独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[9] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 会计专业人士需符合相关专业条件[8] - 近36个月内不得受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[11] - 近36个月内不得受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[10] 董事选举与任期 - 董事会及合计持股3%以上股东可提非独立董事候选人[11] - 董事会及合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 第一大股东控股超30%，股东会选举董事用累积投票制[13] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] - 董事任期三年，可连选连任[15] 董事会职责与权限 - 董事会由九名董事组成，至少三分之一为独立董事且含一名会计专业人士[35] - 决定连续十二个月内多项投资、资产交易等事项额度[38][39][40] - 授予总裁决定不超一亿元委托管理现金资产事项[42] - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[48] - 会议应有过半数董事出席方可举行[58] - 作出决议须经全体董事过半数通过[64] 审计与专门委员会 - 审计委员会成员五名，三名独立董事[72] - 每季度至少召开一次会议[72] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[72] - 战略等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[73] 董事会秘书 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[82] - 聘任后两个交易日提交资料并公告[83] - 解聘后两个交易日报告并说明原因[83] 其他规定 - 董事任职转让股份有比例和时间限制[27] - 股东会对利润分配决议后，董事会两月内完成派发[57] - 违规买卖股票收益归公司，董事会收回[58] - 会议记录保存十年，影响超十年保留至影响消失[66] - 决议涉及特定事项会议结束两交易日内披露[101]

公司基本信息 - 公司1992年12月17日以募集方式设立，1997年7月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币1,997,245,457元[7] 股份变动 - 1992 - 2018年期间公司多次增发、缩股、送股、配股、回购注销股份，目前已发行股份数为1,997,245,457股，全部为普通股[7][13][14][15][16][17][18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[28] - 股东对股东会、董事会决议不满，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[30][31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[39] - 多种情形下公司需召开临时股东会，如董事人数不足、未弥补亏损达股本总额三分之一等[38][40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[77] - 董事会决定公司多项投资、资产委托管理等事项的权限范围[78][79] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[70] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在两个交易日内披露有关情况[73] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[111] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，原则上每年进行一次现金分红[109] 其他 - 公司应在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[108] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[119]

审计委员会 - 由五名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事且会计专业人士担任，董事会选举[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 例会每年至少四次，必要时可开临时会议[18] - 会议前三日发通知并提供资料，紧急情况不受限[18] - 督导审计部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 部分事项经全体委员过半数同意可提交董事会审议[8][9] - 审计部门对董事会负责，向审计委员会报告，委员会参与考核[10][11] - 公司年度报告披露审计委员会履职情况[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[20] - 相关档案由董事会秘书部保存至少十年[23] - 发现经营异常可调查，必要时聘中介，费用公司承担[23] 战略发展委员会 - 由五名董事组成，委员由董事长等提名，董事会选举[27] - 会议前三日发通知，紧急情况不受限[33] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[34] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[27] - 可聘请中介提供专业意见，费用公司支付[34] - 相关档案由董事会秘书部保存至少十年[36] 提名委员会 - 由五名董事组成，独立董事过半数，董事长为成员[40] - 会议前三日发通知，需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[48] - 会议记录等档案由董事会秘书部保存至少十年[51] 薪酬与考核委员会 - 由五名董事组成，独立董事过半数[55] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[55] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事会选举[55] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[55] - 负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策方案[53][57] - 董事薪酬政策报董事会同意、股东会审议，高管报董事会批准[57] - 公司提供资料配合工作[60][61] - 考评后提报酬和奖励建议报董事会[61] - 会议前三日发通知并提供资料，紧急情况不受限[63] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[63] - 表决方式为记名投票[63] - 以现场召开为原则，必要时可视频等[64] - 必要时可邀董事及高管列席[64] - 可聘请中介，费用公司支付[64] - 讨论个人议题时当事人回避[64] - 相关档案至少保存十年[66]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[12] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[13] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事任期与履职 - 每届任期三年，连续任职不得超过六年[14] - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[12] - 辞职或被解除致比例不符，公司应60日内补选[16] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[24] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[25] 公司对独立董事保障 - 工作记录及资料至少保存十年[26] - 保障知情权，定期通报运营情况等[29] - 及时发出会议通知并提供资料，资料保存至少十年[30] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[30] - 提供工作条件和人员支持[33] - 相关人员应配合，遇阻碍可报告[31] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[35] - 给予与其职责相适应的津贴并披露[36] 制度生效与修改 - 制度自股东会批准之日起生效[34] - 修改需董事会提案、股东会审议，解释权归董事会[34]

