独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[12] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[13] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事任期与履职 - 每届任期三年，连续任职不得超过六年[14] - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[12] - 辞职或被解除致比例不符，公司应60日内补选[16] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[24] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[25] 公司对独立董事保障 - 工作记录及资料至少保存十年[26] - 保障知情权，定期通报运营情况等[29] - 及时发出会议通知并提供资料，资料保存至少十年[30] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[30] - 提供工作条件和人员支持[33] - 相关人员应配合，遇阻碍可报告[31] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[35] - 给予与其职责相适应的津贴并披露[36] 制度生效与修改 - 制度自股东会批准之日起生效[34] - 修改需董事会提案、股东会审议，解释权归董事会[34]

董事会换届 - 2025年10月17日会议批准《关于董事会延期换届的议案》[2] - 第九届董事会和监事会任期于2025年10月20日届满[2] - 因（预）重整提名未完成，董事会拟延期换届[2] - 换届前九届成员及高管继续履职[2] - 延期换届不影响运营，将随进程推进并披露信息[3]

公司治理制度修订 - 2025年10月17日董事会会议批准修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度[1] - 《公司章程》修订内容含董事会审计委员会行使监事会法定职权等，需股东会审议[1][3] - 修订《股东会议事规则》等制度，新增《会计师事务所选聘制度》，均需股东会审议[4] 公司历史及股份变动 - 1992年12月17日以募集方式设立，1997年7月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1,997,245,457元[8] - 历经多次增发、缩股、送股、转增、配股、回购注销等，总股份数有相应变化[10][11][12] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[12] - 收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[13] 股东权利及责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等，公司拒绝需书面答复，股东可起诉[16] - 特定情形下，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求相关部门诉讼或自行诉讼[17][18] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[21] - 特定重大事项需股东会审议通过，如一年内购买、出售重大资产超总资产30%等[21] - 股东会决议分普通决议和特别决议，通过条件不同[30] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人[39] - 董事会在连续十二个月内有对外投资等事项的权限规定[40][41] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议[43] 专门委员会相关 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[48][49] - 审计委员会成员五名，其中独立董事三名，每季度至少召开一次会议[48] 高级管理人员相关 - 总裁每届任期三年，连聘可连任，有一定资金事项决定权[50][51] - 副总裁经总裁提名，由董事会聘任或解聘[52] 利润分配相关 - 公司利润分配优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[57][58] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[59] 其他 - 公司应在会计年度结束四个月内报送并披露年报，上半年结束两个月内报送并披露中期报告[56] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告等程序要求[64][65]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议11月4日14:30开始[2] - 网络投票时间为11月4日9:15 - 15:00[2][12] 会议相关 - 股权登记日为2025年10月30日[2] - 会议地点在海口市美兰区国兴大道15A号28楼会议室[4] 提案情况 - 会议审议7项提案，已由10月17日董事会会议批准[4] - 提案1、2、3需三分之二以上表决权通过[6] 股东登记 - 登记时间为2025年10月31日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[7] - 登记地点在海口市美兰区国兴大道15A号28楼董事会秘书部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“360793”，简称为“华闻投票”[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第二次临时会议的会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出。 会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议由董事长宫玉国先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-035 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律 法 ...

大宗交易概况 - 2025年10月17日 ST华闻发生一笔大宗交易 成交量为31.77万股 成交金额为91.5万元[1] - 该笔大宗交易成交价为2.88元 较当日市场收盘价3.03元折价4.95%[1] - 该笔交易占ST华闻当日总成交额的0.64%[1] 交易细节 - 交易证券代码为000793 证券简称为ST华闻[2] - 买方营业部与卖方营业部均为华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部[2] - 成交价格为2.88元 成交量为31.77万股 成交金额为91.50万元[2]

