宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知更正暨提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"中银绒业"）于 2024 年 1 月 3 日在公司指定的信息披露媒体披露了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-04）。经核查发现，原 通知公告中部分表述内容有误，现对公告内容更正如下： 更正前： 二、会议审议事项 （一）审议表决事项 | | | 备注 | | --- | --- | --- | | 提案 编码 | 提案名称 | | | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 关于联营企业股权转让减暨资的议案 | √ | | 2.00 | 关于修订宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案 | √ | | 3.00 | 关于修订宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作 | √ | | | 制度的议案 | | 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-06 更正后： ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-05 宁夏中银绒业股份有限公司 3、公司、公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在处于筹划阶段的重大事项； 4、公司控股股东、持股5%以上股东在公司股票交易异常波动期间未买卖 本公司股票； 5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认：目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较 1 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券简 称：中银绒业，证券代码：000982）股票2024年1月10日、1月11日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.28%，根据《深圳证券交易所交易规则》 ...

第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在宁夏中银绒业股份有 限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及公司《章程》 ， 制定本公司独立董事工作制度。 宁夏中银绒业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年1月修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁夏中银绒业股份有限公司决策和经营管理层等高级管理人 员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理层的人员组成结构，从而进一步 完善公司法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、公司章程及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员的人选及任 职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会成员任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强和完善宁夏中银绒业股份有限公司董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层和公司其他高级管理人员的有效监 督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会的成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一 以上的比例，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。本条所称"会计专 业人士"是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第四章 决策程序 第十条 公司审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有 关方面的书面资料： 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人） ...

宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-03 宁夏中银绒业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2024 年 1 月 2 日（星期二）以现场结合通讯表决的方式在宁夏银川市金凤区隆基大厦 15 楼会 议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件及微信方式发送至每位 董事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，分别是李向春、郝广利、申晨、 刘京津、蒋永、王润生，独立董事虞世全、朱丽梅、王新元，本次会议由董事长 李向春先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 一、会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于联营企业股权转让 暨减资的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、会议审议通过了《关于修订宁夏中 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第六条 战略委员会任期与同届董事会成员任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以行政办公室作为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建 议； 第一条 为适应宁夏中银绒业股份有限公司战略发展需要，制定适合公司发 展的长远战略规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学 性,提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的法人治理结构。根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提岀合理化建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至 ...

章 程 宁夏中银绒业股份有限公司 二〇二四年一月修订 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成 员中占有二分之一以上的比例。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 宁夏中银绒业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全宁夏中银绒业股份有限公司董事（不包括独立董事） 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，形成风险与收益相对应的机制，完善 公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 法律法规及公司章程的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事（不包括独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负 责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

关于联营企业股权转让暨减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开第 八届董事会第二十次会议，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于联 营企业股权转让暨减资的议案》，公司全资子公司北京君兰投资有限公司（以 下简称"君兰投资"）持有艾德范思（北京）医学检验实验室有限公司（以 下简称"艾德范思"）54.7826%的股权，君兰投资将以3,282,097.94元转让所 持有艾德范思28.322%股权，其中14.1610%股权以1,641,048.97元转让给天津 生阔企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"天津生阔"或"甲方A"）、 14.1610%股权以1,641,048.97元转让给天津归荑企业管理合伙企业(有限合 伙)（以下简称"天津归荑"或"甲方B"），股权转让完成后君兰投资持有 艾德范思26.4606%的股权；上述股权转让完成后，艾德范思股东君兰投资拟 定向减资250万元，艾德范思注册资本拟由1250万元减少至1000万元，定向减 资完成后君兰投资持有艾德范思8.0759% ...