证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-013 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 2 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股 比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | | 1 | 浙江天珺投资有限公司 | 23,619,654 | | 32.81% | | 2 | 浙江华睿泰信创业投资有限公司 | 4,622,800 | | 6.42% | | 3 | 郑承烈 | 4,524,482 | | 6.28% | | 4 | 叶丽榕 | 3,401,298 | | 4.72% | 一、前十名股东持股情况 1 | 5 | 朱敏 | 1,430,000 | 1.99% | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 舟山金永信润禾创业投资合伙企业（有限 ...

双枪科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金或自筹资金通过集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），回购资金总额不超过人民 币 2,000 万元（含），不低于人民币 1,000 万元（含），按照本次回购价格不低于人民币 12.5 元/股测算，预计可回购股份数量下限至上限区间为 80 万股-160 万股，占公司总股本 的比例为 1.11%-2.22%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购期限：本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购方案之 日起 3 个月内。 3、本次回购用途：用于股权激励计划或员工持股计划。 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-011 4、相关股份是否存在减持计划的说明：截至本公告日，公司没有收到董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期间及未来六个月内 增减持公司股份计划。但不排除未来六个月内存在增减 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-012 双枪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司将于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 2 月 22 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-010 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议已于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董 事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次回购股份的资金总额不超过人民币 2,000 万元（含）,不低于人民币 1,000 万元 （含），按照本次回购价格不低于人民币 12.5 元/股测算，预计可回购股份数量下限至上 限区间约为 80-160 万股，占公司总股本的比例为 1.11%-2.22%。具体回购股份数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过 本回购方案之日起 3 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-009 关于在安徽省广德市投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目 双枪科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为推动公司"优质竹材，连锁工厂"战略目标的实施，继公司在江西、浙江等地的 竹加工建设基地投入使用，经公司管理层前期调研，将安徽省广德市杨滩县列入公司连 锁工厂目标选址，计划于 2024 年下半年至 2026 年期间在当地投资建设年加工 20 万吨 毛竹绿色循环产业项目。 本次对外投资总金额预计为 3.2 亿元，上述投资款项主要用于新建广德生产基地，包 括但不限于实缴注册资本、购买土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及铺底流动 资金等。本次投资项目整体建设周期较长，公司管理层将强化资金统筹，合理安排投资 节奏，根据公司资金情况、盈利水平及现有连锁工厂的效益等具体情况分阶段分批次， 审慎投入建设，降低投资风险。 本次投资事项前期土地征用工作尚未启动，涉及的规划设计、建设用地竞拍等环节 需有关部门的批准、备案手续，最终取得备案或审批的时间存在不 ...

一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急委会，本次董事 会会议已于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑 承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-008 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《关于在安徽省广德市投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目暨签订项目投 资协议的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》； 2、《双枪科技 ...

北京德恒律师事务所 关于双枪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于双枪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于双枪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 （二）《双枪科技股份有限公司股东大会议事规则》； （三）《双枪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》； 德恒 01G20230118-4 号 致：双枪科技股份有限公司 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日召开。北京德恒律师事务所（以 下简称"德恒"）受公司委托，指派赵玉婷律师、戴昊辰律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《双枪科技股份有 ...

第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专门会议讨论： 双枪科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独 立董事工作制度》的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行 ...

第一章 总 则 第一条 为强化双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，持续完善 公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《双枪科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 双枪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与 完善以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事联 合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会在独立董事委员中任命 ...