高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年8月24日召开第十届 董事会第十四次会议，审议《关于接受关联方及子公司为公司申请银行借款提供 担保的议案》。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断 立场，对该事项发表事前认可意见如下： 高升控股股份有限公司独立董事 关于接受关联方及子公司为公司申请银行借款 提供担保的事前认可意见 高升控股股份有限公司 经审慎调查，我们认为：本次公司因流动资金需要拟向银行申请借款，由公 司实际控制人、控股股东、子公司为公司提供担保，不收取公司任何担保费用， 亦不要求公司提供反担保，该关联事项符合公司和全体股东的利益。独立董事一 致同意将上述议案提交公司董事会审议。 特此发表事前认可意见。 高升控股股份有限公司独立董事: 沈明明、孙春红、边泓、刘京建 二〇二三年八月二十五日 ...

高升控股股份有限公司 证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2023-43 号 高升控股股份有限公司 关于接受关联方及子公司为公司申请银行借款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 关联自然人张岱先生为公司实际控制人，现任董事长、总经理，中国国籍， 无境外永久居留权。 一、担保情况概述 高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第十 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于接受关联方及子公司为公司申请银行 借款提供担保的议案》。因资金周转需要，公司向兴业银行股份有限公司武汉分 行（以下简称"兴业银行武汉分行"）申请金额不超过人民币 7,000 万元、借款 期限不超过 12 个月的流动资金借款，公司董事会同意公司控股股东天津百若克 医药生物技术有限责任公司（简称"天津百若克"）、公司实际控制人张岱先生 无偿为公司在兴业银行武汉分行现存及本次全部债务提供无偿担保，最高担保额 度壹亿元整。公司控股股东天津百若克、公司实际控制人张岱先生无偿为公司提 供担保的事项构成关联交 ...

高升控股股份有限公司 证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2023-41 号 高升控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持公司股份将被 司法处置的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股 东宁波保税区宇睿鑫通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宇睿鑫通"） 发来的《告知函》及上海金融法院出具的《执行裁定书》，其所持有的全部公司 股份可能被司法强制执行。具体情况如下： 高升控股股份有限公司 股东可能会发生变更。 一、《告知函》主要内容 公司持股 5%以上股东宇睿鑫通作为被执行人与建元信托股份有限公司作为 申请执行人的公证债权文书一案，上海市徐汇公证处作出的（2023）沪徐证执行 字第 10 号执行证书已发生法律效力，并于 2023 年 3 月 8 日在上海金融法院立案 执行。上海金融法院立案后向宇睿鑫通发出执行通知书，责令宇睿鑫通履行向申 请执行人支付人民币 1,100,000,000 元及迟延履行期间债务利息的义务，但宇睿 鑫通未履行。宇睿鑫通 ...

高升控股股份有限公司 证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2023-40 号 高升控股股份有限公司 关于收到北京市朝阳区人民法院民事判决书 暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：约 3,878.30 万元 4、对上市公司损益产生的影响：根据《企业会计准则》要求并基于谨慎性 原则，公司以前年度已对本次诉讼计提了应付款项。本次判决为一审判决，公司 将提起上诉。因终审判决尚未产生，暂无法判断该事项对公司本期或期后利润的 影响。公司将根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。 一、诉讼事项的基本情况 近日，高升控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到北京市朝阳区人民 法院送达的（2022）京 0105 民初 56449 号、56450 号、56451 号、56452 号《民 事判决书》，《民事判决书》就公司与李威、方宇、付刚毅、刘凤琴（合并时以 下简称"原告"）所涉股权转让纠纷一案作出一审判决。现就有关情况公告如下： （一）诉 ...

高升控股股份有限公司 证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2023-39 号 高升控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司违规担保本息余额为 12,001.53 万元；原实际控制 人关联方对公司非经营性资金占用余额为 8,581.35 万元，共计 20,582.88 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票将继续被实行其他风险警示。 一、股票交易异常波动的具体情况 高升控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）（证券简称：ST 高升，证券代码：000971）股票于 2023 年 8 月 10 日、8 月 11 日、8 月 14 日连 续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易 规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对控股股东、实际控制人、公司 管理层就相关问题进行了核实，现将核实情况说明如下： 1、经核查，公司前期所披露的信息不存在需要 ...

