第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联 交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范 性文件及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，具体包括： 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳 ...

第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操 守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事联 合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任担任，负责主持 委员会工作。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员 不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补 足成员人数。 第一章 总 则 第一条 为强化双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，持续完 善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

第一章 总则 第一条 为保障双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《双枪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人 暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。 第三条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁 止选择性信息披露。所有投资者在获取公司及相关信息披露义务人未公开重大信息方面具有 同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须 同时向所有投资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得私下提前向特 定对象单独披露、透露或泄露。前款所称选择性信息披露是指公司及相关信息 ...

第一条 为进一步规范双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总 则 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； 独立董事行使上述所列职权的，应当经 ...

一、总则 第一条 为保证双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理工作，确保信 息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 其他规范性文件的要求，以及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度指当发生或将要发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大 影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部信息报告义务人或联络 人，在当日及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。 第四条 本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员或公 司，包括： 二、重大信息的范围 第八条 本制度所称重大信息是指对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影 1 响的信息，包括重大交易事项、关联交易事项、重大风险事项、重大变更事项及其他重大事 项，但不包含定期报告编制时应提供的资料信息。 （一）公司董事、高级管理人员、各部 ...

第一章 总 则 第一条 为规范双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范 性文件和《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《双 枪科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息。公司召开股东会应当平等对待全体 股东，不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的 合法权益。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》 规 ...

为明确双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权限，规范 董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定《双枪科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，董事会根据股东会和《公司 章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基 本方式。 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 有《公司章程》第九十九条情形之一者，不得担任董事。 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 董事由股东会选举和更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至该届董事会任期 ...

为规范双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作，建立 公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》《双枪科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 公司应当按照本制度的精神和要求开展投资者关系管理工作。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投 资者关系管理工作。 倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理活动，依法行使股东权 利，理性维护自身合法权益。 倡导投资者坚 ...

第一章 总 则 第一条 为加强双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《深圳证劵 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份 变动管理》等法律、行政法规、规范性文件及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，公司董事和高级管理人员所持本公司股 份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从 事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和深圳证券交易所其 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 董事会应当确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，公司募集资金应当存放 于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"专户"）集中管理，专户不得存放非募集资金 或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也 ...