证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-28 一、申请综合授信额度情况概述 宁夏中银绒业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《宁夏中银绒业 股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将申请综合授信相关事宜公告如下 为满足公司及子公司经营和发展需要,公司及子公司拟于2024年度向银行等 金融机构申请不超过5亿元人民币的综合授信（包括但不限于项目贷款、流动资 金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公 司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自股东大会审议通过之 日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行等金融机构与公司 及子公司实际发生的融资金额为准。 二、 ...

宁夏中银绒业股份有限公司董事会 公司于近日收到四位独立董事提交的《宁夏中银绒业股份有限公司关于独立 性的自查报告》,公司董事会对四名独立董事的独立性情况进行了评估，并出具 如下意见： 公司四名独立董事虞世全先生、王新元先生、朱丽梅女士、王怀书先生，严 格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的 情形。 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 2023 年度，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 名在任独立董事，分别为虞世全先生、王新元先生、朱丽梅女士。 虞世全先生、王新元先生、朱丽梅女士在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；公司于 2024 年 3 月 12 日，换届选举第九届独立 董事，王新元先生及朱丽梅女士继续履职，虞世全先生因换届选举离任，由王怀 书担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会成员，继续履行相应的职责。 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宁夏中银绒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 期间的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任；监事 会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的 日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 1、公司于内部控 ...

宁夏中银绒业股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZB10241 号 宁夏中银绒业股份有限公司 关于河南万贯实业有限公司 2023 年度业绩相关承诺 完成情况的专项审核报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | | 1-2 | | 二、 2023 | 年度业绩相关承诺完成情况的说明 | | 1-4 | 关于河南万贯实业有限公司 2023 年度业绩相关承诺完成情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZB10241 号 宁夏中银绒业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的宁夏中银绒业股份有限公司（以下 简称"中银绒业"）管理层编制的《关于河南万贯实业有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 关于河南万贯实业有限公司 2023 年度业绩相关承诺 完成情况的专项审核报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供宁夏中银绒业股份有限公司年度报告披露时使 用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为中银绒业年 度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并外披露。 二、管理层的责任 中银绒业管理层的责任是按照 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-24 宁夏中银绒业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，就各项资产减值的可能性进行 了充分的评估和分析，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象 的资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体情况 如下： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 17,286,948.31 | | 持有待售资产减值损失 | 2,803,512.98 | | 长期股权投资减值损失 | 2,619 ...

2023年度，本人在宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会担 任独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《宁夏中银绒业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作制 度》等相关法律法规及规章制度的要求，本人在工作中独立、谨慎、认真、忠实、 勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策， 客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 宁夏中银绒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (朱丽梅) 朱丽梅，女，1974年5月出生，汉族，硕士研究生学历。具备上市公司独立 董事资格、董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格；厦门大学EMBA工商 管理硕士、美国杜兰大学全球管理硕士，中国社科院财经战略研究院博士就读。 2 ...

2023年会议情况 - 召开6次董事会，审议通过26项议案[2] - 召开1次年度和1次临时股东大会，审议13项议案[4][5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、2、2次会议[6][7] 2024年展望 - 董事会发挥核心作用完成经营指标[20] - 提升规范运作和治理水平，履行信披义务[20] - 做好投资者关系管理，增强信披针对性和有效性[20]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过2项议案[5] - 2023年独立董事参加2次董事会提名委员会会议[9] 合规情况 - 按时编制并披露多份报告，程序合法合规[12] - 无对外担保及违规担保情况[14] - 不存在控股股东及关联方占用资金情形[15] 财务相关 - 2022年度利润分配不分红、不送股、不转增[18] - 公司及子公司可使用不超30000万元闲置自有资金买理财产品，2023年未超额度[20] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 采纳独立董事加强内部管理和完善内控体系建议[27][28]

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-29 宁夏中银绒业股份有限公司 关于公司 2024 年度为全资子公司提供担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至目前，公司及子公司不存在对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保 及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。 2、若本次对外担保事项经公司股东大会审议后获得通过，公司及子公司审 批的对外担保金额为 5 亿元，将达到最近一期经审计净资产 44.71%。该等担保 全部系公司为全资子公司提供的担保，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为更好的满足宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"中银绒业"） 及合并报表范围内全资子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公司 决策效率，在综合考虑公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司预计为 全资子公司四川鑫锐恒锂能科技有限公司的银行贷款、款项支付等事项提供担保， 预计担保总额度不超过人民币 5 亿元。具体担保额度预计情况如下： | | 被担 | 担保 方持 | 被担保 方 2023 | 截至目 | ...

（一）董事会成员 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-20 宁夏中银绒业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日下午 14:30 分召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换 届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》《关 于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》。公司于 2024 年 3 月 12 日上 午 9:00 召开职工代表大会，选举产生了第九届监事会职工代表监事。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第 一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级 管理人员及证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会顺 利完成了换届选举。 公司第九届董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 公司 ...