营收与利润情况 - 本季度营业收入1.12亿元，同比减少2.17%；归属上市公司股东净利润 -7123.37万元，同比减少38.03%[5] - 2023年第一季度，公司营业总收入为1.12亿元，较上期的1.14亿元略有下降[14] - 2023年第一季度营业总成本1.84亿元，较上期1.58亿元有所增加[15] - 本季度净利润亏损7141.25万元，上年同期亏损5165.82万元[15] - 归属于母公司所有者的净利润亏损7123.37万元，上年同期亏损5160.89万元[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.07元，上年同期均为 -0.05元[16] 资产与负债情况 - 经营活动现金流量净额2769.16万元，同比增加145.05%；总资产13.12亿元，较上年度末减少1.23%[5] - 应收票据较年初增加43.05%，因报告期收到部分汇票；其他应收款较年初增加73.03%，因业务调整预付款项转至其他应收款[7] - 开发支出较年初减少31.71%，因部分研发支付结转损益；合同负债较年初增加61.12%，因合同履约后未完成结算[7] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为9444.41万元，较年初的9575.89万元略有下降[13] - 2023年第一季度，公司应收账款期末余额为3.11亿元，较年初的3.19亿元有所减少[13] - 2023年第一季度，公司存货期末余额为2.29亿元，较年初的2.09亿元有所增加[13] - 2023年3月31日，公司资产总计为13.12亿元，较年初的13.29亿元略有下降[13] - 2023年3月31日，公司负债合计为11.38亿元，较年初的10.83亿元有所增加[14] - 2023年3月31日，归属于母公司所有者权益合计为1.58亿元，较年初的2.29亿元有所减少[14] - 2023年3月31日，少数股东权益为1634.35万元，较年初的1652.24万元略有减少[14] 费用与损失情况 - 财务费用较上年同期增加2735.99万元，因新增借款；信用减值损失较上年同期减少损失4903.56万元，因部分子公司应收账款账龄减少[7] - 营业外支出较上年同期减少2212.73万元，因计提华麒原股东应付股权转让款违约金等；所得税费用较上年同期减少87.90%，因应纳税所得额同比减少[7] 现金流量情况 - 投资活动现金流量净额 -162.29万元，较上年同期增加投资133.76万元，因增加资产投资[8] - 筹资活动现金流量净额 -2734.55万元，较上年同期增加流出2144.17万元，因报告期偿还部分兴业银行贷款[8] - 经营活动产生的现金流量净额为2769.16万元，上年同期为 -6147.28万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -162.29万元，上年同期为 -28.54万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2734.55万元，上年同期为 -590.38万元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.43亿元，上年同期为1.32亿元[17] - 取得借款收到的现金为7999.56万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为7818.38万元，上年同期为1.16亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20799人，前三大股东分别为天津百若克医药、义乌市容泽投资、深圳市前海高搜易投资[9] - 天津百若克医药持股比例15.12%，质押股份1.17亿股，冻结股份700万股；深圳市前海高搜易投资持股比例5.13%，冻结股份5382.5万股[9] 违规与借款情况 - 截至报告披露日，违规担保本息余额约为6.53亿元，原实际控制人关联方非经营性资金占用余额为8101.35万元，共计7.34亿元，公司股票将继续被实行其他风险警示[11] - 2023年2月23日公司审议通过议案，向兴业银行武汉分行申请不超8000万元、期限6个月的流动资金借款，控股股东和实际控制人及子公司提供最高1亿元担保，有效期不超3年[11]

