2024 年度独立董事述职报告（沈学明） 双枪科技股份有限公司 作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人沈学 明严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事职责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议，积极建言献策，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 沈学明先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，执业律师， 中级职称；历任安邦财产保险股份有限公司上海分公司法务经理，浙江腾飞金鹰律师事 务所律师，北京盈科（杭州）律师事务所律师。现任北京盈科（杭州）律师事务所高级 合伙人、执行与资产处置部副主任。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 ...

作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人许雄 伟严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事职责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议，积极建言献策，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 许雄伟先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管理专 业；历任杭州盛水渊投资管理有限公司合伙人兼投资部经理，浙江求是共创投资管理有 限公司合伙人兼风控总监；现任浙江小橙教育科技有限公司首席执行官，系工业和信息 化部中小企业发展促进中心聘任的中小企业志愿服务专家。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人之间不 ...

双枪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万立祥） 作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人万立 祥严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事职责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议，积极建言献策，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 万立祥先生，1987 年出生，工商管理硕士，中国注册会计师，香港注册会计师，一 级企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、澳大利亚公共会计师、注册风险管 理师、国际会计师公会会员（AIA）；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计 员、湖州冠民会计师事务所（普通合伙）部门经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）部门经理、浙江润阳新材料科技股份有限公司董事、副总经理。现任杭州永锐锋 智企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-015 双枪科技股份有限公司 关于公司 2025 年度综合授信额度暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 2025 年度双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对合并报表范围内的子公司 提供担保，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司（含 2024 年 12 月 31 日尚无资产 负债率的全资子公司及新设全资子公司）拟提供担保金额分别为 54,150 万元，敬请投资 者充分关注担保风险。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司 2025 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授信与担保情况概述 1、2025 年度授信额度预计 为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司（包含现有及 授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）生产经营和发展需要，2024 年度 公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请 ...

双枪科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"），双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"双 枪科技"）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规， 积极列席董事会和股东大会，履行监事会职责，对公司重大事项进行监督，对公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行监督，对公司决策程序进行监督，做到"有监督，有执 行，有反馈"。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、2024 年监事会日常工作情况 二、监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见 2 2024 年监事会严格遵循《公司章程》和《监事会议事规则》，积极履行监督义务， 积极维护公司权益。2024 年共召开 10 次监事会，全体监事出席。具体情况如下： 2024 年度，监事会成员积极列席相关会议，对会议决策程序的合法合规性、决议的 执行情况，以及财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等重要事项进行了监督。 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | 参会人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 员 | | | 第三届 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-013 双枪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，双 枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金使用及结余情况 （1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 7 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资 金项目累计已投入 9,060,200.00 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金 9,060,200.00 元； 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2021〕2347 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股 股票（A 股）1,800.00 万 ...

双枪科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 8 名董事组成，董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各 项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，以科学、严谨、审慎、客观 的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法 权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。现就 2024 年度董事会工作情况报告如 下： 一、2024 年度经营情况 2024年度，公司实现营业收入136,798.68万元，同比增加35.34%，实现净利润 2,842.31 万元，实现扣非净利润 702.72 万元，实现扭亏为盈。 2024 年，公司围绕董事会及管理层制定的 2024 年度经营计划和主要目标有序推进各 项经营管理工作，不断深化全渠道战略，持续开展新品类开拓工作。公司积极推进"精致 厨具、优质竹材"战略定位，提出"精致厨具、生活耗品，优质竹材、极野鲜笋 ...

公司于2024年4月25日召开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董 事会第七次会议及第三届监事会第四次审议通过了《关于续聘公司2024年度审计 机构的议案》，该议案于2024年6月27日经2023年年度股东大会审议通过，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。 双枪科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务 ...

3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 双枪科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。 公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001- ...