股东出席情况 - 出席股东大会股东54人，代表股份33,877,090股，占比47.7449％[5] - 中小股东出席49人，代表股份3,586,200股，占比5.0542％[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意33,807,690股，占比99.7951％[7] - 2024年度监事会工作报告同意33,808,190股，占比99.7966％[8] - 2024年年度报告及其摘要同意33,808,190股，占比99.7966％[10] - 2024年度财务决算报告同意33,807,690股，占比99.7951％[11] - 2024年度利润分配预案中小股东同意3,503,800股，占比97.7023％[13] - 2025年度日常关联交易预计议案同意5,664,054股，占比98.7982％[14] - 2025年度综合授信额度暨担保额度预计议案中小股东同意3,516,800股，占比98.0648％[18] - 公司董事2025年度薪酬方案议案同意3,516,700股，占比98.0620％[19] - 议案表决同意33,807,590股，占比99.7948％[22] - 议案表决反对69,500股，占比0.2052％[22] - 中小股东议案表决同意3,516,700股，占比98.0620％[23] - 中小股东议案表决反对69,500股，占比1.9380％[23] - 续聘审计机构议案表决同意33,808,090股，占比99.7963％[24] - 续聘审计机构议案表决反对69,000股，占比0.2037％[24] - 中小股东续聘审计机构议案表决同意3,517,200股，占比98.0760％[25] - 中小股东续聘审计机构议案表决反对69,000股，占比1.9240％[25] 其他 - 本次会议决议合法有效[26] - 公告日期为2025年5月22日[29]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月21日召开[3] - 董事会于2025年4月24日决议召集本次股东大会，4月25日发布通知公告，股权登记日为5月14日[6] - 现场会议于5月21日下午14：30在公司会议室召开，网络投票时间为5月21日[7] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共54人，代表33,877,090股，占公司有表决权股份总数的47.7449%[10] - 出席现场会议的股东及代理人共6人，代表32,970,890股，占公司有表决权股份总数的46.4678%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意33,807,690股，占出席有效表决权股份总数的99.7951％[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意33,808,190股，占出席有效表决权股份总数的99.7966％[17] - 《2024年年度报告及其摘要》同意33,808,190股，占出席有效表决权股份总数的99.7966％[19] - 《2024年度财务决算报告》同意33,807,690股，占出席有效表决权股份总数的99.7951％[21] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》同意33,794,690股，占比99.7568%，反对82,400股，占比0.2432%[23] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意5,664,054股，占比98.7982%，反对62,900股，占比1.0972%，弃权6,000股，占比0.1047%[26] - 《关于公司2025年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》同意33,807,690股，占比99.7951%，反对63,400股，占比0.1871%，弃权6,000股，占比0.0177%[28] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意3,516,700股，占比98.0620%，反对69,500股，占比1.9380%[30] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意33,807,590股，占比99.7948%，反对69,500股，占比0.2052%[32] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意33,808,090股，占比99.7963%，反对69,000股，占比0.2037%[33] 中小股东议案表决情况 - 《关于公司2024年度利润分配的预案》出席会议中小股东同意3,503,800股，占比97.7023%，反对82,400股，占比2.2977%[24] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》出席会议中小股东同意3,517,300股，占比98.0787%，反对62,900股，占比1.7539%，弃权6,000股，占比0.1673%[26] - 《关于公司2025年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》出席会议中小股东同意3,516,800股，占比98.0648%，反对63,400股，占比1.7679%，弃权6,000股，占比0.1673%[28] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》出席会议中小股东同意3,517,200股，占比98.0760%，反对69,000股，占比1.9240%[33][35]

文章核心观点 双枪科技2024年年报和2025年一季报业绩良好，公司围绕产品定位开展战略调整，多渠道销售全面增长，并制定了2025年战略目标 [1][2][3] 分组1：业绩表现 - 2024年公司实现营业收入13.68亿元，同比增长35.34%；归母净利润2842.31万元，扣非净利润702.72万元 [1] - 2025年一季度公司实现营收3.34亿元，同比增长9.36%；扣非净利润803.72万元，同比增长18.12% [1] 分组2：战略调整 - 国内消费需求扩大、餐饮行业复苏带动日用餐厨具需求增加，为公司业绩增长奠定基础 [2] - 公司将产品从单一品类拓展为组合化、场景化营销，形成碗筷、刀板、锅铲三大产品组合，实现厨房生态全覆盖 [2] - 公司将业务延伸到餐饮市场，新增竹笋、竹炭产品类别，构建七大产品体系，实现两大关键转变 [2] - 2024年传统餐厨具业务表现稳健，竹笋、竹炭等新产品新增量同比增长269.70%，占总营业收入比重达13.05% [2] 分组3：渠道销售 - 公司重视建立全渠道多元化立体式销售网络，包括商超、经销商、电商等渠道 [3] - 2024年线上销售收入3.87亿元，同比增长21.78%；线下销售收入9.81亿元，同比增长41.55% [3] - 2024年境内销售收入10.09亿元，同比增长27.24%；境外销售收入3.59亿元，同比增长64.87% [3] 分组4：未来规划 - 2025年公司制定“效益效率双丰收，创新成长齐收获”年度战略目标 [3] - 公司计划持续深化业务调整，通过拓品类、提毛利等组合拳提升经营效率，加快战略转型 [3]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会2025年5月21日召开[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月14日[3] 议案相关 - 会议审议10项议案，含2024年度董事会等工作报告[4][6] - 影响中小投资者利益事项单独计票[8] 登记信息 - 登记方式有现场、邮件、信函，时间2025年5月20日[9][10] - 异地股东2025年5月20日17:00前登记并确认[10] 投票信息 - 普通股投票代码"361211"，简称"双枪投票"[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间[17][18] 委托及登记要求 - 可委托出席，授权书有效期至大会结束[21][23] - 需填参会股东登记表并承诺内容真实准确[24][25]

