投资计划 - 公司及子公司拟用不超20000万元闲置资金买理财产品[3] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[6] - 投资范围为安全、流动好、低风险理财产品[5] 授权安排 - 授权管理层负责实施及签合同，期限12个月[8][9] 风险提示 - 投资受市场和操作影响，收益不可预期[11][12] 过往情况 - 过去十二个月向中信建投委托理财3000万元，无固定期限[16] 决策结果 - 监事会同意使用闲置资金买理财产品[17]

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-27 宁夏中银绒业股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称 "公司"或"中银绒业"）于 2024 年 4 月 10 日召开了公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审 议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，会议决议 2023 年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，本 公司实现利润总额为-13,362.17 万元；归属于母公司所有者的净利润- 13,525.90 万元，未分配利润为-769,538.76 万元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 ...

业绩数据 - 都江堰市聚恒益新材料有限公司2021年度税前利润1603万元，完成率200.38%[9] - 都江堰市聚恒益新材料有限公司2022年度税前利润1742万元，完成率174.19%[9] - 2022年9 - 12月河南万贯实业有限公司净利润1486万元，扣非后1465万元，业绩承诺完成率127.35%[10] 会议情况 - 2023年召开监事会4次，股东大会2次[2][17] - 2023年4 - 10月召开4次监事会会议，审议报告等议案[2][11][14][15] 其他要点 - 2023年度财务报告反映公司状况和成果，无关联交易等事项[20][25][27] - 2023年度组织董监高培训20次，董高履职合规[31][29][30] - 监事会将加强学习培训，监督财务，维护公司股东利益[34][35][36]

关于宁夏中银绒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10237 号 宁夏中银绒业股份有限公司全体股东： 关于宁夏中银绒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10237 号 我们审计了宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"中银绒 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10236 号的 无保留意见审计报告。 中银绒业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制汇总表 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会[5] - 审计委员会召开4次会议，审议通过7项议案[6] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[9] 独立董事履职 - 虞世全多次对董事会会议事项发表独立意见[11] - 虞世全出席6次董事会和2次股东大会无缺席[6] 报告披露 - 按时披露定期报告和内控自评报告[14] 经营情况 - 2022年度利润不分红、不送股、不转增[21] - 公司及子公司用不超30000万元买理财未超额度[23] 其他事项 - 续聘立信为2023年度审计机构[20] - 独立董事建议被采纳加强新投资项目管理[29][30]

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-31 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第二次会议于 2024 年 4 月 10 日在河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南万贯实 业有限公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 31 日以电子 邮件以及微信方式发送给每位监事。会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人， 分别是尹成海、高海利、周航，本次会议由监事会主席尹成海先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业 股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》于 2023 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.co ...

宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-33 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司第九届董事会第二次会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于 召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效 1 4、会议召开的日期、时间 现场会 ...

业绩总结 - 相关金额为5000.00元[1] - 2023年12月相关金额为495.92元[1] - 2023年期末相关金额为15495.92元[1]

业绩总结 - 2023年营业收入49,968.51万元，较上年降20.47%[3] - 2023年营业成本42,516.73万元，较上年降22.57%，毛利率14.91%，较上年升2.30%[3] - 2023年利润总额-13,362.17万元，较上年降1207.06%；净利润-13,525.90万元，较上年降1416.11%[3] 财务指标 - 2023年末资产总额145,823.54万元，较期初减12.68%；所有者权益108,016.27万元，较期初减11.06%[4] - 2023年末负债总额33,988.07万元，较上年末降16.73%[8] - 2023年销售商品收现53,130.47万元，较上年增14.38%；购货付现36,904.65万元，较上年降30.90%[9] - 2023年经营活动现金流量净额4,735.14万元，较上年增-131.78%[9] 比率指标 - 2023年流动比率294.21%，较2022年增19.54%；速动比率190.37%，较2022年减0.95%；资产负债率23.31%，较2022年减1.13%[14] - 2023年应收账款周转率408.99%，较2022年降22.83%[15] - 2023年存货周转率164.30%，较2022年降44.33%[15] 每股指标 - 2023年度每股经营活动现金净流量0.0111元，较上年升131.78%[15] - 2023年度每股收益-0.0317元，较2022年降1420.83%[16] - 2023年度净资产收益率-11.79%，较2022年降1470.93%[16] 原因分析 - 盈利能力下降因原材料价格、行业竞争及子公司业绩[16] - 应收账款周转率下降受电池原材料价格影响[15] - 存货周转率下降因子公司生产周期长、在产品增加[15] 其他要点 - 2023年计提商誉减值10,353.83万元，各类资产减值3,752.80万元[4] - 2023年销售费用726.61万元，较上年降1.67%；管理费用5,596.52万元，较上年降30.13%；财务费用246.42万元，较上年升457.45%[4] - 2023年度报告4月12日在巨潮资讯网刊登[18] - 公司按规定计提大额商誉、资产减值[16]

内部控制审计 - 立信审计中银绒业2023年12月31日财务报告内控有效性[2] - 中银绒业董事会负责内控建立实施与评价[3] - 立信对内控有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 中银绒业于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] 事务所信息 - 立信位于上海，报告日期为2024年4月10日[7] - 立信注册资本为15450万人民币[9]