ST板块整体表现 - 截至10月16日收盘，ST板块概念上涨0.63%，在概念板块涨幅中排名第5 [2] - 板块内84只股票上涨，其中*ST奥维、*ST万方、ST景峰涨停，ST美晨、*ST新研、*ST亚振涨幅居前，分别上涨10.76%、6.23%、4.85% [2] - 跌幅居前的股票包括*ST沐邦、*ST元成、*ST新潮，分别下跌4.96%、4.93%、4.19% [2] 板块资金流向 - ST板块概念当日整体获主力资金净流出1.57亿元 [3] - 板块内68只股票获得主力资金净流入，其中10只股票主力资金净流入超千万元 [3] - 主力资金净流入居首的为ST景峰，净流入2442.97万元，净流入资金居前的还有ST创意、ST华闻、ST英飞拓，分别净流入2419.79万元、1962.28万元、1877.74万元 [3] 个股资金流入情况 - ST八菱、*ST东易、ST新华锦的主力资金净流入比率居前，分别为84.08%、77.54%、57.64% [4] - 主力资金净流入榜前列的个股包括ST景峰（净流入2442.97万元，流入比率22.19%）、ST创意（净流入2419.79万元，流入比率14.48%）、ST华闻（净流入1962.28万元，流入比率13.37%）[4][5] - ST英飞拓主力资金净流入1877.74万元，流入比率高达28.87% [5] 个股资金流出情况 - *ST沐邦、*ST亚振、*ST新潮主力资金净流出额居前，分别流出1646.10万元、1730.90万元、3018.84万元 [10] - ST华通主力资金净流出额最大，达8070.98万元 [10] - 主力资金净流出比率较高的个股包括*ST兰黄（-15.84%）、ST通脉（-16.91%）、*ST交投（-16.79%）[8]

板块整体表现 - 海南自贸区概念板块在当日收盘时上涨2.58%，位列所有概念板块涨幅第一名 [1] - 板块内共有22只股票上涨，其中海峡股份、海马汽车、ST华闻涨停 [1] - 涨幅居前的个股包括海汽集团（上涨6.38%）、海南海药（上涨6.14%）和康芝药业（上涨5.69%） [1] - 跌幅居前的个股包括海南华铁（下跌1.30%）、钧达股份（下跌1.23%）和*ST双成（下跌1.06%） [1] 资金流向 - 海南自贸区概念板块当日获得主力资金净流入3.58亿元 [2] - 板块内18只股票获得主力资金净流入，其中6只股票净流入金额超过5000万元 [2] - 主力资金净流入金额最高的是海峡股份，净流入1.08亿元，其次是海航控股（净流入8909.01万元）、海南发展（净流入8273.08万元）和海德股份（净流入6418.75万元） [2] - 主力资金净流入比率最高的个股是海德股份（14.30%）、ST华闻（13.37%）和海南海药（12.49%） [3] 个股详细数据 - 海峡股份当日涨幅10.03%，换手率6.55%，主力资金净流入10799.16万元，净流入比率5.97% [3] - 海汽集团当日涨幅6.38%，换手率7.54%，主力资金净流入6167.45万元，净流入比率11.03% [3] - 钧达股份当日下跌1.23%，换手率2.19%，主力资金净流出1014.29万元，净流入比率-4.84% [4] - 海马汽车当日涨停（涨幅10.02%），换手率高达21.01%，但主力资金净流出2594.95万元，净流入比率-1.10% [4]

大宗交易详情 - 10月15日发生一笔大宗交易，成交量31.77万股，成交金额99.76万元，成交价为3.14元 [2] - 该笔大宗交易成交价较当日收盘价2.89元溢价8.65% [2] - 交易的买方和卖方营业部均为华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 [2] 股票市场表现 - 10月15日公司收盘价为2.89元，当日下跌3.34%，日换手率为2.51% [2] - 当日成交额为1.44亿元，全天主力资金净流出2614.22万元 [2] - 近5日公司股价累计上涨1.76%，但近5日资金合计净流出2722.66万元 [2] 融资交易数据 - 公司最新融资余额为1.89亿元 [3] - 近5日融资余额增加81.79万元，增幅为0.44% [3] 公司基本信息 - 公司全称为华闻传媒投资集团股份有限公司，成立于1991年09月12日 [3] - 公司注册资本为199,724.5457万人民币 [3]

10月15日，ST华闻大宗交易成交31.77万股，成交额99.76万元，占当日总成交额的0.69%，成交价3.14 元，较市场收盘价2.89元溢价8.65%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | | 2025-10-15 | 000793 | ST华闻 | 3.14 | 31.77 | 99.76 | 华泰证券股份有限 | 华泰证券股份有限 | | | | | | | | 公司长沙美蓉中路 | 公司长沙美蓉中路 | | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | ...