华闻集团(000793)

搜索文档
ST华闻(000793) - 独立董事2024年度述职报告(陈建根)
2025-04-26 03:39
会议相关 - 2024年召开13次董事会会议,独立董事陈建根全勤且均投赞成票[4] - 2024年召开6次股东大会,陈建根现场出席3次,网络参加2次[5] - 2024年陈建根各专业委员会会议均全勤[8][9] - 2024年陈建根提议召开3次独立董事专门会议[8] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[19] - 按时编制并披露2023年度内部控制评价报告[20] 财务相关 - 2024年变更年审和内控审计会计师事务所,年审费150万,内控审计费30万[21] - 2024年通过前期会计差错更正议案[22] 人事与议案 - 2024年通过更换证券事务代表等多项人事议案[24] - 2024年薪酬与考核委员会审议通过董监高披露薪酬[25] 建议与展望 - 独立董事建议引入战略投资人[26] - 独立董事建议抓好子公司审计工作[27] - 独立董事关注子公司业绩补偿等问题[27] - 独立董事2025年将继续履职[28]
ST华闻(000793) - 独立董事2024年度述职报告(孔大路)
2025-04-26 03:39
会议与报告 - 2024年召开六次股东大会,含2023年度和五次临时股东大会[5] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[22] 独立董事履职 - 独立董事孔大路2024年各委员会会议全勤出席[9][8][11][12] - 参加3次独立董事专门会议,审议通过利润分配等预案[12] - 2025年将继续履行职责[31] 财务与人事 - 聘请北京国府嘉盈会计师事务所,审计费用150万,内控审计30万[24] - 2024年通过多项人事议案,含更换代表、增补董事等[26][27] 业绩问题 - 子公司车音智能业绩承诺期届满,补偿未付,资助未全收回[29]
ST华闻(000793) - 独立董事2024年度述职报告(田迎春)
2025-04-26 03:39
各位股东: 本人作为华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2024 年度工作中,根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,恪尽职守、 勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,对重大事项发表意见,努力维护公司整体利益和中小股东的合 法权益,履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和 股东利益的行为。现就 2024 年度本人履行职责的情况向各位股东报告 如下: 一、个人基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田迎春,男,本科,复旦大学毕业。曾任南京农业大学助教、讲 师,江苏文艺出版社编辑室主任、副编审,上海证券报记者、发行部 负责人,人民日报社事业发展部重大项目办主任助理,中国华闻投资 控股有限公司媒体事业部负责人,证券时报社常务副社长,2018 年 5 月至 2019 年 1 月任湖南宇晶机器股份有限公司("宇晶股份",002943) 独立董事,2016 年 4 月至 2022 年 1 月任高升控股股份有限公司("*ST 高升",000971)独立董事。现任手击影像网络科技(深圳)有限公司 ...
ST华闻(000793) - 内部控制自我评价报告
2025-04-26 03:12
内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额96.15%,营收占99.25%[5] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按影响金额与重要性水平比较判定,重要性水平有三项[7] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[9] 内部控制评价结果 - 2024年末公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[4][11] - 报告期无对投资者决策有重大影响的其他内控信息[12]
ST华闻(000793) - 董事会审计委员会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的意见
2025-04-26 03:12
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的意见 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"国府嘉 盈")对华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 度财务报表进行了审计,并出具了带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见的审计报告(国府审字(2025)第 01010199 号),根据《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其 涉及事项的处理(2025 年修订)》等相关规定,公司董事会审计委员会 对该审计报告涉及事项发表意见如下: 1 华闻传媒投资集团股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二五年四月二十四日 经审核,董事会审计委员会认为国府嘉盈出具的审计报告(国府 审字(2025)第 01010199 号),真实客观地反映了公司 2024 年度的财 务状况和经营情况。同意《董事会关于会计师事务所出具非标准审计 报告涉及事项的专项说明》。董事会审计委员会将重点关注该事项,并 督促董事会和管理层切实采取有效措施,努力提升公司的持续经营能 力,尽快消除该事项对公司的不利影响,维护公司和全体股东的合法 权益。 ...
ST华闻(000793) - 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-26 03:12
(一)会计师事务所基本情况 名称:北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2020 年 8 月 18 日 组织形式:特殊普通合伙 华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 审计委员会对事务所履行监督职责情况报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求,华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职, 对北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"国府嘉盈") 的审计工作履行了监督职责,现将相关情况报告如下: 一、2024 年度会计师事务所基本情况及聘任程序 注册地址:北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8- 379 首席合伙人:申利超 人员信息:截至 2023 年 12 月 31 日,国府嘉盈合伙人数量为 2 人(截至 2024 年 10 月 31 日合伙人数量为 24 人),注册会计师 人数为 13 人(截至 2024 年 10 月 31 日注册会计师人数为 124 人), 其中签署 ...
ST华闻(000793) - 关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-26 03:12
华闻传媒投资集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议 审议通过了《2024 年度计提资产减值准备报告》,现将有关具体内容 公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码:000793 证券简称:ST 华闻 公告编号:2025-015 公司2024年度计提各项减值准备金增加额为 300,573,143.44 元, 影响 2024 年度利润减少 299,369,036.17 元,影响 2024 年度所有者权 益减少 299,369,036.17 元,主要是本期商誉、长期股权投资、无形资 产、固定资产、应收款项减值计提所致,其中:商誉减值准备 21,344,322.50 元、长期股权投资减值准备 74,152,679.14 元、无形 资产减值准备 19,857,701.43 元、固定资产减值准备 37,638,069.13 元、坏账准备 147,580,37 ...
ST华闻(000793) - 2025年度投资者关系管理工作计划
2025-04-26 03:12
投资者关系管理计划 - 制定2025年度投资者关系管理工作计划[1] - 目的包括保障知情权、增加透明度等,遵循合规等原则[2][3] - 董事会秘书为负责人,董事会秘书部为职能部门[4] 2025年工作重点 - 履行信息披露义务、做好股东名册管理等[5] - 确保2024年年度报告编制质量,及时披露临时报告[6] - 做好主要股东持股增减变化分析,披露股份质押及变动事项[7] 股东大会及信息更新 - 按规定召开股东大会,对中小投资者表决单独计票并披露结果[8] - 及时更新公司网站、公众号内容,防止敏感信息泄露[8] 投资者沟通 - 做好投资者来访接待,与特定对象沟通做好记录并存档[9][10] - 2024年年度报告披露后参加海南辖区上市公司业绩说明会[11] - 确保投资者专线电话畅通,通过邮箱及时回复问题[12] - 及时登录互动易平台答复提问,办理投资者邮寄年报请求[13] 其他工作 - 持续关注媒体报道,及时澄清不实信息[13] - 股票交易异常波动时自查未披露重大信息并做好沟通协调[14] - 发生危机时积极应对以降低负面影响[14] - 组织相关人员参加投资者关系管理培训[14] - 建立健全投资者关系管理档案并妥善保管资料[14]
ST华闻(000793) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-26 03:12
华闻传媒投资集团股份有限公司(000793) 2024 年度董事会工作报告 华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东: 2024 年度,在股东单位、实际控制人的指导、支持下,在公 司监事会的监督下,公司董事会克服困难,迎接挑战,恪尽职守, 规范运作,认真执行股东大会决议,认真履行董事会的职责,较好 地完成了年度工作任务,维护了公司稳定运行。我代表公司董事会 就 2024 年度董事会的工作作如下报告,同时提出 2025 年公司工作 计划: 一、董事会 2024 年工作情况回顾 (一)董事会的会议情况及决议内容 董事会会议情况:2024 年公司召开十三次董事会会议,分别为第 九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议和董事会共十一次 临时会议。董事会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、内部控制 评价报告、利润分配、计提资产减值准备、非标准审计意见专项说明、 前期会计差错更正、整改报告、变更会计师事务所、修订公司章程、 修订总裁工作细则、修订董事、监事薪酬制度、废止离职管理办法、 选举董事、增补专门委员会委员、聘请总裁、调整高级管理人员、更 换证券事务代表、处置资产、借入资金、为子公司 ...
ST华闻(000793) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-26 03:12
华闻传媒投资集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定,华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会就公司在任独立董事陈建根、田迎春、孔大路的独立性情况进 行评估,并出具如下专项意见: 董事会 二〇二五年四月二十四日 - 1 - 经核查公司在任独立董事陈建根、田迎春、孔大路的任职经 历以及相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任 何职务,与公司及公司主要股东、实际控制人不存在利害关系, 不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系,不存在影响独立 董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华闻传媒投资集团股份有限公司 ...