公司基本信息 - 公司股票简称ST高升，代码000971，上市于深圳证券交易所[9] 公司发展历程 - 2015年公司剥离纺织业务，收购吉林省高升科技有限公司100%股权，进入互联网云基础服务领域，所属行业变更为软件和信息技术服务业[11] - 2015年11月4日，北京宇驰瑞德投资有限公司成为公司控股股东[13] - 2016年公司收购上海莹悦网络科技有限公司100%股权，主营业务增加虚拟专用网及其他增值服务[12] - 2016年，公司非公开募集资金净额11.14亿元，累计变更用途的募集资金为3.44亿元，占比30.91%[73][74][75] - 2017 - 2022年，公司多次变更募投项目，涉及金额7500万元、1.72亿元、7000万元等[76][77][78][79] - 2017年3月通过收购创新云海股权变更部分云安全系统项目实施方式，变更金额7,500万元[89] - 2017年3月21日，公司变更部分云安全系统项目实施方式，变更金额7500万元[97] - 2017年5月将云安全系统项目变更为深圳盐田港二期数据中心项目，变更金额17,200万元[90] - 2017年5月5日，公司将原募投项目云安全系统项目变更为深圳盐田二期数据中心项目，变更金额17200万元[98] - 2018年公司收购北京华麒通信科技有限公司99.997%股权，主营业务增加通信及信息咨询设计与工程总包、系统集成等服务[12] - 2020年4月，天津百若克成为公司控股股东，竞得1.59亿股限售流通股[13] - 2020年8月调整深圳盐田二期数据中心项目募集资金，7,000万元永久性补充流动资金[91] - 2020年，公司将深圳盐田二期数据中心项目募集资金投入金额调整为10200万元，剩余7000万元永久性补充流动资金[99] - 2022年公司新设4家子公司，陕西高升云印未来科技有限公司注册资本1000万元，公司持股51%；内蒙古金白驹新能源有限公司注册资本15000万元，公司持股60%；内蒙古麒迹科技有限公司注册资本10000万元，公司持股60%；鄂尔多斯市高数能源贸易有限公司注册资本2000万元，公司持股100%[43] - 2022年6月终止收购创新云海股权和深圳盐田二期数据中心项目，剩余资金及利息永久补充流动资金[92][94] - 2022年7月26日，创新云海募投项目剩余9721.20万元募集资金转为流动资金[81] - 2022年8月17日，其他募集资金账户余额9.12万元转为流动资金，8月19日公司注销全部募集资金账户[82] - 2022年，公司拟终止收购创新云海股权项目和深圳盐田二期数据中心募投项目，将剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金[100] - 截止2022年12月31日，募集资金余额为0元，账户已注销[93] 财务状况 - 2022年营业收入为5.15亿元，较2021年减少28.33%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -5.36亿元，较2021年减少9.66%[14] - 2022年末总资产为13.29亿元，较2021年末减少20.06%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2.29亿元，较2021年末减少70.09%[15] - 2022年非经常性损益合计为 -2251.46万元[18] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1.14亿元、1.04亿元、1.13亿元、1.84亿元[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -1.71亿元，较2021年增加9.97%[14] - 2022年加权平均净资产收益率为 -107.91%，较2021年减少55.82%[14] - 2022年公司营业收入为5.15亿元，较2021年的7.19亿元同比减少28.33%[31] - 网络通信服务收入3.02亿元，占比58.59%，同比减少23.65%；工业互联网服务收入3603.06万元，占比6.99%，同比增长171.25%[31] - IDC服务收入2.35亿元，占比45.67%，同比减少22.28%；专线服务收入1310.57万元，占比2.54%，同比增长324.11%[31] - 东北区收入1.30亿元，占比25.23%，同比增长1.45%；西北区收入1799.75万元，占比3.49%，同比增长276.54%[31] - 2022年直营销售营收5.15亿元，占比99.98%，同比降28.34%；线上销售营收9.21万元，占比0.02%，同比增3426.98%[32] - 