保荐信息 - 中信建投为中国铀业首次公开发行股票并在主板上市的保荐人及持续督导机构[2] - 保荐代表人是张冠宇和赵凤滨[5] 培训信息 - 培训时间为2026年4月7日[2] - 培训地点为北京市东城区安定门外大街丁88 - 1号江苏大厦三层汉风厅[3] - 培训内容包括信息披露、合规运作等方面培训及解读新《公司法》要求等[4]

公司治理 - 2026年4月7日完成董事会换届选举，第二届董事会由12名董事组成，任期三年[1] - 明确审计与风险管理等四个委员会成员及召集人[5][6][7][8] 人员聘任 - 聘任邢拥国为总经理等多名高管[9] 人员情况 - 董事会秘书王辉有10年以上相关经验，未取得资格证承诺尽快获取[10] - 证券事务代表李笑彦已取得培训证明[10] 人员关联 - 苏学斌等多名人员截至公告日未持股，与大股东无关联关系[17][18][20][21][22] 联系方式 - 公布董事会秘书王辉和证券事务代表李笑彦办公电话、传真、邮箱、通信地址及邮编[11]

人事变动 - 选举袁旭为公司第二届董事会董事长，任期三年[3] - 选举陈运森等为董事会专门委员会委员，任期与第二届董事会一致[5][9] - 聘任邢拥国为公司总经理[10] - 聘任王辉为公司总会计师、董事会秘书[12] - 聘任苏学斌为公司总工程师等[15] - 聘任张仲斌为公司内审部门负责人[17] - 聘任李笑彦为公司证券事务代表[19] 会议审议 - 审议通过《中国铀业2025年度内部审计工作报告和2026年度审计计划》[20] - 审议通过《公司2026年度重大经营风险预测评估报告》[23]

股东会信息 - 公司于2026年3月20日通知4月7日14点召开股东会[6][7] - 出席股东会股东和代理人1110人，代表股份1877082792股，占比90.7600%[10] - 股东会由董事会召集，第一届董事会第三十次会议决议召开[5][6] 议案表决 - 中核海外参股纳米比亚依探戈铀矿事项，同意1876960292股，占比99.9935%[16] - 中小投资者对该事项同意91272422股，占比99.8660%[16] 董事选举 - 选举邢拥国等7位非独立董事，同意股份占比超99.91%[21][23][25][28][30][32] - 选举刘为胜等3位独立董事，同意股份占比超99.91%[34][37][39]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会现场会议4月7日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东1110人，代表股份1877082792股，占比90.7600%[10] - 中小股东出席1102人，代表股份91394922股，占比4.4191%[11] 议案表决 - 《中核海外参股纳米比亚依探戈铀矿议案》同意票1876960292股，占比99.9935%[13] 人员选举 - 袁旭等6人当选第二届董事会董事，同意票占比超99.9%[15][17][31][33][35][37] 会议合规 - 股东会召集、召开、表决等程序及参会人员资格合法有效[40] 备查文件 - 包含股东会决议和国浩律师（北京）事务所法律意见书[41]

董事会提名 - 公司董事会提名陈运森先生为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[27][28][29][31] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘为胜为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合法规对独立董事任职和独立性要求[2][3] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无特定情形[26][31] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[38][39]

董事会提名 - 公司董事会提名赵旭东为第二届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人十二个月内无相关所列情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[27][28][29] - 被提名人近三十六个月无相关处罚批评[31] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

董事会换届 - 2026年3月19日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过董事会换届选举议案[2] - 第二届董事会由12名董事组成，任期三年[2] - 提名7名非独立董事候选人和4名独立董事候选人[3] - 董事选举采用累积投票制，需提交股东会审议[4] 董事构成要求 - 非独立董事8名，独立董事4名[2] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[4] 董事情况 - 袁旭、邢拥国等多名董事截至公告日未持有公司股份[6][7][8][9] - 张栋栋1984年生，本科学历，高级工程师，现任公司职工董事[22] - 张栋栋未持有公司股份，任职资格符合要求[22][23]

独立董事提名 - 赵旭东被提名为中国铀业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不持股1%以上、非前十自然人股东[19] - 本人及直系亲属不在持股5%以上股东及前五股东任职[20] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[17] - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[18] - 本人与上市公司及其控股股东等无重大业务往来[23] - 最近十二个月内无相关禁止情形[24] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34]