董事会会议 - 2024年3月12日召开第九届董事会第一次会议[1] - 设立第九届董事会专门委员会表决全票通过[2] 人事任命 - 选举李向春为第九届董事会董事长[4] - 聘任郝广利为公司总经理[5] - 聘任申晨、刘京津为副总经理等多人[6][7] 人员信息 - 介绍李向春等多人的出生、任职经历[11][13][14][16][17][19][20] - 徐蓉等三人无股份、无关联关系[17][19][20] - 徐蓉等三人无不良任职情形[17][19][20]

國浩律師(銀川 法律意见书 国浩律师(银川)事务所 关于宁夏中银绒业股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告,并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见 如下: 一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格 | 第1页共7页 | | | --- | --- | | 地址:宁夏银川市 金 风 区 北 京 中 路 166 号 德 宁 国 际 中 心 28/29 层 | | | T. +86 09516011966 F. +86 09516011012 | E. grandallyc@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 邮编: 750002 | 國浩律師(銀川 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 GHFLYJS [2024] 117 号 致:宁夏中银绒业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(下称《证券法》)、 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-19 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 3 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届监事会非职工代 表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届 监事会。第九届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 17：00 以现场表决的方式在北京市朝阳区国航世纪大厦办公室召开，会议通知已于 2024年3月12日以电子邮件及微信方式发送至每位监事。会议应表决监事3人， 实际表决监事 3 人，分别是尹成海、高海利、周航，本次会议由监事会主席尹成 海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公 司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 ...

监事会换届 - 公司第八届监事会任期于2024年5月18日届满[1] - 2024年3月12日选举周航为第九届监事会职工代表监事[1] - 第九届监事会成员任期自股东大会选举通过起三年[1] 新监事信息 - 周航1994年出生，毕业于九江学院[3] - 周航曾就职多家公司，2020年8月就职于公司综合部[3] - 周航未持股，与其他董监高无关联关系[3]

股东投票 - 通过现场和网络投票股东122人，代表股份984,680,349股，占比23.1044％[4] - 通过现场投票股东1人，代表股份255,474,983股，占比5.9944％[4] - 通过网络投票股东121人，代表股份729,205,366股，占比17.1100％[6] - 通过现场和网络投票中小股东119人，代表股份285,941,190股，占比6.7093％[6] 人员选举 - 选举李向春等6人为第九届董事会非独立董事等[15] - 李向春当选非独立董事总同意股份927,253,971股，中小股东228,514,812股[8][12] - 尹成海当选非职工代表监事总同意股份928,533,381股，中小股东229,794,222股[14][15]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为3月12日14:30[4] - 网络投票时间为3月12日[4] - 股权登记日为2024年3月6日[9] - A股预登记时间为2024年3月6日9:00 - 17:00和3月12日9:00 - 12:00[18] - 现场登记时间为2024年3月12日13:00 - 14:15[18] 选举信息 - 本次股东大会应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[13][14] - 选举公司第九届董事会非独立董事应选人数为6位，股东选举票数=有表决权股份总数×6[1] - 选举公司第九届董事会独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[1] - 选举公司第九届监事会股东代表监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[1] 投票信息 - 投票代码为360982，投票简称为中绒投票[26] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年3月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年3月12日上午9:15至下午15:00[31] 其他信息 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东[15] - 授权委托书最晚应在2024年3月12日14:15前交至北京办公室[17] - 股东大会会期半天，现场参会股东及代理人食宿、交通费自理[21] - 公司联系地址为宁夏中银绒业股份有限公司证券部，邮编750002，电话0951 - 5969328[20] - 授权委托他人出席公司2024年第二次临时股东大会并代理行使表决权需填写授权委托书[34] - 累积投票议案需填写相应票数，非累积投票议案填报表决意见（同意、反对、弃权）[35]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为3月12日14:30[2] - 网络投票时间为3月12日[2] - 股权登记日为2024年3月6日[6] - A股预登记时间为2024年3月6日9:00至17:00和3月12日9:00至12:00[12] - 现场登记时间为2024年3月12日13:00 - 14:15[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年3月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年3月12日上午9:15至下午15:00[26] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人[8][9][28] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[8][9][28] 其他信息 - 股东大会现场会议设在北京市朝阳区国航世纪大厦办公室[7] - 网络投票代码为360982，投票简称为中绒投票[21] - 授权委托书最晚应在2024年3月12日14:15前交至指定办公室[12] - 中小投资者定义[10] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[23] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[26] - 本次股东大会会期半天，现场参会股东及代理人食宿、交通费自理[15] - 选举不同职位股东选举票数计算方式[22]

董事会相关 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2024年2月25日召开[1] - 拟提名李向春等6人为第九届董事会非独立董事候选人[2][3] - 拟提名王怀书等3人为第九届董事会独立董事候选人[4][5] - 第九届董事会任期三年[4][6] 投资与会议安排 - 2024年度公司及控股子公司拟用不超7500万元闲置资金证券投资，期限12个月[6] - 公司定于2024年3月12日召开2024年第二次临时股东大会[7] 人员持股情况 - 朱丽梅持有公司3000股股票[27] - 王润生等多人未持有公司股份[13][15][17][20][21][24][25]

候选人持股要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非公司前十自然人股东[4] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在公司前五股东任职[6] 候选人经验要求 - 候选人需有五年以上相关工作经验[4] - 会计专业候选人有经济管理高级职称，需在专业岗位全职工作5年以上[4] 候选人无不利情形要求 - 最近十二个月内无特定不利任职情形[6] - 最近三十六个月内未受刑事处罚、行政处罚[7] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] 候选人任职数量及期限要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺要求 - 承诺若辞职致独立董事比例不符或缺会计专业人士将持续履职[10]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[4] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东及前五股东任职[5] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 候选人有五年以上相关工作经验[4] - 会计专业候选人有经济管理高级职称需5年以上专业全职经验[4] - 候选人近12个月无不符合任职情形[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事不超六年[7] 其他要求 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[7] - 任职期间辞职致比例不符或缺会计专业人士需履职[8]