证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-28 一、申请综合授信额度情况概述 宁夏中银绒业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《宁夏中银绒业 股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将申请综合授信相关事宜公告如下 为满足公司及子公司经营和发展需要,公司及子公司拟于2024年度向银行等 金融机构申请不超过5亿元人民币的综合授信（包括但不限于项目贷款、流动资 金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公 司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自股东大会审议通过之 日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行等金融机构与公司 及子公司实际发生的融资金额为准。 二、 ...

宁夏中银绒业股份有限公司董事会 公司于近日收到四位独立董事提交的《宁夏中银绒业股份有限公司关于独立 性的自查报告》,公司董事会对四名独立董事的独立性情况进行了评估，并出具 如下意见： 公司四名独立董事虞世全先生、王新元先生、朱丽梅女士、王怀书先生，严 格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的 情形。 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 2023 年度，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 名在任独立董事，分别为虞世全先生、王新元先生、朱丽梅女士。 虞世全先生、王新元先生、朱丽梅女士在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；公司于 2024 年 3 月 12 日，换届选举第九届独立 董事，王新元先生及朱丽梅女士继续履职，虞世全先生因换届选举离任，由王怀 书担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会成员，继续履行相应的职责。 ...

内部控制范围 - 截至2023年12月31日纳入评价范围的主要单位共12家公司[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100.00%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100.00%[4] 内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日内部控制要素设计充分性与运行有效性进行评价[12] - 报告期内公司存在财务和非财务报告内部控制一般缺陷，已在基准日前整改[17] 内部控制标准 - 财务报告一般缺陷潜在错报金额小于最近一年合并报表营业收入的0.1％或310万[13] - 财务报告重大缺陷潜在错报金额大于最近一年合并报表营业收入的1%或3100万[13] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失金额为310万元以下[16] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失金额为310万元（含）以上，3100万元以下[16] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失金额为3100万元（含）以上[16] 内部控制制度 - 公司建立健全公司治理结构和议事规则，法人治理结构健全[5] - 公司制定《子公司管理制度》，保证控股子公司依法运营和规范运作[7] - 公司制定《对外投资管理制度》，实现对对外投资环节有效控制[8] 未来展望 - 公司下年度计划进一步优化、梳理内部控制体系，完成实时更新工作[19]

市场扩张和并购 - 2022年11月16日公司以27650万元收购万贯实业70%股权[12] - 2022年12月9日万贯实业70%股权过户及工商登记完成[13] 业绩承诺 - 赵万仓承诺万贯实业2022年9 - 12月净利润不低于1150万元[14] - 赵万仓承诺万贯实业2023 - 2025年度净利润分别不低于4900万元、5900万元、6600万元[14] 业绩补偿 - 未实现承诺净利润，赵万仓应在审核报告出具15个工作日内补偿[16] - 赵万仓优先现金补偿，不足部分以股权补充[17] 业绩奖励 - 超额利润不超500万元部分奖励30%，超500万元部分奖励45%[19] - 各期业绩奖励总额不超5530万元，累积达6630万元不再支付[19] 业绩总结 - 2023年度万贯实业净利润为15105796.51元，扣非后净利润为14194425.83元[21]

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-24 宁夏中银绒业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，就各项资产减值的可能性进行 了充分的评估和分析，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象 的资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体情况 如下： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 17,286,948.31 | | 持有待售资产减值损失 | 2,803,512.98 | | 长期股权投资减值损失 | 2,619 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会[5] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议，审议通过3项议案[6] - 朱丽梅2023年参加6次董事会会议，列席2次股东大会[6] 人事变动 - 2023年1月19日提名委员会第一次会议通过聘任徐金叶为董秘等议案[6] - 2023年8月16日提名委员会第二次会议通过聘任李丹奇为董秘的议案[8] 财务相关 - 公司按时编制并披露多份报告，财务数据准确详实[12] - 2022年度公司利润分配预案为不分红等[18] - 公司及子公司可使用不超30000万元闲置资金买理财，2023未超额度[21] 合规情况 - 报告期内公司无关联交易[14] - 报告期内公司无对外担保及违规担保[15] - 报告期内公司无控股股东及关联方占用资金情形[16] 其他事项 - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 公司采纳围绕产业链投资和加强研发投入的建议[27]

2023年会议情况 - 召开6次董事会，审议通过26项议案[2] - 召开1次年度和1次临时股东大会，审议13项议案[4][5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、2、2次会议[6][7] 2024年展望 - 董事会发挥核心作用完成经营指标[20] - 提升规范运作和治理水平，履行信披义务[20] - 做好投资者关系管理，增强信披针对性和有效性[20]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过2项议案[5] - 2023年独立董事参加2次董事会提名委员会会议[9] 合规情况 - 按时编制并披露多份报告，程序合法合规[12] - 无对外担保及违规担保情况[14] - 不存在控股股东及关联方占用资金情形[15] 财务相关 - 2022年度利润分配不分红、不送股、不转增[18] - 公司及子公司可使用不超30000万元闲置自有资金买理财产品，2023年未超额度[20] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 采纳独立董事加强内部管理和完善内控体系建议[27][28]

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-29 宁夏中银绒业股份有限公司 关于公司 2024 年度为全资子公司提供担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至目前，公司及子公司不存在对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保 及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。 2、若本次对外担保事项经公司股东大会审议后获得通过，公司及子公司审 批的对外担保金额为 5 亿元，将达到最近一期经审计净资产 44.71%。该等担保 全部系公司为全资子公司提供的担保，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为更好的满足宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"中银绒业"） 及合并报表范围内全资子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公司 决策效率，在综合考虑公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司预计为 全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限公司的银行贷款、款项支付等事项提供担保， 预计担保总额度不超过人民币 5 亿元。具体担保额度预计情况如下： | | 被担 | 担保 方持 | 被担保 方 2023 | 截至目 | ...

（一）董事会成员 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-20 宁夏中银绒业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日下午 14:30 分召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换 届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》《关 于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》。公司于 2024 年 3 月 12 日上 午 9:00 召开职工代表大会，选举产生了第九届监事会职工代表监事。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第 一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级 管理人员及证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会顺 利完成了换届选举。 公司第九届董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 公司 ...