总计为1,137,993,724.21元，2022年12月31日为1,614,644,527.20元[13] - 2023年11月30日流动负债合计74,237,807.70元，较2022年12月31日减少约66.85%[16] - 2023年11月30日非流动负债合计405,855,491.29元，较2022年12月31日减少约20.27%[16] - 2023年11月30日负债合计480,093,298.99元，较2022年12月31日减少约34.45%[16] - 2023年11月30日未分配利润为 - 42,099,574.78元，2022年12月31日为182,237,580.72元[16] - 2023年11月30日负债和所有者权益总计1,137,993,724.21元，较2022年12月31日减少约29.52%[16] 现金流量 - 2023年1 - 11月销售商品、提供劳务收到现金82,843,043.52元，2022年度为94,136,176.08元[20] - 2023年1 - 11月收到其他与经营活动有关的现金153,977,741.91元，2022年度为18,730,277.34元[20] - 2023年1 - 11月经营活动现金流入小计236,820,785.43元，2022年度为125,555,424.45元[20] - 2023年1 - 11月经营活动现金流出小计36,012,157.51元，2022年度为178,936,330.73元[20] - 2023年1 - 11月经营活动产生的现金流量净额200,808,627.92元，2022年度为 - 53,380,906.28元[20] - 2023年1 - 11月取得借款收到的现金179,000,000.00元，2022年度为117,000,000.00元[20] - 2023年1 - 11月筹资活动现金流出小计370,997,336.40元，2022年度为76,443,638.59元[20] - 2023年1 - 11月筹资活动产生的现金流量净额 - 191,997,336.40元，2022年度为40,556,361.41元[20] - 2023年1 - 11月现金及现金等价物净增加额6,210,984.10元，2022年度为 - 25,453,092.33元[20] 其他信息 - 公司于2018年6月在海口市注册成立，总部位于海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗[43] - 本财务报表于2024年1月28日经公司董事会决议批准报出[44] - 截至2023年11月30日，集团纳入合并范围的子公司共34户[44] - 集团2022年度合并范围增加3户，2023年1 - 11月合并范围未发生变化[44] - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则及相关规定编制[45] - 公司合理预期自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，按持续经营基础编制财务报表[47] - 公司编制的财务报表反映2022年12月31日、2023年11月30日财务状况及2022年度、2023年1 - 11月经营成果和现金流量[48] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[50] - 公司以12个月作为一个营业周期[51] - 公司编制财务报表采用的货币为人民币[52]