证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-18 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 3 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届董事会非独立董 事及独立董事，共同组成第九届董事会。第九届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以现场结合通讯表决的方式在北京市朝阳区国航世纪大厦办 公室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件及微信方式发送至每位董 事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，分别是李向春、王润生、郝广利、 申晨、刘京津、徐蓉，独立董事王怀书、朱丽梅、王新元，本次会议由董事长李 向春先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立第九届董事会专门委员会及委任董事会各专门委员会 委员人 ...

國浩律師(銀川 法律意见书 国浩律师(银川)事务所 关于宁夏中银绒业股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告,并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见 如下: 一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格 | 第1页共7页 | | | --- | --- | | 地址:宁夏银川市 金 风 区 北 京 中 路 166 号 德 宁 国 际 中 心 28/29 层 | | | T. +86 09516011966 F. +86 09516011012 | E. grandallyc@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 邮编: 750002 | 國浩律師(銀川 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 GHFLYJS [2024] 117 号 致:宁夏中银绒业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(下称《证券法》)、 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-19 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 3 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届监事会非职工代 表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届 监事会。第九届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 17：00 以现场表决的方式在北京市朝阳区国航世纪大厦办公室召开，会议通知已于 2024年3月12日以电子邮件及微信方式发送至每位监事。会议应表决监事3人， 实际表决监事 3 人，分别是尹成海、高海利、周航，本次会议由监事会主席尹成 海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公 司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 ...

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-21 宁夏中银绒业股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期于 2024 年 5 月 18 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于三分之一， 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 3 月 12 日上午 9:00 召开职工大会，经全体与会职工审议， 通过投票表决，选举周航先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 周航先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第九届监事会，第九届监事会成员任期自股东大会选举通过 之日起三年，监事任期届满，连选可以连任。 特此公告。 宁夏中银绒业股份有限公司监事会 1 附件： 职工代表监事简历 周航先生简历 周航，男，1994 年出生，汉族，2017 年毕业 ...

股东投票 - 通过现场和网络投票股东122人，代表股份984,680,349股，占比23.1044％[4] - 通过现场投票股东1人，代表股份255,474,983股，占比5.9944％[4] - 通过网络投票股东121人，代表股份729,205,366股，占比17.1100％[6] - 通过现场和网络投票中小股东119人，代表股份285,941,190股，占比6.7093％[6] 人员选举 - 选举李向春等6人为第九届董事会非独立董事等[15] - 李向春当选非独立董事总同意股份927,253,971股，中小股东228,514,812股[8][12] - 尹成海当选非职工代表监事总同意股份928,533,381股，中小股东229,794,222股[14][15]

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-16 4、会议召开的日期、时间 宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 现场会议时间：2024 年 3 月 12 日下午 14：30 网络投票时间：2024 年 3 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 5、召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易 ...

董事会相关 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2024年2月25日召开[1] - 拟提名李向春等6人为第九届董事会非独立董事候选人[2][3] - 拟提名王怀书等3人为第九届董事会独立董事候选人[4][5] - 第九届董事会任期三年[4][6] 投资与会议安排 - 2024年度公司及控股子公司拟用不超7500万元闲置资金证券投资，期限12个月[6] - 公司定于2024年3月12日召开2024年第二次临时股东大会[7] 人员持股情况 - 朱丽梅持有公司3000股股票[27] - 王润生等多人未持有公司股份[13][15][17][20][21][24][25]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为3月12日14:30[2] - 网络投票时间为3月12日[2] - 股权登记日为2024年3月6日[6] - A股预登记时间为2024年3月6日9:00至17:00和3月12日9:00至12:00[12] - 现场登记时间为2024年3月12日13:00 - 14:15[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年3月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年3月12日上午9:15至下午15:00[26] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人[8][9][28] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[8][9][28] 其他信息 - 股东大会现场会议设在北京市朝阳区国航世纪大厦办公室[7] - 网络投票代码为360982，投票简称为中绒投票[21] - 授权委托书最晚应在2024年3月12日14:15前交至指定办公室[12] - 中小投资者定义[10] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[23] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[26] - 本次股东大会会期半天，现场参会股东及代理人食宿、交通费自理[15] - 选举不同职位股东选举票数计算方式[22]

宁夏中银绒业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人_王 新 元_ 作 为 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 第 九 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人宁 夏中银绒业股份有限公司董事会提名王新元为宁夏中银绒 业股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事 项: 一、本人已经通过宁夏中银绒业股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 团 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

宁夏中银绒业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 王 怀 书 作 为 宁 夏 中 银 绒 业 股 份 有 限 公 司 第 九 . 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人宁 夏中银绒业股份有限公司董事会提名王怀书为宁夏中银绒 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 该 公 司 ） 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如 下事项: 一、本人已经通过宁夏中银绒业股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明 :__ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 如否,请详细说明 : 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 如否,请详细说明 ...