2022年营业收入四个季度分别为1.74亿、4.18亿、1.13亿、1.84亿；归属上市公司股东净利润分别为1586.87万、1.13亿、1.14亿、2.94亿[32] - 网络通信服务营业收入3.02亿元，同比增2.13%；营业成本2.95亿元，同比降23.65%；毛利率同比降9.83%[33] - 虚拟专用网服务营业收入2669.71万元，同比降125.68%；营业成本6024.87万元，同比降30.68%；毛利率同比增46.12%[33][34] - 通信网络建设技术服务营业收入1.51亿元，同比增18.75%；营业成本1.22亿元，同比降44.55%；毛利率同比降17.75%[33] - IDC服务营业收入2.35亿元，同比增0.21%；营业成本2.35亿元，同比降22.28%；毛利率同比降10.94%[34] - 东北区营业收入1.30亿元，同比增11.29%；营业成本1.15亿元，同比增1.45%；毛利率同比降12.75%[34] - 华北区营业收入1.18亿元，同比降62.25%；营业成本1.91亿元，同比降47.79%；毛利率同比降59.73%[35] - 华东区营业收入1.51亿元，同比降9.42%；营业成本1.65亿元，同比降21.89%；毛利率同比降4.55%[36] - 华南区营业收入2000.87万元，同比降154.69%；营业成本5096.10万元，同比降15.51%；毛利率同比降90.92%[37] - 主营业务成本中网络通信服务本报告期金额295,482,309.33元，占比44.91%，同比降15.13%；虚拟专用网服务金额60,248,695.69元，占比9.16%，同比降42.45%；通信网络建设技术服务金额122,431,239.13元，占比18.61%，同比降29.05%；工业互联网服务金额139,246,958.79元，占比27.33%，同比增95.14%[43] - 销售费用2022年为34,044,977.20元，同比增84.98%，因新增工业互联网市场推广费[45] - 管理费用2022年为89,348,312.74元，同比降17.70%，因折旧及中介费用减少[45] - 财务费用2022年为12,775,415.76元，同比增163.91%，因借款增加利息增加[45] - 研发费用2022年为37,045,081.10元，同比降25.50%，因研发投入减少[45] - IDC折旧、摊销本报告期金额4,180,590.26元，占比0.64%，同比降45.15%[41] - CDN带宽本报告期金额4,245,500.50元，占比0.65%，同比降72.36%[41] - 2022年经营活动现金流入小计761910897.16元，较2021年减少7.56%，现金流出小计933204550.43元，较2021年减少8.01%[66] - 2022年投资活动现金流入小计2024909.00元，较2021年减少98.54%，现金流出小计68626796.12元，较2021年减少38.70%[66] - 2022年筹资活动现金流入小计184700000.00元，较2021年增加67.91%，现金流出小计50559031.14元，较2021年增加110.45%[66] - 2022年资产减值-179415619.39元，占利润总额比例33.24%，主要系子公司上海莹悦未完成业绩承诺[67] - 2022年末货币资金95758907.74元，占总资产比7.21%，较年初减少4.54%，主要系支付收购股权对价款及业务投入[68] - 2022年末应收账款319231634.32元，占总资产比24.03%，较年初减少4.46%，报告期内收回部分应收款项[68] - 2022年末存货208780408.55元，占总资产比15.72%，较年初增加6.82%，主要是待结算成本劳务[68] - 2022年末预付账款284902770.68元，占总资产比21.45%，较年初增加13.00%，新增工业互联网业务合作预付款[68] 违规担保与资金占用 - 公司原实控人违规担保总额为21.574042亿元，截至报告披露日，违规担保及非经营性资金占用的本息余额约为7.342023亿元，其中违规担保余额6.531888亿元，非经营性资金占用0.810135亿元[3] - 截至2022年12月31日，公司因违规担保部分银行账户被冻结，金额共计1537.08万元[69] - 原控股股东及其关联方违规担保总额为215,740.42万元，截至报告披露日违规担保及资金占用本息余额73,420.23万元[190] 行业环境 - 2012 - 2021年中国数字经济规模从11万亿元增长到45.5万亿元，占GDP比重由21.60%提升至39.80%，年均增速15.90%[20] - 国务院提出2025年国内数字经济核心产业增加值占GDP比重由2020年的7.8%提升至10%的目标[20] - “十四五”期间IDC建设投资约14400亿元，平均每年约3600亿元[20] - 2022年我国工业互联网产业增加值达4.45万亿元，核心产业规模1.30万亿元，渗透产业规模3.16万亿元，预计2025年产业规模破2万亿，年均增速近19%[20] - 到2025年，新建大型、超大型数据中心PUE降到1.3以下，国家枢纽节点降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上，西部数据中心利用率由30%提高到50%以上[21] - 2022年中国传统IDC业务市场规模达1368亿元，2021 - 2023年复合增长率为14.5%，预计2025年达2165亿元，三年复合增长率17.2%[112] - 我国数据总量约占全球20%，算力规模全球第二，近5年算力年均增速超30%，5G基站、终端连接数全球占比分别超70%和80%[112] - 2020年我国工业互联网核心产业增加值达6520亿元，预计未来五年核心产业规模年均复合增值率维持在20%[113] - 《工业互联网创新发展行动计划（2021 - 2023年）》提出，到2023年国家顶级节点标识注册量超150亿，日均解析量达千万次量级[113] - 工业互联网标识注册量突破600亿，日均解析量超9000万次，二级节点数达166个，覆盖25个省（区、市）31个行业，连接企业超5万家[115] 业务布局与发展 - 公司在MSP服务方面为行业客户提供一站式云服务，加强云网融合竞争力[20] - 公司在传统可研/设计服务基础上升级咨询能力，拓展政企行业解决方案咨询等业务[20] - 公司围绕社会综治等三大核心，为政企数字化服务领域提供综合方案与集成实施服务[20] - 公司基于航天云网合作打造航天天域云服务产品体系，进入工业互联网领域[21] - 公司成立合资公司，发力绿色低碳产业[22] - 公司围绕“资源、平台、应用”提供“云、网、端”一体化综合云服务及解决方案[23] - 主营业务包括基础资源（IDC运营、CDN、虚拟专用网服务）、平台服务（融合云平台等多个平台）、产业应用（工业数据脑仓等服务）[23][24] - 2022年6月为世界工业互联网大会提供近40个小时线上直播技术支撑，12月为中国（国际）商业航天高峰论坛提供全流程视频直播运营服务[24] - 联合新华社打造数字版权云平台并开展“美丽中国我的家乡”IP运营[24] - 基于大数据决策与可视化底座推出数据智能推荐系统，中标中国经济信息社5G融媒体应用平台拓展 - 政务服务项目[24] - 公司市场占有率逐年稳步提高，行业竞争力较强[24] - 业绩驱动因素包括发挥产业链优势、技术创新与研发投入、内部精益管理等[24][25] - 升级传统可研、设计服务的咨询能力，强化通信网络与数字化咨询服务能力[25] - 强化“数据”资产化解决方案能力，深耕政企客户“数据”价值变现服务[25] - 公司在产业链资源、资质、人才体系、市场客户资源、技术研发等方面具有竞争优势[26] - 公司强化云网融合能力，围绕云网资源及服务优势赋能工业互联网产业发展[26] - 公司依托现有资源打造“专网 + 视频能力”平台，助力企业数字化转型[26] - 公司基于大数据决策与可视化产品，助力行业智慧化建设[26] - 公司拥有电子通信广电行业等多项专业甲级资质，运营资质齐全[26] - 公司将围绕

公司基本信息 - 证券代码 000971，证券简称蓝鼎控股，投资者关系活动编号 2015 - 01 [1] - 活动时间为 2015 年 8 月 18 日，地点在北京西三环国际财经中心 B 座 [1][2] - 参与单位众多，包括国寿安保基金、嘉实基金、中信建投等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有高升科技董事长于平、总经理蒲炜，蓝鼎控股首席投资官张驰、董事会秘书张继红 [2] 公司发展情况 - 高升科技历经九年发展，是中国云基础服务领域主要竞争者，国内少数能提供全国范围分布式 IDC 服务的企业之一 [2] 公司战略目标 - 蓝鼎控股未来战略延伸围绕高升科技从事的互联网基础云服务领域，业务模式为“IDC + CDN + APM”，运营模式升级路线从销售驱动到运营驱动，再到产品驱动和技术驱动，目标打造“IaaS + PaaS + SaaS”立体商业模式 [2] - 高升科技争取成为中国领先的云基础服务提供商，成为全球 APM 领军企业，CDN 上追赶国内 CDN 领军企业，打造全国最大 IDC 平台 [2] APM 业务情况 - 高升今年 APM 业务 Mmtrix 发展目标是完成 10 万家独立网站服务，变成以 APM 为基础的流量漏斗，目前 APM 业务未承担太多收入压力 [2] - APM 推广方式包括与大型域名入口对接（如与 CNZZ 合作）、在专业媒体（如 CSDN）推广、上下游合作、展会推广 [2] - APM 国内竞争对手主要有听云、ONEAPM 等，公司 APM 团队主要来自腾讯、百度，有成熟经验和技术积累 [3] 毛利率与业绩情况 - 毛利率与经营规模和带宽复用率有关，行业有季节性特征，下半年收入规模一般高于上半年，公司上半年带宽复用率在 138% 左右，规模效应下毛利率呈上升趋势 [2] - 高升科技 2015 年度业绩承诺目标是 7700 万元利润，上半年已完成 4500 多万利润，完成目标难度不大 [3] 议价与订单情况 - 高升和同行采购资源来自上游三家运营商，高升在采购价格上有优势，对下游客户主要拼服务和质量，不打价格战，订单签约以自然年为单位，无重大问题自动续签一年，IDC 对客户黏度较高 [3] CDN 业务情况 - 高升切入 CDN 业务时间虽不长，但对 CDN 了解，其 IDC 与 CDN 存在上下游关系，很多高管和核心技术人员在优秀 CDN 企业有丰富从业经验和技术积累 [3] - 国内 CDN 与国外 CDN 巨头在自动化运维、自动化监控水平上有差距，高升科技监控基本为自动化监控，全国 200 多员工中监控人员 6 - 7 人 [3] 客户重点与合作情况 - 视频、电商和游戏几类互联网客户是发展重点，其中视频占比更高，去年最大用户是湖南卫视 [3] - 2015 年 7 月 24 日，高升科技和浪潮签署战略合作协议，目前处于战略框架阶段，未进一步落实，双方将在产品和解决方案、互联网行业客户合作、行业联合推进和市场营销等方面合作 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2016年1月4日，地点在北京西三环国际财经中心B座 [2] - 参与单位及人员包括中信建投、中邮基金等多家机构的人员，上市公司接待人员为首席投资官张驰和董事会秘书张继红 [2] 公司停牌期间主要工作 资产重组与业务变更 - 2015年10月9日完成对高升科技重大资产重组，第四季度并表，11月12日证券简称由蓝鼎控股变更为高升控股 [3] - 2015年11月底向蓝鼎实业协议出售持有的毛纺业务子公司100%股权，彻底退出纺织业务 [3] 激励与合作 - 向49人授予343万股限制性股票，占总股本0.80%，授予价格为10.87元，2016 - 2018年业绩考核目标要求扣非净利润不低于1.07亿元、1.46亿元和1.94亿元 [3] - 2015年第四季度，高升科技与中国电信天翼极速和美国CDN新贵厂商Fastly达成重要业务合作 [3] 团队融合 - 高升科技重组以来，团队融合顺利，完成管理层和董事会调整 [3] 本次重大资产重组情况 战略布局 - 公司致力于“云 - 管 - 端”战略，收购高升科技具备“云”资源，收购莹悦网络为“管”方面部署，以实现从“云”向“端”发展 [4] 莹悦网络情况 - 是虚拟专网服务商，产品包括DPN等互联服务，管理团队经验丰富，虚拟专用网系统设计可承载业务端口总带宽4,000G，可提供接入服务城市70多个，规划扩展至230多个地市节点，已为多家知名客户提供服务 [4] - 核心竞争优势包括网络安全性及扩展性、产品细分领域先发优势、网络传输质量优势（网络可靠性大于99.9%，自动恢复时间小于50毫秒）、服务体系优势、人才优势 [4][5] - 主要客户有杭州远石科技等，还与多家国内知名互联网和文化传媒企业建立稳定合作关系 [5] 协同效应 - 收购莹悦网络后，公司将实现从IDC、CDN到数据传输业务延伸，补充产品线，提升分布式IDC业务竞争优势，为高端客户提供一站式托管服务 [5] 问答环节要点 莹悦网络业绩增长原因 - 互联网行业快速发展带动虚拟专用网市场需求增长，莹悦网络业务围绕“管”开展 [6] - 下游客户面临快速发展机遇，中国互联网行业带动相关细分行业增长 [6] - 已在全国进行大容量传输站点布局，业务站点从2013年末的27个增加到2015年6月末的75个，可提供月销售容量从2013年的1,600G增加至11,200G，拟拓建147个站点至222个 [6] - 客户续约率高，保证业务拓展连续性 [7] 募投项目云安全系统项目情况 - 计划在全国新部署4个400G以上防护能力的机房，建设云架构安全防护系统和云安全研发中心，组建运营团队，项目分两年实施，总投资24,700万元 [7] - 预计每年新增营业收入26,000万元，新增净利润5,200 - 6,000万元 [7]

