投资计划 - 公司及子公司拟用不超20000万元闲置资金买理财产品[3] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[6] - 投资范围为安全、流动好、低风险理财产品[5] 授权安排 - 授权管理层负责实施及签合同，期限12个月[8][9] 风险提示 - 投资受市场和操作影响，收益不可预期[11][12] 过往情况 - 过去十二个月向中信建投委托理财3000万元，无固定期限[16] 决策结果 - 监事会同意使用闲置资金买理财产品[17]

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-27 宁夏中银绒业股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称 "公司"或"中银绒业"）于 2024 年 4 月 10 日召开了公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审 议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，会议决议 2023 年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，本 公司实现利润总额为-13,362.17 万元；归属于母公司所有者的净利润- 13,525.90 万元，未分配利润为-769,538.76 万元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司的监督机 构，根据《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定和要求,在报告期内认真履职，监事会成员列席 和出席了公司董事会和股东大会，对会议召开程序、公司的生产经营、重大事项、 定期报告、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行监督检查，维 护了公司、股东及员工的合法权益，为公司的规范运作起到了积极作用。 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开及审议表决程序均 符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。具体情况如下： 1、第八届监事会第九次会议 公司于 2023 年 4 月 12 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了以下议 案： （1）审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。 （2）审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2022 年度报告及年度报告摘 要》。 监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司 2022 年年度报 告的 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (虞世全-已离任) 2023年度，本人在宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会担 任独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《宁夏中银绒业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作制 度》等相关法律法规及规章制度的要求，本人在工作中独立、谨慎、认真、忠实、 勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 虞世全先生，男，1966年11月出生，硕士研究生工商管理专业毕业，大学本 科(会计、法律专业)，中国注册会计师，中国注册税务师，经济师，会计师。曾 任西藏旅游股份有限公司、中国长城计算机深圳股份有限公司、经纬纺织机 ...

关于宁夏中银绒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10237 号 宁夏中银绒业股份有限公司全体股东： 关于宁夏中银绒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10237 号 我们审计了宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"中银绒 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10236 号的 无保留意见审计报告。 中银绒业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制汇总表 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-31 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第二次会议于 2024 年 4 月 10 日在河南省三门峡市灵宝市豫灵镇河南万贯实 业有限公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 31 日以电子 邮件以及微信方式发送给每位监事。会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人， 分别是尹成海、高海利、周航，本次会议由监事会主席尹成海先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业 股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》于 2023 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.co ...

宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-33 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司第九届董事会第二次会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于 召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效 1 4、会议召开的日期、时间 现场会 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司于2019年实施破产重整，在完成资产剥离后，成为一家为羊绒纺织产业 提供供应链服务的轻资产运营上市公司。在发展原有主营业务的同时，利用具有 一定投融资经验的管理团队开展实业投资方面的业务,开拓羊绒业务以外的发展 机会，构建"羊绒业务+实业投资"双主营业务模式。为构建双主营业务模式并 向国家政策鼓励、发展前景良好的行业转型，根据国家"十四五规划及二〇三五 年远景目标"中对新能源、新材料行业的战略规划和发展前景，公司看好新能源、 新材料行业的长期发展机会，从新能源锂电池材料为切入点进入新能源行业，公 司投资设立成都向恒新能源材料投资管理中心（有限合伙）、增资并收购了都江 堰市聚恒益新材料有限公司、收购四川锂古新能源科技有限公司股权；在上海设 立资产持有平台、合资设立业务运营平台，开展新能源应用所涉的二轮及三轮电 动车更换电池业务；在管理运营都江堰市聚恒益新材料有限公司的过程中与产业 链上下游企业开展密切合作并积极研讨行业发展前景，看好并进一步拓展特种石 墨领域布局，于2022年11月收购河南万贯实业有限公司70%股权，成为其控股股 东。 报告期内，公司实现 ...

业绩总结 - 相关金额为5000.00元[1] - 2023年12月相关金额为495.92元[1] - 2023年期末相关金额为15495.92元[1]

宁夏中银绒业股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10238 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10238 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第1页 宁夏中银绒业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称中银绒业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中银绒业董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中银绒业于 2023 年 12 ...