董事会换届 - 2025年10月17日会议批准《关于董事会延期换届的议案》[2] - 第九届董事会和监事会任期于2025年10月20日届满[2] - 因（预）重整提名未完成，董事会拟延期换届[2] - 换届前九届成员及高管继续履职[2] - 延期换届不影响运营，将随进程推进并披露信息[3]

公司治理制度修订 - 2025年10月17日董事会会议批准修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度[1] - 《公司章程》修订内容含董事会审计委员会行使监事会法定职权等，需股东会审议[1][3] - 修订《股东会议事规则》等制度，新增《会计师事务所选聘制度》，均需股东会审议[4] 公司历史及股份变动 - 1992年12月17日以募集方式设立，1997年7月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为1,997,245,457元[8] - 历经多次增发、缩股、送股、转增、配股、回购注销等，总股份数有相应变化[10][11][12] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[12] - 收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[13] 股东权利及责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等，公司拒绝需书面答复，股东可起诉[16] - 特定情形下，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求相关部门诉讼或自行诉讼[17][18] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[21] - 特定重大事项需股东会审议通过，如一年内购买、出售重大资产超总资产30%等[21] - 股东会决议分普通决议和特别决议，通过条件不同[30] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人[39] - 董事会在连续十二个月内有对外投资等事项的权限规定[40][41] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议[43] 专门委员会相关 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[48][49] - 审计委员会成员五名，其中独立董事三名，每季度至少召开一次会议[48] 高级管理人员相关 - 总裁每届任期三年，连聘可连任，有一定资金事项决定权[50][51] - 副总裁经总裁提名，由董事会聘任或解聘[52] 利润分配相关 - 公司利润分配优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[57][58] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[59] 其他 - 公司应在会计年度结束四个月内报送并披露年报，上半年结束两个月内报送并披露中期报告[56] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告等程序要求[64][65]

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-038 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开符合 法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 04 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 30 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第二次临时会议的会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出。 会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议由董事长宫玉国先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-035 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律 法 ...

大宗交易概况 - 2025年10月17日 ST华闻发生一笔大宗交易 成交量为31.77万股 成交金额为91.5万元[1] - 该笔大宗交易成交价为2.88元 较当日市场收盘价3.03元折价4.95%[1] - 该笔交易占ST华闻当日总成交额的0.64%[1] 交易细节 - 交易证券代码为000793 证券简称为ST华闻[2] - 买方营业部与卖方营业部均为华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部[2] - 成交价格为2.88元 成交量为31.77万股 成交金额为91.50万元[2]

ST板块整体表现 - 截至10月16日收盘，ST板块概念上涨0.63%，在概念板块涨幅中排名第5 [2] - 板块内84只股票上涨，其中*ST奥维、*ST万方、ST景峰涨停，ST美晨、*ST新研、*ST亚振涨幅居前，分别上涨10.76%、6.23%、4.85% [2] - 跌幅居前的股票包括*ST沐邦、*ST元成、*ST新潮，分别下跌4.96%、4.93%、4.19% [2] 板块资金流向 - ST板块概念当日整体获主力资金净流出1.57亿元 [3] - 板块内68只股票获得主力资金净流入，其中10只股票主力资金净流入超千万元 [3] - 主力资金净流入居首的为ST景峰，净流入2442.97万元，净流入资金居前的还有ST创意、ST华闻、ST英飞拓，分别净流入2419.79万元、1962.28万元、1877.74万元 [3] 个股资金流入情况 - ST八菱、*ST东易、ST新华锦的主力资金净流入比率居前，分别为84.08%、77.54%、57.64% [4] - 主力资金净流入榜前列的个股包括ST景峰（净流入2442.97万元，流入比率22.19%）、ST创意（净流入2419.79万元，流入比率14.48%）、ST华闻（净流入1962.28万元，流入比率13.37%）[4][5] - ST英飞拓主力资金净流入1877.74万元，流入比率高达28.87% [5] 个股资金流出情况 - *ST沐邦、*ST亚振、*ST新潮主力资金净流出额居前，分别流出1646.10万元、1730.90万元、3018.84万元 [10] - ST华通主力资金净流出额最大，达8070.98万元 [10] - 主力资金净流出比率较高的个股包括*ST兰黄（-15.84%）、ST通脉（-16.91%）、*ST交投（-16.79%）[8]