公司停牌期间工作 - 2015年10月9日，高升科技完成工商变更登记手续；11月4日，收购高升科技涉及的新增发行股份正式上市 [3] - 公司召开相关会议，聘任新一届董监高，其均有多年互联网行业从业经历 [4] - 2015年11月23日，公司召开第三次临时股东大会进行纺织业务剥离 [5] - 2015年12月8日，公司发布第一期限制性股票激励计划，拟向50名激励对象授予346万股，占总股本0.81%，有效期最长4年，业绩考核要求2016 - 2018年度净利润分别不低于1.07亿元、1.46亿元和1.94亿元；12月25日，第一期限制性股票授予 [6] - 2015年12月18日，公司公告收购莹悦网络预案，拟以19.58元/股非公开发行3319.71股并支付现金5亿元，合计作价11.5亿元收购其100%股权，同时拟募集配套资金不超过11.5亿元；12月31日，公司根据深交所问询修订预案并复牌 [7] 高升控股提供IDC + CDN + APM垂直一体化服务 IDC服务 - 公司是少数能提供全国范围分布式IDC服务的企业之一，拥有130个机房、4500G带宽的IDC资源，业务覆盖全国除西藏外大部分省市和地区，提供7×24小时、可靠性高达99.99%的专业IDC产品及解决方案 [9][13] - 分布式IDC构建全国领先的云基础服务平台，完善的运营监控平台支持平台可靠性，全国布局的IDC网络资源支持CDN业务 [13] CDN服务 - 依托广泛的CDN分布网络资源，在中国大陆有100 + 个节点，CDN运营带宽1200Gbps，优化2000 + 台服务器进行自动化服务，已开拓海外业务并与Akamai合作 [15] - 采用“大节点 + P2P”混合组网技术，利用CDN核心加速技术打造页面、网络智能加速平台，提供一站式性能加速智能化解决方案，包括流媒体、Web、下载、云加速等服务 [15] APM产品 - 首创“云监测 - 云评测 - 云加速”的智能化CDN服务解决方案模式，将收集数据实时嵌入并反馈在CDN服务中，提升终端客户体验 [17] - 预计未来借助智能化CDN优势，丰富APM产品线，向云计算、云备份和大数据分析领域拓展 [17] 客户情况 - 客户类型广泛且初具规模，视频客户占比达20%以上，公司在视频、电商等热门领域布局全面，更易分享行业快速成长 [18] 收购莹悦网络 莹悦网络简介 - 成立于2012年7月，注册资本1000万，总部在上海，在武汉、广州设分公司，在北京设办事处，拥有ISP和VPN牌照 [22] - 是从事数据中心互联等互联服务的专业化运营企业，主营业务包括虚拟专用网服务和其他增值服务，可提供接入服务的城市70多个，规划扩展至230多个，累计服务大型企业客户超100家 [22] 业务解析 - 虚拟专用网服务贡献90%以上业务收入，公司拥有完整业务资质，包括VPN和ISP牌照，2015年全国获“因特网虚拟专用网业务资质”的企业共97家 [23] - 在信息服务架构中，属于管的部分，为云与端之间提供通路 [25] - 业务举例包括为企业用户搭建虚拟专用网络、为ICP用户建立数据中心互联，还推出面向ICP类客户的DPN产品 [27] - 核心竞争力包括网络安全性及扩展性优势、产品细分领域先发优势、网络传输质量优势、服务体系优势和极高的效率 [29] - 市场竞争中，国内虚拟专用网络传输运营商分基础运营商、本土第三方运营商、中外合资运营商三类，莹悦网络有站点分布、价格、技术服务和运营经验等优势 [31] - 对六大类客户采取清单式覆盖销售 [32] 核心资源 - 通过自研智能调度平台，采用先进技术提供高可靠性、低时延的虚拟专网服务，虚拟专用网系统设计可承载业务端口总带宽4000G [34] - 核心和主要业务站点分布广泛，已为多家知名客户提供服务 [34] 与高升控股业务嵌合 - 莹悦网络业务支持高升控股发展战略，可提高其IDC、CDN业务稳定性等，实现从IDC、CDN到数据传输业务的延伸 [35] - 莹悦网络核心资源是网络通路布局，高升控股核心资源是增值服务，高升控股是莹悦网络客户，其最大成本项（占营业成本98%以上）是向莹悦网络等支付的带宽租用费用 [36]