公司业绩表现 - 2024年度双枪科技整体营业收入13.68亿元，同比增长35.34% [1] - 归母净利润2842.31万元，同比增长339.51% [1] - 扣非净利润702.72万元，同比增长123.82% [1] - 2025年一季度营收3.34亿元，同比增长9.36%，扣非净利润803.72万元，同比增长18.12% [1] 战略转型与产品布局 - 公司从单一品类拓展为碗筷、刀板、锅铲三大产品组合，实现厨房生态全覆盖 [2] - 新增竹笋、竹炭产品类别，形成七大产品体系，推动产品使用场景从家庭到餐饮、类目从用品到耗品的转变 [2] - 竹笋、竹炭等新产品营收同比增长269.70%，占总营收比重达13.05% [4] 行业政策与环保机遇 - 国家出台《加快"以竹代塑"发展三年行动计划》，"以竹代塑"生产项目纳入中央预算支持范围 [3] - 环保材质餐具需求增长，竹产业迎来发展机遇 [3] - 公司布局"连锁工厂"模式，实现竹材综合利用率接近100% [3][4] 渠道与市场拓展 - 2024年线上销售收入3.87亿元，同比增长21.78%，线下销售收入9.81亿元，同比增长41.55% [6] - 境外销售收入3.59亿元，同比增长64.87%，未来将持续拓展多元化客户结构以减少对单一市场的依赖 [6] - 公司计划通过拓品类、提毛利、降费用、深耕渠道等策略提升经营效率 [6]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月24日对双枪科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年初关联占用资金余额192,367,092.39元[7] - 2024年关联占用累计发生额471,629,900.46元[7] - 2024年关联偿还累计发生额377,912,273.90元[7] - 2024年末关联占用资金余额286,084,718.95元[7] 子公司占用资金 - 浙江千束2024年初占用44,200,000.00元，年末3,652,732.13元[7] - 浙江双枪竹木2024年初占用39,500,000.00元，年末212,699,944.54元[7] - 龙泉双枪2024年初占用8,589,999.99元，年末无占用[7] - 浙江双枪实业2024年初占用7,000,000.00元，年末4,694,788.24元[7] - 浙江极野2024年初占用5,700,000.00元，年末5,738,862.89元[7]

财务审计 - 审计双枪科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

募集资金情况 - 公司获准发行1800万股A股，每股发行价26.40元，募集资金总额4.752亿元，净额4.1828915093亿元，2021年7月30日到账[1] - 2024年12月31日募集资金账户余额为1.5180445854亿元，其中专户活期9180.445854万元，闲置资金补流6000万元[4][9] - 累计变更用途的募集资金总额为10,000.00万元，比例为23.91%[23] 项目投入情况 - 截至2024年末，“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”投资进度60.22%，预定可使用状态日期调整为2025年9月[15] - 信息化建设项目投资进度26.32%，已结项[23][24] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[23] - 年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目投资进度53.36%，已结项[23][24] 资金使用情况 - 公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，金额分别为1.1亿、1.1亿、1.5亿、7000万元，均按时归还[25] - 公司多次使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超12个月，额度可滚动使用[25] - 公司拟使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[26] 其他情况 - 2023年11月30日认购3000万元结构性存款，2024年2月1日到期赎回，收益13.98万元[26] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告公允反映实际情况[14] - 保荐机构认为公司2024年度按规定管理和使用募集资金，专项报告如实反映情况[16]

审计报告 双枪科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0519 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 116 | 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 ...

2024 年度独立董事述职报告（沈学明） 双枪科技股份有限公司 作为双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人沈学 明严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事职责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会、 董事会专门委员会、独立董事专门会议，积极建言献策，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 沈学明先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，执业律师， 中级职称；历任安邦财产保险股份有限公司上海分公司法务经理，浙江腾飞金鹰律师事 务所律师，北京盈科（杭州）律师事务所律师。现任北京盈科（杭州）律师事务所高级 合伙人、执行与资产处置部副主任。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 ...