证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-18 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 3 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届董事会非独立董 事及独立董事，共同组成第九届董事会。第九届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以现场结合通讯表决的方式在北京市朝阳区国航世纪大厦办 公室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件及微信方式发送至每位董 事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，分别是李向春、王润生、郝广利、 申晨、刘京津、徐蓉，独立董事王怀书、朱丽梅、王新元，本次会议由董事长李 向春先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立第九届董事会专门委员会及委任董事会各专门委员会 委员人 ...

國浩律師(銀川 法律意见书 国浩律师(银川)事务所 关于宁夏中银绒业股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告,并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见 如下: 一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格 | 第1页共7页 | | | --- | --- | | 地址:宁夏银川市 金 风 区 北 京 中 路 166 号 德 宁 国 际 中 心 28/29 层 | | | T. +86 09516011966 F. +86 09516011012 | E. grandallyc@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 邮编: 750002 | 國浩律師(銀川 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 GHFLYJS [2024] 117 号 致:宁夏中银绒业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(下称《证券法》)、 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-19 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 3 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届监事会非职工代 表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届 监事会。第九届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 17：00 以现场表决的方式在北京市朝阳区国航世纪大厦办公室召开，会议通知已于 2024年3月12日以电子邮件及微信方式发送至每位监事。会议应表决监事3人， 实际表决监事 3 人，分别是尹成海、高海利、周航，本次会议由监事会主席尹成 海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公 司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-21 宁夏中银绒业股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期于 2024 年 5 月 18 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于三分之一， 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 3 月 12 日上午 9:00 召开职工大会，经全体与会职工审议， 通过投票表决，选举周航先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 周航先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第九届监事会，第九届监事会成员任期自股东大会选举通过 之日起三年，监事任期届满，连选可以连任。 特此公告。 宁夏中银绒业股份有限公司监事会 1 附件： 职工代表监事简历 周航先生简历 周航，男，1994 年出生，汉族，2017 年毕业 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-17 宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议无否决或修改提案的情况； （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章 程》的有关规定。 2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024年3月12日(星期二)下午14:30； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 （二）召开地点：北京市朝阳区国航世纪大厦办公室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长李向春先生 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 122 人，代表股份 984,680,349 股，占上市公司 总股份的 23.1044％。 其 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-16 4、会议召开的日期、时间 宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 现场会议时间：2024 年 3 月 12 日下午 14：30 网络投票时间：2024 年 3 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 5、召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易 ...

宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议的公告 证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-10 宁夏中银绒业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第二十一次会议于 2024 年 2 月 25 日（星期日）以现场结合通讯表决的方式在 宁夏银川市金凤区隆基大厦 15 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 20 日 以电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、蒋永、王润生，独立董事虞世全、 朱丽梅、王新元，本次会议由董事长李向春先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-15 宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 6 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 3 月 12 日下午 14：30 网络投票时间：2024 年 3 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 5、召开方式 本次会 ...

宁夏中银绒业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人_王 新 元_ 作 为 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 第 九 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人宁 夏中银绒业股份有限公司董事会提名王新元为宁夏中银绒 业股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事 项: 一、本人已经通过宁夏中银绒业股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 团 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

宁夏中银绒业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 王 怀 书 作 为 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 第 九 . 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人宁 夏中银绒业股份有限公司董事会提名王怀书为宁夏中银绒 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 该 公 司 ） 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、本人已经通过宁夏中银绒业股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明 :__ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 如否,请详细说明 : 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 如否,请详细说明 ...