公司治理结构调整 - 2024年3月12日完成董事会、监事会换届及高管招聘[1] - 第九届董事会9名董事，任期三年[1][3] - 第九届监事会3名监事，任期三年[5] 高级管理人员聘任 - 聘任郝广利为总经理，申晨等为副总经理等职[7][9] - 高级管理人员任期三年[7] - 证券事务代表任期至本届董事会届满[9] 人员变动 - 蒋永、虞世全不再担任非独立董事[10] 人员持股情况 - 朱丽梅持有公司3000股股票[27] - 部分人员未持有公司股份[18,20,21,23,24,26,31] 人员履历 - 郝广利等多人有公司任职经历[17,20,21,23,24,26,27,30,32,34,40,41]

董事会会议 - 2024年3月12日召开第九届董事会第一次会议[1] - 设立第九届董事会专门委员会表决全票通过[2] 人事任命 - 选举李向春为第九届董事会董事长[4] - 聘任郝广利为公司总经理[5] - 聘任申晨、刘京津为副总经理等多人[6][7] 人员信息 - 介绍李向春等多人的出生、任职经历[11][13][14][16][17][19][20] - 徐蓉等三人无股份、无关联关系[17][19][20] - 徐蓉等三人无不良任职情形[17][19][20]

股东大会信息 - 2024年2月26日公告召开第二次临时股东大会，3月8日发布提示性公告[3] - 截至3月6日交易结束后登记在册股东或其代理人可出席[5] - 网络投票时间为3月12日，各系统有不同时段[8] 参会情况 - 现场1人代表255,474,983股，占比5.9944%[6] - 网络121人代表729,205,366股，占比17.1100%[6] - 共122人代表984,680,349股，占比23.1044%[8] 议案结果 - 议案1.01以927,253,971股有效表决票通过[9] 人员选举 - 李向春等6人当选第九届董事会非独立董事等[10]

股东大会 - 公司2024年3月12日召开第二次临时股东大会，选举第九届监事会非职工代表监事[1] 监事会会议 - 第九届监事会第一次会议于2024年3月12日17：00在京召开[1] - 会议应表决3人，实际表决3人[1] 选举结果 - 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》全票通过[2] - 尹成海当选第九届监事会主席，任期同本届监事会[2] 尹成海履历 - 1996年毕业于山西财经学院会计学专业[5] - 2015年8月起任恒天金石财务总监，2018年1月起任公司监事会主席[5] 尹成海情况 - 未持有公司股份，无不得担任董监高情形[6] - 未受处罚惩戒，非“失信被执行人”[6]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期于2024年5月18日届满[1] - 2024年3月12日选举周航为第九届监事会职工代表监事[1] - 第九届监事会成员任期自股东大会选举通过起三年[1] 新监事信息 - 周航1994年出生，毕业于九江学院[3] - 周航曾就职多家公司，2020年8月就职于公司综合部[3] - 周航未持股，与其他董监高无关联关系[3]

股东投票 - 通过现场和网络投票股东122人，代表股份984,680,349股，占比23.1044％[4] - 通过现场投票股东1人，代表股份255,474,983股，占比5.9944％[4] - 通过网络投票股东121人，代表股份729,205,366股，占比17.1100％[6] - 通过现场和网络投票中小股东119人，代表股份285,941,190股，占比6.7093％[6] 人员选举 - 选举李向春等6人为第九届董事会非独立董事等[15] - 李向春当选非独立董事总同意股份927,253,971股，中小股东228,514,812股[8][12] - 尹成海当选非职工代表监事总同意股份928,533,381股，中小股东229,794,222股[14][15]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为3月12日14:30[4] - 网络投票时间为3月12日[4] - 股权登记日为2024年3月6日[9] - A股预登记时间为2024年3月6日9:00 - 17:00和3月12日9:00 - 12:00[18] - 现场登记时间为2024年3月12日13:00 - 14:15[18] 选举信息 - 本次股东大会应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[13][14] - 选举公司第九届董事会非独立董事应选人数为6位，股东选举票数=有表决权股份总数×6[1] - 选举公司第九届董事会独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[1] - 选举公司第九届监事会股东代表监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[1] 投票信息 - 投票代码为360982，投票简称为中绒投票[26] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年3月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年3月12日上午9:15至下午15:00[31] 其他信息 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东[15] - 授权委托书最晚应在2024年3月12日14:15前交至北京办公室[17] - 股东大会会期半天，现场参会股东及代理人食宿、交通费自理[21] - 公司联系地址为宁夏中银绒业股份有限公司证券部，邮编750002，电话0951 - 5969328[20] - 授权委托他人出席公司2024年第二次临时股东大会并代理行使表决权需填写授权委托书[34] - 累积投票议案需填写相应票数，非累积投票议案填报表决意见（同意、反对、弃权）[35]

董事会相关 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2024年2月25日召开[1] - 拟提名李向春等6人为第九届董事会非独立董事候选人[2][3] - 拟提名王怀书等3人为第九届董事会独立董事候选人[4][5] - 第九届董事会任期三年[4][6] 投资与会议安排 - 2024年度公司及控股子公司拟用不超7500万元闲置资金证券投资，期限12个月[6] - 公司定于2024年3月12日召开2024年第二次临时股东大会[7] 人员持股情况 - 朱丽梅持有公司3000股股票[27] - 王润生等多人未持有公司股份[13][15][17][20][21][24][25]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为3月12日14:30[2] - 网络投票时间为3月12日[2] - 股权登记日为2024年3月6日[6] - A股预登记时间为2024年3月6日9:00至17:00和3月12日9:00至12:00[12] - 现场登记时间为2024年3月12日13:00 - 14:15[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年3月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年3月12日上午9:15至下午15:00[26] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人[8][9][28] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[8][9][28] 其他信息 - 股东大会现场会议设在北京市朝阳区国航世纪大厦办公室[7] - 网络投票代码为360982，投票简称为中绒投票[21] - 授权委托书最晚应在2024年3月12日14:15前交至指定办公室[12] - 中小投资者定义[10] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[23] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[26] - 本次股东大会会期半天，现场参会股东及代理人食宿、交通费自理[15] - 选举不同职位股东选举票数计算方式[22]

候选人持股要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非公司前十自然人股东[4] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在公司前五股东任职[6] 候选人经验要求 - 候选人需有五年以上相关工作经验[4] - 会计专业候选人有经济管理高级职称，需在专业岗位全职工作5年以上[4] 候选人无不利情形要求 - 最近十二个月内无特定不利任职情形[6] - 最近三十六个月内未受刑事处罚、行政处罚[7] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] 候选人任职数量及期限要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺要求 - 承诺若辞职致独立董事比例不符或缺会计专业人士将持续履职[10]